Ich habe ein sehr seltsames Problem mit dem Cazwin Casino. Ich werde von vorne beginnen.
Am 21. Juni machte ich eine Einzahlung von 300 Euro, die ich verlor, und nach ein paar Stunden machte ich eine weitere Einzahlung von 60 Euro. Diese Einzahlung wurde meinem Casino-Konto nie gutgeschrieben, obwohl sie auf der Blockchain bestätigt wurde (alle Einzahlungen wurden über BTC getätigt). Ich kontaktierte den Live-Chat und mir wurde gesagt, dass es einige Anomalien gab, die von der Rechtsabteilung ausgelöst wurden, und ich wurde gebeten, eine weitere Einzahlung mit einer anderen Wallet zu tätigen und die vorherige Einzahlung würde in ein paar Stunden zurückerstattet. Und genau das habe ich getan. Meine Rückerstattung wurde tatsächlich zurückerstattet, allerdings am nächsten Tag statt nach ein paar Stunden. Aber das Problem liegt nicht hier. Also machte ich, wie vom Casino empfohlen, eine Einzahlung von 80 Euro von einer anderen Wallet, die gutgeschrieben wurde und es gab keine Probleme. Ich spielte weiter und mein Guthaben erreichte 930 Euro. Ich beantragte eine Auszahlung von 900 Euro und wurde gebeten, eine Reihe von Dokumenten zu senden, was ich tat und sie wurden genehmigt. Mir wurde jedoch gesagt, dass das Auszahlungsverfahren 5 Werktage dauern würde, während sie auf ihrer Website angeben, dass Auszahlungen weniger als 2 Stunden dauern. Das war etwas seltsam, aber es war nicht das erste Mal, dass Casinos andere Dinge machen, als sie anpreisen.
Aber das ganze Problem begann heute, als ich auf das Konto zugegriffen habe und mein Kontostand 0 war und die Auszahlung storniert wurde.
Der Live-Chat konnte mir überhaupt nicht helfen, aber sie gaben mir einen Kontakt, an den ich eine E-Mail senden konnte. Also begannen wir, E-Mails zu schreiben, und sie sagten mir, dass meine zweite Einzahlung von ihren Finanzpartnern als 65 % riskant eingestuft wurde, was Geldwäsche bedeutet. Natürlich weiß ich, dass das Unsinn ist, und habe versucht, ihnen alles zu erklären, aber wie üblich sagen sie einfach, dass dies ihre endgültige Entscheidung ist. Ich kann dem Casino zugutehalten, dass sie mit mir kommunizieren, aber sie wiederholen einfach so ziemlich dasselbe.
In zwei Punkten liegen sie meiner Meinung nach falsch. Der erste ist moralischer Natur und der zweite ist, dass es keine Geldwäsche gibt und auch nicht geben kann.
Beginnen wir also mit dem ersten: Sie sehen, dass die zweite Transaktion als riskant („Geldwäsche") markiert ist, lassen mich aber mit einem anderen Wallet einzahlen, lassen es mich nicht nur, sondern bieten mir diese Option an." Und wenn ich dann gewinne, sagen sie mir, es sei Geldwäsche gewesen und so weiter. Im Grunde ermutigen sie mich also, mit einem anderen Wallet einzuzahlen, und planen, mir das Geld nicht auszuzahlen.
Der andere Teil ist jedoch super seltsam. Sie schickten mir einen Screenshot, der zeigt, dass meine zweite Transaktion von ihren Finanzpartnern als riskant eingestuft wurde. Ich füge den Screenshot bei. Mein erster Eindruck war, dass es sich um ein Casino mit zufälligen Ausreden handelt, um nicht auszuzahlen, aber sie sagten mir, sie würden meine Einzahlungen auszahlen, baten mich aber, ein USDT trc20-Wallet zu senden (das ist seltsam, weil ich über BTC eingezahlt habe und noch keine Rückerstattung erhalten habe). Als sie mir also sagten, sie würden die Einzahlungen zurückerstatten, entschied ich, dass es sich vielleicht nicht um ein untreues Casino handelte, sondern dass es einen menschlichen oder systembedingten Fehler oder was auch immer gab. Also begann ich, mein Krypto-Wallet zu untersuchen. Ich bin kein Krypto-Experte, aber auch kein Neuling. Ich weiß, dass ich mit meinem Wallet nur Einzahlungen und Überweisungen von Casinos erhalten habe. Und es gibt nicht viele Überweisungen. Also googelte ich zunächst verschiedene Krypto-Tracker, die riskante Überweisungen verfolgen. Ich gab beide meiner Überweisungen ein, die ich an das Casino getätigt hatte, und beide wurden als risikoarm eingestuft. Ich verstehe, dass diese Tracker, die man bei Google findet, kostenlos waren und dass sie vielleicht ausgefeiltere Tracker verwenden, aber jetzt ist der zweite Teil dieses Problems super seltsam, was zeigt, dass es keine Logik für einen Verdacht oder eine riskante Überweisung gibt. Die erste Einzahlung war also laut ihnen nicht riskant, während die zweite riskant war. Aber das Lustige ist, dass bei BYC, wenn man eine Überweisung macht, die Gelder von Wallet „A" (das war mein Wallet) zu ihrem BTC-Wallet „B" gehen und das Wechselgeld (die Differenz zwischen dem Guthaben von Wallet „A" und der Überweisung) zu Wallet „C" zurückgeht, das ist mein Wallet. Und die zweite Einzahlung wurde von diesem bestimmten Wallet „C" wieder zu ihrem Wallet „D" gemacht und das Wechselgeld ging zu Wallet „E", das mein Wallet wird. Ich weiß, das klingt kompliziert, aber wenn jemand, der diese Beschwerde prüft, zumindest ein bisschen Wissen über Krypto hat, wird er einfach verstehen, was ich meine. Und ich habe versucht, ihnen alles zu erklären, aber wie ich schon sagte, antworten sie, das ist ihre endgültige Entscheidung. Und ich bin sicher, wenn jemand zumindest 15 Minuten investieren würde, würde er sehen, dass es hier kein Problem gibt. Aber wie üblich liegt das nicht im Interesse des Casinos. Ich habe die gesamte Kommunikation mit dem Casino und kann diese bei Bedarf übertragen.
I am having a very strange issue with cazwin casino. I will start from the beginning.
On 21st of June I made a deposit of 300eur which I lost and after couple of hours I made another deposit of 60eur. This deposit was never credited to my casino account even though it was confirmed on the blockchain (all the deposits were made via BTC). I contacted live chat and was told that there were some anomalies which were triggered by the legal department and I was asked to make another deposit with a different wallet and the previous deposit would be refunded in couple of hours. So that is exactly what I did. My refund was indeed refunded, however, the next day instead of couple of hours. But the problem is not here. So as advised by the casino I made a deposit of 80eur from a different wallet, which was credited and there were no issues. I kept playing and my balance reached 930eur. I requested a withdrawal of 900eur and was asked to send bunch of documents which I did and they were approved. However, I was told that the withdrawal procedure would take 5 business days while they advertise on their website that withdrawals take less than 2 hours. This was a bit strange but it was not the first time casinos do different things than they advertise.
But the whole problem started today when I accessed the account and so my balance was 0 and that the withdrawal was cancelled.
The live chat couldn't help at all but they gave me a contact which I could email. So we started emailing and what they told me was that my second deposit was marked by their financial partners as 65% risky meaning that is money laundering. Of course I know this is a nonsense and tried explaining them everything but as usually they just say this is their final decision. I can give the casino a credit that they are communicating with me, however, they just repeat pretty much the same thing.
Now there are two parts where they are in my opinion wrong. The first one is the moral one and the second one is that there is no money laundering and cannot be.
So let's start with the first one: They see the second transaction is marked as risky ("money laundering") but they let me deposit with different wallet, not just let me but offer this option". And then when I win they tell me it was money laundering and so on. So basically they encourage me to deposit with different wallet planning not to pay me out.
However, the other part is super strange. They sent me a screenshot showing that my second transaction was marked as risky by their financial partners. I am attaching the screenshot. First impression of mine was that they are a casino with random excuses not to pay out, but they told me they would pay out my deposits made, but asked me to send a USDT trc20 wallet (this is strange because I deposited via BTC and I have not received any refund yet). So when they told me they would refund the deposits I decided that maybe they were not unfaithful casino but instead there was some human error or system or whatever. So I started looking into my crypto wallet, I am not an expert of crypto but I am not a newbie as well. I know that with my wallet I have been depositing and receiving transfer only from casinos. And there are not a lot of transfers. So first what I did I googled various crypto trackers that track risky transfers. I entered both of my transfers that I made to the casino and both of them were marked as low risk. I understand that this trackers found on google was free and maybe they are using more sophisticated trackers but now the second part of this issue is super strange which shows there is no logic for any suspicion or risky transfer. So the first deposit was not risky according to them while the second one was . But the funny thing is with BYC when you make a transfer the funds leave from wallet "A" (which was my wallet) reached their BTC wallet "B" and the change (the difference of the wallet "A" balance and the transfer) returned to wallet "C" which is my wallet. And the second deposit was made from that specific wallet "C" again to their wallet "D" and the change returned to wallet "E" which becomes my wallet. I know that sounds complicated but if anyone who will check this complaint has at least little knowledge in crypto will simply understand what my point is. And I tried explaining everything to them, however, as I said before they are replying it is their final decision. And I am sure if anyone spent at least probably 15 minutes would see there is no issue here. But as usually, that is not an interest of the casino. I have all the communication with the casino which I can transfer wherever needed.
