Frage zu Glücksspiel-Websites mit Curaçao-Lizenz, die einen falschen Händlerkategoriecode verwenden (Seite 991)

Dsolpay?schreib mir per Mail gigig2439@gmail.com

Heute bin ich hier, ich versuche zu helfen, bekam Rückerstattung von dsolpay

Vielen Dank, dass Sie sich an das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) gewandt haben. FINTRAC hat die Aufgabe, die Aufdeckung, Prävention und Abschreckung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionsumgehung und Bedrohungen der kanadischen Sicherheit zu erleichtern und gleichzeitig den Schutz der ihm unterstellten personenbezogenen Daten zu gewährleisten. FINTRAC ist eine administrative Finanzermittlungseinheit und verfügt über keine Ermittlungsbefugnis.

FINTRAC stellt sicher, dass bestimmte Unternehmen den „Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act" (das „Gesetz") einhalten. In Kanada tätige Finanzdienstleister unterliegen gemäß dem Gesetz und den zugehörigen Verordnungen rechtlichen Verpflichtungen . Zu diesen Verpflichtungen gehören die Registrierung ihres Unternehmens bei FINTRAC, die Meldung bestimmter Arten von Finanztransaktionen an FINTRAC, die Führung von Aufzeichnungen, die Überprüfung der Identität ihrer Kunden und die Umsetzung eines Compliance-Systems.

Niko Technologies Ou Inc., auch bekannt als Elegro, ist bei FINTRAC als Finanzdienstleistungsunternehmen registriert. Weitere Informationen zu registrierten Finanzdienstleistungsunternehmen finden Sie im Finanzdienstleistungsregister von FINTRAC.

Eine Registrierung bei FINTRAC stellt keine Empfehlung oder Lizenzierung des Unternehmens dar. Sie zeigt lediglich an, dass das Unternehmen seiner gesetzlichen Registrierungspflicht gemäß dem Gesetz bei der Bundesregierung nachgekommen ist. FINTRAC kann Finanzdienstleistungsunternehmen nicht über den Rahmen dieser spezifischen Gesetzgebung hinaus regulieren und kann daher keine Bewertung ihrer allgemeinen Geschäftspraktiken vornehmen. Verbraucher werden aufgefordert, die Dienstleistungen eines Finanzdienstleistungsunternehmens sorgfältig zu prüfen und sicherzustellen, dass sie die damit verbundenen Geschäftsbedingungen vollständig verstehen. Weitere Informationen finden Sie unter: Transaktionen mit einem Finanzdienstleistungsunternehmen durchführen .

Bitte beachten Sie, dass FINTRAC weder die Befugnis noch das Recht hat, Finanztransaktionen zu genehmigen. Das Einbehalten von Geldern oder die Sperrung von Konten unterliegt den internen Richtlinien und Verfahren des jeweiligen Unternehmens. Darüber hinaus ist FINTRAC nicht befugt, Gelder einzufrieren oder zu beschlagnahmen, Unternehmen zur Einfrierung oder Beschlagnahme von Geldern aufzufordern, Transaktionen zu stornieren oder zu verzögern und hat keinen Zugriff auf Bankkonten.

Schützen Sie sich vor potenziellem Betrug:

Wenn Sie glauben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeibehörde. Wenn Sie in Kanada wohnen, können Sie den Vorfall auch dem Canadian Anti-Fraud Centre melden, Kanadas zentralem Archiv für Daten, Informationen und Informationsmaterial im Zusammenhang mit Betrug.

Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich waren.

Grüße,

Kommunikation

Kanadas Zentrum für die Analyse von Finanztransaktionen und -berichten

Verrückte Scheiße, wie sie Geldwäsche über Kanada zulassen.

Danke, ich habe eine E-Mail geschickt

Ich habe Ihnen eine E-Mail geschickt. Können Sie mir bitte helfen, zu antworten? Danke.

Niko Tech ist ein separates Unternehmen von Elegro, richtig? Oder dasselbe. Elegro antwortete mir per E-Mail, dass sie ein Drittanbieter-Prozessor seien und ich mich an NIKO Tech wenden müsse (die nicht antworten, sondern an alle ihre Mitarbeiter geschrieben haben). Keine Antwort. Ich überlege, das Unternehmen wegen der illegalen Aktivitäten zu melden.

Hallo, Bigedirect hat mir die Rückerstattung geschickt, die Anfrage mitten in der Nacht angenommen und am nächsten Morgen die Gelder zurückgebucht.

Ich warte auf eine größere Summe und werde diese Unternehmen mithilfe lokaler Anwälte vor Gericht verklagen. Ich werde sie nicht schonen. Wir müssen diese Parasiten loswerden.

Compliance-Entschuldigung

Mit Elegro und einer anderen Fotze komme ich nirgendwo hin, ha

Haben Sie schon einmal versucht, etwas mit Plixpay und MiFinity zu machen?

es überrascht mich, dass sie nicht antworten, da sie als britisches Unternehmen ein großes Risiko eingehen.

Ich hatte Tregain und Trvers (beide in der London Road 128). Ich vermute, dass beides mit Gainkit zu tun hat. Die Zahlungen wurden auch in Euro geleistet und von meiner Bank Monzo in Pfund umgerechnet.