Warum sollte ein Casino diese Informationen benötigen?

Ich habe eine Auszahlung von einem Casino angefordert und die Verifizierung durchlaufen. Nachdem ich ihnen alle meine Dokumente geschickt hatte, fragten sie mich, bei welcher Website oder Börse ich meine Bitcoin-Adresse erstellt hatte – warum sollten sie das wissen müssen? Melden sie der Börse, dass es sich bei der Zahlung um Glücksspielgewinne handelt?

Weiß jemand Bescheid?

Hallo.

Ich vermute, dass sie versuchen, die Herkunft der Gelder nachzuverfolgen, was bei Kryptozahlungen recht interessant ist. Es könnte aber auch Teil der AML-Prüfung (Anti-Geldwäsche) sein.

Ohne die Details zu kennen, ist die zweite Frage eine ziemliche Herausforderung. Aber ich würde sagen, die Absicht besteht darin, die Transaktionsüberprüfung abzuschließen. Wenn ich mich nicht irre, sprechen wir von Casinos ohne UKGC-Lizenz; ist das so? Ich vermute nur, Sie können mich gerne korrigieren.

Richtig, keine UKGC-Lizenz.

Sie meinen, es könnte mit der Herkunft der Mittel zusammenhängen, also mit den Einzahlungen und Abhebungen?

Ich denke, das könnte eine der Möglichkeiten sein, ja.

Später im letzten Jahr gab es eine Beschwerde, und das Interessante daran war, dass das Casino darauf bestand, dass der Spieler die Kryptogewinne nicht bekommen würde, weil das Casino mit der Art und Weise, wie dieser bestimmte Spieler die Kryptowährung über die Börse gekauft hatte, nicht einverstanden war. Unter der Annahme, dass dieser Spieler immer nur mit Kryptowährung eingezahlt und an Auszahlungen in Kryptowährung beteiligt war, ging das Casino so vor, als würden wir über eine gemeinsame Geldquelle sprechen, die AML-Verfahren.

Ich sehe einfach Ähnlichkeiten, auch wenn ich Ihre aktuelle Situation nicht kenne. Sehen Sie das auch? Ich könnte mich natürlich irren.

„Das Casino war mit der Art und Weise, wie dieser bestimmte Spieler die Kryptowährung über die Börse gekauft hat, nicht einverstanden." Ich verstehe das nicht, würden die meisten nicht so handeln?

Vielen Dank fürs Teilen.

Tut mir leid, ich verstehe die Frage nicht, würde ich sagen.

Ich sagte, dass die Anti-Geldwäsche-Richtlinien verschärft wurden. Es scheint, dass sogar dezentrale und sogenannte anonyme Kryptozahlungen gelegentlich von den Casinos untersucht werden.

Mir scheint, Ihre Situation hängt mit der Herkunft der Mittel zusammen, also habe ich gezeigt, dass einige Betreiber sehr an vielen Details interessiert sind.