Hi
Danke für Ihre Antwort…
Ich stimme zu, dass KYC ein wichtiger Schritt ist und getan werden sollte, aber den Prozess zu missbrauchen und ihn zu verwenden, um Zahlungen zurückzuhalten und um unnötige Dokumentation zu bitten, ist das Problem hier.
Ich stelle alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung
- Vollständiger Kontoauszug.
- Arbeitsvertrag.
- Aktien Vereinbarung.
- Steuerbericht von skattvarket.
Sie brauchten einige Tage und kamen zurück und fragten nach 4 Transaktionen auf meinen Kontoauszügen und meinem Arbeitszahlungsschein des letzten Monats
- eine von einer Uhr, die ich an einen Freund verkauft habe, der eine Beschreibung auf der Erklärung hat, in der erwähnt wird, dass es sich um eine Rolex GMT II handelt
- ein Casino-Gewinn von 10.000 $
- eine vom Finanzamt
Ich gebe ihnen die Informationen und eine Kopie meines Einzahlungsscheins.
Sie kommen zur Bank und verlangen Belege für den Uhrenverkauf, andere Kontoauszüge, auf denen ich mein Arbeitsgehalt erhalte und den Casino-Gewinn beweise.
Kann mir jetzt jemand sagen, was für ein Dokument da draußen ist, mit dem Sie beweisen, dass Sie Ihrem Freund eine Uhr verkauft haben 😂.
die anderen Dokumente, die ich zur Verfügung stelle, obwohl ich NDA vor Ort habe, was mich daran hindert, einige dieser Dokumente zu teilen, von denen ich fest glaube, dass sie an dieser Stelle über die Arbeit eines legitimen KYC hinausgehen.
Jetzt ist die wichtige Frage, warum sie das tun.
Ich glaube , dass diese Praxis heutzutage üblich ist , wo Casinos hart versuchen , Gewinne zu behalten , in der Hoffnung , dass Spieler ihre Gewinne verspielen , damit sie alles tun , um das Geld zu behalten .
Jetzt ist der hässliche Teil an diesem Casino, wenn ich mich an den Kundensupport wende und ihn bitte, ein Lohn- und Zeitlimit festzulegen, um sicherzustellen, dass ich meinen Gewinn nicht verspiele, schließen sie mein Konto ohne meine Zustimmung.
Im Moment warte ich auf die Antwort des Casinos, aber ich versuche auch, die Angelegenheit rechtlich zu eskalieren, wenn das böswillige KYC weitergeht.
Ich habe nichts falsch gemacht und ich habe nichts zu verbergen. Ich gewinne fair und anständig. Ich verwende keinen Bonus. Ich habe mich selbst mit einer Bank-ID verifiziert, meine gesamte Geldquelle ist bekannt und stammt von einer seriösen schwedischen Bank.
Ich spiele seit Jahren und ich gewinne Millionen und ich verliere Millionen, also sind diese 40.000 USD Abhebungen nichts Neues für mich, aber die Art und Weise, wie das Casino mit der Situation umgeht, ist sehr frustrierend.
Ich möchte, dass die Leute auf diese Praxis aufmerksam werden, damit sie weise wählen.
Ich habe 4 andere Casinos mit schwedischer Lizenz, wo ich Auszahlungen mit Trustly mache und das Geld in Sekundenschnelle auf meinen Konten ist.
Heutzutage haben Sie also viele gute Möglichkeiten, also mein Rat, halten Sie sich von Casinos fern, die nicht zahlen oder versuchen, Sie dazu zu bringen, Ihren Gewinn zu verlieren.
Hi
Thank you for the reply…
I agree KYC is an important step and it should be done, but abusing the process and using it to hold payments and ask for unnecessary documentation is the problem Here.
I provide all the documents needed
- Full bank statement .
- work contract.
- shares agreement .
- Tax report from skattvarket .
they took some days and came back asking for 4 transactions on my bank statements and my work payment slip of last month
- one from a watch I sold to a friend which have a description on the statement mentioning it’s Rolex GMT II
- one from casino win of 10,000 $
- one from Tax authority
i provide them with the information and copy of my payment slip .
they come bank demanding supporting documents for the watch sale , other bank statement where I receive my work salary and prove of the casino winning .
now can someone tell me what kind of document is out there you use to prove you sold a watch to your friend 😂.
the other documents I provide even with the fact I have NDA on place which stopping me of sharing some of these of documents which I strongly believe at this point it goes beyond the scoop of work of a legit KYC.
now the important questions is why they do so ..
I believe this practice is common these days where casinos are trying hard to keep winnings on hope players gamble away their winnings so they will do anything possible to keep the money .
now the ugly part about this casino is when I reach out to the customer support asking to put wage limit and time limit to make sure I don’t gamble away my winning they close my account without my consent.
Right now I am waiting for the answer from the casino but I also looking escalate the matter legally if the malicious KYC continues.
I did nothing wrong and I have nothing to hide . I win fair and square I don’t use bonus I verified my self using bank ID , all my money source is known and from respectable Swedish bank .
i been playing for years and I win millions and I lose millions so this 40,000 USD withdrawals is not something new for me , but the way the casino is handling the situation is very frustrating.
I want to make people get notice about this practice so they choose wisely.
I have 4 other casinos with Swedish license , where I make withdrawals using Trustly and the money be in my accounts in seconds .
So in this day and age you have many good option so my my advice stay away from casino which don’t pay or try to make you loose your winning .
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