Betreff: Sofortige Rückerstattungsanfrage für illegale Casinos
Sehr geehrtes Support-Team,
Hiermit formell fordere ich die sofortige Rückerstattung von Transaktionen, die über Ihre Plattform im Zusammenhang mit einem illegalen und nicht lizenzierten Glücksspielbetrieb abgewickelt wurden, der nicht zum Betrieb im Vereinigten Königreich berechtigt ist.
Details der Transaktionen:
Name des Kontoinhabers:
Mit dem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse:
Kartennummer:
Kreditkarte endet…
Nach eingehender Untersuchung habe ich festgestellt, dass diese Casinos illegal operieren und gegen die Bestimmungen der britischen Glücksspielkommission verstoßen.
Ihre Verantwortung:
Als Zahlungsdienstleister sind Sie gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und zur Kundenidentifizierung (KYC) verpflichtet sicherzustellen, dass Sie keine Zahlungen für illegale Aktivitäten ermöglichen. Durch die Abwicklung solcher Transaktionen verstoßen Sie möglicherweise gegen lokale Finanzvorschriften und machen sich der Beihilfe zu illegalem Glücksspiel schuldig.
Ich bitte daher um Folgendes:
Eine vollständige und sofortige Rückerstattung aller an die illegale Organisation überwiesenen Beträge.
Eine schriftliche Bestätigung, dass Sie sämtliche Bearbeitungen für alle illegalen Casinos eingestellt haben.
Nachweis Ihrer Sorgfaltspflicht bei der Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Händlers.
Sollte ich innerhalb von 7 Werktagen keine zufriedenstellende Lösung erhalten, werde ich die Angelegenheit eskalieren:
Beschwerden können bei den zuständigen Aufsichtsbehörden wie der Financial Conduct Authority (FCA), der Federal Trade Commission (FTC), dem nationalen Finanzombudsmann, dem Companies House und den zuständigen Zentralbanken eingereicht werden.
Ihre Organisation wird den Behörden wegen Beihilfe zu illegalen Transaktionen gemeldet.
Verfolgung rechtlicher Schritte und Bearbeitung öffentlicher Beschwerden.
Bitte behandeln Sie diese Angelegenheit mit höchster Dringlichkeit.
Aufrichtig,
subject: immediate refund request for illegal casinos
Dear Support Team,
I am writing to formally demand an immediate refund for transactions processed through your platform in connection with an illegal and unlicensed gambling operation, which is not authorized to operate in the United Kingdom.
Details of the Transactions:
Name on Account:
Email associated with account:
Card number:
Credit card ending…
Upon further investigation, I have found that these casinos are operating illegally, in violation of "the UK Gambling Commission regulations.
Your Responsibility:
As a payment service provider, you have an obligation under anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) regulations to ensure that you are not facilitating payments for illegal activities. By processing these transactions, you may be in breach of local financial regulations and liable for aiding illegal gambling operations.
I am therefore requesting:
A full and immediate refund of all amounts processed to the illegal entity.
A written confirmation that you have suspended all processing for all illegal casinos.
Evidence of your due diligence in verifying the legality of the merchant.
If I do not receive a satisfactory resolution within 7 business days, I will escalate the matter by:
Filing complaints with relevant regulatory bodies such as Financial Conduct Authority (FCA), Federal Trade Commission (FTC), your national financial ombudsman, companies house and appropriate central banks.
Reporting your organization to the authorities for facilitating illegal transactions.
Pursuing legal action and public complaints.
Please treat this matter with the utmost urgency.
Sincerely,
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