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LiraSpin Casino - Die Auszahlungsanforderung des Spielers wurde verzögert.

Ungelöst
Unser Schiedsspruch

Unangemessene Entschuldigung

Schwarze Punkte: 1.656

Betrag: 1.467 €

LiraSpin Casino
Sicherheitsindex:Unter dem Durchschnitt

Zusammenfassung der Fälle

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Der Spieler aus Irland konnte seinen Gewinn von 1467 € vom Liraspin Casino nicht abheben, obwohl er umfangreiche Unterlagen zur Verifizierung vorgelegt hatte, darunter ein Live-Selfie, einen Reisepass und einen Einkommensnachweis. Er wurde wiederholt um Klärung der Herkunft seiner Gelder gebeten, obwohl er die erforderlichen Informationen bereits bereitgestellt hatte. Das Beschwerdeteam prüfte den Fall und beschloss, ihn aufgrund der unangemessenen und überzogenen Verifizierungsanforderungen des Casinos, die angesichts des dokumentierten Einkommens des Spielers und des Kontexts der fraglichen Transaktionen als unnötig erachtet wurden, als ungelöst zu schließen. Das starre Festhalten des Casinos an seiner Entscheidung ohne ausreichende Begründung wurde als Übergriff eingestuft und wirkte sich negativ auf den Sicherheitsindex der Plattform aus.

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vor 10 Monaten
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Ich habe im März im Liraspin Casino 1467 € gewonnen und kann es einfach nicht zurückbekommen. Ich habe ein Live-Selfie gemacht, meinen Reisepass hochgeladen, Nachweise für zwei Ein- und Auszahlungskonten, einen Adressnachweis, einen Gehaltsnachweis, Gehaltsabrechnungen von über drei Monaten mit Einkommensnachweisen, einen Vermögensfragebogen ausgefüllt und Transaktionen von meinem Konto, auf das ich 300 € eingezahlt habe, durchgeführt. Und jedes Mal erhalte ich die folgende E-Mail. Ich habe dem Casino mehrfach mitgeteilt, dass ich das Konto am 13. März eröffnet habe, was auf meinem Kontoauszug steht.

„Die Vermögensquelle muss den Ursprung der für die Einzahlung in unserem Casino verwendeten Mittel belegen, z. B. Gehaltsabrechnung, Nachweis des Geschäftsbesitzes, Verkauf einer Immobilie, Zahlung einer Erbschaft oder Scheidungsvereinbarung usw. (für die letzten 3 Monate)."

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vor 10 Monaten
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Lieber AllForCullen,

Vielen Dank für Ihre Beschwerde. Es tut mir leid, von Ihrem Problem mit den Auszahlungsproblemen im Liraspin Casino zu hören. Könnten Sie bitte die folgenden Fragen beantworten, um Ihre Situation besser zu verstehen und Ihnen effektiv helfen zu können?

  • Hatten Sie schon einmal Probleme mit Auszahlungen in diesem Casino oder ist dies das erste Mal?
  • Können Sie die Art der Dokumente angeben, die Sie als Vermögensquelle zur Unterstützung Ihrer Auszahlung eingereicht haben?
  • Haben Sie den Kundendienst um eine Aktualisierung Ihres Verifizierungsstatus gebeten? Wenn ja, wie lautete die Antwort?

Ich hoffe, wir können Ihnen helfen, dieses Problem so schnell wie möglich zu lösen. Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.

Beste grüße,

Veronika

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vor 10 Monaten
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Hallo,

Nachfolgend finden Sie die Antwort auf Ihre Fragen.

Hatten Sie schon einmal Probleme mit Auszahlungen in diesem Casino oder ist dies das erste Mal? Erster Gewinn und erste Auszahlung.


Können Sie die Art der Dokumente angeben, die Sie zur Unterstützung Ihrer Auszahlung als Vermögensquelle eingereicht haben? Gehaltsabrechnungen, Kontoauszug, Einzahlungsnachweis, den von ihnen gesendeten und ausgefüllten Fragebogen, ein Live-Selfie und Ihren Reisepass. Ich habe ihnen außerdem einen Nachweis geschickt, dass ich mein Einzahlungskonto seit drei Monaten nicht mehr habe, und sie fragen immer wieder danach. Ich habe dem Casino inzwischen etwa 20 Mal mitgeteilt, dass ich das Konto im März eröffnet habe, und das ist auf meinem Kontoauszug deutlich zu sehen. Ich habe ihnen auch einen Nachweis über mein Auszahlungskonto geschickt.

Haben Sie den Kundendienst um eine Aktualisierung Ihres Verifizierungsstatus gebeten? Wenn ja, wie lautete die Antwort? Fast täglich bekomme ich die gleiche Antwort, dass ich ihnen eine Luxon-Abrechnung für drei Monate schicken soll.


Nachfolgend finden Sie alle Antworten des Casinos.

Die Vermögensquelle muss den Ursprung der für die Einzahlung in unserem Casino verwendeten Mittel belegen, z. B. Gehaltsabrechnung, Nachweis des Geschäftsbesitzes, Verkauf einer Immobilie, Zahlung einer Erbschaft oder Scheidungsvereinbarung usw. (für die letzten 3 Monate).¨¨

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vor 10 Monaten
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Sie haben alles? Können Sie den Support holen?

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vor 10 Monaten
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Bitte leiten Sie mir die Dokumente, die Sie an das Casino geschickt haben, zur Überprüfung weiter an veronika.f@casino.guru Bitte fügen Sie die gesamte Kommunikation zwischen Ihnen und dem Casino-Kundensupport bezüglich der Verifizierung Ihres Kontos bei, die für die Untersuchung Ihres Falls relevant sein könnte. Vielen Dank für Ihre Geduld und Mitarbeit.

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vor 10 Monaten
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Sehr geehrte(r) AllForCullen,

Wir verlängern den Zeitraum um 7 Tage. Bitte beachten Sie, dass wir die Beschwerde ablehnen, falls Sie nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens antworten oder keine weitere Hilfe mehr in Anspruch nehmen wollen.
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vor 10 Monaten
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alle weitergeleitet.

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vor 10 Monaten
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Vielen Dank, AllForCullen, für die Bereitstellung aller notwendigen Informationen. Ich werde Ihre Beschwerde nun an meinen Kollegen Kubo weiterleiten ( jakub.m@casino.guru ), der Ihnen gerne weiterhilft. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und hoffe, dass Ihr Problem bald zu Ihrer Zufriedenheit gelöst wird.

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vor 9 Monaten
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OK, ich warte. Vielen Dank.

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vor 9 Monaten
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Lieber AllForCullen ,

Ich bin Kubo und werde mich ab sofort um Ihre Beschwerde kümmern. Sollten sich seit der letzten Veröffentlichung Neuigkeiten zu diesem Fall ergeben haben, informieren Sie mich bitte.

Ich möchte die Vertreter des LiraSpin Casinos einladen, an dieser Diskussion teilzunehmen und alle verfügbaren Informationen bereitzustellen, um zur Lösung dieses Problems beizutragen.


Liebes LiraSpin Casino ,

Könnten Sie bitte detaillierte Informationen zu diesem Fall bereitstellen und die Gründe für die Verzögerung beim Rückzug des Spielers erläutern?


Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort!


Beste grüße,

Kubo

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vor 9 Monaten
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Lieber AllForCullen,


Vielen Dank für Ihre anhaltende Zusammenarbeit.


Als Online-Glücksspielanbieter agieren wir ausschließlich über das Internet und bieten unter anderem die elektronische Zahlungsabwicklung an. Um eine effiziente und sichere Zahlungsabwicklung zu gewährleisten, sind wir gemäß den Anforderungen unserer Lizenzbehörde zur Einhaltung des „Know Your Customer"-Verfahrens (KYC) verpflichtet.


Obwohl wir kein Finanzinstitut sind, sind diese Protokolle sowohl für uns als auch für die externen Zahlungsanbieter, mit denen wir zusammenarbeiten, unerlässlich. Sie dienen dazu, die Transaktionssicherheit zu erhöhen und die mit glücksspielbezogenen Zahlungen verbundenen Risiken zu reduzieren. Dies ist eine branchenübliche Praxis, die verantwortungsvolles und konformes Handeln unterstützt.


Wir bestätigen Ihnen den erfolgreichen Erhalt Ihres Kontoauszugs mit den ersichtlichen Lohneinträgen.


Nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen bitten wir Sie, die Art der von Dritten auf Ihr Bankkonto eingegangenen Überweisungen zu klären. Unsere Analyse zeigt, dass der Gesamtbetrag aus diesen Quellen Ihr angegebenes Gehalt im betreffenden Zeitraum übersteigt.


Konkret benötigen wir Aufklärung zu folgenden Transaktionen:

  • BEE – 7. Februar
  • TC – 6. Februar
  • TOM – 22. Januar


Bitte beachten Sie, dass diese Anfrage strikt den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) entspricht, zu deren Einhaltung wir als Anbieter elektronischer Finanzdienstleistungen im Internet gesetzlich verpflichtet sind.


Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit.


Beste grüße,

LiraSpin Casino

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vor 9 Monaten
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Ich möchte Sie über meine Beschwerde gegen das Liraspin Casino auf dem Laufenden halten und bin ehrlich gesagt völlig am Ende. Der ganze Prozess war ein einziger Albtraum. Ich habe Liraspin jedes gewünschte Dokument geschickt – Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge, Einzahlungsnachweise, einen Vermögensfragebogen, ein Live-Selfie, einen Reisepass und so weiter – immer und immer wieder. Ich spreche von Dutzenden E-Mails seit März wegen einer Einzahlung von 300 Euro und einem Gewinn von 1467 Euro. Jetzt greifen sie auch noch auf persönliche Transaktionen zurück, und das ist nicht nur frustrierend, sondern auch wirklich schmerzhaft.


Sie fragen nach Transaktionen mit den Bezeichnungen „BEE" (7. Februar), „TC" (6. Februar) und „TOM" (22. Januar), die aus einer Erbschaft und einigen Casinogewinnen stammen.


Dies einem Casino in Curaçao erklären zu müssen, fühlt sich wie ein massiver Eingriff in die Privatsphäre an, insbesondere bei einer so geringen Einzahlung. Es ist unangenehm und schmerzt, immer wieder darüber nachdenken zu müssen. Ich habe ihnen mindestens 20 Mal gesagt, dass ich das Einzahlungskonto am 13. März eröffnet habe, was aus meinem Kontoauszug hervorgeht, aber sie verlangen immer wieder einen Dreimonatsauszug von einem Konto, das vor März noch gar nicht existierte.


Ich habe meine Gehaltsabrechnungen und Kontoauszüge für Januar, Februar und März mehrfach eingereicht und füge sie diesem Forenbeitrag noch einmal bei, damit Sie sehen können, dass ich alle Anforderungen erfüllt habe. Die Herkunft meiner 300-Euro-Einzahlung ist auf dem von mir verwendeten Konto völlig klar – hier gibt es kein Geheimnis.

Ich bitte dich, mir zu helfen, das Problem zu lösen. Liraspins ständige Anfragen nach denselben Dokumenten und persönlichen Daten fühlen sich langsam wie Belästigung an. Ich habe alle Dokumente – Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge, einfach alles – aus Gründen der Transparenz an diesen Beitrag angehängt, genau wie ich es wiederholt an ihre E-Mail-Adresse gesendet habe. Bitte, Kubo, greif ein und dränge sie, meine Auszahlung zu bearbeiten. Ich kann das nicht weitermachen, vor allem, wenn es mich zwingt, persönliche Dinge ohne guten Grund wieder zu durchleben.

Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich verlasse mich darauf, dass Sie dem ein Ende setzen.

Am besten,

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vor 9 Monaten
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Lieber AllForCullen ,

Ich verstehe Ihre Frustration über die scheinbar übertriebenen oder unlogischen Dokumentanforderungen des Casinos. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Casino sowohl das Recht als auch die Pflicht hat, die Identität der Spieler zu überprüfen, die seine Plattform nutzen.

Enthält ein Kontoauszug Transaktionen aus unbekannten oder nicht verifizierten Quellen, kann das Casino eine Klarstellung oder zusätzliche Unterlagen anfordern, um die Rechtmäßigkeit dieser Gelder zu bestätigen – insbesondere, wenn diese später auf ein Casino-Konto eingezahlt werden. Im Wesentlichen muss das Casino sicherstellen, dass alle über seine Plattform abgewickelten Gelder rechtmäßig sind und den regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen entsprechen.


Liebes LiraSpin Casino,

Da Sie um Klärung der fraglichen Transaktionen gebeten haben, geht die Erklärung des Spielers ausreichend auf Ihre Bedenken ein? Falls weitere Informationen erforderlich sind, geben Sie bitte genau an, welche Dokumente oder Angaben vom Spieler benötigt werden, um Ihre Verifizierungsstandards zu erfüllen und den Auszahlungsprozess fortzusetzen.


Vielen Dank an Sie beide für Ihre Mitarbeit.

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vor 9 Monaten
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Dieser Beitrag wurde von Casino Guru in einen privaten Modus gesetzt. Dieser enthält vertrauliche Informationen, die nur von den Beteiligten eingesehen werden dürfen.

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vor 9 Monaten
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Lieber AllForCullen,


Vielen Dank für Ihre Erklärung. Wir haben diese akzeptiert, benötigen jedoch weitere Unterlagen, um mit der Verifizierung fortfahren zu können.


Um fortzufahren, bitten wir Sie, uns den Erbnachweis vorzulegen, wie bereits in unserer E-Mail-Korrespondenz erwähnt. Dieses Dokument sollte die an Sie überwiesenen Gelder eindeutig ausweisen und den Grund für die Überweisung erläutern, insbesondere, dass es sich um eine Erbschaft handelt.


Bitte achten Sie darauf, dass das Dokument klar und leserlich ist. Sie können es zur Überprüfung direkt in Ihr Profil hochladen.


Beste grüße,

LiraSpin Casino

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vor 9 Monaten
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vor 9 Monaten
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Lieber AllForCullen ,

Vielen Dank für Ihre ausführliche Erklärung. Ich verstehe Ihre Lage und bedauere Ihren Verlust aufrichtig.


Ich weiß die Zeit zu schätzen, die Sie sich genommen haben, um Kontext und Dokumentation bereitzustellen.


Liebes LiraSpin Casino,

Wir sind uns der Bedeutung Ihrer internen Verfahren und Ihrer Verantwortung für die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften bewusst. Die Überprüfung der Geldherkunft ist ein entscheidender Bestandteil dieses Prozesses, und wir erkennen Ihre Verpflichtung zur Einhaltung dieser Standards an.

In diesem speziellen Fall bin ich jedoch der Ansicht, dass die Anforderungen an zusätzliche Unterlagen tatsächlich übertrieben sind. Der Spieler hat bereits umfassende Dokumente vorgelegt, darunter Gehaltsabrechnungen und Gewinnnachweise aus anderen lizenzierten Casinos, die zusammen die rechtmäßige Herkunft der Gelder auf seinem Bankkonto belegen.

Angesichts der relativ geringen Höhe der betreffenden Einzahlung, insbesondere im Verhältnis zum verifizierten Kontostand, und des Fehlens jeglicher Hinweise auf Bedenken im Zusammenhang mit der Geldwäschebekämpfung halten wir die Anwendung weiterer verstärkter Sorgfaltspflichten in dieser Situation für unverhältnismäßig. Die Aufforderung zur Vorlage zusätzlicher Nachweise, die der Spieler derzeit nicht erfüllen kann, könnte insbesondere angesichts des Kontexts und der bereits eingereichten Dokumente als unnötig belastend empfunden werden.

Ich bitte Sie, Ihre Position vor dem Hintergrund der oben genannten Punkte zu überdenken und zu prüfen, ob die aktuelle Dokumentation und Erklärung für die Einhaltung der Vorschriften ausreicht. Ein flexiblerer und risikobasierter Ansatz, insbesondere in Fällen ohne Warnsignale, trägt dazu bei, eine faire und ausgewogene Kundenbeziehung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die regulatorischen Erwartungen zu erfüllen.

Ich bin weiterhin offen für weitere Diskussionen, falls Sie zusätzliche Perspektiven zu dieser Angelegenheit benötigen, und hoffe, dass eine vernünftige Lösung gefunden werden kann.


Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

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vor 9 Monaten
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Lieber AllForCullen,


Im LiraSpin Casino legen wir großen Wert auf unsere Kunden und pflegen höchste Standards in Bezug auf Respekt und Vertraulichkeit. Im Einklang mit internationalen Standards und den in der gesamten Glücksspielbranche geltenden Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) ist es jedoch unsere Pflicht, bestimmte Transaktionen zu klären, die gemäß den Lizenzanforderungen (insbesondere BEE, TC und TOM) als potenziell risikoreich eingestuft werden können.


Aus diesem Grund verlangen wir einen Nachweis für diese Transaktionen (manchmal kann es sich dabei um familiäre Probleme handeln, aber das ist die Norm des „Know Your Client"-Verfahrens).


Unser Ziel ist es, die Rechtmäßigkeit aller Finanzaktivitäten zu bestätigen, um sicherzustellen, dass weder unsere Plattform noch ihre Benutzer Risiken im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten ausgesetzt sind, einschließlich Geldwäsche, die auf allen regulierten Gaming-Plattformen streng verboten ist.


Lieber Kubo,


Wir haben Ihnen diesbezüglich eine E-Mail gesendet. Bitte lesen Sie diese so bald wie möglich.


Mit freundlichen Grüße,

LiraSpin Casino

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vor 9 Monaten
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Hallo AllForCullen,

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir uns entschieden haben, die Frist um weitere 7 Tage zu verlängern, da Kubo, Ihr zuständiger Sachbearbeiter, auf Urlaub ist. Da Kubo Ihre Situation genau kennt und eine direkte Kommunikation mit dem Casino unterhält, halten wir diese zeitliche Verlängerung für gerechtfertigt. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Geduld und versichern Ihnen, dass Kubo Sie so bald wie möglich kontaktieren wird.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre aufgebrachte Geduld.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Casino Guru-Team
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vor 8 Monaten
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Liebes LiraSpin Casino,

Vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich habe die E-Mail geprüft und entsprechend geantwortet. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine zufriedenstellende Lösung finden werden.


Ich freue mich darauf, bald von Ihnen zu hören.

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vor 8 Monaten
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Lieber Kubo,


Wir haben Ihnen per E-Mail geantwortet. Bitte überprüfen Sie diese so bald wie möglich.


Lieber AllForCullen,


Wir bitten um Aufklärung bezüglich der betreffenden Transaktionen. Geben Sie insbesondere an, welche Transaktionen Gewinne aus anderen Casinos darstellen und welche sich auf Erbschaften beziehen.


Bitte beachten Sie außerdem, dass wir jegliche Form von Rechtsdokumenten oder anderen offiziellen Bestätigungen zu Ihrem Erbe akzeptieren können.


Beste grüße,

LiraSpin Casino

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vor 8 Monaten
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vor 8 Monaten
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Lieber AllForCullen ,

Vielen Dank für Ihre anhaltende Geduld und Kooperation während des gesamten Prozesses, insbesondere angesichts der unglücklichen Umstände.

Ich habe bezüglich Ihres Falles mit dem Casino-Vertreter extern kommuniziert. In unseren Gesprächen habe ich mich für Sie eingesetzt und darauf hingewiesen, dass der eingezahlte Betrag deutlich niedriger war als die fraglichen Gelder. Ich habe außerdem betont, dass Ihr Einkommen durch die eingereichten Gehaltsabrechnungen ausreichend nachgewiesen wurde.

Darüber hinaus wies ich darauf hin, dass der untersuchte Kontoauszug lediglich als Adressnachweis und nicht als Nachweis für Finanztransaktionen mit dem Casino diente. Diese Unterscheidung untermauert die Ansicht, dass die fraglichen Transaktionen nichts mit Ihrer Aktivität im Casino zu tun haben.


Liebes LiraSpin Casino,

Ich möchte meine Bitte um eine Überprüfung Ihrer Entscheidung bezüglich des Spielerverifizierungsprozesses respektvoll wiederholen.

Aus unserer Sicht sind die Unterlagen des Spielers ausreichend. Die betreffenden Gelder wurden auf ein Bankkonto überwiesen, das nicht für Einzahlungen im Casino verwendet wurde. Der Kontoauszug dieses Kontos diente ausschließlich der Adressverifizierung. Hätte der Spieler stattdessen eine Stromrechnung vorgelegt, wären dieses Konto und seine Transaktionen nicht überprüft worden.

Da die Einzahlungen im Casino durchaus im Rahmen des nachgewiesenen Einkommens des Spielers liegen und es keine direkte finanzielle Verbindung zwischen den fraglichen Transaktionen und dem Casino-Konto gibt, sind wir der Ansicht, dass es in dieser Angelegenheit nicht gerechtfertigt ist, die Überprüfung zurückzuhalten.

Obwohl wir die gesetzlichen Verpflichtungen hinsichtlich der Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften voll respektieren, scheint es in diesem Fall so, dass die Entscheidung, die Überprüfung abzulehnen, eher auf internen Richtlinien als auf inhaltlichen regulatorischen Gründen beruht.

Wir bitten Sie, diesen Fall noch einmal zu überprüfen und die Verifizierung des Spielers abzuschließen und sein Geld entsprechend freizugeben.


Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich freue mich auf Ihre Antwort.

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vor 8 Monaten
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Vielen Dank, ich hoffe, wir können das Problem lösen.

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vor 8 Monaten
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Lieber Kubo,


Bitte beachten Sie, dass wir den Fall derzeit prüfen und Ihnen eine E-Mail mit weiteren Informationen gesendet haben.


Beste grüße,

LiraSpin Casino

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vor 8 Monaten
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Was gibt es zu rezensieren?

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vor 8 Monaten
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Liebes LiraSpin Casino,

Ich habe auf Ihre letzte E-Mail geantwortet und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese prüfen und so bald wie möglich beantworten könnten.


Ich freue mich auf Ihre Antwort.

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vor 8 Monaten
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Hallo, Kubo!


Entschuldigen Sie die Verzögerung und danken Sie für Ihre Geduld.


Wir haben Ihnen per E-Mail geantwortet.


Beste grüße,

LiraSpin Casino

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vor 7 Monaten
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Hallo Lira dreht sich


besteht eine Chance, dass Sie meine Dokumente geprüft haben und ich endlich meine Zahlung erhalte?

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vor 7 Monaten
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Lieber AllForCullen ,

Ich möchte höflich um etwas mehr Zeit bitten, während wir diese Angelegenheit intern weiter besprechen und auf eine Einigung über das weitere Vorgehen hinarbeiten.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich sagen, dass die Erklärungen des Casinos unter den gegebenen Umständen angemessen erscheinen. Aus unserer Sicht erscheinen die ergriffenen Maßnahmen jedoch in dieser besonderen Situation möglicherweise übertrieben und nicht unbedingt notwendig.

Wir werden in den kommenden Tagen alle Aspekte des Falls gründlich prüfen und ich werde unsere offizielle Haltung und endgültige Entscheidung bekannt geben, sobald unsere interne Prüfung abgeschlossen ist.


Ich entschuldige mich für etwaige Unannehmlichkeiten, die durch diese Verzögerung entstehen können, und bin Ihnen für Ihre anhaltende Geduld aufrichtig dankbar.

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vor 7 Monaten
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Lieber AllForCullen ,

Nach einer internen Überprüfung haben wir beschlossen, diese Beschwerde als ungelöst zu schließen, da das Casino darauf besteht, unserer Ansicht nach unangemessene und übermäßige Überprüfungsanforderungen durchzusetzen.

Wir erkennen die Bedeutung verstärkter Sorgfaltspflichten (EDD) im Rahmen der Anti-Geldwäsche- Protokolle an und unterstützen deren ordnungsgemäße Anwendung uneingeschränkt. In diesem Fall gehen die Maßnahmen des Casinos unserer Ansicht nach jedoch über das Notwendige und Verhältnismäßige hinaus. Trotz mehrfacher Aufforderungen, seine Haltung zu überdenken, hat sich das Casino entschieden, strikt an seiner Entscheidung festzuhalten und sich auf die Verpflichtungen zur Geldwäschebekämpfung zu berufen, ohne eine ausreichende Begründung für die Anwendung der EDD in diesem Zusammenhang vorzulegen.

Wie bereits in diesem Thread und in der privaten Kommunikation mit dem Casino erwähnt, deutet der eingezahlte Betrag nicht auf betrügerisches Verhalten hin und hätte keinen erweiterten Überprüfungsprozess auslösen dürfen. Darüber hinaus wurde der fragliche Kontoauszug lediglich als Adressnachweis vorgelegt. Daher ist die Entscheidung des Casinos, einzelne Transaktionen anhand dieses Dokuments zu überprüfen, unbegründet. Wäre stattdessen eine Stromrechnung vorgelegt worden, wären diese Transaktionen weder sichtbar noch überprüfbar gewesen – was zeigt, dass die Untersuchung auf Informationen beruhte, die für den Zweck der Anfrage nie relevant waren.

Wir sind daher der Ansicht, dass die Maßnahmen des Casinos eher eine Übergriffigkeit als eine legitime Maßnahme zur Bekämpfung der Geldwäsche darstellen. Trotz der Behauptung, die EDD werde einheitlich angewendet, halten wir es für höchst unwahrscheinlich, dass jede Transaktion, die auf jedem von den Spielern eingereichten Dokument aufgeführt ist, derart gründlich geprüft wird. In diesem Fall war die Herkunft der Gelder bereits durch die Einreichung von Gehaltsabrechnungen ausreichend belegt, sodass keine weiteren Transaktionen als relevant angesehen werden sollten.


Angesichts dieser Faktoren schließen wir diesen Fall als ungelöst ab und begründen ihn mit „ unangemessener Entschuldigung ". Diese Einstufung wirkt sich negativ auf den Sicherheitsindex des Casinos auf unserer Plattform aus.


Sollte das Casino seine Position in Zukunft überdenken und unter dem Deckmantel der Compliance von unnötig rigiden Praktiken abrücken, kann es gerne eine Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen. Derzeit ist jedoch keine Lösung in Sicht.

Wir danken für Ihr Verständnis und bedauern, dass wir diese Angelegenheit nicht zu einem zufriedenstellenderen Abschluss bringen konnten.


Beste grüße,

Kubo

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