Schreiben Sie an die tschechischen Behörden unter:
Unten ist, was ich geschrieben habe:
Formelle Beschwerde gegen Hashtrix Sro – Untersuchungsantrag
Sehr geehrte tschechische Behörden
{Meine Daten}
Mit diesem Schreiben bitte ich Sie offiziell um Ihr Eingreifen hinsichtlich möglicher Verstöße gegen tschechische und EU-Finanzvorschriften durch Hashtrix Sro, mit Sitz in Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Tschechische Republik, Registrierungsnummer 07225644.
### Zusammenfassung des Problems
Ich habe vor Kurzem Transaktionen über die Plattform des Unternehmens durchgeführt, um Geld auf die Konten eines illegalen Casinos mit Sitz in Curaçao einzahlen zu können, an das ich normalerweise kein Geld überweisen dürfte (da meine Bank aufgrund ihres MCC-Codes alle glücksspielbezogenen Transaktionen blockiert). Außerdem sollten solche Zahlungen als risikoreich gekennzeichnet werden, da die Gelder letztendlich außerhalb der EU und an illegale Unternehmen fließen.
Ich habe herausgefunden, dass Hashtrix Sro als Zahlungsabwickler für illegale Online-Glücksspielplattformen ohne entsprechende Lizenzen tätig ist. Das Casino, an das ich gezahlt habe, ist: https://www.luckyones.com/, mit Sitz in Curacao. Ich werde einen Nachweis der Transaktionen von der Webseite des Casinos anhängen, damit Sie sie mit den tatsächlichen Zahlungen verknüpfen können, die ich an das tschechische Unternehmen Hashtrix geleistet habe.
Das Unternehmen war an fragwürdigen Finanzpraktiken beteiligt, darunter:
1. **Abwicklung von Transaktionen für nicht lizenzierte Glücksspielbetreiber**
- Das Unternehmen hat Zahlungen für Glücksspieltransaktionen ermöglicht, die nicht hätten verarbeitet werden dürfen.
2. **Unterlassene Durchführung von KYC/AML-Prüfungen**
– Dies verstößt gegen das Gesetz über ausgewählte Maßnahmen gegen die Legitimierung von Erträgen aus Straftaten und die Finanzierung des Terrorismus (Gesetz Nr. 253/2008 Slg.).
- Das Unternehmen hat meine Identität oder die des Empfängers trotz der Abwicklung von Transaktionen mit hohem Risiko nicht ordnungsgemäß überprüft.
3. **Verwendung falscher MCC-Codes (Transaktionswäsche)**
- Für meine Zahlungsmethode wurde eine Glücksspielsperre aktiviert.
- Trotzdem hat Hashtrix Sro eine glücksspielbezogene Transaktion abgewickelt, was bedeutet, dass sie die Zahlung absichtlich falsch kategorisiert haben müssen, um Beschränkungen zu umgehen.
- Dies gibt Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich betrügerischer Aktivitäten und Transaktionswäsche.
4. **Ausweichende und irreführende Antworten von Hashbon und Exchmatrix**
- Ich habe zunächst Hashbon kontaktiert (
https://hashbon.com/, die Plattform, auf der ich meine Zahlungen getätigt habe. Sie behaupteten fälschlicherweise, sie seien nicht mit Hashtrix Sro verbunden.
- Anstatt direkt zu antworten, forderten sie mich auf, Kontakt aufzunehmen Und , dies sind Kontakt-E-Mails von https://exchmatrix.com/).
- Exchmatrix ist eine weitere tschechische Plattform, die angeblich als Tor für illegale Glücksspieltransaktionen genutzt wird.
- Diese irreführende Umleitung stellt offenbar einen Versuch dar, sich von der Haftung zu entfernen und den tatsächlichen Geldfluss zu verschleiern.
### Bedenken hinsichtlich Geldwäsche
Das Unternehmen betreibt mehrere verdächtige Websites, die keinem anderen wirklichen Geschäftszweck dienen als der Ermöglichung nicht autorisierter Zahlungen:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
Diese Skelett-Websites sind nicht funktionsfähig, aber dennoch offiziell mit Hashtrix Sro verknüpft. Dies deutet stark darauf hin, dass das Unternehmen möglicherweise Geldwäscheaktivitäten durchführt, indem es Gelder über gefälschte Plattformen schleust.
### Zahlungsdetails
Ich habe mit meiner VISA-Karte 416598XXXXXX0845** Zahlungen in Höhe von insgesamt 3.290 € in sieben Transaktionen getätigt. Diese Transaktionen wurden trotz fehlender ordnungsgemäßer KYC- und AML-Prüfungen abgewickelt, was sie nach den tschechischen und EU-Finanzvorschriften rechtswidrig macht.
### Formelle Anfragen
Angesichts der Schwere dieser Verstöße fordere ich Ihre Agentur dazu auf:
1. Untersuchen Sie Hashtrix Sro, Hashbon und Exchmatrix auf ihre Beteiligung an nicht autorisierten Glücksspieltransaktionen und potenzieller Geldwäsche.
2. Bewerten Sie die Einhaltung der KYC- und AML-Vorschriften durch das Unternehmen, da die derzeitigen Praktiken des Unternehmens offenbar gegen tschechisches und EU-Finanzrecht verstoßen.
3. Stellen Sie die Rückerstattung der rechtswidrigen Transaktionen sicher, da das Unternehmen es versäumt hat, beide beteiligten Parteien zu überprüfen und durch die Abwicklung gegen das Gesetz verstoßen hat.
4. Bestätigen Sie den Eingang dieser Beschwerde und teilen Sie mir ggf. weitere erforderliche Schritte meinerseits mit.
Als Referenz füge ich meinen gesamten Kommunikationsverlauf mit Hashtrix Sro, Hashbon und Exchmatrix sowie Zahlungsbestätigungen bei. Ich füge auch eine bestehende Bestellung gegen sie bei, die ich im Internet gefunden habe. Es ist dasselbe Unternehmen. Ich vertraue darauf, dass Ihre Agentur die notwendigen Maßnahmen ergreifen wird, um die finanzielle Integrität und die Verbraucherrechte zu wahren.
Ich freue mich auf Ihre Bestätigung und weitere Hinweise. Ich betone noch einmal, dass ich an der Rückerstattung des Betrages von 3290 € interessiert wäre.
Ich kann Ihnen mit Einzelheiten zu verschiedenen Ländern helfen. Lassen Sie mich einfach wissen, welche Sie benötigen.
Write to the Czech authorities at :
fau@mfcr.cz
posta@mpo.cz
Below is what I've written:
Formal Complaint Against Hashtrix Sro – Request for Investigation
Dear Czech Authorities
{My data}
I am writing to formally request your intervention regarding potential violations of Czech and EU financial regulations by Hashtrix Sro, located at Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Czech Republic, registration number 07225644
### Summary of the Issue
I recently conducted transactions through the company’s platform, in order to be able to add funds into the accounts of an illegal casino based in Curacao, to which I normally should not be allowed to send any funds (given that my bank blocks all transactions related to gambling, based on their MCC Code. Also, such payments should be marked as high risk, given that the funds ultimately head outside the EU and to illegal busines.
I discovered that Hashtrix Sro is operating as a payment processor for illegal online gambling platforms operating without proper licenses. The casino to which I paid is : https://www.luckyones.com/ , based in Curacao. I will attach proof of the transactions from the casino's webpage, so you can link them with the real payments that I made to the Czech company hashtrix.
The company has engaged in questionable financial practices, including:
1. **Processing transactions for unlicensed gambling operators**
-The company facilitated payments for gambling transactions that should not have been processed.
2. **Failure to conduct KYC/AML checks**
- This violates the Act on Selected Measures against Legitimization of Proceeds of Crime and Financing of Terrorism (Act No. 253/2008 Coll.).
- The company did not properly verify my identity or that of the receiving party, despite handling high-risk transactions.
3. **Use of incorrect MCC codes (Transaction Laundering)**
- I had a gambling block activated on my payment method.
- Despite this, Hashtrix Sro processed a gambling-related transaction, which means they must have intentionally miscategorized the payment to bypass restrictions.
- This raises serious concerns about fraudulent activity and transaction laundering.
4. **Evasive and misleading responses from Hashbon and Exchmatrix**
- I initially contacted Hashbon (
https://hashbon.com/, the platform to which I made my payments. They falsely claimed they were not connected to Hashtrix Sro.
- Instead of responding directly, they instructed me to contact support@exchmatrix.com and aml@exchmatrix.com, which are contact emails of https://exchmatrix.com/).
- Exchmatrix is yet another Czech platform allegedly used as a gateway for illegal gambling transactions.
- This deceptive redirection appears to be an attempt to distance themselves from liability and obscure the actual money flow.
### Concerns Regarding Money Laundering
The company operates multiple suspicious websites that serve no real business purpose other than to facilitate unauthorized payments:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
These skeleton websites are non-functional, yet they are officially linked to Hashtrix Sro. This strongly suggests that the company may be engaging in money laundering activities by funneling funds through fake platforms.
### Payment Details
I made payments through my VISA Card 416598XXXXXX0845**, totaling €3,290 over seven transactions. These transactions were processed despite the fact that proper KYC and AML checks were not conducted, making them unlawful under Czech and EU financial regulations.
### Formal Requests
Given the gravity of these violations, I urge your agency to:
1. Investigate Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix for their involvement in unauthorized gambling transactions and potential money laundering.
2. Assess the company’s compliance with KYC and AML regulations, as their current practices appear to violate Czech and EU financial laws.
3. Ensure the refund of the unlawful transactions, as the company failed to verify both parties involved, and broke the law by processing them.
4. Confirm receipt of this complaint and inform me of any further steps required from my side.
For reference, I am attaching my full communication history with Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix, and payment confirmations. I am also attaching an existing order against them that I found on the intenret. It is the same company. I trust that your agency will take the necessary actions to uphold financial integrity and consumer rights.
I look forward to your confirmation and further guidance. Once again, I state that I would be interested in the refund of the €3290 sum.
I can help with specifics for different countries, just let me know which ones you need
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