Ich habe mein Konto bei Golden Reels am 11. September 2021 eröffnet. Es wurde zweimal verifiziert.
Am 10. August 2022 habe ich ein Konto bei Casino-X eröffnet. Dies sind zwei separate Unternehmen mit unterschiedlichen Eigentümern, die unter unterschiedlichen Lizenzen handeln.
Ein paar Tage später fand ich heraus, dass sogar Golden Reels und Casino-X getrennte Unternehmen sind, ein Teil ihrer Aktivitäten von demselben Team durchgeführt werden und sie eine gemeinsame Kundendatenbank haben. Ich wurde von beiden Unternehmen auf 0,20-0,30 € begrenzt und erhielt von beiden dieselben Dokumentenanforderungen.
Golden Reels hat das Überprüfungsverfahren für die „Quelle der Mittel" gestartet. Abgesehen von den bereits geforderten und für das Verfahren notwendigen E-Wallets und Kontoauszügen baten sie um folgende zusätzliche Informationen:
- PDF Ihrer Neteller-Treuepunkte für alle Zeiten
Dies ist keine Option in einem Neteller-Konto. Ich schrieb eine an Neteller adressierte E-Mail und sie antworteten, dass Neteller nicht die technische Möglichkeit bietet, den Verlauf der Treuepunkte im PDF-Format zu erhalten.
- Klärung von Beziehungen und Tauschgeschäften, die ich mit Dritten hatte
In meinem Neteller-Konto befinden sich Beträge, die ich von anderen Neteller-Kunden erhalten habe, bei denen es sich um Einzelpersonen handelt. Die oben genannten Parteien sind keine Kunden von Golden Reels, was die Hypothese ausschließt und ihren Verdacht auf Multi Accounting gegenstandslos macht. Die Konten aller Kunden von Neteller werden permanent von Paysafe auf AML geprüft. Daher ist die Notwendigkeit der Verarbeitung solcher Schecks durch Golden Reels ebenfalls nicht akzeptabel.
Ich habe jedoch eine sehr detaillierte Erklärung über die Art dieser Transaktionen gegeben – ich habe Skype-Dialoge beigefügt, in denen diese Transaktionen ausgehandelt wurden. Ich habe auch die von mir per Banküberweisung geleisteten Gegenzahlungen beigefügt, mit denen ich die mir über Neteller überwiesenen Beträge bezahlt habe.
- Kontoauszüge im Zusammenhang mit Dritten (ihre Geldquelle)
Ich wurde gebeten, Kontoauszüge von Einzelpersonen bereitzustellen (wie zuvor erwähnt). Ich hatte keine andere Wahl, als an Neteller zu schreiben. Logischerweise lehnte Neteller die Bereitstellung solcher Informationen ab, um die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einzuhalten.
- Geldquelle für das Kraken-Konto des Kryptowährungstauschers seit dem 15.08.21 (für die letzten 12 Monate)
Ich habe keine Kryptowährungen für Zahlungen mit Golden Reels verwendet. Ich habe nicht einmal erwähnt, dass ich ein Konto bei Kraken habe. Obwohl ich ihre Anfrage unbegründet und die darin enthaltenen Informationen für nicht zutreffend hielt, wandte ich mich an Kraken und bat sie, mir eine PDF-Datei mit meinen Transaktionen mit ihnen zu senden. Natürlich habe ich in meiner E-Mail erwähnt, dass ich diese Informationen für ein Verifizierungsverfahren bei Golden Reels benötige. Meine Anfrage selbst führte dazu, dass Krakens Sicherheitssystem eingeschaltet wurde. Sie haben mein Konto sorgfältig auf Brüche überprüft. Ich habe auch einige Ratschläge erhalten, wie ich meine Sicherheit verbessern kann. Sie sagten mir sogar, ich solle nicht auf Angelversuche und SPAM hereinfallen.
- Eine Steuererklärung, die den Zeitraum der letzten 6 Monate abdeckt
Ich wandte mich an meinen Buchhalter. Sie erklärten mir, dass nach unserer lokalen Gesetzgebung nur Erklärungen von Politikern öffentlich sind und sie in ein spezielles Protokoll eingetragen werden. Ich bin kein Politiker. Die Erklärungen anderer Personen sind nur für gesetzlich vorgeschriebene Stellen und Institutionen zugänglich, und Golden Reels gehört nicht dazu. Das heißt, die Abgabe einer solchen Erklärung würde gegen geltendes Recht verstoßen.
Zusammenfassend wurde ich um eine Information gebeten, die:
- aus technischen Gründen nicht abrufbar sind;
- Ihr Abruf würde den Vorgaben der DSGVO widersprechen;
- Sein Abruf würde den Datenschutzbestimmungen und Sicherheitsstandards einer Kryptobörse widersprechen;
- Ihr Abruf steht im Widerspruch zur geltenden Gesetzgebung.
Am Ende erhielt ich einen Brief von Golden Reels, in dem ich aufgefordert wurde, meine E-Wallet und den Kontoauszugsverlauf auf mein Konto hochzuladen – dh die Dinge, die tatsächlich notwendig und relevant für die Überprüfung der „Geldquelle" sind. Ich habe diese Anfrage ausgefüllt und eine Markierung gesehen, dass das Überprüfungsverfahren abgeschlossen ist.
Also habe ich eine Auszahlung für einen Teil meines Guthabens beantragt. Ich habe ein paar E-Mails mit ihrem Support-Team darüber ausgetauscht, dass ich nicht genug Rollover meiner letzten Einzahlung habe und wie dies zur Zahlung von Auszahlungsgebühren führen würde. Infolgedessen schließe ich den erforderlichen Rollover bei verschiedenen Casinospielen in etwa 24 Stunden ab. Ich habe eine Auszahlung von 2.000 € beantragt.
24 Stunden später erhielt ich eine E-Mail von Golden Reels, die mich darüber informierte, dass ich gegen ihre Regeln verstoßen hatte. Sie beschlossen, mir 1.000 € zurückzugeben und den Rest meines Guthabens zu konfiszieren: 3.900,22 €.
Ich habe eine offizielle Beschwerde geschickt, der ich kategorisch widersprochen habe.
Eine Woche später antworteten sie, dass sie zu ihrer Entscheidung stehen würden.
Sie zahlten mir 1.000 € und die restlichen 3.900 €.22 beschlagnahmten sie. Damit ist mein Dialog mit Golden Reels beendet. Geschädigt und beleidigt durch ihre allgemeine Haltung und unehrliche Entscheidung habe ich hier die Fakten dargelegt. Ich verlasse mich auf die maßgebliche Intervention des Casino Guru-Teams, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen.
I opened my account with Golden Reels on September 11th, 2021. It has been verified twice.
On August 10th, 2022 I opened an account with Casino-X. These are two separate companies with different owners and acting under different licenses.
A few days later, I found out that even Golden Reels and Casino-X are separate companies, a part of their activities are being done by the same team and they share a clients’ database. I was limited by both companies to €0.20-0.30 and I received same document requests by both.
Golden Reels started "Source of funds" verification procedure. Except for the already required and necessary for the procedure e-wallet and bank statement, they asked for the following additional information:
- PDF of your Neteller loyalty points for all times
This is not an option in a Neteller account. I wrote an email addressed to Neteller and they replied that Neteller does not provide the technical ability of receiving loyalty points’ history in PDF format.
- Clarification regarding relations and exchange transactions I have had with third parties
In my Neteller account there are amounts I had received from other Neteller clients that are individuals. The aforementioned parties are not clients of Golden Reels that excludes the hypothesis and makes pointless their suspicions about multi accounting. All Neteller’s clients’ accounts are being permanently AML checked by Paysafe. So, the need of processing such checks by Golden reels is also unacceptable.
However, I have given a very detailed explanation about the nature of these transactions - I have attached Skype dialogues in which these transactions had been negotiated. I have also attached the counter-payments made by me via bank transfer with which I have paid for the amounts transferred to me via Neteller.
- Bank Statements linked to the third parties (Their source of funds)
I have been asked to provide bank statements of individuals (as mentioned before). I had no choice but to write to Neteller. Logically, Neteller declined providing such information in order to be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR).
- Source of fund for cryptocurrency exchanger Kraken account since 15.08.21 (for the last 12 months)
I have not used crypto currencies for payments with Golden Reels. I have not even mentioned having an account with Kraken. Although, I found their request groundless and the information in it – inapplicable, I turned to Kraken and asked them to send me a PDF file with my transactions with them. Of course, I mentioned in my email that I need this information for a verification procedure with Golden Reels. My request itself led to Kraken’s security system turn on. They carefully checked my account for breaks. I also received some advices on how to improve my security. They even told me not to fall for any attempts to fishing and SPAM.
- A tax declaration, covering the period of the last 6 months
I turned to my accountant. They explained to me that according to our local legislation only politicians’ declarations are public and they are filled in a specific record. I am not a politician. Other people’s declarations are only available to bodies and institutions specified by the law and Golden Reels is not one of them. I.e. providing such declaration would breach the active legislation.
To summarize, I was asked for an information that:
- Is impossible to retrieve for technical reasons;
- Its retrieval would be in contradiction with the guidelines of GDPR;
- Its retrieval would be in contradiction with the privacy policy and security standards of a crypto exchange;
- Its retrieval is in contradictions with active legislation.
In the end, I received a letter from Golden Reels telling me to upload my e-wallet and bank statement history to my account – i.e. the things that are in fact necessary and relevant to the "source of funds" verification. I completed that request and I saw a mark that the verification procedure was done.
So, I requested a withdrawal for a part of my balance. I exchanged a few emails with their support team about me not having enough rollover of my last deposit and how this would lead to paying withdrawal fees. In a result, I complete the required rollover in around 24 hours on different casino games. I requested a withdrawal of €2,000.
24 hours later I received an email from Golden Reels informing me I had breached their rules. They decided to return me €1,000 and confiscate the rest of my balance: €3,900.22.
I have sent an official complaint in which I categorically objected.
A week after this, they replied that they stand by their decision.
They paid me €1,000 and the remaining €3,900.22 they confiscated. That puts and an end to my dialogue with Golden Reels. Harmed and insulted by their overall attitude and dishonest decision, I have laid out the facts here. I rely on the authoritative intervention of the Casino Guru team to restore justice.
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