Frage zu Glücksspiel-Websites mit Curaçao-Lizenz, die einen falschen Händlerkategoriecode verwenden (Seite 807)

Kann gelöscht werden 🙂

Von Google übernommen – Aufgrund der Markierung können bestehende Konten geschlossen und neue Kontoanträge abgelehnt werden.

Wenn Sie ein CIFA erhalten, könnten Ihre laufenden Bankkonten dann geschlossen werden?

Siehe oben, das war genau das, was Google gesagt hat. Es geht mich zwar nichts an, aber hatten Sie viele Rückbuchungen?

Ich habe wahrscheinlich 20 bei Chase gemacht, es ist noch offen, aber ich schätze, es wird geschlossen.

Dann 25 (Waren nicht erhalten) bei Barclays und weitere 10 bei Beschwerden (ungültige Daten 12,7 usw.)

bei Beschwerden und erst dann haben sie mein Konto wegen Verstoßes gegen die Bedingungen und dem Hinweis auf Glücksspiel mit einer Kreditkarte geschlossen.

Ich würde sagen, bei der ersten Schließung ist es vielleicht ok, aber wenn Sie jetzt erst ein paar Rückbuchungen vornehmen und geschlossen werden, könnte ein CIFAS-Markt eröffnet sein.

Wie können Sie wissen, ob Sie ein CIFA haben? Können sie jedes Ihrer Girokonten bei Banken schließen?

Möglicherweise versuchen Sie mehrere Male, eine Rückbuchung vorzunehmen. Die Banken halten das für ungewöhnlich und führen dann eine Betrugsprüfung durch. Keiner sagt, dass es passiert, aber die Schließung von 3 Konten ist ein Warnsignal und es lohnt sich auf jeden Fall, einen SAR bei CIFAS einzureichen, um zu sehen, was dabei herauskommt.

Banken werden auf CIFAS-Markierungen aufmerksam, wenn sie Mitglied des CIFAS sind und Abgleiche mit der nationalen Betrugsdatenbank des CIFAS durchführen. Diese Markierungen werden von Mitgliedsorganisationen in die Datenbank eingetragen, wenn sie betrügerische Aktivitäten oder ein inakzeptables Risiko im Zusammenhang mit einem Kunden vermuten. Führt ein Bankmitglied eine Überprüfung durch, erscheint die Markierung und kann zu einer genaueren Prüfung oder sogar zur Ablehnung eines Antrags führen.

Hier ist eine ausführlichere Erklärung:

CIFAS ist eine Datenbank:

CIFAS (Credit Industry Fraud Avoidance System) ist eine gemeinnützige Organisation, die eine Datenbank mit betrügerischen Aktivitäten und Risikoinformationen im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen unterhält.

Markierungen sind Warnungen:

CIFAS-Markierungen dienen anderen Mitgliedsorganisationen als Warnung vor potenziellen Risiken im Zusammenhang mit einem Kunden.

Mitglieder sind Banken:

Viele Banken und Finanzinstitute sind Mitglieder von CIFAS und nutzen die Datenbank zur Risikobewertung neuer Kunden oder bei der Bearbeitung von Anträgen für Finanzprodukte.

So prüfen Banken:

Wenn ein Bankmitglied das Risiko eines Kunden einschätzen muss, führt es eine Prüfung anhand der CIFAS-Datenbank durch.

Markierungssichtbarkeit:

Wenn eine Markierung vorhanden ist, ist sie für die Bank sichtbar und kann möglicherweise weitere Untersuchungen oder die Ablehnung des Antrags auslösen.

Nicht in allen Kreditauskünften:

CIFAS-Markierungen werden in der Regel nicht in Standardkreditberichten angezeigt, die von Agenturen wie Experian oder Equifax erstellt werden.

Opfermarker sind unterschiedlich:

Einige CIFAS-Markierungen, beispielsweise solche, die sich auf einen Identitätsbetrug beziehen, werden in Kreditauskünften angezeigt und bleiben für einen Zeitraum von 13 Monaten bestehen.

Einen Marker herausfordern:

Wenn Sie der Meinung sind, dass eine CIFAS-Markierung falsch angebracht wurde, können Sie diese anfechten, indem Sie eine Anfrage auf Auskunft über personenbezogene Daten (Data Subject Access Request, DSAR) an CIFAS senden, um die Einzelheiten der Markierung zu erfahren und dann möglicherweise das Finanzinstitut, das sie angebracht hat, anzufechten.

Hallo, ich habe eine Reaktion von

Glfi. Sie wollen einen Ausweis 😂😂

Was hast du getan? Es scheint nicht vertrauenswürdig

Von welcher E-Mail-Adresse aus haben sie Sie kontaktiert?

das da? Welchen hast du?

S

ja, ich habe an diese E-Mail-Adresse geschrieben, aber die Antwort kam von einer anderen Adresse.

Musstest du sie schicken

etwas?

Haben sie eine Rückerstattung vorgenommen?

Was hast du ihnen geschrieben?

Dass ich diese Transaktionen nicht kenne und eine Rückerstattung möchte

Jim, bist du mit Starling weitergekommen?

könnten Sie mir bitte schicken

Nach wochenlangem Hin und Her und der Schließung meines Kontos hat Monzo endlich zugestimmt, 20 Transaktionen an Terrvers anzufechten. Es mag zwar immer noch keinen Erfolg bringen, aber es fühlt sich wie ein Sieg an, nach all der Zeit, die ich mit ihnen streiten, einzelne Anfechtungen einreichen und Beweise vorlegen musste.

Das ist mein altes Konto. Was wollten Sie senden?

Ware nicht erhalten oder falscher Kundencentercode?