Hintergrund und erster KYC-Versuch
Vor ein paar Monaten hatte ein minderjähriger Freund von mir (ich kann mich nicht genau erinnern, wir sind Online-Freunde – er konnte es einfach nicht verifizieren) Geld auf seinem Rollbit-Konto gesperrt. Ich weiß, das war nicht ideal, aber in gutem Glauben beschloss ich, ihm zu helfen, indem ich das KYC in seinem Namen ausfüllte, in der Hoffnung, ihm zu helfen, auf sein Geld zuzugreifen und das Konto zu schließen. Um es klarzustellen: Es gab keine betrügerische Absicht oder Beteiligung an etwas Verdächtigem wie Geldwäsche – ich versuchte nur, einem Freund in einer misslichen Lage zu helfen.
Das Team von Rollbit, darunter ein Vertreter namens Razer, erkannte schnell, dass der KYC nicht vom Kontoinhaber stammte. Der KYC wurde abgelehnt und sie forderten ausdrücklich den Kontoinhaber auf, den KYC selbst auszufüllen, um fortzufahren ( https://imgur.com/a/Y0xJ1OH ). Dieser Schritt zeigt deutlich, dass Rollbit anerkannt hat, dass das Konto nicht mir gehörte, und am Ende hat es geklappt – mein Freund konnte sein Geld abheben und das Konto wurde dann geschlossen.
Erstellung meines eigenen Rollbit-Kontos und anschließende Sperrung
Schneller Vorlauf: Ich beschloss, mein eigenes Rollbit-Konto zu eröffnen, machte eine Einzahlung von 1.200 $ und schloss die KYC-Prüfung unter meinem Namen ab, in dem Glauben, alles sei unkompliziert. Kurz darauf wurde ich jedoch wegen „Umgehung der Sperre" gesperrt. Zusammen mit der Sperre beschlagnahmte Rollbit 1.200 $ meiner Gelder. Ich versuchte, die Situation zu erklären, aber sie hielten die Sperre aufrecht und weigerten sich, die Gelder freizugeben. ( https://imgur.com/a/F5JreBb )
Ich verstehe vollkommen, dass der Versuch, im Namen einer anderen Person ein KYC durchzuführen, gegen die Richtlinien verstößt, und ich habe das Rollbit gegenüber bestätigt. Aber da mein KYC-Versuch für meinen Freund abgelehnt wurde und sie ausdrücklich bestätigt haben, dass ich nicht der Kontoinhaber bin, ist klar, dass nie versucht wurde, ein Zweitkonto zu erstellen oder zu kontrollieren. Ich glaube, die Tatsache, dass Rollbit die Konten während dieses Prozesses als getrennt behandelt hat, unterstreicht, dass es sich tatsächlich um unabhängige Konten handelte.
Obwohl ich verstehe, dass das Verbot möglicherweise noch gilt, bin ich der Meinung, dass die Beschlagnahme meiner Gelder nicht mit den tatsächlichen Ereignissen und Umständen übereinstimmt. Es erscheint mir etwas extrem, insbesondere wenn keine Täuschungsabsicht bestand und Rollbits eigene Handlungen zeigten, dass sie sich der Kontotrennung bewusst waren.
Anerkennung des Rechts von Rollbit, Gelder zur Umgehung von Sperren zu beschlagnahmen
Ich erkenne an, dass Rollbit gemäß Abschnitt 4.2 der Servicebedingungen Konten einschränken und Gelder einbehalten kann, wenn mehrere Konten oder eine „Umgehung von Sperren" festgestellt werden. Darüber hinaus erlaubt Abschnitt 5.1 Rollbit, Gelder einzubehalten, wenn der Verdacht besteht, dass ein Konto missbräuchlich oder zum Vorteil Dritter verwendet wird.
In meinem Fall jedoch:
Erste KYC-Trennung : Als ich versuchte, KYC für das Konto meines Freundes durchzuführen, wurde mein Antrag abgelehnt und das Team von Rollbit, einschließlich Razer, bestätigte ausdrücklich, dass ich nicht der Kontoinhaber war. Diese Anerkennung und die anschließende Ablehnung zeigen, dass mein persönliches Konto separat und unabhängig verifiziert war.
Keine betrügerische Absicht : Mein persönliches Konto wurde ohne die Absicht finanziert und verifiziert, vorherige Sperren zu umgehen oder zu täuschen, wie Rollbits eigener Verifizierungsprozess gezeigt hat.
Antrag auf Auszahlung von Geldern auf Grundlage von Bedingungen und Kontotrennung
In diesem Zusammenhang und im Lichte von Klausel 5.3, die besagt: „Wenn wir Ihr Rollbit-Konto schließen und glauben […], dass Ihnen ein Teil oder der gesamte Restbetrag zusteht, werden wir Sie über die verfügbaren Möglichkeiten zur Auszahlung dieses Restbetrags informieren", bitte ich respektvoll um die Auszahlung meiner verbleibenden Mittel. Ich glaube, dass diese Klausel hier gilt, da das Konto unabhängig überprüft und klar getrennt ist.
Background and Initial KYC Attempt
A couple of months ago, an underage or US (cannot remember exactly, we're online buddies - just bottom line he couldn't verify) friend of mine had funds locked in their Rollbit account. I know this wasn’t ideal, but in good faith, I decided to try to help him by completing the KYC on his behalf, hoping to help him access his funds and close the account. To be clear, there was no fraudulent intent or involvement in anything suspicious like money laundering—just me trying to help a friend in a bit of a predicament.
Rollbit’s team, including a representative named Razer, quickly recognised that the KYC was not from the account owner. The KYC was rejected, and they specifically requested that the account holder themselves complete the KYC to proceed (https://imgur.com/a/Y0xJ1OH). This step clearly shows that Rollbit acknowledged the account did not belong to me, and it ended up working out – my friend was able to withdraw his funds, and the account was then closed.
Creation of My Own Rollbit Account and Subsequent Ban
Fast forward, I decided to create my own Rollbit account, made a $1,2000 deposit, and completed KYC under my name, thinking everything was straightforward. However, shortly after, I was hit with a ban for "ban evasion." Along with the ban, Rollbit seized $1,200 of my funds. I reached out to explain the situation, but they maintained the ban and refused to release the funds. (https://imgur.com/a/F5JreBb)
I completely understand that attempting to KYC on behalf of someone else is against policy, and I’ve acknowledged that to Rollbit. But given that my KYC attempt for my friend was rejected, and they explicitly acknowledged that I was not the account owner, it’s clear there was never an attempt to create or control a secondary account. I believe the fact that Rollbit treated the accounts as separate during this process underscores that they were indeed independent accounts.
While I understand the ban may still apply, I feel that seizing my funds doesn’t align with the actual events and circumstances. It seems a bit extreme, especially when there was no intention to deceive, and Rollbit’s own actions demonstrated their awareness of the account separation.
Acknowledgement of Rollbit’s Right to Seize Funds for Ban Evasion
I acknowledge that, according to Clause 4.2 of the Terms of Service, Rollbit may restrict accounts and withhold funds if multiple accounts or "ban evasion" are detected. Additionally, Clause 5.1 allows Rollbit to withhold funds if it suspects an account is being used improperly or for a third party’s benefit.
However, in my case:
Initial KYC Separation: When I attempted KYC for my friend’s account, my submission was rejected, and Rollbit’s team, including Razer, explicitly acknowledged that I was not the account holder. This recognition and subsequent rejection demonstrate that my personal account was separate and independently verified.
No Deceptive Intent: My personal account was funded and verified without any intent to evade previous bans or to deceive, as Rollbit’s own verification process demonstrated.
Request for Fund Withdrawal Based on Terms and Account Separation
With this context in mind, and in light of Clause 5.3, which states, "If we close Your Rollbit Account, and believe […] that any portion or all of the remaining balance is due to You, we will inform You of the available means to withdraw that remaining balance," I respectfully request that my remaining funds be withdrawn. I believe this clause applies here, given the account’s independent verification and clear separation.
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