Hallo wieder.
Ich möchte Sie bitten, meine Argumente und Beweise zu lesen, die ich gesammelt habe.
Lassen Sie uns zunächst die AML-Regeln klären.
Das Casino verbietet die Verwendung ausländischer Zahlungs- und Einzahlungsmethoden, um möglichen Betrug oder Geldwäsche zu verhindern.
Geldwäsche lässt sich in drei Schritte unterteilen:
1. Einzahlung illegaler Gelder in das Finanzsystem
2. Transaktionen zur Verschleierung der illegalen Herkunft von Geldern, bekannt als „Layering"
3. Verwendung gewaschener Gelder zum Erwerb von Immobilien, Finanzinstrumenten oder gewerblichen Investitionen.
Der KYC-Prozess zielt darauf ab, solche Systeme beim ersten Einzahlungsfenster zu stoppen.
Daher wird das Wort „darf" in den Pledoo-Regeln bezüglich Kontoduplizierung, Einzahlungen und Auszahlungen wiederholt geschrieben und verwendet.
2.1
(Sie dürfen nur ein Konto eröffnen. Wenn Sie ein weiteres Konto eröffnen, kann Pledoo alle Wetten stornieren, die von diesem doppelten Konto getätigt wurden.)
3.2
(Wenn der Kunde feststellt, dass mehrere Konten erstellt wurden, liegt es in der Verantwortung des Kunden, Pledoo unverzüglich darüber zu informieren. Alle anderen Konten, die Sie bei uns eröffnen oder die Ihnen im Zusammenhang mit den Diensten wirtschaftlich zustehen, sind „doppelte Konten". ". Wir können doppelte Konten schließen (sind jedoch nicht dazu verpflichtet). Pledoo behält sich das Recht vor, zu entscheiden, ob mehrere Konten ohne Fehlverhalten registriert, eröffnet oder erstellt wurden und das Ergebnis eines Fehlers ist. Falls Pledoo dies hätte tun müssen berechtigten Grund zu der Annahme, dass ein Betrug begangen oder getätigt wurde, behalten wir uns das Recht vor, das Konto zu sperren und alle darauf befindlichen Gelder zu beschlagnahmen.)
3.4 unter Punkt 2
(Wenn unsere Sicherheitsabteilung das Kundenkonto nicht vollständig verifizieren kann und/oder den begründeten Verdacht hat, dass betrügerische Aktivitäten im Spiel sind, können die Gewinne der Kunden für ungültig erklärt und das Konto gesperrt werden.)
16.3
(Wenn wir den Verstoß gegen die Regeln als Versuch betrachten, das Casino zu betrügen, kann Pledoo alle Gewinne und Einzahlungen ohne Rückerstattung beschlagnahmen.)
Daher gehe ich aus allem Geschriebenen davon aus, dass Pledoo Maßnahmen ergreifen kann, um ein Konto zu sperren oder Gelder zu beschlagnahmen. Dies ist jedoch nicht obligatorisch und sie genehmigen oder blockieren nach eigenem Ermessen.
Das bedeutet, dass sie Aktionen ausführen, die immer zu ihren Gunsten sind!
Lass uns weitermachen.
Zu Regel 4.6 von Pledoo nämlich:
Der Kunde darf nur rechtmäßig ausgegebene und ihm gehörende Zahlungsmittel verwenden.
Niemand erwähnte, dass am 26.02.2023 eine notariell beglaubigte Vollmacht versandt wurde, in der es stand:
In meinem Namen und auf meine Kosten alle erforderlichen Maßnahmen in Bezug auf Folgendes durchzuführen:
Vertretung vor natürlichen und juristischen Personen, staatlichen Registern und Institutionen, Banken und anderen Finanzinstituten.
Diese notariell beglaubigte Vollmacht wurde von Pledoo nicht akzeptiert. Ein weiterer wurde angefordert, der besagt, dass der Inhaber des Skrill-Kontos mir Rechte an diesem Konto einräumt. Daher habe ich eine erhalten und am 01.03.2023 verschickt. Es wurde aber auch nicht akzeptiert, weil es am 01.03.2023 in Kraft getreten ist und ich während der Hinterlegung nicht berechtigt war, diese Handlungen vorzunehmen.
In Ihrem Codeabschnitt Zahlungen heißt es:
Diese Regel dient hauptsächlich der Verhinderung des Missbrauchs von Kreditkarten und auch aufgrund internationaler Vorschriften gegen Geldwäsche.'
Wo haben Casino Guru und Pledoo Betrug oder Geldwäsche gesehen?
- BETRUG - ist das Einführen und/oder Aufrechterhalten einer Täuschung bei jemandem mit egoistischen Motiven. Betrug ist ein Verbrechen gegen Eigentum.
- GELDWÄSCHE ist ein Vorgang, bei dem Gelder vordergründig Erlöse aus Bareinnahmen oder Einkünften aus anderen Vermögenswerten sind und bei dem der Eindruck erweckt wird, dass große Geldsummen, die aus schweren Straftaten wie Drogenhandel oder Terrorismus stammen, legitime Erlöse sind legitime Tätigkeit und einen legitimen rechtlichen Ursprung haben. Geldwäsche ist in vielen Gerichtsbarkeiten ein Verbrechen und hat unterschiedliche Definitionen. Es ist ein Schlüsselmoment für das Funktionieren der Schattenwirtschaft.
Also ich würde ausschließen was du geschrieben hast! Ich habe auch ein Foto der Paysafecard gesendet, die ich persönlich gekauft habe.
Hello again.
I want to ask you to read my arguments and evidence that I have collected.
Let's clarify first about the AML rules.
The casino prohibits the use of foreign payment and deposit methods to prevent possible fraud or money laundering.
Money laundering can be divided into three steps:
1. Depositing illegal funds into the financial system
2. Transactions designed to conceal the illicit origin of funds, known as "layering"
3. Using laundered funds to acquire real estate, financial instruments or commercial investments.
The KYC process aims to stop such schemes at the first deposit window.
Therefore, the word "may" is written and used repeatedly in the Pledoo rules regarding account duplication, deposits and withdrawals.
2.1
(You may open only one account. If You open another account Pledoo may void all bets made from this duplicate account.)
3.2
(If the Customer notices that multiple accounts have been created, it is the Customers responsibility to immediately inform Pledoo about it. Any other accounts which You open with us, or which are beneficially owned by You in relation to the Services shall be "Duplicate Accounts ". We may close any Duplicate Account (but shall not be obliged to do so). Pledoo reserves the right to decide if multiple accounts have been registered, opened or created with no misconduct and is a result of an error. If Pledoo should have reasonable grounds to believe any fraud has been committed or transacted, we reserve the right to block the account and confiscate any funds therein.)
3.4 under point 2
(If our security department can't fully verify clients' account and/or have reasonable suspicions that fraudulent activity is at play, clients' winnings can be voided and account blocked.)
16.3
(If we consider the violation of the rules as an attempt to cheat the casino, Pledoo may confiscate all winnings and deposits without refund.)
Therefore, it is my understanding from everything written that Pledoo may take action to block an account or confiscate funds. But this is not mandatory and at their discretion they approve or block.
This means that they perform actions that are always in their favor!
Let's move on.
Regarding Rule 4.6 of Pledoo namely:
The Customer shall only use payment methods that are issued legally and belong to the Customer.
No one mentioned that on 26.02.2023 a Notarized power of attorney was sent, in which it was written:
To carry out on my behalf and at my expense all necessary actions regarding:
Representation before individuals and legal entities, state registers and institutions, banks and other financial institutions.
This Notarized Power of Attorney was not accepted by Pledoo. Another one was requested which says that the Skrill account holder gives me rights over this account. Therefore, I received one and sent it on 03/01/2023. But it was also not accepted because it came into force on 01.03.2023 and during the deposit I did not have the right to perform these actions.
In your code section payments it says:
This rule is mainly in place to prevent misuse of credit cards and also due to international regulations against money laundering.'
So where Casino Guru and Pledoo have you seen fraud or money laundering?
- FRAUD - is introducing and/or maintaining a delusion in someone with selfish motives. Fraud is a crime against property.
- MONEY LAUNDERING is a process in which funds are ostensibly the proceeds of cash receipts or income from other assets, and in which the impression is created that large sums of money obtained from serious crimes, such as drug trafficking or terrorism, are legitimate proceeds of legitimate activity and have a legitimate legal origin. Money laundering is a crime under many jurisdictions and has different definitions. It is a key moment in the functioning of the gray economy.
So I would rule out what you wrote! I have also sent a photo of the Paysafecard I personally purchased.
Здравейте отново.
Искам да помоля да прочетете моите аргументи и доказателства които събрах.
Нека да уточним първо за правилата на AML.
Казиното въвежда забрана използването на чужди методи за плащане и депозит, за да предотврати евентуални измами или пране на пари.
Прането на пари може да бъде разделено на три стъпки:
1. Депозиране на незаконни средства във финансовата система
2. Транзакции, предназначени да прикрият незаконния произход на средствата, известни като „наслояване"
3. Използване на изпрани средства за придобиване на недвижими имоти, финансови инструменти или търговски инвестиции.
KYC процесът има за цел да спре подобни схеми при прозореца за първи депозит.
Следователно в правилата на Pledoo е написано, и използвана многократно думата „може" относно дублиране на акаунт, депозити и тегления.
2.1
(You may open only one account. If You open another account Pledoo may void all bets made from this duplicate account.)
3.2
(If the Customer notices that multiple accounts have been created, it is the Customers responsibility to immediately inform Pledoo about it. Any other accounts which You open with us, or which are beneficially owned by You in relation to the Services shall be "Duplicate Accounts". We may close any Duplicate Account (but shall not be obliged to do so). Pledoo reserves the right to decide if multiple accounts have been registered, opened or created with no misconduct and is a result of an error. If Pledoo should have reasonable grounds to believe any fraud has been committed or transacted, we reserve the right to block the account and confiscate any funds therein.)
3.4 under point 2
(If our security department can’t fully verify clients‘ account and/or have reasonable suspicions that fraudulent activity is at play, clients‘ winnings can be voided and account blocked.)
16.3
(If we consider the violation of the rules as an attempt to cheat the casino, Pledoo may confiscate all winnings and deposits without refund.)
Следователно от всичко написано разбирам, че Pledoo може да предприеме действия по блокиране на акаунт или конфискуване на средства. Но това не е задължително и по тяхна преценка одобряват или блокират.
Това означава, че извършват действия които винаги са в тяхна полза!
Нека продължим нататък.
Относно правило 4.6 на Pledoo а именно:
The Customer shall only use payment methods that are issued lawfully and belong to the Customer.
Никой не спомена, че 26.02.2023 е изпратено Нотариално заварено пълномощно в което е написано:
Да извършва от мое име и за моя сметка всички необходими действия относно:
Представителството пред физически и юридически лица, държавни ведомусти и учреждения, банкови и други финансови институции.
Това Нотариално заверено пълномощно не беше прието от Pledoo. Беше поискано друго в което е написано, че титуляра на сметката в Skrill ми дава права над този акаунт. Следователно получих такова и го изпратих на 01.03.2023. Но и то не беше прието защото влизало в сила от 01.03.2023 и по време на депозита аз съм нямала право да извършвам тези действия.
Във вашият кодекс раздел плащания пише:
Това правило е в сила най-вече за предотвратяване на злоупотреба с кредитни карти, а също и поради международните разпоредби срещу прането на пари."
Та къде Casino Guru и Pledoo видяхте измама или пране на пари ?
- ИЗМАМАТА -щ е въвеждане и/или поддържане на заблуда у някого с користни подбуди. Измамата е престъпление против собствеността.
- ПРАНЕ НА ПАРИ е процес, при който парични средства са привидно приходи от парични постъпления или доходи от други активи, и при който се създава впечатление, че големи суми пари, придобити от тежки престъпления, като наркоразпространение или тероризъм, са законни приходи от законна дейност и имат легитимно законен произход. Прането на пари е престъпление съгласно много законодателства и има различни определения. То е ключов момент във функционирането на сивата икономика.
Така, че бих изключила написаното от вас! Също така съм изпратила снимка на закупените от лично от мен Paysafecard.
Automatische Übersetzung