vor 3 Monaten
dachte, wenn jemand eine gute "Vorlage" hätte, würde er sie mir nicht ohne ein bisschen Kampf geben 🙂
Das hoffe ich auch... danke dafür 😊
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Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (Seite 144)
vor 3 Monaten
Hello,
I'll wade into this as well here.
My bank, Revolut, have just frozen my banking facilities including my crypto assets whilst they investigate a potential breach of AML regulations on some of the payments I made to a non-UK casino(I'm in the UK but I'm Irish!). At the moment all I know is that these transactions have appeared and are not the name of the casino but shell companies and also the name of a scam dating site called MyDate. My bank haven't gone into a lot of detail other than asking every single thing about the transactions from device used to IP address, payment popups etc. They are treating this incredibly seriously and my account may be locked out for up to 30 DAYS whilst this is happening.
DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES pay to these offshore operators with a debit or credit card is my advice. I'm told it is a direct contravention of current UK Law and falls into the AML regulations and is known as 'Transaction Masking'.
I have no idea what will happen with this now but heed my warning.
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vor 3 Monaten
Lohnt es sich, eine Kartenbeschwerde bei Twin -> Topcom PL zu versuchen? Hat Nordea das?
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vor 3 Monaten
Lohnt es sich, eine Kartenbeschwerde bei Twin -> Topcom PL zu versuchen? Hat Nordea das?
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vor 3 Monaten
Gibt es jemanden, der beantworten kann, ob es sich lohnt oder nicht? Wenn Sie Betrug begehen wollen, lohnt es sich nicht. Ehrlich gesagt ist es eine Chance wert
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vor 3 Monaten
Jemand, der eine Vorlage dessen geben kann, was Sie an die Banken geschrieben haben (ehrlich)
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vor 3 Monaten
That's exactly my humour, Revolut blocks accounts because of suspicion of money laundering hahahahahha
vor 3 Monaten
Hello,
I'll wade into this as well here.
My bank, Revolut, have just frozen my banking facilities including my crypto assets whilst they investigate a potential breach of AML regulations on some of the payments I made to a non-UK casino(I'm in the UK but I'm Irish!). At the moment all I know is that these transactions have appeared and are not the name of the casino but shell companies and also the name of a scam dating site called MyDate. My bank haven't gone into a lot of detail other than asking every single thing about the transactions from device used to IP address, payment popups etc. They are treating this incredibly seriously and my account may be locked out for up to 30 DAYS whilst this is happening.
DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES pay to these offshore operators with a debit or credit card is my advice. I'm told it is a direct contravention of current UK Law and falls into the AML regulations and is known as 'Transaction Masking'.
I have no idea what will happen with this now but heed my warning.
vor 3 Monaten
Maybe Revolut started looking into this now, unfortunately, that made someones account to be blocked at the moment. Which is you, that sucks. Or they just use it as an excuse. I don't know with Revolut you never know.
Hope you manage to get your account and assets back.
For the rest of us, read this, stay away from these scam casinos, it's not worth the risk.
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vor 3 Monaten
Es ist so verdammt seltsam, dass sie zuerst an alle ausgezahlt haben und jetzt nichts weiter tun, als von jedem, der eine E-Mail geschickt hat, KYC zu verlangen. Indem sie am Anfang allen das Geld zurückgezahlt haben, haben sie bereits zugegeben, dass sie einen Fehler gemacht haben ...
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vor 3 Monaten
It started from a few, and then it became 100s
so that is probably one of the reasons.
vor 3 Monaten
Wo hast du quickbit registriert? Bei welcher Behörde?
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vor 3 Monaten
What did they tell you?
vor 3 Monaten
Hi there sorry I'm very late to the party. First all seeing the amount of comments and success stories on this forum is fantastic!
Has anyone had any luck getting money back from goldenbet
It may have been answered but does anyone know who to contact or who the payment provider is for goldenbet with the bank transaction as faq solutions based out of London supposedly
Thanks in advance
Bearbeitet durch den Verfasser vor 3 Monaten
vor 3 Monaten
Welche Antwort haben Sie von der Bank erhalten?
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vor 3 Monaten
Hey, can you tell for which casinos you got transaction with vivxcn
vor 3 Monaten
Ich möchte diese E-Mail-Adressen, unabhängig davon, ob sie antworten oder nicht. Hat jemand AUFKLEBER?
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vor 3 Monaten
Wenn es jemandem gelingt, die Kontaktinformationen/E-Mail-Adresse von „Ticketzone, Les Milles" herauszufinden, macht es nichts, wenn er nicht antwortet.
Ich muss eine Rückbuchung über Revolut durchführen und muss dazu den Verkäufer kontaktieren, damit sie fortfahren können. Also stecke ich fest.
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