Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (Seite 99)

Hallo,

Ich werde hier auch näher darauf eingehen.

Meine Bank, Revolut, hat gerade meine Bankverbindungen einschließlich meiner Krypto-Vermögenswerte eingefroren, während sie einen möglichen Verstoß gegen AML-Vorschriften bei einigen Zahlungen untersucht, die ich an ein nicht in Großbritannien ansässiges Casino geleistet habe (ich bin in Großbritannien, aber ich bin Ire!). Im Moment weiß ich nur, dass diese Transaktionen aufgetaucht sind und nicht den Namen des Casinos, sondern Briefkastenfirmen und auch den Namen einer betrügerischen Dating-Site namens MyDate tragen. Meine Bank ist nicht sehr ins Detail gegangen, außer dass sie alles über die Transaktionen erfragt hat, vom verwendeten Gerät bis zur IP-Adresse, Zahlungs-Popups usw. Sie nehmen dies unglaublich ernst und mein Konto könnte währenddessen bis zu 30 TAGE lang gesperrt sein.

Mein Rat: Zahlen Sie unter KEINEN UMSTÄNDEN mit einer Debit- oder Kreditkarte an diese Offshore-Betreiber. Mir wurde gesagt, dass dies ein direkter Verstoß gegen geltendes britisches Recht ist, unter die AML-Vorschriften fällt und als „Transaktionsmaskierung" bekannt ist.

Ich habe keine Ahnung, was jetzt damit passieren wird, aber beachten Sie meine Warnung.

Is it worth trying a card complaint from twin -> Topcom PL.. Does Nordea have it?

Är det värt och testa kortreklamation från twin -> Topcom PL.. Har Nordea?

Is there anyone who can answer whether it is worth it or not.. If you are going to commit fraud, it is not worth it. To be honest, it's worth a chance

Finns ingen som kan svara på om det är Värt det eller ej.. Ska du göra bedrägeri så är det inte värt. Ska du vara ärlig så är det värt en chans

Someone who can give a template of what you wrote to the banks (Honestly)

Någon som kan ge en mall vad ni skrivit till bankerna ( Ärligt )

Das ist genau mein Humor, Revolut sperrt Konten wegen Geldwäscheverdacht hahahahahha

Vielleicht hat Revolut jetzt damit begonnen, sich darum zu kümmern, und leider hat das dazu geführt, dass jemandes Konto momentan gesperrt ist. Das sind Sie, das ist Mist. Oder sie benutzen es einfach als Ausrede. Ich weiß nicht, bei Revolut weiß man nie.

Ich hoffe, Sie bekommen Ihr Konto und Ihr Vermögen zurück.

An alle anderen: Lest dies und haltet euch von diesen betrügerischen Casinos fern, es ist das Risiko nicht wert.

Es begann mit ein paar, und dann wurden es Hunderte

das ist also wahrscheinlich einer der Gründe.

Where have you registered quickbit? Which authority?

Vart har ni anmält quickbit? Vilken myndighet?

Falls Sie noch nicht nachgeschaut haben, gibt es hier auch weitere Informationen auf Schwedisch.

https://www.flashback.org/t3046254p496

The Swedish Gaming Authority and the Swedish Financial Supervisory Authority

Spelinspektionen och till finansinspektionen

Was haben sie dir gesagt?

They needed some supplementary documents. I have sent and it says completed. Let's see what the answer will be

Dom behövde lite kompletterande dokument. Jag har skickat och det står kompletterat. Får se vad svaret blir

Hallo, tut mir leid, dass ich so spät zur Party komme. Zunächst einmal ist es fantastisch, die Menge an Kommentaren und Erfolgsgeschichten in diesem Forum zu sehen!

Hat jemand Glück gehabt, Geld von Goldenbet zurückzubekommen?

Es ist vielleicht schon beantwortet worden, aber weiß jemand, wen man kontaktieren muss oder wer der Zahlungsanbieter für Goldenbet mit der Banküberweisung ist, da FAQ-Lösungen angeblich in London ansässig sind?

Dank im Voraus

What kind of response did you get from the bank?

Vad fick du för respons ifrån banken?

"ongoing"

"pågående"

Hey, kannst du sagen, für welche Casinos du Transaktionen mit vivxcn erhalten hast?

I want these email addresses regardless of whether they don't respond. Anyone got STICKERS?

Jag vill ha dessa mailadresser oavsett om dom inte svarar. Någon som har STICKERS?

If anyone manages to find contact information/email for "Ticketzone, Les Milles", it doesn't matter if they don't answer.

Need to do a chargeback via Revolut and they require you to contact the seller in order for them to proceed, so I'm stuck there.

Är det någon som lyckas hitta kontaktuppgifter/mail till "Ticketzone, Les Milles" det gör inget om dom inte svarar.

Behöver göra chargeback via Revolut och dom kräver att man kontaktat säljaren för att dom ska gå vidare, så jag är fast där.

Revolut führt keine Rückbuchungen im Zusammenhang mit Glücksspiel durch. Das Unternehmen ist selbst daran beteiligt.

Hallo Leute! Hoffe, euch geht es gut.

Hatten Sie noch Glück bei der Beantragung einer Rückerstattung? Ich glaube, ich habe gelesen, dass manche inzwischen keine Rückerstattungen mehr ausstellen?

Ich scheine Glück zu haben, dass ich diesen Thread schon in einem frühen Stadium entdeckt habe.