Ich habe eine Auszahlung von einem Casino angefordert und die Verifizierung durchlaufen. Nachdem ich ihnen alle meine Dokumente geschickt hatte, fragten sie mich, bei welcher Website oder Börse ich meine Bitcoin-Adresse erstellt hatte – warum sollten sie das wissen müssen? Melden sie der Börse, dass es sich bei der Zahlung um Glücksspielgewinne handelt?
Weiß jemand Bescheid?
I requested a payout from a casino and went through verification, after I sent them all my documents they then asked me which website or exchange I created my bitcoin address with- why would they need to know this? Do they report to the exchange that the payment is gambling winnings?
Anyone know?
Hallo.
Ich vermute, dass sie versuchen, die Herkunft der Gelder nachzuverfolgen, was bei Kryptozahlungen recht interessant ist. Es könnte aber auch Teil der AML-Prüfung (Anti-Geldwäsche) sein.
Ohne die Details zu kennen, ist die zweite Frage eine ziemliche Herausforderung. Aber ich würde sagen, die Absicht besteht darin, die Transaktionsüberprüfung abzuschließen. Wenn ich mich nicht irre, sprechen wir von Casinos ohne UKGC-Lizenz; ist das so? Ich vermute nur, Sie können mich gerne korrigieren.
Hi there.
My guess is that they try to track the origin of the funds, which is quite interesting for crypto payments. Still, could be part of the AML (anti-money laundering) check.
Without knowing the details, the second question is quite a challange. But I would say the intention is to complete the transaction verification. If I'm not mistaken, we are talking about casinos without a UKGC license; is that so? Just assumming, feel free to correct me.
Richtig, keine UKGC-Lizenz.
Sie meinen, es könnte mit der Herkunft der Mittel zusammenhängen, also mit den Einzahlungen und Abhebungen?
Correct, no UKGC license.
You think it might be to do with source of funds, so the deposits as well as withdrawal?
Ich denke, das könnte eine der Möglichkeiten sein, ja.
Später im letzten Jahr gab es eine Beschwerde, und das Interessante daran war, dass das Casino darauf bestand, dass der Spieler die Kryptogewinne nicht bekommen würde, weil das Casino mit der Art und Weise, wie dieser bestimmte Spieler die Kryptowährung über die Börse gekauft hatte, nicht einverstanden war. Unter der Annahme, dass dieser Spieler immer nur mit Kryptowährung eingezahlt und an Auszahlungen in Kryptowährung beteiligt war, ging das Casino so vor, als würden wir über eine gemeinsame Geldquelle sprechen, die AML-Verfahren.
Ich sehe einfach Ähnlichkeiten, auch wenn ich Ihre aktuelle Situation nicht kenne. Sehen Sie das auch? Ich könnte mich natürlich irren.
I think it could be one of the possibilities, yes.
Later on last year, there was a complaint, and the interesting part was that the casino insisted the player wouldn't get the crypto winnings because the casino was not okay with the way this particular player bought the crypto through exchange. So, assuming this player has always only deposited by crypto and was involved in withdrawing in crypto, the casino proceeded like we were talking about a common source of funds, the AML procedures.
I just see similarities, even though I'm not familiar with your current situation. Do you see it too? I could be wrong, of course.
Ich denke, das könnte eine der Möglichkeiten sein, ja.
Später im letzten Jahr gab es eine Beschwerde, und das Interessante daran war, dass das Casino darauf bestand, dass der Spieler die Kryptogewinne nicht bekommen würde, weil das Casino mit der Art und Weise, wie dieser bestimmte Spieler die Kryptowährung über die Börse gekauft hatte, nicht einverstanden war. Unter der Annahme, dass dieser Spieler immer nur mit Kryptowährung eingezahlt und an Auszahlungen in Kryptowährung beteiligt war, ging das Casino so vor, als würden wir über eine gemeinsame Geldquelle sprechen, die AML-Verfahren.
Ich sehe einfach Ähnlichkeiten, auch wenn ich Ihre aktuelle Situation nicht kenne. Sehen Sie das auch? Ich könnte mich natürlich irren.
I think it could be one of the possibilities, yes.
Later on last year, there was a complaint, and the interesting part was that the casino insisted the player wouldn't get the crypto winnings because the casino was not okay with the way this particular player bought the crypto through exchange. So, assuming this player has always only deposited by crypto and was involved in withdrawing in crypto, the casino proceeded like we were talking about a common source of funds, the AML procedures.
I just see similarities, even though I'm not familiar with your current situation. Do you see it too? I could be wrong, of course.
„Das Casino war mit der Art und Weise, wie dieser bestimmte Spieler die Kryptowährung über die Börse gekauft hat, nicht einverstanden." Ich verstehe das nicht, würden die meisten nicht so handeln?
" the casino was not okay with the way this particular player bought the crypto through exchange" I don't understand, isn't this what most would do?
Vielen Dank fürs Teilen.
Thank you so much for sharing.
„Das Casino war mit der Art und Weise, wie dieser bestimmte Spieler die Kryptowährung über die Börse gekauft hat, nicht einverstanden." Ich verstehe das nicht, würden die meisten nicht so handeln?
" the casino was not okay with the way this particular player bought the crypto through exchange" I don't understand, isn't this what most would do?
Tut mir leid, ich verstehe die Frage nicht, würde ich sagen.
Ich sagte, dass die Anti-Geldwäsche-Richtlinien verschärft wurden. Es scheint, dass sogar dezentrale und sogenannte anonyme Kryptozahlungen gelegentlich von den Casinos untersucht werden.
Mir scheint, Ihre Situation hängt mit der Herkunft der Mittel zusammen, also habe ich gezeigt, dass einige Betreiber sehr an vielen Details interessiert sind.
I'm sorry, I don't understand the question, I'd say.
I was saying that AML policies have tightened up; it seems so even decentralized, and so-called anonymous crypto payments are occasionally investigated by the casinos.
To me, it seems your situation is related to the source of funds, so I was demonstrating some operators are very interested in many details.
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