Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (Seite 381)

Hi!

Does anyone here have a contact for Estolio Limited?

I would like to ask about a situation where a person is banned from gambling and yet plays in a casino that is not licensed in their country?

I have many payments for the company estolio limited, unfortunately I have no way to contact this company and it is too late to complain to the bank.

Last week I tried playing at a new casino and I entered a bank account at my other bank that we never used for casinos and estolio refunded me the money on its own. I have the same name as on the card for the account that the transactions relate to.

I would like to get involved with someone from estolio limited.

Ahoj!

Má tady někdo kontakt na společnost Estolio Limited?

Potřebovala bych se zeptat na situaci, kdy je člověk vyloučeny z hazardních her a přesto hrál v casinu, které nemá jeho zemi licenci?

Mám mnoho plateb pro společnost estolio limited, bohužel nemám jak tuto společnost kontaktovat a na reklamace v bance je již pozdě.

Minulý týden jsem zkusil hrát na novém casinu a uvedl jsem bankovní účet u mojí druhé banky, který jsme nikdy nepoužil pro casina a společnost estolio mi sama od sebe peníze vrátila. Mám stejne jméno jako na kartě k účtu , kterého se týkají transakce.

Ráda bych se zapojila s někým z estolio limited.

estolio is based in Cyprus.

I'm also looking for contact information and I can't find it.

Let's stay in touch.

Το estolio έχει έδρα στην Κύπρο.

Ψάχνω και εγώ στοιχεία επικοινωνίας και δεν μπορώ να βρω.

Να είμαστε σε επαφή

I wanted to write to you. I have the same problem. I don't know if it makes sense to take legal action or find a contact somewhere. Estolio Limited is probably a scam. Or so I think.

Chtěla jsem ti napsat. Mám stejný problém. Nevím, jestli to má smysl.resit soudně a nebo někde najít kontakt. Pravděpodobně je estolio limited podvod. Nebo mám takový dojem.

It would still be a good idea to write a paper letter to estolio limited, I think I found the company address somewhere, but it is very strange that they have no email. Do you know who their payment intermediary is?

Ještě by bylo dobré napsat estolio limited papírový dopis, myslím, že adresu společnosti jsem někde našla, ale je velmi divné, že nemají žádný email. Nevíš, kdo je zprostředkovatel jejich plateb?

Hypergate partners?

Someone something

Partners hyper gate ?

Někdo neco

Where can we talk?

Που μπορούμε να μιλήσουμε

Write WhatsApp

Napiš whatsup

Smpfmagnic hat meine Rückbuchungen mit falschen Beweisen bestritten, dass ich Kryptowährungen von ihnen gekauft hätte. Außerdem sagten sie, sie hätten versucht, mich zu kontaktieren, um die Situation gütlich zu klären, was eine komplette Lüge ist. Ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt tun soll.

Es wäre einen Versuch wert, wenn wir es gemeinsam tun und es dann vielleicht im Zuge der neuen Gesetze, die in Kraft getreten sind, auch an die UKGL senden.

Vielleicht wird das CGB aufgrund der schieren Anzahl an Beschwerden tatsächlich tätig.

Sie können eine Vielzahl von Beschwerden nicht ignorieren

Sie haben einen Screenshot einer Krypto-Wallet mit abgehenden Geldern. Und sie haben einen Screenshot eines offensichtlichen Kontos, für das ich mich angemeldet habe, was ich aber nicht getan habe. Ich habe sie darauf hingewiesen, dass der falsche Händlercode verwendet wurde. Ich habe meiner Bank gesagt, sie solle einen Nachweis meiner Anmeldung und einen Nachweis dafür verlangen, dass sie versucht haben, mich zu kontaktieren. Außerdem habe ich der Bank gesagt, sie solle sie fragen, warum sie Geldwäsche für ein illegales Casino betreiben.

Fordern Sie von dem Unternehmen eine GDPR SARS-Anfrage an, denn wenn Sie sich angemeldet haben, werden alle Ihre persönlichen Daten und Ihre Telefonnummer usw. gespeichert. Sie müssen diese Daten herausgeben, wenn sie nicht mit einer Meldung drohen. Senden Sie die Ergebnisse dann an die Bank und geben Sie ihr eine Frist zur Antwort. Geben Sie außerdem an, dass die Anfrage die gesamte Korrespondenz zwischen beiden Parteien enthalten muss.

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Good evening,

Investigating my bank movements, I realized that I have charges from these 2 intermediaries

UTORG

UTPAY

Upon further investigation, I realized that it is a platform for buying crypto assets, that is, I made a purchase in € and the casino received it in cryptocurrency.

When investigating the terms and conditions of these intermediaries, I noticed the following in the AML policy, and I quote:

TRANSACTION LIMITS AND ANTI-FRAUD MEASURES

You have the opportunity to carry out cryptocurrency exchange transactions in the amount limited to the equivalent of EUR 700.00 simply by registering the account using the Company's website or widget. In this case, relevant data is collected and appropriate anti-fraud controls will be applied to you. If you exceed this limit or the Company's management deems it necessary to receive additional information about your transactions, we will ask you to undergo KYC verification.

However, depending on the service you wish to use, we may require you to undergo KYC verification in order to carry out the transaction, regardless of the amount. Thus, the issuance of the Utorg Card is only possible after your Identity Verification has been successfully passed.

So, as I understand it, if you deposit more than €700, you'd have to go through KYC verification with these intermediaries or not? Or can they use the KYC done at the casino?

These 2 intermediaries don't even know my name, only my email, so how can they accept these payments?

Has anyone had any experience with these intermediaries that can help?

Thank you

Boa noite,

Ao investigar os meus movimentos bancarios, percebi que tenho Cobrancas destes 2 intermediarios

UTORG

UTPAY

Ao investigar mais a fundo, percebi que é uma plataforma de compra de criptoativos, ou seja eu fazia uma compra em € e o casino recebia em criptomoeda.

Ao investigar os termos e condiçoes destes intermediarios reparei no seguinte na politica AML e passo a citar:

LIMITES DE TRANSAÇÃO E MEDIDAS ANTIFRAUDE

Você tem a oportunidade de realizar transações de câmbio de criptomoedas no valor limitado ao equivalente a EUR 700,00 simplesmente registrando a conta usando o site ou widget da Empresa. Neste caso, dados relevantes são coletados e controles antifraude apropriados serão aplicados a você. Se você exceder este limite ou a gerência da Empresa considerar necessário receber informações adicionais sobre suas transações, solicitaremos que você passe pela verificação KYC.

No entanto, dependendo do serviço que você deseja usar, podemos exigir que você passe pela verificação KYC para realizar a transação, independentemente do valor. Assim, a emissão do Cartão Utorg só é possível após sua Verificação de Identidade ser aprovada com sucesso.

Ou seja pelo que percebi ao depositar mais de 700€ teria de fazer uma Verificao KYC com estes intermediarios ou nao? Ou eles podem usar o KYC feito no casino?

Este 2 intermediarios nem o meu nome sabem apenas o email, como é possivel aceitarem esses pagamentos?

Alguem teve algum tipo de experiencia com estes intermediarios que possa ajudar?

Obrigado

Hallo, wer hat Erfahrung mit ZPDG?? Ich muss die Kontaktinformationen von ihnen oder ihrem Zahlungsabwickler kennen, um sie zu kontaktieren. Ich freue mich, jemanden zu belohnen, der helfen kann.

Sie bestreiten keine Rückbuchungen, wenn Sie Ihre Bank dazu bringen können, diese zu erhöhen

Who is KTM Warsaw?

Who is Ktm Warszawa?

Hallo,

Hat jemand Erfahrung mit coinshop.work? Ich habe über Revolut mehrere Transaktionen zu Glücksspielseiten. Ich habe sogar eine Glücksspielsperre auf meinem Revolut-Konto.

Revolut unternimmt nichts und Coinshop gibt dem Casino die Schuld. Das Casino antwortet nicht. Ich nehme an, das hat nichts damit zu tun?

Die Kontaktdaten der Firma habe ich eigentlich gar nicht. Ich kann sie nicht finden.