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Abschnitt 11: Sicherheit
115. Wir behalten uns das Recht vor, Sie zu bitten, uns im Rahmen unseres Enhanced Due Diligence-Verfahrens zusätzliche Dokumente wie einen Nachweis der verwendeten Zahlungsmethode und der Vermögensquelle zur Verfügung zu stellen. Wir können auch einen weiteren Identitätsnachweis in Bezug auf die Daten verlangen, die Sie zur Registrierung Ihres Kontos verwendet haben. Jede solche zusätzliche Identifizierung wird vertraulich behandelt. Wir behalten uns außerdem das Recht vor, Ihre Daten unter bestimmten Umständen, wie sie gesetzlich vorgeschrieben sind, offenzulegen. Weitere Details zu unserem Identitätsprüfungsverfahren finden Sie in Abschnitt 4.
In diesem Fall sehe ich, dass wir Sie um eine Bestätigung gebeten haben, dass die Telefonrechnung für die Nummernendung 547 bis heute bezahlt wurde. Damit soll belegt werden, dass die Einzahlungen, die Sie kürzlich bei uns getätigt haben, mit Ihrem Mobilfunkanbieter abgerechnet wurden. Dies wurde von Ihnen angefordert, als Sie bei uns eingezahlt und eine Auszahlung ohne jegliches Gameplay beantragt haben. Leider können wir nicht vorhersagen, welche Einzahlungsmethoden unsere Spieler verwenden werden, weshalb diese Informationen nicht im Voraus angefordert werden können.
Bei der Überprüfung der von Ihnen erhaltenen und Ihrem Konto zugewiesenen Informationen haben wir einige Unstimmigkeiten mit dem von Ihnen bereitgestellten Dokument festgestellt, die Bedenken hinsichtlich der Legitimität der Dokumente aufwerfen. Daher wurde die Entscheidung getroffen, Ihre Konten zu schließen und Ihre Abhebungen zu stornieren . Die Möglichkeit, dass dies geschieht, ist in den folgenden Bedingungen beschrieben:
Abschnitt 10: Konten schließen und sperren
Unsere Rechte, Ihr Konto zu schließen und zu sperren
98. Wir behalten uns das Recht vor, ein Konto unter folgenden Umständen zu schließen oder zu sperren:
12. Wenn wir zusätzliche Informationen in Bezug auf die Identifizierung oder den Zahlungsnachweis einer Telefonrechnung oder einer Geld-/Vermögensquelle angefordert haben und der Spieler diese Informationen nicht zur Verfügung gestellt hat, wird Ihr Konto gesperrt.
14. Wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind; und/oder
15. Wenn wir vernünftigerweise „verdächtige Aktivitäten" vermuten (siehe Abschnitt 13 unten).
16. In Touch Games behält sich das uneingeschränkte Recht und ohne Einschränkung vor, Ihr Konto mit einer angemessenen Mitteilung an Sie zu schließen.
Abschnitt 13: Verdächtige Aktivitäten
126. Für die Zwecke dieses Abschnitts 13 bezieht sich „verdächtige Aktivität" auf Fälle, in denen wir begründeten Anlass zu der Annahme haben, dass Sie eine Wette oder mehrere Wetten unter verdächtigen Umständen oder unter Verstoß gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen platziert haben. Verdächtige Umstände umfassen, sind aber nicht beschränkt auf:
C. wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass Sie die mobile Abrechnungsfunktion missbrauchen, insbesondere wenn Sie Geld per Telefonrechnung einzahlen und Ihre Telefonrechnung anschließend nicht bezahlen;
127. Bei verdächtigen Aktivitäten können wir je nach Situation nach eigenem Ermessen:
A. angemessene weitere Informationen von Ihnen anfordern, um zu untersuchen, ob die Wette(n) verdächtige Wetten darstellen;
B. sperren Sie Ihr Konto und halten Sie die Zahlung von Auszahlungen zurück, bis wir (nach unserer vernünftigen Meinung) zufriedenstellende Beweise von Ihnen erhalten haben, damit wir feststellen können, dass die Einzahlungen auf Ihren Namen erfolgen, dass das Spielen nicht betrügerisch ist oder ein anderer Zweck im Zusammenhang mit unseren Bedenken steht "verdächtige Aktivität". Wenn wir beispielsweise vermuten, dass Sie Gelder über ein Mobiltelefonkonto eingezahlt haben, das nicht auf Ihren Namen lautet, oder Sie mit der Begleichung Ihrer Mobiltelefonrechnung in Verzug sind, können wir Sie um angemessene Nachweise bitten, dass das Mobiltelefon Ihr Telefonkonto gehört und Sie die Mobiltelefonrechnung beglichen haben, die Sie für die Einzahlung verwendet haben, bevor Sie Gewinne abheben können;
D. eine Wette ganz oder teilweise annullieren oder ablehnen, Ihr Konto sperren oder die Zahlung von Beträgen (oder Teilen davon) für einen angemessenen Zeitraum zurückhalten (z. eine Glücksspielaufsichtsbehörde, eine Strafverfolgungsbehörde oder eine andere zuständige Drittpartei).
Obwohl wir verstehen, dass dies möglicherweise nicht die von Ihnen erwartete Reaktion ist, hoffen wir, dass unsere Erklärung zu dieser Entscheidung klar ist. Bei dieser Gelegenheit würden wir leider keine alternative Lösung anbieten können.
Vielen Dank,
Jammy Monkey Casino
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Section 11: Security
115. We reserve the right to ask you to provide us with additional documents as part of our Enhanced Due Diligence process such as proof of the payment method used and source of wealth. We may also request further proof of identification relating to the details you have used to register your Account. Any such additional identification will be kept confidential. We further reserve the right to disclose your details, under certain circumstances such as those required by law. Further details on our identity verification procedure can be found in Section 4.
In this instance I can see that we had asked you to provide us with confirmation showing the phone bill for number ending 547 has been paid up to date. This is to show that the deposits you have made with us recently had been settled with your mobile phone network provider. This was requested from you as you deposited to us and requested a withdrawal without any gameplay. Regrettably we cannot predict what deposit methods our players may choose to use, which is why this information cannot be requested in advance.
On review of the information which was received from you and applied to your account we identified some inconsistences with the document you provided which raised concerns regarding the legitimacy of the documents, and as such the decision has been made to close your accounts and void your withdrawals. The possibility of this happening is detailed in the following terms and conditions:
Section 10: Closing and Suspending Accounts
Our Rights to Close and Suspend Your Account
98. We reserve the right to close or suspend an Account in any of the following circumstances:
12. Where we have requested additional information relating to identification or proof of payment of a phone bill or source of funds/wealth and the Player has failed to provide such information your account will be suspended.
14. Where we are legally obliged to do so; and/or
15. Where we reasonably suspect "suspicious activity" (see Section 13 below).
16. In Touch Games reserves the absolute right and without limitation to close your account on reasonable notice to you.
Section 13: Suspicious Activity
126. For the purpose of this Section 13, "suspicious activity" shall refer to where we have reasonable grounds to believe that you have placed a bet or a number of bets in suspicious circumstances or in contravention of these Terms and Conditions. Suspicious circumstances include but are not limited to:
c. where we have reason to believe that you are misusing the mobile billing facility, including without limitation where you deposit funds via phone bill and subsequently do not pay your phone bill;
127. In the case of any suspicious activity, we may, at our sole discretion, depending on the situation:
a. request reasonable further information from you to investigate whether the bet(s) constitute(s) suspicious betting;
b. suspend your Account and withhold payment of any withdrawals until we have receipt of satisfactory evidence (in our reasonable opinion) from you for us to determine that the deposits are in your name, that play is not fraudulent or any other purpose connected to our concerns of "suspicious activity". For example, but without limitation, where we suspect that you have deposited funds via a mobile phone account which is not in your name or you are in default of settlement of your mobile phone bill, we may ask you to provide reasonable evidence that the mobile phone account is yours and that you have settled the mobile phone bill that you used to deposit funds before you can withdraw any winnings;
d. void or refuse all or any part of any bet, suspend your Account or withhold payment of any amounts (or any parts thereof), for a period of time that may reasonably be required (for example, pending any investigations by our Internal Security Team, a gambling regulator, a law enforcement authority or any other third party with jurisdiction).
While we understand that this may not be the response you had anticipated, we do hope that our explanation on arriving at this decision is clear. On this occasion regrettably there would not be an alternate resolution we can offer.
Many thanks,
Jammy Monkey Casino
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