Vulkan Vegas - Payment to third parties.

Ich habe ein Problem mit dem Vulkan Vegas Casino, dass wenn ich einen Betrag einzahle, dieser nicht direkt an sie, sondern an einen Dritten geht.

Z.B:

Ellipse (Tallinn)

IBOXBANK (Ukraine)

Spiel gme

Erwächst daraus nicht der Verdacht auf Geldwäsche?

Wenn ich bei Bwin oder Unibet spiele, geht es direkt an ein Unternehmen.

In diesem Fall geht es an nicht nachvollziehbare Unternehmen.

Geldwäsche wird in der Europäischen Union sehr ernst genommen, selbst wenn Sie davon wissen und es nicht melden, gehen Sie ins Gefängnis.

Der Chat sagte, es sei in Ordnung, aber ich bezweifle es stark.

Ist jemandem etwas Ähnliches begegnet? Ich weiß nicht, ob ich zur Polizei gehen soll.

Hallo,

hast du das Casino schon danach gefragt?

Ich denke, das wäre der beste Anfang. Bitte informieren Sie uns über Neuigkeiten.

Vulkan Vegas sagt, es sei völlig legal und mein Anwalt sagt, es sei Geldwäsche. Ich habe keine Lust, zur Polizei zu gehen, daher wäre es schön zu wissen, ob ich eine Rückerstattung auf mein Bankkonto beantragen oder zur Polizei gehen soll.

Hallo,

Ich würde sagen, das ist ziemlich normal. Viele Casinos wickeln alle Transaktionen von Drittanbietern ab, und ich wage nicht zu sagen, dass dies eine Art Beweis für Geldwäsche ist.

Wenn Sie beispielsweise Ihren Urlaub über eine Buchungs-App oder das Internet bezahlen, ist der Zahlungseingang nicht jedes Mal gleich, er wird wahrscheinlich je nach lokalem Zahlungsanbieter variieren.

MasterCard definiert Transaktionswäsche als „die Handlung, bei der ein Händler Zahlungskartentransaktionen im Auftrag eines anderen Händlers abwickelt". Dieser Ansatz wird auch als Factoring, Transaktionsaggregation oder unautorisierte Aggregation bezeichnet. Es kann im Rahmen eines Geldwäscheprogramms eingesetzt werden, um die Spur verdächtiger Transaktionen zu verwischen.

Es ist eine völlig normale Praxis, ein spezialisiertes Unternehmen mit der Abwicklung der Transaktionen zu beauftragen, das als „Zahlungsabwickler" oder „Zahlungsaggregator" bezeichnet wird.

Als Beispiel zeige ich Ihnen, wie eine 200-Dollar-Zahlung an Pinnacle aussieht, die ich mit Visa Debit (EUR) getätigt habe (siehe Screenshot):

Ich muss nicht einmal hinsehen, um zu wissen, dass es sich um ein Casino in Curacao handelt und von Antillephone lizenziert ist.

Wir ermitteln seit acht Monaten. Ich habe einen Anwalt in Curacao, der auf Online-Casinos in Curacao spezialisiert ist.

Ich zeige Ihnen ein Beispiel, das noch offensichtlicher ist als das oben Gesagte:

Beide Transaktionen finden auf 1bet.com statt.

Auf der Website kann nur EUR/USD bezahlt werden

Die 1bet.com-Transaktion (ebenfalls maskiert) ging nach Litauen, während die zweite Transaktion nach China ging und in chinesischen Yuan abgehoben wurde.

Wenn Sie Netflix und 10 Minuten haben, gehen Sie zu Netflix und scrollen Sie zu 15:02 für die Dokumentation Bringing Down Wirecard. Der Film erklärt das System genau.

Mehr kann ich im Moment leider nicht sagen, aber es ist noch schlimmer.

Casinos, die in EU-Mitgliedstaaten betrieben und registriert sind, tun dies nicht, obwohl sie Aggregatoren in gleicher Weise nutzen.

OK,

Es scheint, dass wir beide über ganz unterschiedliche Situationen gesprochen haben – das war ich zumindest, aber jetzt verstehe ich Ihren Standpunkt. 🤔

Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es bei Offshore-Unternehmen abläuft. Also, danke für den Netflix-Tipp, ich werde es bald versuchen.

Teilen Sie gerne nur Dinge mit, mit denen Sie sich wohl fühlen. 🙏