Frage zu Glücksspiel-Websites mit Curaçao-Lizenz, die einen falschen Händlerkategoriecode verwenden (Seite 33)

Ja, es war das Gleiche.

Ja, ich habe es gewagt, es zu senden. Ich habe bereits Hunderten von Casinos einen Ausweis und einen Wohnsitznachweis geschickt, also warum nicht? Damit können sie viel anfangen. Wenn sie nur nach vollständigen Bankdaten mit Lebenslauf usw. fragen oder sich bei ihrer Bank anmelden, kann das schiefgehen.

KYC bedeutet lediglich „Know Your Customer", d. h. sie wollen/müssen überprüfen, ob Sie die Person sind, für die Sie sich ausgeben. Sie schreiben, dass sie überprüfen möchten, ob Sie in der Vergangenheit keinen Betrug begangen haben – was sie auf zwei Arten tun könnten. Eine besteht darin, Ihr Strafregister anzufordern, was ich bezweifle. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass einige Zahlungsinstitute gemeinsame Aufzeichnungen von Personen haben, die Rückbuchungen anfordern, sodass sie diese von ihren Diensten ausschließen können. Es ist also nicht so, dass sie die von Ihnen übermittelten Informationen für irgendetwas verwenden können. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie Sie von der Nutzung ihrer Dienste ausschließen.

Die meisten von ihnen sind mehrmals im Thread, wenn Sie ein wenig zurücklesen. Keiner von ihnen hat meine E-Mails beantwortet, aber ich habe bei 13 Transaktionen von PTXO und 1 von IWC eine Antwort erhalten.

Unterschreiben Sie keinen Mist. Verifizieren Sie sich nur anhand von Ausweisdokumenten. Sie wissen nicht, was Sie unterschreiben müssen, wenn Sie Bankid verwenden.

Wie gesagt, es hängt davon ab, ob Sie ehrlich sein oder lügen und betrügen möchten.

Bei der zweiten Option würde ich nach diesen Namen suchen – ich habe zum Beispiel eine Site namens Keygo.io gefunden, die sich mit der Vermietung von Immobilien beschäftigt. Bereiten Sie Unterlagen vor, die Sie dann der Bank vorlegen können, und schreiben Sie an deren Mail, dass Sie x SEK für ihre Dienste bezahlt haben, aber keine Quittung oder Bestätigung per E-Mail erhalten haben. Schicken Sie weiterhin jeden Tag E-Mails derselben Art und fragen Sie, warum die anderen Zahlungen an andere „Firmennamen" usw. gingen. Unabhängig davon, ob sie antworten oder nicht, stellen Sie sich dumm und rennen Sie mit Ihrer erfundenen Geschichte davon. Nach zwei oder drei Wochen fordern Sie eine Rückbuchung bei Ihrer Bank an und geben an, dass Sie das Produkt/die Dienstleistung nicht erhalten haben. Als Beweis haben Sie Ihre gefälschten E-Mails an das Unternehmen.

Es könnte funktionieren, es könnte aber auch nicht funktionieren. Unabhängig davon ist es für die Bank fast unmöglich zu beweisen, dass Sie etwas anderes sagen oder dass Sie lügen – denn diese betrügerischen Unternehmen werden ihnen höchstwahrscheinlich auch nicht antworten.

Alternativ versuchst du einen Mittelweg: schicke dem Casino viele E-Mails, dass deine Zahlungen verschwunden/nicht auf deinem Konto angekommen sind und behaupte es immer wieder, egal was sie antworten. Und verwende es als Grundlage für die Bank, wenn du eine Rückbuchung beantragst.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, müssen Sie sich dennoch darüber im Klaren sein, dass das Risiko besteht, dass die Bank Ihren Betrug untersucht und aufdeckt. Ich glaube nicht, dass sie Ihnen irgendetwas nachweisen könnten, das ausreicht, um Sie zu verurteilen, aber sie können Ihr Konto sperren usw.

Sie müssen also selbst nachdenken und entscheiden, ob es Ihnen das Risiko wert ist.

Leider habe ich hierfür nur eine 100-Euro-Transaktion gefunden (da sie eine der wenigen sind, bei denen Rückerstattungen eine Option zu sein scheinen) – äußerst typisch, da ich im letzten Jahr über eine Million über andere Zahlungsanbieter abgewickelt habe … Ich habe noch einen, Altpay, über den die meisten meiner Transaktionen abgewickelt wurden – sie haben immer noch geantwortet, dass sie das untersuchen, aber ich wage kaum zu hoffen. Wenn es nach meinen Vorstellungen laufen sollte, würde ich das Team gerne zu allen in diesem Thread einladen. 😀 Daumen drücken!

Canapay, das an mehrere Personen ausgezahlt hat, hat seine Mail inzwischen entfernt. Hat jemand noch weitere Tipps, wie man mit ihnen in Kontakt treten kann?

Das habe ich auch bekommen. Haben Sie einen Identitätsnachweis oder einen Reisepassnachweis geschickt?

Wenn Sie zuvor bei Flashback gelesen haben, war dies nicht erforderlich.

nein, aber ich habe bei der Bank gesehen, dass sie Esten sind, also nehme ich an, dass sie sich mit einem der anderen Esten zusammengeschlossen haben.

Beides habe ich nicht abgeschickt, habe mich nicht getraut.

Rückblickend erhielten viele eine Rückerstattung, ohne ihre Reisepässe einzusenden.

Sie können in die Rückblende gehen und lesen.

Kannst du den Thread verlinken?

An Sie und alle anderen, die nichts von Canapay bekommen, weil sie sie als Drittpartei betrachten, bla bla, diese Rhetorik funktioniert leider überhaupt nicht. Wenn Sie Hilfe benötigen, habe ich sie von dort und habe online Gesetze gelesen. Ich kenne die meisten verfügbaren Vorschriften.

Sie sollten es überhaupt nicht versenden, sollte hinzugefügt werden.

Bitte helfen Sie, welche rechtlichen oder sonstigen Argumente haben Sie verwendet?

Noch keine, aber ich habe eine ganze Menge parat, wenn sie richtig beschrieben sind und angegeben ist, welche Art von Geschäft sie verlieren bzw. zurückzahlen könnten.

hast du zwietracht?

Nein, aber ich kann es morgen bekommen. 🙂

Was würden Sie sagen, wenn Sie behaupten, meine seien zu alt und bereits angemeldet und die Steuern bezahlt.

Haben Sie eine E-Mail für Altpay?

https://www.flashback.org/t3046254

Denn wenn sie meinen Vor- und Nachnamen, meine E-Mail-Adresse und die Information haben, dass ich sie bezahlt habe, warum sollten sie dann einen Reisepass haben?

Nein, pfui, das ist es nicht wert

Jetzt warten wir nur noch ab, ob Zimpler gegen die Inspektion verliert. Dann setzen wir uns zusammen und engagieren einen Anwalt. Ich werde locker 20k draufsetzen. Habe wahrscheinlich mindestens 500k verloren, als Zimpler funktionierte