Frage zu Glücksspiel-Websites mit Curaçao-Lizenz, die einen falschen Händlerkategoriecode verwenden (Seite 413)

Ich versuche dies, finde es aber schwierig, E-Mail-Adressen für AML-Verstöße bei bestimmten Unternehmen zu finden. Es wäre hilfreich, wenn wir eine Liste von Personen erstellen könnten, die dies bereits getan haben.

Sie tun definitiv ihr Bestes, um die Herausgabe solcher Informationen zu vermeiden. Ein klares Zeichen dafür, wo man Druck auf ihr Unternehmen ausüben kann. Wenn es sich um ein wirklich konformes Unternehmen handeln würde, gäbe es doch kein Problem, oder?!

Schreiben Sie an die tschechischen Behörden unter:

Unten ist, was ich geschrieben habe:

Formelle Beschwerde gegen Hashtrix Sro – Untersuchungsantrag

Sehr geehrte tschechische Behörden

{Meine Daten}

Mit diesem Schreiben bitte ich Sie offiziell um Ihr Eingreifen hinsichtlich möglicher Verstöße gegen tschechische und EU-Finanzvorschriften durch Hashtrix Sro, mit Sitz in Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Tschechische Republik, Registrierungsnummer 07225644.

### Zusammenfassung des Problems

Ich habe vor Kurzem Transaktionen über die Plattform des Unternehmens durchgeführt, um Geld auf die Konten eines illegalen Casinos mit Sitz in Curaçao einzahlen zu können, an das ich normalerweise kein Geld überweisen dürfte (da meine Bank aufgrund ihres MCC-Codes alle glücksspielbezogenen Transaktionen blockiert). Außerdem sollten solche Zahlungen als risikoreich gekennzeichnet werden, da die Gelder letztendlich außerhalb der EU und an illegale Unternehmen fließen.

Ich habe herausgefunden, dass Hashtrix Sro als Zahlungsabwickler für illegale Online-Glücksspielplattformen ohne entsprechende Lizenzen tätig ist. Das Casino, an das ich gezahlt habe, ist: https://www.luckyones.com/, mit Sitz in Curacao. Ich werde einen Nachweis der Transaktionen von der Webseite des Casinos anhängen, damit Sie sie mit den tatsächlichen Zahlungen verknüpfen können, die ich an das tschechische Unternehmen Hashtrix geleistet habe.

Das Unternehmen war an fragwürdigen Finanzpraktiken beteiligt, darunter:

1. **Abwicklung von Transaktionen für nicht lizenzierte Glücksspielbetreiber**

- Das Unternehmen hat Zahlungen für Glücksspieltransaktionen ermöglicht, die nicht hätten verarbeitet werden dürfen.

2. **Unterlassene Durchführung von KYC/AML-Prüfungen**

– Dies verstößt gegen das Gesetz über ausgewählte Maßnahmen gegen die Legitimierung von Erträgen aus Straftaten und die Finanzierung des Terrorismus (Gesetz Nr. 253/2008 Slg.).

- Das Unternehmen hat meine Identität oder die des Empfängers trotz der Abwicklung von Transaktionen mit hohem Risiko nicht ordnungsgemäß überprüft.

3. **Verwendung falscher MCC-Codes (Transaktionswäsche)**

- Für meine Zahlungsmethode wurde eine Glücksspielsperre aktiviert.

- Trotzdem hat Hashtrix Sro eine glücksspielbezogene Transaktion abgewickelt, was bedeutet, dass sie die Zahlung absichtlich falsch kategorisiert haben müssen, um Beschränkungen zu umgehen.

- Dies gibt Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich betrügerischer Aktivitäten und Transaktionswäsche.

4. **Ausweichende und irreführende Antworten von Hashbon und Exchmatrix**

- Ich habe zunächst Hashbon kontaktiert (

https://hashbon.com/, die Plattform, auf der ich meine Zahlungen getätigt habe. Sie behaupteten fälschlicherweise, sie seien nicht mit Hashtrix Sro verbunden.

- Anstatt direkt zu antworten, forderten sie mich auf, Kontakt aufzunehmen Und , dies sind Kontakt-E-Mails von https://exchmatrix.com/).

- Exchmatrix ist eine weitere tschechische Plattform, die angeblich als Tor für illegale Glücksspieltransaktionen genutzt wird.

- Diese irreführende Umleitung stellt offenbar einen Versuch dar, sich von der Haftung zu entfernen und den tatsächlichen Geldfluss zu verschleiern.

### Bedenken hinsichtlich Geldwäsche

Das Unternehmen betreibt mehrere verdächtige Websites, die keinem anderen wirklichen Geschäftszweck dienen als der Ermöglichung nicht autorisierter Zahlungen:

- https://hashbon.com/

- https://exchmatrix.com/

Diese Skelett-Websites sind nicht funktionsfähig, aber dennoch offiziell mit Hashtrix Sro verknüpft. Dies deutet stark darauf hin, dass das Unternehmen möglicherweise Geldwäscheaktivitäten durchführt, indem es Gelder über gefälschte Plattformen schleust.

### Zahlungsdetails

Ich habe mit meiner VISA-Karte 416598XXXXXX0845** Zahlungen in Höhe von insgesamt 3.290 € in sieben Transaktionen getätigt. Diese Transaktionen wurden trotz fehlender ordnungsgemäßer KYC- und AML-Prüfungen abgewickelt, was sie nach den tschechischen und EU-Finanzvorschriften rechtswidrig macht.

### Formelle Anfragen

Angesichts der Schwere dieser Verstöße fordere ich Ihre Agentur dazu auf:

1. Untersuchen Sie Hashtrix Sro, Hashbon und Exchmatrix auf ihre Beteiligung an nicht autorisierten Glücksspieltransaktionen und potenzieller Geldwäsche.

2. Bewerten Sie die Einhaltung der KYC- und AML-Vorschriften durch das Unternehmen, da die derzeitigen Praktiken des Unternehmens offenbar gegen tschechisches und EU-Finanzrecht verstoßen.

3. Stellen Sie die Rückerstattung der rechtswidrigen Transaktionen sicher, da das Unternehmen es versäumt hat, beide beteiligten Parteien zu überprüfen und durch die Abwicklung gegen das Gesetz verstoßen hat.

4. Bestätigen Sie den Eingang dieser Beschwerde und teilen Sie mir ggf. weitere erforderliche Schritte meinerseits mit.

Als Referenz füge ich meinen gesamten Kommunikationsverlauf mit Hashtrix Sro, Hashbon und Exchmatrix sowie Zahlungsbestätigungen bei. Ich füge auch eine bestehende Bestellung gegen sie bei, die ich im Internet gefunden habe. Es ist dasselbe Unternehmen. Ich vertraue darauf, dass Ihre Agentur die notwendigen Maßnahmen ergreifen wird, um die finanzielle Integrität und die Verbraucherrechte zu wahren.

Ich freue mich auf Ihre Bestätigung und weitere Hinweise. Ich betone noch einmal, dass ich an der Rückerstattung des Betrages von 3290 € interessiert wäre.

Ich kann Ihnen mit Einzelheiten zu verschiedenen Ländern helfen. Lassen Sie mich einfach wissen, welche Sie benötigen.

für Tschechien

Quickbit-Zahlungen wurden tatsächlich an Coinshop Litauen geleistet. Indem sie von Quickbit Schweden antworten, lenken sie Ihre Aufmerksamkeit von der Tatsache ab, dass tatsächlich das litauische Unternehmen beteiligt war, und das schwedische kann seine Hände in Unschuld waschen, da es nichts gegen Sie in der Hand hat. Ignorieren Sie Quickbit-Antworten und leiten Sie sie direkt an die Kontakt-E-Mail von Coinshop weiter. Ich habe eine Beschwerde an den litauischen Kundenschutz geschickt, um meine Rückerstattung zu erhalten ( ) und an die litauische Anti-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde . Kontaktieren Sie sie sofort.

Ich habe der Bank tatsächlich ein ähnliches Szenario bezüglich Transaktionen mit dem Namen Coinshop Fomiline UAB mitgeteilt, bei dem meine Zahlung in ein anderes Land ging, als es gemäß ihren Bedingungen vorgesehen war. In diesem Fall habe ich erfolgreich die Rückbuchung veranlasst. Vielleicht werde ich bei Goriwire denselben Weg einschlagen.

Sie sind jedoch alle Tochtergesellschaften von QuickBit. Haben Sie überhaupt die E-Mails von BitSent und GoriWire?

Mit diesem Schreiben bitte ich Sie offiziell um Ihr Eingreifen hinsichtlich möglicher Verstöße gegen litauische und EU-Finanzvorschriften durch Algobuy Crypto UAB, Žalgirio 90-100, LT-09303 Vilnius, Litauen, Registrierungsnummer 305987883.

### Zusammenfassung des Problems

Ich habe kürzlich Transaktionen über die Plattform des Unternehmens durchgeführt, die dazu dient, dass Spieler aus Ländern, in denen Online-Glücksspiel illegal ist, ihre Zahlungen an illegale Casinos weiterleiten können. Algobuy Crypto UAB fungiert angeblich als Zahlungsabwickler für illegale Online-Glücksspielplattformen, die ohne entsprechende Lizenzen operieren. Die meisten der empfangenden Casinos verfügen über eine CURACAO-Lizenz.

Das Unternehmen war an fragwürdigen Finanzpraktiken beteiligt, darunter:

1. Abwicklung von Transaktionen für nicht lizenzierte Glücksspielanbieter

– Dies stellt einen Verstoß gegen das Glücksspielgesetz der Republik Litauen (Nr. IX-325) dar.

- Das Unternehmen ermöglichte Zahlungen für Glücksspieltransaktionen, die nach litauischem Recht nicht hätten abgewickelt werden dürfen.

2. Unterlassene Durchführung von KYC/AML-Prüfungen

- Dies verstößt gegen das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Nr. VIII-275).

- Das Unternehmen hat meine Identität oder die des Empfängers trotz der Abwicklung von Transaktionen mit hohem Risiko nicht ordnungsgemäß überprüft.

3. Verwendung falscher MCC-Codes (Transaktionswäsche)

- Für meine Zahlungsmethode wurde eine Glücksspielsperre aktiviert.

- Trotzdem hat Algobuy Crypto UAB eine glücksspielbezogene Transaktion abgewickelt, was bedeutet, dass sie die Zahlung absichtlich falsch kategorisiert haben müssen, um Beschränkungen zu umgehen.

- Dies gibt Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich betrügerischer Aktivitäten und Transaktionswäsche.

4. Ausweichende und irreführende Antworten eines schwedischen Unternehmens

- Nachdem ich Algobuy Crypto UAB kontaktiert hatte, erhielt ich Antworten von einem anderen Unternehmen in Schweden (Quickbit), das denselben Eigentümer hat wie Algobuy Crypto UAB. Ich habe weder eine vertragliche Beziehung zu diesem schwedischen Unternehmen, noch habe ich Zahlungen an dieses geleistet.

- Dies scheint ein vorsätzlicher Versuch zu sein, der Verantwortung nach litauischem Recht zu entgehen.

### Bedenken hinsichtlich Geldwäsche

Das Unternehmen betreibt mehrere verdächtige Websites, die keinem anderen wirklichen Geschäftszweck dienen als der Ermöglichung nicht autorisierter Zahlungen:

- https://www.coinshop.work/

- https://www.cryptmarket.eu

- https://coinexc.eu/

- https://coinpin.eu/

- https://litpay.io/

- https://coinpond.net/

Diese Skelett-Websites sind nicht funktionsfähig, aber sie sind offiziell mit Algobuy Crypto UAB verknüpft. Dies deutet stark darauf hin, dass das Unternehmen möglicherweise Geldwäscheaktivitäten durchführt, indem es Gelder über gefälschte Plattformen schleust.

### Formelle Anfragen

Angesichts der Schwere dieser Verstöße fordere ich Ihre Agentur dazu auf:

1. Untersuchen Sie Algobuy Crypto UAB auf seine Beteiligung an nicht autorisierten Glücksspieltransaktionen und potenzieller Geldwäsche.

2. Bewerten Sie die Einhaltung der KYC- und AML-Vorschriften durch das Unternehmen, da die derzeitigen Praktiken des Unternehmens offenbar gegen litauische und EU-Finanzgesetze verstoßen.

3. Stellen Sie sicher, dass ich meine 800 € umgehend zurückerstattet bekomme, da die Transaktion aufgrund der fehlenden Überprüfung beider beteiligten Parteien durch das Unternehmen unrechtmäßig war.

4. Bestätigen Sie den Eingang dieser Beschwerde und teilen Sie mir ggf. weitere erforderliche Schritte meinerseits mit.

Als Referenz füge ich meinen vollständigen Kommunikationsverlauf mit Algobuy Crypto UAB und ihren Vertretern bei. Ich vertraue darauf, dass Ihre Agentur die notwendigen Maßnahmen ergreifen wird, um die finanzielle Integrität und die Verbraucherrechte zu wahren.

Ich freue mich auf Ihre Empfangsbestätigung per E-Mail und weitere Hinweise.

Diese beiden sind tatsächlich Tochtergesellschaften. Sie haben Recht. Wenden Sie sich in Ihrem Fall an die schwedischen Behörden.

GoriWire-E-Mail:

habe es gefunden!

Was verkauft Goriwire eigentlich?

Sie waren fast da. Ich glaube, die offizielle Website von Goriwire ist https://blocksea.org/

Die offizielle Goriwire-Adresse auf meinem Bankauszug lautet Lodz 135.

Dies entspricht wiederum der offiziellen Adresse unten auf der Website blocksea.org 👍🏻

Sie verkaufen digitale Währung.

Boxblock ist auch GoriWire. Ich habe ihre Details durchgesehen, sie haben möglicherweise mehrere Websites.

Blocksea-E-Mails kommen alle als unzustellbar zurück

Ja, das ist mir aufgefallen. Ich habe eine DSGVO-Anfrage an ihre Datenschutz-E-Mail-Adresse gesendet, die ebenfalls als unzustellbar zurückkam. Betrüger. Sind die Boxblock-E-Mails gültig?

Boxblock hat einwandfrei geliefert.

Weiß jemand, wer Skinsonly und Gamingstore verarbeitet hat? Oh, und ADPOINT Business Solutions

EDUNTAGE bitte und danke

Vielleicht könnte dies den Leuten helfen

https://www.facebook.com/share/v/19PjS1jF7d/?mibextid=wwXIfr