Wer bekommt das Geld?

Wenn ein Online-Casino entscheidet, dass Sie nicht ausreichende Informationen (Zahlungsüberprüfung) bereitgestellt haben, um die Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erfüllen, wer behält dann Ihre Einzahlungen und Gewinne? Wohin gehen sie und können Sie den Weg des Geldes verfolgen, wenn es einmal konfisziert wurde?

Ich frage mich auch, ob das Casino, wenn es diese Gelder behält, nicht von den Erträgen aus Straftaten profitiert?

Das Casino behält das Geld, es gibt keine Möglichkeit, solche Gelder zu verfolgen, es sei denn, es handelt sich um Kryptowährungen, und selbst dann ist es nicht wirklich machbar, da es viele Möglichkeiten gibt, die Verfolgung von Kryptowährungen wirklich schwer (oder fast unmöglich) zu machen. Wenn ein Casino Gelder aus irgendeinem Grund konfisziert, behält es sie

Die Casinos behalten also Beträge von Kunden ein, wenn sie verdächtige Transaktionen geltend machen, leiten das Geld aber nicht an eine Regulierungsbehörde weiter, keine Regierungsbehörde im Heimatland des Spielers? Ich glaube, jetzt verstehe ich, warum manche Unternehmen riesige Geldsummen von Kunden konfiszieren. Sie haben nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Bei Betplays, Cloudbet, Stake und Gamdon gibt es Fälle, in denen Einlagen nicht zu 100 % nachvollziehbar sind, und sie behalten riesige Summen an Einlagen und Gewinnen ein, ohne Konsequenzen zu befürchten.

Das ist eine ziemlich interessante Frage und ich sehe, dass ein anderer Spieler sie für Sie beantwortet hat. Es ist definitiv etwas, das mich interessiert und vielleicht werde ich mich in Zukunft etwas genauer damit befassen und mehr Informationen darüber herausfinden.

Warum bist du darauf gekommen?

Hallo Jaro,

Ich habe über diese Frage im Zusammenhang mit einigen aktuellen Beschwerden über Guru nachgedacht.

Eine weitere Frage in diesem Zusammenhang lautet: Wenn Sie in den meisten Ländern beispielsweise auf der Straße eine größere Geldsumme finden und diese behalten würden und Ihnen bewusst wäre, dass es sich dabei um den Erlös einer Straftat handelt, würden Sie strafrechtlich angeklagt.

Daher ist es für diese Casinos in Ordnung, hinter ihren AGB und Anti-Geldwäsche-Richtlinien zu stehen und vermeintlich schmutziges Geld zu stehlen/konfiszieren.

Diese Praxis an sich wäre doch Geldwäsche, oder nicht?

Es ist auf jeden Fall interessant und wir haben uns heute mit einem ähnlichen Fall befasst, aber AML-Fälle sind manchmal kompliziert, weil wir nicht über eine so große Reichweite verfügen.

Ich weiß, dass wir in etwa zwei Wochen eine Präsentation zu genau diesem Thema haben werden, daher hoffe ich, dass wir dort einige nützliche Informationen erhalten.

Ich würde jedoch davon ausgehen, dass die Casinos dieses Geld nicht einbehalten sollten und es entweder den Behörden oder einer Institution melden sollten, die dafür zuständig ist. Ich denke auch, dass es ein Problem darstellen könnte, wenn sie es einbehalten würden.

Das ist im Großen und Ganzen meine Meinung zu der ganzen Sache. Wie es genau weitergeht, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber wie gesagt, ich hoffe, es herauszufinden.

Der Umgang mit konfiszierten Geldern durch Online-Casinos ist ein komplexes Thema. Während die spezifischen Bestimmungen je nach Rechtsraum, in dem das Casino lizenziert ist, unterschiedlich sein können, gelten einige allgemeine Grundsätze: Einbehaltung von Geldern: Normalerweise sind Casinos verpflichtet, konfiszierte Gelder einzubehalten, bis die Angelegenheit geklärt ist. Dies kann die Bereitstellung zusätzlicher Unterlagen oder die Überprüfung der Geldquelle beinhalten. Geldspur: Die Verfolgung des Wegs konfiszierter Gelder kann schwierig sein, ist jedoch oft mit Hilfe der Finanzabteilung des Casinos oder der Aufsichtsbehörden möglich. Erträge aus Straftaten: Wenn ein Casino wissentlich Gelder einbehält, bei denen der Verdacht besteht, dass es sich um Erträge aus Straftaten handelt, kann es mit schwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen rechnen.

Danke für die Antworten. Ich bin wirklich sehr daran interessiert, tiefer in die Materie einzusteigen.

Ich bin nicht sicher, welchen Weg ich einschlagen soll, aber es sollte eine Art Offenlegungsrichtlinie hinsichtlich der Aufschlüsselung der Gelder geben, die ein bestimmtes Online-Casino treuhänderisch verwaltet, wenn es seine Jahresabschlüsse erstellt, sowie hinsichtlich aller Einnahmen, die aus der Beschlagnahmung erzielt werden können.

Vielleicht suche ich mir einfach eins aus und fange an zu graben.

Was für eine interessante Frage!

Soweit ich herausgefunden habe, wird das Geld im Casino reserviert – irgendwie blockiert vom Lizenzgeber oder der für die AML-Untersuchung zuständigen Gerichtsbarkeit. Sobald der AML-Verstoß bestätigt ist, wird das Geld an die zuständige Stelle übergeben. Da die Namen und Verfahren auf internationaler Ebene unterschiedlich sein können, können wir im Allgemeinen sagen, dass sich letztendlich die nationale Finanzbetrugseinheit um die Gelder kümmert.

Ich kann mir vorstellen, dass dies nur ein sehr allgemeines Bild ist. Wenn Sie also genauere Einzelheiten herausfinden, würde ich gern mehr erfahren!