Lieber Michal,
Wir haben die Beschwerde des Spielers PLAYER1049301(smokace077@gmail.com) im Detail geprüft.
Hier sind die Details des Spielerkontos
1) Der Spieler hat sein Konto zweimal mit einer Prepaid-Karte und einmal mit einem USDT-Wallet eingezahlt.
Am 27.06.2023 stellte der Spieler einen Auszahlungsantrag über 180000 ARS.
Am 27.06.2023 wurde eine zusätzliche Überprüfung des Spielerkontos aufgrund verdächtiger Aktivitäten im Spielerkonto eingeleitet.
Die zusätzliche Überprüfung wurde gemäß dem Absatz der Regel eingeleitet:
2.4.1 Die Finanzabteilung kann die Bearbeitung eines Auszahlungsantrags aufgrund zusätzlicher Überprüfung verzögern.
Die Risikoabteilung hat am 28.06.2023 die gesamte Wetthistorie des Spielers PLAYER1049301 untersucht und Folgendes herausgefunden:
Gemäß unseren Casino-Bestimmungen muss ein Kunde das Dreifache des Einzahlungsbetrags leisten, um Geld abheben zu können.
1) Alle Einzahlungen des Spielers wurden in den Spielen Lightning Blackjack/Blackjack mit einer maximalen Wettrückerstattung umgesetzt. (Die Maßnahmen wurden absichtlich durchgeführt, um den Einzahlungsumsatz gemäß den Regeln zu verdreifachen), wobei die Differenz zwischen Wetten und Verlusten oder Gewinnen 10–15 % des Guthabens des Kunden und mehr als 90 % des Gesamtbetrags der Kundenwetten nicht überstieg wurden auf diese Weise hergestellt.
2) Der Spieler hat mit einer Prepaid-Karte eine Einzahlung getätigt und eine Auszahlung auf die Wallet USDT beantragt.
Wir haben allen Grund, einen Verstoß gegen die AML-Richtlinie geltend zu machen, der grob gegen die Vorschriften des Projekts verstößt.
Auf der Grundlage dieser Daten entschied die Risikoabteilung des Casinos, dass der Spieler alle Maßnahmen zur Geldwäsche gezielt durchgeführt hatte.
Gemäß den Regeln unseres Casinos:
11. Casino behält sich das Recht vor, alle Transaktionen zu überwachen, um Geldwäsche zu verhindern. Darüber hinaus behält sich Casino das Recht vor, den Hintergrund und den Zweck komplexer oder großer Transaktionen sowie aller Transaktionen, die aufgrund ihrer Art besonders wahrscheinlich mit Geldwäsche in Zusammenhang stehen, mit besonderer Aufmerksamkeit und im Rahmen des Möglichen zu prüfen.
Die Wettaktivität wird auf unregelmäßige Muster überwacht.
Am 28.06.2023 wurde das Spielerkonto PLAYER1049301 ohne Eröffnungsrecht geschlossen und das Guthaben aufgrund eines Verstoßes gegen unsere Casino-Regeln gemäß dem Absatz der Regeln gelöscht:
14.6. Sollten wir in diesem Fall Ihr Konto aufgrund von Absprachen, Betrug, Betrug, Geldwäsche, anderen kriminellen Aktivitäten oder einem Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen schließen, wodurch uns oder einem anderen Dritten Schaden entstanden ist, wird der Saldo Ihres Kontos nicht mehr ausgezahlt -erstattungsfähig und gilt als verfallen.
28.06.2023 Eine E-Mail mit detaillierten Informationen zum Grund der Kontoschließung wurde an den Spieler an seine E-Mail-Adresse smokace077@gmail.com gesendet.
Wie Sie sehen, wurden alle Aktionen in Bezug auf das Spielerkonto streng nach den Regeln unseres Casinos durchgeführt, die öffentlich zugänglich sind und niemandem verborgen bleiben.
Mit freundlichen Grüßen.
Risikoabteilung von Smokece Casino.
Dear Michal,
We have reviewed in detail the complaint of player PLAYER1049301(smokace077@gmail.com) .
Here are the details of the player's account
1) The player deposited his account twice from a prepaid card and once from USDT wallet.
On 2023-06-27, the player made a withdrawal request for 180000ARS.
On 2023-06-27, additional verification was initiated on player's account based on suspicious activity in the player's account.
The additional verification was initiated in accordance with the paragraph of the rule:
2.4.1 The Finance Department may delay processing a withdrawal request due to additional verification.
Risk Department 2023-06-28 having studied the entire betting history of the player PLAYER1049301, it was found out the following:
According to our casino regulations, a customer must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player were wagered in the games Lightning Blackjack/Blackjack with a maximum bet refund. (Actions were performed intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the client's balance, and more than 90% of the total amount of client bets were made in this way.
2) The player made a deposit with a prepaid card and requested a withdrawal to the wallet USDT.
We have every reason to assert a violation of AML policy, which grossly violates the regulations of the project.
On the basis of these data, the Risk Department of the casino decided that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-06-28 player account PLAYER1049301 was closed without right of opening and balance was canceled due to violation of our casino rules according to the paragraph of the rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities or breaching of the Terms of Use, which has damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-06-28 A email with detailed information about the reason of account closing was sent to the player on his e-mail smokace077@gmail.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and do not hide from anyone.
Best regards.
Smokace Casino Risk Department.
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