Die aktuellste Entwicklung ist, dass sie mir diese E-Mail am 9. Januar 2024 geschickt haben
Lieb ...,
Ich hoffe, dass diese Nachricht Sie gut findet. Bei Heybets sind wir bestrebt, unseren Mitgliedern eine sichere Umgebung zu bieten. Im Rahmen unserer fortlaufenden Compliance-Bemühungen und im Einklang mit den internationalen Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und „Know Your Customer" (KYC) fordern wir unsere Benutzer gelegentlich auf, zusätzliche Informationen zu ihrer Vermögensquelle bereitzustellen.
Warum ist das notwendig?
Für uns ist es wichtig, die Art und Herkunft der Gelder unserer Nutzer zu verstehen. Dies stellt sicher, dass wir eine verantwortungsvolle und gesetzeskonforme Plattform aufrechterhalten und trägt dazu bei, sowohl unsere Community als auch das Finanzsystem im Allgemeinen vor potenziellem Missbrauch zu schützen
.Was müssen Sie bereitstellen?
So schließen Sie die Überprüfung der Vermögensquelle ab:
Schritt #1: Bitte geben Sie eine kurze Beschreibung der Quelle(n) Ihrer Mittel an. Dazu können Einkünfte aus Beschäftigung, Investitionen, Geschäftsaktivitäten, Erbschaften oder anderen wichtigen Quellen gehören.
Schritt #2 – Fügen Sie relevante Begleitdokumente bei. Abhängig von Ihrer Quelle könnte dies sein:
Beschäftigung: Eine aktuelle Gehaltsabrechnung, ein Arbeitsvertrag oder eine Steuererklärung.
Geschäftsaktivitäten: Firmenregistrierung, Aktionärszertifikat oder aktueller Geschäftsbericht.
Erbschaft: Ein Testament, ein gerichtliches Schreiben oder eine Erbschaftserteilung.
Investitionen: Portfolioabrechnung, Dividendenbrief oder Verkaufsabrechnung.
Bitte stellen Sie sicher, dass alle hochgeladenen Dokumente klar und lesbar sind. Wir werden Ihre Daten mit größter Vertraulichkeit behandeln und sie nur für Compliance-Zwecke verwenden.
So reichen Sie ein:
Sie können einfach auf diese E-Mail antworten und Ihre Dokumente als Anhang bereitstellen. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Erläuterungen zu diesem Vorgang benötigen, wenden Sie sich bitte an unser engagiertes Support-Team unter support@heybets.io
Danke für dein Verständnis und die Kooperation.
the lqatest development is that they sent me this email on 9 Jan 2024
Dear ...,
I hope this message finds you well.At Heybets, we are committed to providing a safe and secure environment for our members. As part of our ongoing compliance efforts and in line with international Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) standards, we occasionally request our users to provide additional information regarding their Source of Wealth.
Why is this necessary?
It’s important for us to understand the nature and origin of our users’ funds. This ensures we maintain a responsible and compliant platform, and it helps protect both our community and the broader financial system from potential misuse
.What do you need to provide?
To complete the Source of Wealth verification:
Step #1: Please provide a brief description of the source(s) of your funds. This might include earnings from employment, investments, business activities, inheritance, or any other significant sources.
Step #2 - Attach relevant supporting documentation. Depending on your source, this could be:
Employment: A recent payslip, employment contract, or tax return.
Business activities: Company registration, shareholder certificate, or latest annual report.
Inheritance: A will, legal letter, or grant of probate.
Investments: Portfolio statement, dividend letter, or sale statement.
Please ensure that any uploaded documents are clear and legible. We will treat your information with the utmost confidentiality and it will only be used for compliance purposes.
How to Submit:
You can just reply to this e-mail and provide your documents as an attachment.If you have any questions or need further clarification on this process, please don’t hesitate to reach out to our dedicated support team at support@heybets.io
Thank you for your understanding and cooperation.
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