Question about Gambling websites with Curaçao license using incorrect Merchant Category code (Seite 595)

Transact365 erscheint nicht im FCA-Register und die FCA-Nummer von Nucleus365 ist dieselbe wie auf der Website. Sind Sie sicher, dass das, was Sie sagen, richtig ist?

Kein Problem 👍🏻

Positiv, wenn man auf LinkedIn nachschaut. Es arbeiten für beide Firmen dieselben Leute.

Leider nicht. Mein Terrvers-Antrag läuft seit dem 03.05.2025. Sie haben ihn noch nicht angefochten. Ich gehe aber davon aus, dass sie eine gefälschte Rechnung erstellen werden.

Ja, das ist mir auch passiert. Ich habe eine Beschwerde beim Finanzombudsmann eingereicht.

Mir ist aufgefallen, dass Nucleus365 und Transact365 dieselbe physische Adresse haben. Ich bezog mich jedoch auf die FCA-Registrierungsnummern. Transact365 scheint nicht bei der FCA registriert zu sein, obwohl Sie dies erwähnt haben. Was Nucleus365 betrifft, stimmt deren FCA-Nummer mit der im FCA-Register eingetragenen Nummer überein, aber Sie haben eine andere Nummer erwähnt. Mich würde interessieren, woher diese Information stammt, da sie mir falsch erscheint. Ich könnte mich irren, aber soweit ich sehe, habe ich keine Belege dafür gefunden.

Eines der Casinos, an das ich eine formelle E-Mail mit der Bitte um Rückerstattung geschickt habe, hat mit dieser Bitte geantwortet …

1. Foto der Bankkarte: Ein Foto der für die Einzahlung verwendeten Bankkarte, mit einem Selfie, auf dem die Karte zu sehen ist. (Bei Einzahlung mit dieser Methode)

2. Foto mit Reisepass (oder Personalausweis): Ein Foto von Ihnen, auf dem Sie Ihren Reisepass (oder Personalausweis) nah an Ihr Gesicht halten und auf dem alle Daten deutlich sichtbar sind.

3. Reisepass (oder Personalausweis): Ein klares Foto Ihres Reisepasses (oder Personalausweises) mit sichtbaren persönlichen Daten sowie ein weiteres persönliches Dokument Ihrer Wahl (z. B. Steuerbescheinigung, Versicherungsbescheinigung, Führerschein, Geburtsurkunde usw.).

4. Vermögensquelle: Gehaltsabrechnungen oder Dokumente, aus denen die Herkunft der eingezahlten Gelder hervorgeht, z. B. ein Schreiben Ihres Arbeitgebers oder Unternehmens.

5. Gaming-Konto-ID: Die ID Ihres Gaming-Kontos, die Sie normalerweise oben rechts unter der Schaltfläche „Persönliches Konto" finden.

6. Rechnung eines Versorgungsunternehmens: Eine aktuelle Rechnung eines Versorgungsunternehmens (Strom, Gas usw.) mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse, ausgestellt innerhalb der letzten 30 Tage.

7. Kontoauszug: Ein aktueller Kontoauszug mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse, ausgestellt innerhalb der letzten 30 Tage.

8. Adressnachweis: Ein Dokument, das Ihre aktuelle Wohnadresse bestätigt (z. B. Mietvertrag, Schreiben einer Behörde oder ein aktueller Kontoauszug).

9. Selfie mit Ausweis: Ein Selfie von Ihnen mit Ihrem offiziellen Ausweisdokument (Reisepass, Personalausweis usw.), um zu bestätigen, dass es sich um Ihren Ausweis handelt.

10. Einkommensnachweis: Dokumente wie Steuererklärungen, Gehaltsabrechnungen oder Beschäftigungsbestätigungen, aus denen Ihre Einkommensquelle hervorgeht.

11. Transaktionsverlauf: Ein Screenshot oder Dokument, das den aktuellen Transaktionsverlauf Ihres Bank- oder Spielkontos zeigt und Ihre Ein- und Auszahlungsaktivitäten unterstützt

Das muss ein Aufzieher sein!

Ich habe das Gefühl, dass ich damit einverstanden sein muss, auch wenn sie mir garantiert trotzdem kein Geld zurückerstatten.

Hat jemand eine Vorlage oder eine grobe Gliederung dessen, was ich in E-Mails an Casinos oder Händler sagen sollte?

Ich würde nichts davon verschicken! Nennen Sie mich verdächtig, aber sie werden es bestenfalls gegen Sie verwenden und schlimmstenfalls auf dem Schwarzmarkt verkaufen.

Verwenden Sie chatgpt. Das ist großartig. Sagen Sie einfach, dass Sie einen formellen Brief mit der Bitte um Rückerstattung aufgrund falscher MCC- und Deskriptorendaten wünschen. Sie können eingeben, was Sie möchten, und die KI erstellt eine E-Mail, die Sie kopieren und einfügen und in der Sie die Informationen zu Namen, Daten usw. ändern können.

Ich könnte mir vorstellen, dass Sie dies bereits getan haben, wenn Sie die Website besucht haben ... die Informationen sind dort!

Nun, das ist Ihr Beweis. Niemand antwortet, also bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als eine Rückbuchung zu veranlassen. Sie haben den Beweis, dass Sie es versucht haben und Ihre Nachricht nicht bestätigt wurde. Das weckt den Verdacht, dass Sie betrogen wurden.

Wie sprichst du das Problem an? Geht es um MCC oder nicht erhaltene Waren? Ich habe die Datenschutzrichtlinie von Ripple überprüft, und dort scheint es keine spezielle DSGVO-Kontakt-E-Mail-Adresse zu geben. Du könntest jedoch versuchen, über die Support-E-Mail eine Auskunftsanfrage (SAR) zu stellen und diese als Beweismittel bei der Kontaktaufnahme mit Monzo verwenden. Sollte Ripple nicht innerhalb von 30 Tagen antworten, kannst du das Problem eskalieren und melden.