Hallo, ich habe mir bei Vulkan Vegas 5000 Euro auszahlen lassen und auch Geld eingezahlt! Meine Bank hatte den Verdacht auf Betrug und hat eine Einzahlung über insgesamt 3000 Euro auf meinem Konto wieder gutgeschrieben! Ich habe dann ein Schreiben von meiner Bank erhalten in dem Stand, dass sie ein Betrug vermuten und falls ich das Geld nicht überwiesen habe, mich melden soll! Falls ich das Geld überwiesen habe, soll ich es nochmal überweisen! Das habe ich dann getan! Das Problem ist jetzt, das Geld was ich mit Visa überwiesen habe, geht wohl in die Niederlande und die Auszahlung von den 5000 Euro kommt wohl in 500 Euro Schritten immer von Privatpersonen aus unterschiedlichen Ländern!
Was soll ich jetzt machen?
Meine Bank vermutet Geldwäsche und ich habe mich laut meiner Bank vielleicht Strafbar gemacht!
Hello, I cashed out 5000 euros at Vulkan Vegas and also deposited money! My bank suspected fraud and has returned a deposit totaling 3000 euros to my account! I then received a letter from my bank stating that they suspected fraud and that if I did not transfer the money, I should get in touch! If I have transferred the money, I should transfer it again! I did that then! The problem now is that the money I transferred with Visa will probably go to the Netherlands and the payment of the 5000 euros will probably come in steps of 500 euros, always from private individuals from different countries!
What should I do now?
My bank suspects money laundering and, according to my bank, I may have committed a criminal offense!
Hallo, ich habe mir bei Vulkan Vegas 5000 Euro auszahlen lassen und auch Geld eingezahlt! Meine Bank hatte den Verdacht auf Betrug und hat eine Einzahlung über insgesamt 3000 Euro auf meinem Konto wieder gutgeschrieben! Ich habe dann ein Schreiben von meiner Bank erhalten in dem Stand, dass sie ein Betrug vermuten und falls ich das Geld nicht überwiesen habe, mich melden soll! Falls ich das Geld überwiesen habe, soll ich es nochmal überweisen! Das habe ich dann getan! Das Problem ist jetzt, das Geld was ich mit Visa überwiesen habe, geht wohl in die Niederlande und die Auszahlung von den 5000 Euro kommt wohl in 500 Euro Schritten immer von Privatpersonen aus unterschiedlichen Ländern!
Was soll ich jetzt machen?
Meine Bank vermutet Geldwäsche und ich habe mich laut meiner Bank vielleicht Strafbar gemacht!