Könnte bei Banküberweisungen hilfreich sein – entsprechende britische Rechtsprechung
• R v. P (2015): In diesem Fall befand das Gericht ein Finanzinstitut für schuldig, illegale Glücksspieltransaktionen ohne angemessene Sorgfaltspflicht ermöglicht zu haben. Der Fall betonte, dass Finanzinstitute und Zahlungsabwickler Maßnahmen ergreifen müssen, um sicherzustellen, dass ihre Transaktionen nicht mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen.
• R v. Smith (2012): Ein Zahlungsabwickler wurde für haftbar befunden, weil er nicht sichergestellt hatte, dass die Transaktionen rechtmäßig waren, was die Bedeutung der Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen unterstreicht.
• National Crime Agency v. X (2017): Das Gericht betonte die Pflicht der Zahlungsanbieter, den Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche nachzukommen. Die Nichtdurchführung dieser Kontrollen könne zu Verstößen gegen britisches Recht führen, insbesondere wenn verdächtige Transaktionen nicht gemeldet würden.
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