Hallo zusammen,
Da wir das Konto des Kunden und den SOF-Verifizierungsfall überprüft haben, ist die Situation wie folgt:
Der Kunde hat einen bestimmten Einzahlungsbetrag erreicht und musste die SOF-Verifizierung abschließen.
Der Auftraggeber hat folgende Unterlagen vorgelegt – Steuererklärung, Arbeitsvertrag und Kontoauszug der letzten drei Monate.
Nach Überprüfung der bereitgestellten Dokumente haben wir den Kunden aufgrund von Regeln und Vorschriften, die wir als estnisches lizenziertes Casino befolgen müssen, gebeten, Erläuterungen zu einigen Transaktionen aus seinem Kontoauszug zu geben und diese Transaktionen durch die Bereitstellung von Dokumenten zu diesen Transaktionen nachzuweisen.
Der Kunde hat sich geweigert, zusätzliche Dokumente bereitzustellen, und die Schließung seines Kontos beantragt.
Nachdem wir erklärt haben, dass ohne abgeschlossene SOF-Verifizierung keine Geldtransaktionen möglich wären, forderte der Kunde sowieso die Kontoschließung.
Wichtiger Hinweis: Ohne dokumentierten Nachweis dürfen wir die SOF-Verifizierung eines Kunden nicht genehmigen. Wenn zusätzliche Informationen und/oder Dokumente vom Kunden angefordert werden, bedeutet dies, dass diese für die Verifizierung unerlässlich sind und bereitgestellt werden müssen.
Grüße
Andrej
Hello everyone,
As we have checked the client's account and SOF verification case, the situation is as follows:
The client has reached a certain deposit amount and had to complete SOF verification.
The client has provided the following documents - tax return document, employment agreement and a bank statement for the past three months.
After reviewing provided documents, due to rules and regulations that we have to follow as an Estonian licensed casino, we have requested the client to provide explanations regarding some transactions from his bank statement and prove these transactions by providing to these transactions related documents.
The client has refused to provide any additional documents and requested his accounts closure.
After we have explained that without completed SOF verification, no money transactions would be possible after which the client requested accounts closure anyways.
Important note to mention - without documented proof, we are not allowed to approve any client's SOF verification, thus, if additional information and/or documents are requested from the client, that means it is vital for verification and must be provided.
Regards
Andrei
Automatische Übersetzung