Nach fast 6 Monaten haben sie heute endlich geantwortet
Wir schreiben weiter zu unserer letzten Mitteilung bezüglich Ihrer laufenden Anfrage bezüglich Ihres Kontos und der ausstehenden Auszahlung, auf die wir anscheinend noch immer eine Antwort warten.
Um es noch einmal zu wiederholen: Wir wissen zwar zu schätzen, dass Sie uns bereits einige Dokumente zur Verfügung gestellt haben, diese haben uns jedoch leider nicht geholfen, die Finanzierungsquelle für Ihre Glücksspielaktivitäten bei uns vollständig und gemäß den Vorschriften zu ermitteln. Damit wir unsere Prüfungen abschließen und die Angelegenheit abschließen können, bitten wir um Mithilfe bei der Klärung einiger Punkte.
Wir können aus der Dokumentation entnehmen, dass das Konto, das für Ihre Glücksspielaktivitäten verwendet wird, Ihr Barclays-Konto ist und dass dies anscheinend durch eine Kombination aus Rückerstattungen von anderen Glücksspielanbietern und Überweisungen von Einzelpersonen und scheinbar anderen Bankkonten finanziert wird, die auf gehalten werden Ihr Name, einschließlich, wie wir annehmen, das Lloyds-Bankkonto, für das Sie uns auch Kontoauszüge zur Verfügung gestellt haben. Leider scheint keines dieser Dokumente eine Gehaltszahlung oder einen Hinweis auf ein regelmäßiges Einkommen oder Einkommen zu enthalten. Insbesondere das Lloyds-Konto scheint nur aus Geldtransfers von und zu anderen Bankkonten zu bestehen, die mit Ihnen verbunden sind.
Damit wir unsere Überprüfungen durchführen können, können Sie uns bitte Angaben zu Ihrem Einkommen zusammen mit den entsprechenden Nachweisen machen, sowie ein wenig mehr Informationen zu den verschiedenen Geldüberweisungen auf das Barclays-Konto, die dann die Grundlage bilden Ihres Geldes für Glücksspiele. Wir wissen zwar, dass sich ein Teil der Finanzierung auf Rückerstattungen von anderen Glücksspielanbietern bezieht und Sie Screenshots von Finanztransaktionen von nicht identifizierten Glücksspielkonten bereitgestellt haben, müssen jedoch leider mitteilen, dass wir uns nicht auf die von anderen Betreibern durchgeführte Sorgfalt verlassen können und in der Lage sein müssen, unsere eigenen unabhängigen Kontrollen durchführen.
Schließlich wissen wir es zu schätzen, dass diese Angelegenheit schon seit einiger Zeit im Gange ist, aber wie Sie aus Ihren Erfahrungen mit anderen Betreibern wissen, sind Erschwinglichkeits- und Quellenprüfungen eine Lizenz- und Regulierungsanforderung, die wir auf keinen Fall übersehen können wie gerne möchten wir. Wir versichern Ihnen jedoch, dass Ihre Gelder bis zu dem Zeitpunkt sicher sind, an dem wir unsere Due-Diligence-Prüfungen abschließen konnten, und wir bleiben entschlossen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um diese Angelegenheit zu einem zufriedenstellenden Abschluss zu bringen. Zu diesem Zweck wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns die gewünschten Informationen so schnell wie möglich zukommen lassen könnten.
Haben sie gegen ihre eigenen Geschäftsbedingungen verstoßen, indem sie ohne Angabe von Gründen für eine unangemessene Zeit an Auszahlungen festgehalten haben?
They have finally reply today after nearly 6 months
We are writing further to our last communication regarding your on-going query relating to your account and pending withdrawal, and to which we still appear to be awaiting a response.
To reiterate, whilst we appreciate that you have already supplied us with some documents, unfortunately, these have not helped us to fully establish the source of funding for your gambling activity with us, and as required by regulation. In order for us to be able to complete our checks and bring this matter to a close, we would request your assistance in helping to clarify a few points.
We can see from the documentation provided that the account used for your gambling activity is your Barclays account, and that this appears to be funded through a combination of refunds from other gambling operators and transfers from individuals and what appear to be other banks accounts held in your name, including we assume, the Lloyds bank account for which you have also provided us statements. Unfortunately neither of these documents appear to show a salary payment or provide any indication of regular earnings or income. The Lloyds account in particular seems to consist only of transfers of funds to and from what we assume to be are other bank accounts linked to yourself.
In order for us to be able to complete our checks please could you provide information about your income together with the supporting documents to confirm this, as well as a little more information about the various transfers of funds into the Barclays account which then form the basis of your funds for gambling. Whilst we appreciate that some of the funding relates to refunds from other gambling operators and you have provided screenshots of financial transactions from unidentified gambling accounts, we regret to advise that we cannot rely on the due diligence conducted by other operators and need to be able to undertake our own independent checks.
Finally, we do appreciate that this matter has been ongoing for some time now, but as you will be aware from your experience with other operators, affordability and source of funds checks are a licence and regulatory requirement which we are unable to overlook, no matter how much we would like to. We would however assure you that your funds remain safe until such time as we have been able to complete our due diligence checks, and we remain committed to working with you to bring this matter to a satisfactory conclusion. To that end we would be grateful if you could provide us with the information requested at your earliest convenience.
Did they breached their own terms and conditions by holding onto withdrawals for an unreasonable time without reason?
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