Frage zu Glücksspiel-Websites mit Curaçao-Lizenz, die einen falschen Händlerkategoriecode verwenden (Seite 661)

ich glaube, dass mir mit Falcora Finance ein Durchbruch gelingen könnte.

Wie Paul uns gezeigt hat, können ab dem 7. Oktober 2024 alle per Banküberweisung geleisteten Zahlungen gemäß den neuen Regeln möglicherweise zurückerstattet werden.

Nehmen wir an, Sie haben nach dem 7. Oktober (Datum der Einführung der neuen Regeln) 800 £ in 20 Zahlungen überwiesen. Ich glaube nicht, dass die Anzahl der Transaktionen eine Rolle spielt, da sie alle unter einen einzigen Anspruch fallen.

Lesen Sie dies und erfahren Sie, wie es meiner Meinung nach die Kriterien für einen erfolgreichen Anspruch erfüllt:

Banküberweisung von Großbritannien nach Großbritannien:

Die Zahlungen wurden per Faster Payments an eine britische Bankleitzahl und ein Konto (ClearBank) gesendet, das den Rückerstattungsregeln unterliegt. Zumindest in meinem Fall ist ClearBank die Bank, über die Falcora Zahlungen abgewickelt hat. Sie müssen Ihren Fall und die Bank, an die die Zahlungen gingen, noch einmal überprüfen.

Hergestellt nach dem 7. Oktober 2024:

Die Transaktionen wurden durchgeführt, nachdem der neue Betrugsschutz der APP in Kraft getreten war.

Kunde wurde getäuscht:

Das Geld wurde an ein scheinbar seriöses Unternehmen (Falcora Finance) überwiesen, das jedoch als Zahlungsabwickler für eine illegale/nicht lizenzierte Glücksspiel-Website fungierte, die sich an Nutzer aus dem Vereinigten Königreich richtete.

Erhaltene illegale Dienste:

Der Händler (ein Casino mit Curaçao-Lizenz) war nicht dazu befugt, Kunden aus dem Vereinigten Königreich anzunehmen, was den Service unrechtmäßig und falsch darstellte.

Keine grobe Fahrlässigkeit:

Der Kunde war davon überzeugt, dass es sich um ein seriöses Geschäft handelte und hat die gebotene Sorgfalt walten lassen – dies erfüllt nicht die hohen Anforderungen an grobe Fahrlässigkeit oder Mittäterschaft.

Kein Zivilstreit:

Es handelt sich hierbei nicht um einen Fall von Unzufriedenheit mit einer Dienstleistung, sondern um Betrug durch falsche Angaben, der von den APP-Regeln abgedeckt ist.

Dies könnte reine Zeitverschwendung sein, aber alle Karten scheinen zu unseren Gunsten zu stehen.

Kleiner Gewinn! Eines der Casinos bot mir eine volle Rückerstattung an, vorbehaltlich der Unterzeichnung einer Verzichtserklärung, obwohl dieses Casino nur ein paar Hundert von mir bekam. Daumen drücken für die großen Gewinner mit jeweils über 10.000!

Man weiß nie, das habe ich am Anfang gedacht und schau, wie es gelaufen ist

Ich würde gerne Einzelheiten hierzu erfahren, wenn Sie mir welche mitteilen könnten.

E-Mail ist -

nicht mein richtiger Name, lol.

Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.

Welches Casino

Hallo Kumpel, was ist deine E-Mail bezüglich der 30bet.com-Bewertung, die du gemacht hast

Ich werde nicht in diesem Forum etwas sagen, um meine Rückerstattung zu gefährden, tut mir leid

Ich würde mich über eine E-Mail freuen, wenn Sie sich wohl fühlen.

Ich habe vor einigen Monaten vergeblich versucht, bei Santander einen Streitfall für Falcora Finance zu eröffnen, aber vielleicht versuche ich es jetzt noch einmal auf diese Weise.

Probieren Sie es aus und teilen Sie uns das Ergebnis mit. Viel Glück.

Ich habe heute die Bank wegen sknsmgnte angefragt, da die Frist bereits 2 Tage überschritten ist und ich keine Antwort darauf erhalten habe.

Ich habe die Situation auch Action Fraud gemeldet, die hoffentlich helfen können. Ich denke, das könnte dazu beitragen, meine Bank in die richtige Richtung zu lenken. Wie ich sehe, kommen Sie auch aus Großbritannien. Ist Ihnen bewusst, dass das Geld auf einem Bankkonto einer Firma namens Nucleus365 landet?

Klage gegen Betrug, tut mir leid, aber hoffnungslos, ich verweise Sie einfach an die örtliche Polizeistation, die auch nichts tun kann

Ja, ich kann mir vorstellen, dass das passieren wird, aber die Aktenzeichen könnten der Bank irgendwie helfen. Ich nehme an, es zeigt, dass Sie ernsthaft versuchen, ein Verbrechen zu verfolgen?

Sie stellen gefälschte Quittungen aus. Das taten sie auch, als ich eine Rückbuchung über Revolut veranlasste. Die Quittung stimmte nicht mit meinen Transaktionen überein, und meine persönlichen Daten außer meinem Namen waren falsch. Revolut entschied dennoch zu ihren Gunsten. Ich wandte mich an das FOS.

Ich habe das alles schon einmal versucht, vermutlich hängt es davon ab, um welche Bank es sich handelt, meine war Nationwide, aber damals hat es keinen Unterschied gemacht

Ich habe bei meiner Bank versucht, den App-Push-Betrug im Zusammenhang mit donbet und der damit verbundenen Geldwäsche zu nutzen. Die Ermittlungen dauerten monatelang (fünf Monate) und der Ermittler war sehr verständnisvoll. Ich dachte, er würde zu meinen Gunsten entscheiden. Letztendlich entschied er jedoch, dass es sich zwar um illegale Aktivitäten vieler Unternehmen handelte, ich aber letztendlich für ein Casino bezahlt und dafür ein Casino bekommen habe.

Er sagte, es sei nicht die Aufgabe der Banken, die Seriosität und Seriosität des Unternehmens zu beurteilen. Doch dann widersprach er sich selbst, indem er sagte, es sei durch Googeln klar geworden, dass Santeda ein riesiges Unternehmen mit Tausenden von Transaktionen und Kunden sei und daher kein Betrug sein könne. Er verwies auf die vielen guten Online-Bewertungen. Deshalb überfluten sie Trustpilot und andere Seiten mit gefälschten 5-Sterne-Bewertungen, um zu zeigen, dass sie in den Augen britischer Banken ein seriöses Unternehmen seien.

Ich lege gegen die Entscheidung meiner Bank Berufung ein und werde beim FOS landen. Meine Bank sagte, es sei eine komplizierte Angelegenheit und sie wäre nicht überrascht, wenn der Ombudsmann zu meinen Gunsten entscheiden würde.

Ich sollte darauf hinweisen, was über Clear Bank gesagt wurde. Das stimmt. Aber Vorsicht: In meinem Fall hat Clear Bank Falcora und Santeda tatsächlich geholfen, indem sie meine persönlichen Daten an Clear Bank weitergegeben hat. Natürlich hatte ich nichts mit Clear Bank zu tun, aber sie haben alle meine Daten und versuchen aktiv, Santeda, ihrem Kunden, zu helfen. Um es klarzustellen: Clear Bank steht nicht auf Ihrer Seite und kümmert sich überhaupt nicht um deren Handlungen.

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass Nucleus 365, ein britisches Unternehmen, ebenfalls daran beteiligt ist. Sie fungieren hier als weiterer Zahlungsabwickler. Falcora hat ein Nucleus-365-Konto eröffnet, um das von Ihnen ausgegebene Geld an Clear Bank weiterzuleiten. Es wird nicht direkt von Falcora an Clear Bank weitergeleitet.

Mein Rat ist, dies unbedingt als Push-Payment-Betrug zu kennzeichnen. Sobald das Untersuchungsergebnis vorliegt, sollten Sie Ihre Bank per SAR-Anfrage um alle verfügbaren Informationen bitten. Wenn dann von Falcora und Nucelus 365 die Rede ist, wenden Sie sich an diese Unternehmen und fragen Sie nach SARs.

Ich denke darüber nach, eine Sammelklage einzureichen oder über all diese kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit der AML zu berichten. Wenn Sie sich wegen Ihres Santeda-Falls melden möchten, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse, und ich werde antworten.

Das haben sie bereits getan, und ich habe Einspruch erhoben. Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass ich gewonnen habe, wenn bis zum 21. keine Antwort kommt, und die Bank die Rückerstattungen senden wird, also habe ich heute nachgefragt.

Ich habe noch nie von Nucleus365 gehört?