Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (Seite 114)

Hmm Which bank do you have that reported suspected money laundering to the police?

Hmm Mikä pankki sinulla on joka ilmoitti poliisille rahanpesuepäilyn?

So the bank made this criminal suspicion or the payment service provider, sorry, I'm a fool.

and isn't it easy to prove that you are unknowingly involved in money laundering?

How quickly did you receive notification of the money laundering suspicion and the lawsuit? However, doesn't it take its own time?

Eli pankki teki tämän rikosepäilyn vai maksupalveluntarjoaja, sori olen hölmö.

ja eikö tuota ole kuitenkin helppo todistaa, että olet tietämättäsi sekaantunut rahanpesuun.

Miten nopeasti sait ilmoituksen rahapesuepäilystä ja oikeudenkäynnistä? Eikö näissä kuitenkin mene oma aikansa.

It was a bank from Germany, and the reason for the report was a provider that has been mentioned here several times for the purpose of the chargeback. The bank filed a report, and after almost a year I received a letter from the police. I did not give any information to the police. I cannot comment further because of the pending proceedings.

The laws in Germany regarding money laundering are more on the side of the banks. The banks say they know nothing and get away with it, they allegedly report providers with false MCC but they still process payments, after 3 years!

For me, the card payer is the one who is at fault, the change is happening in the background, it is not written anywhere. I only noticed this process when the bank asked me why I was using telephone services in Nigeria

Es ist lächerlich, dass Sie für etwas bestraft werden, das nicht Ihre Schuld ist. Sie wissen, dass es ihre Schuld ist, es ist nur ein Beweis dafür. Sie haben kein Geld gewaschen, erklären Sie ihnen einfach, was passiert ist. Ich habe auch mit dem Glücksspiel aufgehört, um ehrlich zu sein. In Großbritannien bin ich bei Gamstop gesperrt, was mich daran hindert, mich bei irgendeinem Casino in Großbritannien anzumelden. Dann bin ich eines Tages zufällig auf diese Casinos ohne Gamstop gestoßen, als ich Lust dazu hatte, und habe mich in Schwierigkeiten gebracht. Ich habe eine Menge Geld verloren, das ich nicht zurückbekommen kann. So etwas wie diese Offshore-Casinos sollte es nicht geben. Sie zielen auf gefährdete Menschen ab.

Name of the supplier who referred you?

Nome del fornitore che ti ha segnalato?

Hat jemand Erfahrung mit Payop?

I received a response from Spelinspektionen regarding Wintermads.

They argue that Wintermads cannot operate as a third-party payment provider using non-gambling merchant codes.

They invited me to report it to the Swedish supervisory authority or consumer agency.

Has someone already done it?

Ho ricevuto una risposta da Spelinspektionen in merito a Wintermads.

Sostengono che Wintermads non può operare come fornitore di pagamento di terze parti con l'utilizzo di codici commercianti differenti dal gioco d'azzardo.

Mi hanno invitato a segnalarlo all'autorità di vigilanza o agenzia svedese per i consumatori.

Qualcuno lo ha già fatto?

oh mein Gott, ich habe also den Rückbuchungsnachweis von WINTERMDSE erhalten. Sie sagen, ich hätte Kunst von ihnen gekauft. Ja, richtig, sie sagen buchstäblich, ich hätte viele verschiedene Kunstwerke gekauft.

How did they come to that conclusion? They seem to be precisely a third party that sells NFTs from Sweden and should therefore be audited.

https://wintermads.com/

Hur kom dom fram till den slutsatsen? Dom verkar ju vara just en tredjepart som säljer NFTs från Sverige och bör därför bli granskade.

https://wintermads.com/

Ich habe mit ihnen gesprochen und sie sagten dasselbe. Sie schrieben mir auf Schwedisch und ich übersetzte es und sie sagten mir, ich solle mich auch an die Behörde wenden

I explained to them that I had been charged for transactions in their name which then ended up at an illegal casino and that this should not have happened due to the block set on my credit card which refuses gambling related payments

Gli ho spiegato che mi sono state addebitate delle transazioni a nome loro che poi sono finite ad un casinò illegale e che questo non sarebbe dovuto succedere per il blocco impostato sulla mia carta di credito che rifiuta pagamenti relativi al gioco d'azzardo

Sorry, can you explain yourself better?

Did they refund you?

Scusa puoi spiegarti meglio?

Ti hanno rimborsato?

Thus, Wintermads is a third party and should be audited by the Swedish Gaming Authority.

They review Quickbit, which is Swedish and sells crypto and cooperates with Casinos, so Wintermads should also go there properly🙂

Instead of crypto they sell digital art (NFTs) but it's more or less the same thing.

Alltså är Wintermads en tredjepart och bör bli granskade av Spelinspektionen.

Dom granskar Quickbit som är svenskt och säljer krypto och sammarbetar med Casinon, så Wintermads bör också åka åka dit ordentligt🙂

Istället för krypto säljer dom digital konst (NFTs) men det är mer elr mindre samma sak.

Ich hatte das gleiche Problem wie Sie. Sie weigern sich, eine Rückerstattung zu leisten, sondern ignorieren einfach alle E-Mails.

The fact is that even though I have told them that I am reporting them to the competent authorities, they do not lift a finger to refund. At this point I just have to do as Spelinspektionen suggested

Il fatto è che nonostante io abbia fatto presente loro che li sto segnalando alle autorità competenti non muovono un dito per rimborsare. A questo punto non mi resta che fare come suggerito da Spelinspektionen

The construct of banned online casinos is so difficult to understand that it will take forever to fully understand it.

It starts with the founding and ends with the payment processing; the funds go through so many different hands that in the end you don't even know who really owns the money.

That’s why casino operators don’t give a shit about laws

Wow, dieser Kerl ist tatsächlich der Besitzer von my date und grotbooks. Schau dir mal das Firmenbuch an. Es sieht so aus, als ob er auch hinter helpersm*AP steckt, da meine Bank mir Details gegeben hat, woher jede Transaktion von grotbooks und mydate kam. Ich versuche nur, helpersm zu finden, das in Edinburgh registriert ist. Ich habe auch ewave und Platinum.

Jodd, bei wem sind Sie Kunde? Wem gehören Grotobook und auch meine Daten? Haben Sie Kontaktdaten für Ewave und Platinum, mein Freund?

DUBROVS, Mihails, es ist im Handelsregister unter mydates eingetragen, es ist auch als grotbook registriert, er ist auch als cleverprix registriert, aber mit einem anderen Vornamen, DO B, dasselbe ist auch im Handelsregister eingetragen. Wenn Sie es in Google oder DuckDuck eingeben, gehen Sie. Ich bin Kunde bei Santander, habe aber Probleme, ewave und Platinum zu finden, ewave kommt aus Straßburg und Platinum aus London. Meine Bank verlangt alle möglichen Informationsdokumente, Interaktionen mit diesen Unternehmen usw. usw., es ist, als würde ich mit dem Kopf gegen eine Wand rennen. Ich habe ihnen E-Mails geschickt, keine Antwort, es sieht aus, als würde ich einen aussichtslosen Kampf führen.

Ja, ich verstehe dich. Mir geht es genauso. Jemand hat ewave gefunden, aber er hat nie auf die Kontaktdaten geantwortet. Platinum, ich habe vielleicht die E-Mail. Hast du eine E-Mail-Adresse? Wenn du es schnell posten willst, können wir vielleicht in Kontakt bleiben und versuchen, die Dinge gemeinsam zu klären.