Ich habe von einem Casino eine Rückerstattung von 6000 $ erhalten, obwohl meine Identität nicht überprüft wurde. Das Seltsame daran ist, dass meine Kreditkarte von zufälligen Händlern belastet wurde, mir das Geld aber per Banküberweisung zurückerstattet wurde…
Rückerstattung über eine Bankrückbuchung oder durch Kontaktaufnahme mit dem Casino zur Rückerstattung?
Habe das Casino direkt kontaktiert und die Gebühren Dritter in Frage gestellt. Dann die AML-Anforderungen.
Die neuen Anti-Geldwäsche-Anforderungen traten im Mai 2024 in Kraft und müssen ab September 2024 erfüllt werden. Sobald ein Betrag von 4.000 NAf (3.100 kanadische Dollar) erreicht ist, ist eine Identitätsprüfung erforderlich. Bis zur Überprüfung müssen sowohl Ein- als auch Auszahlungen eingefroren werden.
Viele dieser Casinos führen keine Identitätsprüfung durch und wissen realistisch gesehen nicht, woher Ihr Geld kommt. Sie verstoßen daher auf krasser Weise gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Mir wurde auch eine Rückerstattung angeboten und sie haben mich um die Bankdaten für die Überweisung gebeten.
Gelten die AML-Anforderungen für alle ausländischen Casinos oder haben Sie sich an die kanadischen Gesetze gehalten? Das Casino hat eine Rückerstattung der Hälfte meiner Einzahlung (8.000) angeboten, wird sich aber möglicherweise für diesen Weg entscheiden, wenn ich antworte.
Es handelt sich um Casinos mit Curaçao-Lizenz. Das gesamte Dokument ist wirklich informativ.
Sie sollten nicht gegen das Gesetz verstoßen.
Ich kenne ein anderes Casino, das mich erst vollständig verifiziert hat, nachdem ich 30.000 Dollar ausgegeben hatte. Sie haben keine Ahnung, woher das Geld kam, und im Vergleich zu meinem persönlichen Einkommen ist es lächerlich. Sie haben die Geldquelle nie überprüft.
Die AML/CFT/CFP-Verordnungen sind mit den Empfehlungen der FATF abgestimmt, neben den verschiedenen
Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Curaçao, darunter:
1. Nationale Verordnung zur Identifizierung bei der Erbringung von Dienstleistungen (NG 2017, Nr. 92);
2. Nationale Verordnung zur Meldung ungewöhnlicher Transaktionen (NG 2017, Nr. 99);
Sanktionsnationale Verordnung (NG 2014, Nr. 55);
4. Kingdom Sanction Act (NG 2016, Nr. 54).
Malta verfügt außerdem über eigene Anti-Geldwäsche-Vorschriften.
Oh, das ist großartig, danke fürs Teilen. Ich werde es erst lesen, bevor ich antworte.
Wow, ich bin positiv überrascht. In gewisser Weise ist es für viele von uns, die sich bei Falcora Finance beschwert haben, nachdem sie Zehntausende verloren hatten und keine Rückbuchung erhalten konnten, zu wenig und zu spät, da der Mechanismus offensichtlich per Banküberweisung und nicht per Kartenzahlung erfolgt. Aber wenn es zukünftigen gefährdeten Menschen hilft, die Opfer werden, ist das schon mal etwas. 🤞
Schauen Sie sich auch die nationale Verordnung an. Es gibt eine Reihe von Vorschriften, die zum Verlust der Lizenz führen können und an die sie sich derzeit nicht halten. Eine davon sticht in diesem Forum sicherlich hervor:
Artikel 5.9
Der Inhaber einer Lizenz gemäß Artikel 5.1 Absatz 1 muss jederzeit
ein Betriebshandbuch mit Informationen über die Art und den Grad der Einhaltung
mit den Bestimmungen dieser Nationalen Verordnung und den Regeln und
mit der Glücksspiellizenz verbundene Einschränkungen, darunter mindestens:
eine Beschreibung der im Rahmen des Betriebs des Konzessionsinhabers angebotenen Glücksspiele,
Zahlungsmöglichkeiten , Einsatzbeträge, Auszahlungen, Software und ergebnisbestimmende
Elemente;
Ich sehe auf keiner Site die Möglichkeit, über einen Drittanbieter zu bezahlen …
Ich schätze, das Problem besteht jetzt darin, dass viele der Websites, die wir als Curaçao-Casinos bezeichnen, nicht mehr bei Curaçao eGaming registriert sind und nun keinerlei Lizenz mehr haben, wie beispielsweise die Santeda-Casinos.
Nein, sie wechseln lediglich zum Cuarcao Control Board.
Dieses Santedo Casino hat das grüne Siegel und ist nach der neuen nationalen Verordnung für Spiele und Glücksspiele lizenziert. Die orangefarbenen Siegel sind vorläufige Lizenzen (sie befinden sich noch im Antragsverfahren, können aber Geschäfte tätigen).
🦭 
Danke für die Klarstellung. Ich dachte, da sie das Siegel von der Velobet-Website entfernt haben, hätten sie keine Lizenz mehr von einer der Lizenzierungsstellen von Curaçao.
Könnten Sie ihre Kontaktdaten weitergeben?
Hat jemand eine Ahnung, welcher Händler für FRESH BET verantwortlich ist? Obwohl das Wort „Wette" in der Transaktion vorkommt, wurde die Zahlung als „Shopping" an meine Bank weitergeleitet.
Ich habe mit ihnen Transaktionen im Wert von 1.600 £ getätigt und würde gerne versuchen, eine Rückbuchung vorzunehmen.
Es ist schön zu lesen, dass Sie erfolgreich waren!
Ich frage mich, warum sie die Lizenz nicht auf ihrer Website anzeigen, da ich dachte, sie müssten sie anzeigen, damit sie gültig ist.
OHHH ... Danke dafür. Ich habe bereits eine Reihe von Transaktionen mit Webmosaic, es handelt sich also um ein und dasselbe.
Ich habe sie gerade hier gemeldet > https://reporting.actionfraud.police.uk. Habe jetzt eine Aktenzeichen.
Das Casino, das ich genutzt habe, hat leider keine Lizenz, aber da sie in ihren klar formulierten AGB die Bekämpfung von Geldwäsche erwähnen, werde ich das meiner Antwort hinzufügen. Einen Versuch wert.
Kennt jemand diesen Händler? Desertltd 
mehrere Zahlungen an sie per Skrill-Debitkarte. Es heißt, ich hätte 0 £ Gebühren bezahlt, obwohl es nur 5-7 £ waren.
Ich habe den Hinweis auf Betrug in die E-Mails an Web Mosaic eingefügt, aber sie reagieren nicht auf die Verwendung des falschen Kundenkontos. Ursprünglich hatte ich eine E-Mail geschickt, in der ich mich als Kunde ausgab und behauptete, meine Waren nicht erhalten zu haben. Daraufhin antworteten sie mit der Bitte um Bestätigung. Die E-Mail ist also definitiv aktiv. Ich glaube jedoch, dass sie nur geantwortet haben, um meine persönlichen Daten zu erhalten. Ich habe lediglich meine Kontoauszüge geschickt und alle meine persönlichen Daten unkenntlich gemacht. Seitdem habe ich nie wieder etwas von ihnen gehört. Seien Sie also vorsichtig, was Sie ihnen schicken.
Es ist ein Kartenhaus. Ich muss nur das richtige finden, um es zum Einsturz zu bringen. Ich werde mich mit meiner Bank über nicht erhaltene Waren informieren und die MC-Regeln genauer prüfen – das fast 400 Seiten lange Dokument, das ich neulich gepostet habe … da muss einfach etwas dran sein.
Welches Casino haben Sie aus Interesse genutzt?
Kostenlose, professionelle Weiterbildungskurse speziell für Mitarbeiter von Online Casinos, die darauf ausgelegt sind, das Wissen der Kursteilnehmer im Bereich Spielerschutz zu vertiefen sowie einen fairen und verantwortungsvollen Umgang mit Glücksspiel zu fördern.
Diese Initiative haben wir mit dem Ziel gestartet, ein globales Selbstausschlusssystem zu schaffen, das es gefährdeten Spielern ermöglicht, ihren Zugang zu allen Online-Glücksspielmöglichkeiten global zu sperren.
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