Das Konto des Spielers aus Nigeria wurde aufgrund eines mutmaßlichen Verstoßes gegen Klausel 10.1.4 gesperrt. Trotz Vorlage des Nachweises, dass alle Zahlungsmethoden ihm gehören, und trotz bestandener KYC-Prüfungen wurde seine Auszahlung gesperrt.
Ich habe eine E-Mail erhalten, dass mein Konto gemäß Klausel 10.1.4 der Regeln gesperrt wurde, in der es heißt:
„ 10.1.4. Teilnahme an kriminellen Aktivitäten, einschließlich Geldwäsche und anderen Aktivitäten mit strafrechtlichen Folgen."
Ich habe den erforderlichen Nachweis an GGBET gesendet, aus dem hervorgeht, dass alle auf der Plattform verwendeten Zahlungsmethoden mir gehören.
Das Lustige ist, dass die Auszahlung, die ich vor dieser getätigt habe, zurückgehalten wurde, bis ich den KYC bestanden hatte, was ich tat und mein Geld freigegeben wurde, aber die nächste Auszahlung gesperrt wurde und ich keine meiner Zahlungsmethoden geändert habe
Lieber isikalujoshua01,
Vielen Dank für die Einreichung Ihrer Beschwerde. Es tut mir leid, von Ihrer negativen Erfahrung mit GGBet Casino zu hören.
Bitte erlauben Sie mir, Ihnen ein paar Fragen zu stellen, damit ich die Situation besser verstehen kann.
Ich hoffe, dass wir Ihnen so schnell wie möglich bei der Lösung dieses Problems helfen können. Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.
Beste grüße,
Tomas
Hallo Thomas,
war etwas mehr als einen Monat lang, am 12. Januar 2023, ein Prügel
Roullete (Live)
Nein, ich habe keine Boni genutzt.
Die Gesamteinzahlung betrug 1.960 Euro
Vielen Dank, isikalujoshua01, für die Bereitstellung der notwendigen Informationen. Ich werde Ihre Beschwerde jetzt an meinen Kollegen Branislav weiterleiten ( branislav.b@casino.guru ), der Ihnen zur Verfügung steht. Ich wünsche Ihnen viel Glück und hoffe, dass das Problem in naher Zukunft zu Ihrer Zufriedenheit gelöst wird.
Hallo, isikalujoshua01,
Von nun an werde ich Sie bei der Lösung Ihres Problems unterstützen.
Bevor ich das Casino zum Thread einlade, möchte ich Ihnen ein paar Fragen stellen, um die Situation zu klären.
Welche Zahlungsmethode(n) haben Sie für Einzahlungen verwendet und welche Zahlungsmethode(n) haben Sie für Auszahlung(en) verwendet?
Wurden Ihre eingezahlten Gelder vollständig im Casino eingesetzt (in Übereinstimmung mit den AML-Regeln)?
Welche Einsätze haben Sie bei Roulette-Spielen am häufigsten getätigt? Ist es möglich, dass Sie bei Live-Roulette-Spielen nur Wetten mit geringem Risiko getätigt haben, um die obligatorischen Wettanforderungen für die Einzahlung(en) zu erfüllen, und dann unmittelbar nach einem solchen Spiel eine Auszahlung(en) beantragt haben, während Sie diesen Vorgang wiederholt haben?
Besteht die Möglichkeit, dass ein anderer Benutzer/Konto dieselbe Internetverbindung/IP/Gerät für den Zugriff auf das Casino verwendet hat? Wenn ja, ist es möglich, dass ein möglicherweise verknüpftes Konto zur gleichen Zeit wie Sie dieselben Spiele gespielt hat oder dass das Casino Ihr umstrittenes Konto irgendwie mit einem oder mehreren anderen Spielern/Benutzern verknüpft haben könnte?
Bitte beachten Sie, dass Online-Casinos auch in der Lage sind, Spieler zu verbinden, indem sie während des Verifizierungsprozesses ihre Zahlungsmethoden/Kontoauszüge überprüfen – verdächtige Transaktionen zwischen den Inhabern möglicherweise verknüpfter Casino-Konten in ihren Kontoauszügen.
Hallo Branislav
Lokale Banküberweisung für Einzahlungen, USDT für Auszahlungen
Ja, Sie können nicht abheben, bis Sie die Wettanforderungen erfüllt haben, andernfalls zahlen Sie eine Geldstrafe
Irgendwie (ich gehe auf Nummer sicher, ich ziehe mein Geld zurück, nachdem ich die Wettanforderungen erfüllt habe, um Gewinne mitzunehmen oder Verluste zu minimieren, bevor ich wieder gehe, so habe ich immer gespielt, egal ob die Anforderungen 2x oder 10x sind)
NEIN
das sollte kein Problem sein.
Die Verifizierung auf ihrer Plattform erfolgt nur, wenn dies erforderlich ist. Nachdem ich mehrere Abhebungen vorgenommen hatte, wurde eine meiner Abhebungen zurückgehalten und ich wurde aufgefordert, Dokumente zur Verifizierung einzureichen, was ich auch tat, mein Konto wurde genehmigt und die Auszahlung wurde bei der nächsten darauf folgenden Auszahlung freigegeben war das, was gehalten wurde, und ich habe immer noch das gleiche Spiel auf die gleiche Weise gespielt.
Alles klar, isikalujoshua01.
Vielen Dank für weitere Details. Bitte beachten Sie jedoch, dass es äußerst verdächtig ist, wenn Sie mit einer Zahlungsmethode einzahlen und mit einer anderen abheben, insbesondere wenn es sich um Abhebungen auf ein Krypto-E-Wallet handelt.
Wenn Sie Ihre Einzahlungen auf das Minimum gesetzt haben, nur um die obligatorischen Wettanforderungen für die Einzahlungen zu erfüllen, und dann die Gewinne sofort mehrmals abgehoben haben, deutet dies auf einen Verstoß gegen die AML-Regeln hin.
Fragen wir nun jedoch das Casino nach Einzelheiten und einer Erklärung.
Liebes GGBet Casino Team ,
Könnten Sie uns bitte die Situation des Spielers genauer erläutern? Welche Schritte sollte der Spieler unternehmen, um das Konto zu entsperren und seine Gewinne abzuheben?
Wenn es sich um einen Verstoß gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Casinos handelt, ist das Casino dann in der Lage, seine Entscheidung mit relevanten Beweisen zu untermauern? Was hat er begangen?
Gerne können Sie die erforderlichen Nachweise an meine E-Mail-Adresse senden ( branislav.b@casino.guru ).
Vielen Dank im Voraus für die Bereitstellung der Informationen.
Hallo allerseits!
Lieber Joshua,
Vielen Dank, dass Sie sich an uns gewandt haben. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass festgestellt wurde, dass Ihr Konto an Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche beteiligt ist, was einen Verstoß gegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere Abschnitt 10.1.4, darstellt.
Bei einer gründlichen Überprüfung wurde festgestellt, dass ein Muster aus der Einzahlung von Geldern, dem Platzieren von Wetten mit geringem Risiko und dem anschließenden Abheben von Geldern festgestellt wurde, was den Verdacht auf betrügerische Aktivitäten aufkommen ließ. Dieses Muster stimmte mit einem ähnlichen Verhalten überein, das bei anderen Benutzern in Nigeria beobachtet wurde.
Wir nehmen Fälle im Zusammenhang mit Betrug und Geldwäsche sehr ernst. Aus diesem Grund wurde Ihr Konto gemäß unseren Richtlinien gesperrt. Wir haben eine Untersuchung dieser Angelegenheit eingeleitet und alle relevanten Beweise werden an weitergeleitet branislav.b@casino.guru .
Liebe isikalujoshua01 ,
Können Sie bitte das oben Gesagte bestätigen?
Reicht Ihnen die Erklärung des Casinos aus, damit ich die Angelegenheit als abgeschlossen betrachten kann, oder sollte ich auf die entsprechenden Beweise des Casinos warten?
Das Casino hat die versprochenen Beweise noch nicht an meine E-Mail weitergeleitet. Aber wenn die obigen Aussagen des Casinos richtig und wahr sind und das Casino sie mit relevanten Beweisen untermauern kann, lohnt es sich dann, der Angelegenheit mehr Zeit zu widmen und auf diese Beweise zu warten?
Hallo Branislav,
Vertraue darauf, dass du gut warst.
Nein, die Erklärung ist nicht gut genug, Branislav. Ich wartete ab, was sie als Beweismittel liefern würden, bevor ich antwortete.
Der Begriff „Wette mit geringem Risiko" ist für mich relativ, denn 50 Euro auf GERADE/GERADE – vergessen wir nicht – NULL ist nicht gerade ein geringes Risiko. Vergessen wir jedoch, dass der Begriff hier „geringes Risiko" lautet. GGBET würde mir zustimmen, dass bei jedem Spiel die Möglichkeit besteht, dass ich meinen Einsatz verliere, egal wie gering diese Möglichkeit auch ist. Meine Wetten waren also gültig.
Was das Einzahlen, Spielen und Abheben betrifft, so spiele ich einfach so, es ist Teil dessen, was ich meine Einsatzregeln nenne, es ist das, was ich anwende, um nicht alles zu verlieren, und ich möchte darauf hinweisen, dass ich es nicht einfach tue Spielen Sie so auf GGBET, ich könnte vier andere Casinos mitbringen, in denen ich mit den gleichen Regeln gespielt habe, jedes mit viel mehr Geld als GGBET, wobei jedes Konto immer noch gültig ist. einige mit unterschiedlichen Spielen, aber eines ist das gleiche Spiel wie GGBET, dieselbe Strategie, hat sogar 10-fache Wettanforderungen im Vergleich zu GGBETs 2-fachen Wettanforderungen, und ich habe keine Probleme mit meinen Konten. Wenn Sie Beweise benötigen, sende ich Screenshots.
Das Muster stimmte mit einem ähnlichen Verhalten überein, das bei anderen Benutzern in Nigeria beobachtet wurde. Sie wissen nicht, wie Sie das nennen sollen, schuldig, weil Sie aus demselben Land stammen? Weil Sie Branislav verstehen müssen, bezweifle ich, dass GGBET in der Liste der 30 besten Buchmacher in meinem Land ist, ich habe sie zufällig gefunden. Jetzt finde ich, dass ich von allen Spielen auf GGBET, sowohl im Sportbereich als auch im Casino, glauben musste, dass dort, wo Leute aus meinem Land das gleiche Spiel spielten, ich genauso war wie ich.
Laut ihrer Aussage war nicht einmal die Art und Weise, wie ich eingezahlt und gespielt habe, das Problem, sondern die Tatsache, dass ich aus Nigeria komme. Das ist nur Profiling.
Ich bin nicht in ihr (GGBET)-System eingeweiht, daher kann ich nicht bestätigen, ob das, was sie (GGBET) sagen, wahr ist, aber ich bin ein Cyber-Sicherheitsanalyst in der Ausbildung, also verstehe ich, dass das so sein muss Einhaltung der AML-Vorschriften, aber ich weiß auch, dass es Verfahren gibt, die befolgt werden müssen.
Zuletzt habe ich überprüft, ob es unschuldig ist, bis die Schuld bewiesen ist, und hier liegt mein Problem mit GGBET. Wenn Sie vermuten, dass jemand Geld wäscht, liegt es durchaus in Ihrem Recht, das Konto dieser Person zu sperren, aber es ist auch das Recht der Person, sich zu verteidigen, aber sie (GGBET) boten dafür keinen Raum.
Was hält sie also davon ab, einfach die Konten von Leuten zu sperren und ihnen Geldwäsche vorzuwerfen, wenn sie (GGBET) Gewinn machen wollen?
Und hier sind die verwirrendsten Teile:
Danke, isikalujoshua01. Ich freue mich über Ihre Wertschätzung.
Nur noch ein Hinweis zu einer solchen Spielweise – zum Beispiel die sofortige Auszahlung, nachdem die obligatorischen Wettanforderungen für die Einzahlung erfüllt wurden, und die wiederholte Einzahlung neuer Gelder auf Ihr Konto (insbesondere mit einer anderen Zahlungsmethode als der, die für Auszahlungen verwendet wurde), obwohl noch genügend Guthaben vorhanden ist Weiterspielen weist auf klare Anzeichen eines Verstoßes gegen die AML-Regeln hin und bedeutet, dass ein solcher Spieler nicht zur Unterhaltung spielt. Wenn es um einen Verstoß gegen die AML-Regeln geht, muss es sich nicht nur um Geldwäsche handeln. Es gibt mehrere Gründe, warum Spieler so spielen.
Leider liegen mir die angeforderten Nachweise bisher nicht vor. Fragen wir also noch einmal das Casino nach den Einzelheiten.
Liebes GGBet Casino Team ,
Können Sie mir bitte die oben genannten relevanten Beweise weiterleiten?
branislav.b@casino.guru
Hallo,
Ich kann bestätigen, dass alle relevanten Nachweise an die angegebene E-Mail-Adresse weitergeleitet wurden. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie weitere Hilfe oder Erläuterungen zu den bereitgestellten Informationen benötigen.
Hallo Branislav,
Ich würde gerne Einsicht in die vorgelegten Beweise nehmen, aber wenn das nicht möglich ist, ist das kein Problem.
Was Ihr Beispiel oben betrifft, könnte die Kumulierung der drei oben genannten Gründe zu Verstößen gegen die AML-Regeln führen, und Sie haben ein solches Beispiel als Referenz für meinen Fall verwendet, weil sie ziemlich ähnlich sind.
Der erste Grund
„Sofortige Auszahlung nach Erfüllung der obligatorischen Wettanforderungen für die Einzahlung"
Für sich genommen ist das kein Problem, da ich erklärt habe, dass dies meine persönlichen Spielregeln sind, aber in Kombination mit den nächsten beiden Gründen würde ein Verstoß gegen die AML-Regeln vorliegen.
Der zweite Grund
„Sie zahlen wiederholt neues Geld auf Ihr Konto ein, obwohl das Guthaben zum Weiterspielen ausreicht."
Gilt nicht für meinen Fall. Wie Sie dem beigefügten Screenshot entnehmen können, habe ich das Geld von meinem Konto abgehoben, bevor ich erneut eingezahlt habe und eine weitere Runde gespielt habe, als ich das nächste Mal spielen wollte.
Was den dritten Grund betrifft
„Wiederholte Einzahlung neuer Gelder auf Ihr Konto, insbesondere über eine andere Zahlungsmethode als die, die für Auszahlungen verwendet wurde"
Mir ist bekannt, dass dies normalerweise als Verstoß gegen die AML-Regeln gekennzeichnet wird. Der Fehler liegt bei GG.BET. Wenn Sie mit dem System von GG.BET vertraut sind, wissen Sie, dass nicht jede auf der Einzahlungsseite verfügbare Einzahlungsmethode als verfügbar ist Auszahlungsmethode auf der Auszahlungsseite.
Ein Freund hat für mich ein Konto eröffnet, damit ich diese Screenshots erhalten konnte.
Ab heute ist dies die Einzahlungsseite von GG.BET
Dies ist die Auszahlungsseite
Sie können den Unterschied sehen. Seit ich noch aktiv bin, ist es sogar noch schlimmer geworden, zumindest waren damals Skrill, Neteller und Crypto zum Abheben verfügbar. Wenn ich heute auf der Website von GG.BET spielen würde, wären die praktikablen Einzahlungsoptionen eine der Krypto-Optionen und für die Auszahlung wäre die Jeton-Wallet, die übrigens eine Transaktionsgebühr von 2 % und eine Mindestauszahlung von 200 Euro hat.
Dies ist ein Screenshot meiner Transaktionsseite von wild.io.
Ich habe das gleiche Spiel gespielt, genauso wie hier bei GG.BET, der Geldbetrag, den ich hier abgewickelt habe, war etwa dreimal so hoch wie der Betrag, den ich bei GG.BET gemacht habe, ich hatte tatsächlich sogar Gewinne von wild.io und das ist es Wie Sie sehen, ist mein Konto mit der 10-fachen Wettanforderung bis heute aktiv und hatte nie Probleme damit, obwohl ich inzwischen mit dem Spielen aufgehört habe.
Und Branislav, in Ihrer Fallzusammenfassung heißt es „angeblicher Verstoß gegen Klausel 10.1.4", aber das ist hier das Hauptproblem. Es gab keinen Vorwurf, mir wurde keinerlei Raum für irgendeine Verteidigung eingeräumt, ich wurde lediglich über das Urteil informiert, dass dies der Fall sei Das sogenannte „Team", das sie bezahlen, dessen Gehalt oder Boni wahrscheinlich davon abhängen, wie viel Geld sie durch die Meldung von Konten erhalten könnten, das gleiche Team, das meine KYC sowie Herkunft und Ziel der Gelder überprüft hat, das gleiche Team, das gesagt hat, ich sei der Geldüberweisung schuldig . Es ist über ein Jahr her und ehrlich gesagt macht es immer noch keinen Sinn, wenn ich darüber nachdenke, denn ich meine, es muss ein ordnungsgemäßes Verfahren geben. Was ist passiert? Hey Branislav, unser System hat dich wegen Geldwäsche markiert, also haben wir deinen blockiert Wenn Sie ein Konto eröffnen, müssen Sie einen Nachweis erbringen, dass das Geld Ihnen gehört und dass Sie derjenige sind, der es erhält.
Ich meine, wer wäscht 1.464 Euro?
Grüße alle,
Es tut mir leid für die Verzögerung.
Lieber isikalujoshua01,
Ihre Spielprotokolle und Transaktionshistorie vom Dezember 2022 zeigen teilweise alle Anzeichen, die Sie separat klären wollten. Es ist jedoch immer noch nicht klar, was Sie durch eine solche Spielweise gewonnen hätten.
Deshalb habe ich das Casino um zusätzliche Erklärungen/Details und eine mögliche Lösung gebeten.
Liebes GGBet Casino ,
Vielen Dank für Ihre E-Mail und die zusätzlichen Daten.
Könnten Sie bitte meine letzte E-Mail zu diesem Thema lesen und meine Fragen beantworten?
Hallo zusammen,
Lieber Branislav , ich habe Ihre Nachricht erhalten und bereits Kontakt zu unserer Risikoabteilung aufgenommen, um weitere Informationen zu dieser Angelegenheit einzuholen. Ich werde Ihnen so schnell wie möglich eine Antwort zukommen lassen.
Danke für das Update.
Sie können gerne auf meine E-Mail antworten, sobald Sie die erforderlichen zusätzlichen Informationen haben.
Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören.
Hallo Branislav,
Ich habe vor ein paar Tagen zusätzliche Informationen zu Ihrer Anfrage gesendet. Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mails. Wenn Sie noch etwas benötigen, können Sie mich gerne kontaktieren.
Lieber isikalujoshua01,
Nachdem wir alle notwendigen Informationen und Details vom Casino eingeholt hatten, entschieden wir uns, diese Beschwerde als unberechtigt zu schließen. Es gibt begründete Gründe für die Annahme, dass Ihr Konto an verdächtigen Aktivitäten beteiligt war und nicht für Spielzwecke verwendet wurde, oder es gibt sogar Anzeichen für mögliche Geldwäsche und die Nutzung mehrerer Konten. Das Casino hat in Übereinstimmung mit seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gehandelt und wir akzeptieren seine Entscheidung, Ihre Auszahlung zu stornieren und Ihr Casino-Konto zu sperren.
Wenn Sie mit der Beschwerdelösung nicht zufrieden sind, empfehle ich Ihnen, sich an die Glücksspielbehörde zu wenden, die das Casino reguliert. Bei Fragen schreiben Sie mir gerne an branislav.b@casino.guru .
Vielen Dank, GGBet Casino Team, für die Bereitstellung von Informationen und für Ihre Zusammenarbeit.
Beste grüße,
Branislav, Casino.Guru
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