Nach fast 6 Monaten haben sie heute endlich geantwortet
Wir schreiben weiter zu unserer letzten Mitteilung bezüglich Ihrer laufenden Anfrage bezüglich Ihres Kontos und der ausstehenden Auszahlung, auf die wir anscheinend noch immer eine Antwort warten.
Um es noch einmal zu wiederholen: Wir wissen zwar zu schätzen, dass Sie uns bereits einige Dokumente zur Verfügung gestellt haben, diese haben uns jedoch leider nicht geholfen, die Finanzierungsquelle für Ihre Glücksspielaktivitäten bei uns vollständig und gemäß den Vorschriften zu ermitteln. Damit wir unsere Prüfungen abschließen und die Angelegenheit abschließen können, bitten wir um Mithilfe bei der Klärung einiger Punkte.
Wir können aus der Dokumentation entnehmen, dass das Konto, das für Ihre Glücksspielaktivitäten verwendet wird, Ihr Barclays-Konto ist und dass dies anscheinend durch eine Kombination aus Rückerstattungen von anderen Glücksspielanbietern und Überweisungen von Einzelpersonen und scheinbar anderen Bankkonten finanziert wird, die auf gehalten werden Ihr Name, einschließlich, wie wir annehmen, das Lloyds-Bankkonto, für das Sie uns auch Kontoauszüge zur Verfügung gestellt haben. Leider scheint keines dieser Dokumente eine Gehaltszahlung oder einen Hinweis auf ein regelmäßiges Einkommen oder Einkommen zu enthalten. Insbesondere das Lloyds-Konto scheint nur aus Geldtransfers von und zu anderen Bankkonten zu bestehen, die mit Ihnen verbunden sind.
Damit wir unsere Überprüfungen durchführen können, können Sie uns bitte Angaben zu Ihrem Einkommen zusammen mit den entsprechenden Nachweisen machen, sowie ein wenig mehr Informationen zu den verschiedenen Geldüberweisungen auf das Barclays-Konto, die dann die Grundlage bilden Ihres Geldes für Glücksspiele. Wir wissen zwar, dass sich ein Teil der Finanzierung auf Rückerstattungen von anderen Glücksspielanbietern bezieht und Sie Screenshots von Finanztransaktionen von nicht identifizierten Glücksspielkonten bereitgestellt haben, müssen jedoch leider mitteilen, dass wir uns nicht auf die von anderen Betreibern durchgeführte Sorgfalt verlassen können und in der Lage sein müssen, unsere eigenen unabhängigen Kontrollen durchführen.
Schließlich wissen wir es zu schätzen, dass diese Angelegenheit schon seit einiger Zeit im Gange ist, aber wie Sie aus Ihren Erfahrungen mit anderen Betreibern wissen, sind Erschwinglichkeits- und Quellenprüfungen eine Lizenz- und Regulierungsanforderung, die wir auf keinen Fall übersehen können wie gerne möchten wir. Wir versichern Ihnen jedoch, dass Ihre Gelder bis zu dem Zeitpunkt sicher sind, an dem wir unsere Due-Diligence-Prüfungen abschließen konnten, und wir bleiben entschlossen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um diese Angelegenheit zu einem zufriedenstellenden Abschluss zu bringen. Zu diesem Zweck wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns die gewünschten Informationen so schnell wie möglich zukommen lassen könnten.
Haben sie gegen ihre eigenen Geschäftsbedingungen verstoßen, indem sie ohne Angabe von Gründen für eine unangemessene Zeit an Auszahlungen festgehalten haben?