Am 13.12.24 wurde eine Auszahlungsanforderung für den Betrag von 1.800,00 £ gestellt
Seit dieser Anfrage sind nun 27 Tage vergangen und es ist noch kein Geld eingegangen.
Es ist zu beachten, dass nach dem Absenden meiner Anfrage am 14.12.24 eine allgemeine E-Mail und keine persönliche E-Mail von Herrn Q mit der Bitte um Informationen einging. Darin hieß es, es gehe darum, alles über Bord zu bringen und ein paar Kästchen anzukreuzen!! Und vorerst haben wir Ihre Einzahlungen beschränkt und alle Abhebungen werden bis zur folgenden Information zurückgestellt:
1) Gültiger Ausweis und Adressnachweis
2) Lohnabrechnung
3) Für Ihr Konto verwendete Karte
4) Verbindung zu meiner Bank.
Zu keinem Zeitpunkt wurde ein konkreter Grund für die Anforderung zusätzlicher Informationen zur Bearbeitung meines Widerrufs angegeben.
Die Gründe für eine etwaige Entscheidung, eine Auszahlung nicht zu bearbeiten, wurden mir vollständig erläutert und mitgeteilt.
Es sollte festgehalten werden, dass Sie, wenn eine Auszahlungsbeschränkung durch einen vermuteten Verstoß gegen die Geschäftsbedingungen von Herrn Q motiviert ist, über den entsprechenden Verstoß informieren und Ihre Entscheidung, meine Auszahlung nicht durchzuführen, vollständig begründen sollten.
Aus Gründen der Transparenz: Handelt es sich bei der Anfrage um weitere Informationen, um eine Verifizierung, eine Überprüfung auf Glücksspielschäden, eine Überprüfung auf Erträge aus Straftaten oder eine Überprüfung für Ihre eigenen kommerziellen Zwecke?
Es ist zu beachten, dass Herr Q solche Informationen zum frühestmöglichen Zeitpunkt und im Verhältnis zu meinem Risikoprofil anfordern sollte und nicht erst, nachdem eine Auszahlungsanforderung gestellt wurde und nach einem Zeitraum, in dem mehrere Einzahlungen und Gelder wiederholt verspielt wurden.
Es sollte auch angemerkt werden, dass ich kein Krimineller bin und bei den Anfragen von Herrn Q voll kooperativ war. Ich glaube daher nicht, dass AML-Verfahren dazu verwendet werden, meine Abhebungen zu verhindern. Hätte es tatsächlich irgendwelche Bedenken gegeben, hätte Herr Q sie früher äußern und die NCA mit der Untersuchung beauftragen sollen.
Darüber hinaus ist festzuhalten, dass Herr Q es am 18.12.24 für sich in Anspruch nahm, mir mitzuteilen, dass mein Konto nun geschlossen sei. Er erklärte auch, dass sämtliche Gelder auf meinem Konto unverzüglich zurückerstattet würden.
Um den aktuellen Stand zusammenzufassen und aufzuzeichnen, habe ich Herrn Q die folgenden Informationen zur Verfügung gestellt:
1) Kopie der Bankverbindung
2) Kopie der Karte, die zur Einzahlung auf das Konto verwendet wurde
3) Bestätigung meines Berufs
4) Kopie der Lohnabrechnungen mit Angabe der Einkommensquelle
5) Kopie des Kontoauszugs mit den Einzahlungen an Herrn Q vom 13.12.24
6)Führerschein
7) Stromrechnung und Kündigungsbestätigung vom 13.12.24
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass ich bei der bisherigen Anfrage von Herrn Q sehr kooperativ war, da ich nicht verpflichtet bin, irgendetwas bereitzustellen, da dies einen schweren Verstoß gegen die Datenschutz- und Privatsphärengesetze darstellen würde und im Grunde auf Nötigung hinausläuft.
Herr Q verlangt immer noch mehr und jetzt habe ich meine Beschwerde eskaliert.
A withdrawal request was made on 13.12.24 for the sum of £1,800.00
It is now 27 days since this request and no monies have been received.
It should be noted that after my request was submitted a generic email and not a personal email from Mr Q was received on the 14/12/24 requesting information. Stating that it was to keep everything above board and tick a few boxes!! And for now we have limited your deposits and all withdrawals will be put on hold until the information below:
1) Valid Id and proof of address
2) Payslip
3) Card used on your account
4) connection to my bank.
Not at anytime was there reference to a specific reason for the request of additional information to process my withdrawal given.
The basis of any decision not to process a withdrawal fully explained and provided to me.
It should be recorded that where a withdrawal restriction is motivated by a suspected breach of Mr Q’s operational terms and conditions, you should inform of the relevant breach and fully explain your decision not to proceed with my withdrawal.
For transparency is the request for further information, for verification, gambling harm check, a proceeds of crime check or a check for your own commercial purposes??
It should be noted that Mr Q should request such information at the earliest possible time and in proportion to my risk profile and not after a withdrawal request has been made and following a period of several deposits and funds gambled repeatedly.
It also should be noted that I’m no criminal and have been fully cooperative with Mr Q requests so I don’t believe AML procedures be used as a means of frustrating my withdrawals. In fact should there have been any concerns Mr Q should have raised them earlier and got the NCA involved to investigate.
Further to the above it is to be recorded that on the 18/12/24 Mr Q took it upon themselves to notify me that my account was now closed. It also stated that any monies on my account will be returned without delay.
To summarise and record todate, I have provided Mr Q the information below:
1) copy of bank details
2) copy of card used to deposit on account
3) confirmation of my occupation
4) copy of payslips showing source of income
5) copy of bank statement showing deposits made to Mr Q on 13/12/24
6)driving licence
7) utility bill and statement of withdrawal on 13.12.24
Again I record that I have been very cooperative with Mr Q request todate, as I’m under no obligation to supply anything as this would severely undermine the data protection and privacy laws and essentially amounts to coercion.
Mr Q still request more and now I’ve escalated my complaint.
Automatische Übersetzung