Lieber Peter und Foradeus,
Wie in unserer vorherigen Mitteilung im Dezember 2024 erwähnt, verfügen wir über alternative Dokumente, die eingereicht werden können.
Zur Vereinfachung für unsere Kunden möchten wir diese Alternativdokumente noch einmal auflisten.
1. Kryptowährungsbörse oder Wallet-Kontoauszug:
Ein Transaktionsauszug von einer verifizierten Kryptowährungsbörse oder Wallet (z. B. Binance, Coinbase, Kraken), der Folgendes zeigt:
Der Name des Benutzers (sofern auf der Plattform verifiziert)
Wallet-Adressen
Transaktionsdetails (Zuflüsse, Abflüsse, Käufe, Verkäufe)
2. Nachweis des Kryptowährungskaufs:
Rechnungen oder Quittungen für den Kauf von Kryptowährungen mit Fiat-Währung an Börsen oder von Dritten.
Screenshots der mit ihrem Konto verbundenen Transaktionen.
3. Bergbaubericht (falls zutreffend):
Einkommensberichte von Mining-Plattformen.
Nachweis über Stromzahlungen oder Investitionen in Bergbauausrüstung.
4. Dokumentation der Geschäftseinkünfte (sofern zutreffend):
Verträge oder Rechnungen für Dienstleistungen oder Waren, die im Austausch gegen Kryptowährung verkauft werden.
Zahlungsnachweise für diese Aktivitäten in ihrem Portemonnaie.
5. Kapitalertragsteuererklärung (sofern zutreffend):
Steuererklärungen oder ein Bericht über Kapitalgewinne aus dem Handel mit Kryptowährungen (sofern in ihrem Rechtsgebiet zutreffend).
6. Wallet-Adressen und Eigentumsnachweis:
Eine signierte Nachricht aus der Brieftasche des Benutzers, die den Besitz der spezifischen Adressen bestätigt.
7. Nachweis etwaiger weiterer Einkommensquellen:
Wurden die Kryptowährungen auf anderem Wege (Investitionen, Spenden etc.) erworben, können Sie Verträge, Spendenbescheinigungen oder Kontoauszüge vorlegen, um die Herkunft der Mittel nachzuweisen.
Wir möchten Ihnen versichern, dass unser Team auf Ihre Dokumente gewartet hat, um mit Ihrem Verifizierungsprozess fortzufahren.
Bitte benachrichtigen Sie uns, sobald Sie das Dokument auf Ihrer Kontoseite hochgeladen haben, damit unser Team es umgehend prüfen kann.
Wir danken Ihnen sehr für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüße,
Dear Peter and foradeus,
As mentioned in our previous communication in December 2024, we do have alternative documents that can be submitted.
We would like to list these alternative documents again for the customer's convenience.
1. Cryptocurrency Exchange or Wallet Statement:
A transaction statement from a verified cryptocurrency exchange or wallet (e.g., Binance, Coinbase, Kraken) showing:
The user's name (if verified on the platform)
Wallet addresses
Transaction details (inflows, outflows, purchases, sales)
2. Proof of Cryptocurrency Purchase:
Invoices or receipts for cryptocurrency purchases made with fiat currency on exchanges or from third parties.
Screenshots of the transactions related to their account.
3. Mining Report (if applicable):
Income reports from mining platforms.
Proof of electricity payments or investments in mining equipment.
4. Business Income Documentation (if applicable):
Contracts or invoices for services or goods sold in exchange for cryptocurrency.
Proof of payments received for these activities in their wallet.
5. Capital Gains Tax Report (if applicable):
Tax returns or a report on capital gains from cryptocurrency trading (if applicable in their jurisdiction).
6. Wallet Addresses and Ownership Proof:
A signed message from the user's wallet verifying ownership of the specific addresses.
7. Any Additional Source of Income Proof:
If the cryptocurrency was obtained through other means (investments, donations, etc.), they can provide contracts, donation receipts, or statements to verify the source of funds.
We want to assure you that our team has been awaiting your documents to proceed with your verification process.
Please let us know once you have uploaded the document on your account page, so our team can review them promptly.
Your cooperation and understanding is greatly appreciated.
Kind regards,
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