Frage zu Glücksspiel-Websites mit Curaçao-Lizenz, die einen falschen Händlerkategoriecode verwenden (Seite 1.569)

Wann war das? Warum sind sie so wenig hilfsbereit? 🙁

Ist Palwallet der Name eines Händlers oder eines Zahlungsdienstleisters? Entschuldigung für die vielen Fragen. 🙂

Ja, meine auch. Sie melden sich einfach nicht oder reagieren überhaupt nicht rechtzeitig. Soll ich ständig nachhaken oder sie einfach machen lassen?

Ich weiß es nicht, ich habe ihnen einfach eine E-Mail geschrieben und sie haben die Rückerstattung veranlasst.

Ach so, es ist der Prozessor, ich kann mich nicht an den Namen des Händlers erinnern.

Alles hat die letzten 6 Wochen funktioniert, die Kryptonim-Rückerstattung erfolgte vor etwa 3 Tagen.

Wie lange brauchen sie, um zu antworten?

Ich habe buchstäblich „Pal Wallet" geschrieben bekommen.

Bei mir ging es ziemlich schnell, aber jeder macht da andere Erfahrungen.

Auf jeden Fall dranbleiben!

Das Problem ist, dass sie auf ihrer Website angeben, Casino-Zahlungen zu akzeptieren.

Erstatten sie das Geld wirklich zurück?

Ich habe Rückerstattungen erhalten, also ja.

Haha, mir geht's genauso wie euch!

Hey Loo, könntest du mir bitte erklären, wie du Ivy dazu gebracht hast, die Händler bezüglich Rückerstattungen zu kontaktieren? Mir wurden drei Händler genannt, aber Ivy sagte, sie könnten keine Rückerstattungen vornehmen.

Ich habe Ivy in diese E-Mail bezüglich Passpoint in Kopie gesetzt….als Ivy ihnen sagte, sie sollten mir eine Rückerstattung geben, habe ich dann um die Rückerstattung der Hashtrix-Zahlungen gebeten, und sie haben sie zurückgeschickt.

token.io hat Ivy gebeten, Kryptonim-Token zurückzuschicken.

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Sehr geehrtes Compliance-Team von PASSPOINT Sp. z oo,

Hiermit beschwere ich mich formell über Sofortüberweisungen, die von meinem Konto im Zusammenhang mit [Name des Unternehmens] abgebucht wurden und über die von Banking Circle bereitgestellte Bankinfrastruktur abgewickelt wurden.

Ich habe Banking Circle bereits bezüglich dieser Transaktionen kontaktiert und Ihre E-Mail-Adresse erhalten, um Sie direkt zu erreichen. Banking Circle ist sich dieser Beschwerde und meiner Bedenken bezüglich dieser Zahlungen ebenfalls bewusst.

Die von mir beantragte Gesamtrückerstattung beträgt £££ und setzt sich aus 17 separaten Transaktionen zusammen, die über IBAN abgewickelt wurden.

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Ich bin weiterhin äußerst besorgt über die Rolle der PASSPOINT Sp. z oo bei der Ermöglichung dieser Zahlungen.

Nach eingehender Recherche zu Ihrem Unternehmen habe ich erhebliche Bedenken hinsichtlich regulatorischer Bestimmungen und der Einhaltung von Vorschriften festgestellt.

PASSPOINT Sp. z o.o. ist in Polen unter der PKD-Klassifikation 64.99.Z („Sonstige Finanzdienstleistungstätigkeiten") registriert. Diese Klassifizierung ist jedoch weit gefasst und stellt allein keine Genehmigung zur Erbringung regulierter Zahlungsdienstleistungen dar.

In Polen muss jedes Unternehmen, das als Zahlungsdienstleister (PSP) tätig ist, grundsätzlich zugelassen oder registriert sein und typischerweise als:

• Nationale Zahlungsinstitution (KIP) oder

• Kleines Zahlungsinstitut (MIP)

Auf Grundlage der verfügbaren Informationen gibt es keine eindeutigen Beweise dafür, dass PASSPOINT Sp. z oo über eine solche Genehmigung verfügt.

Darüber hinaus stehen die Zahlungen im Zusammenhang mit Glücksspielaktivitäten. In Polen gelten strenge Glücksspielgesetze, und Zahlungsanbieter sind verpflichtet, Transaktionen mit nicht lizenzierten oder im Ausland ansässigen Glücksspielanbietern zu blockieren oder zu verhindern.

Der betreffende Anbieter scheint in einem Land lizenziert zu sein, das weder im britischen noch im EU-Recht anerkannt ist. Daher sollte ein ordnungsgemäß regulierter Zahlungsdienstleister solche Transaktionen nicht ermöglichen.

Folgende schwerwiegende Warnsignale ergeben sich:

• Keine bestätigte KNF-Autorisierung als Zahlungsinstitut

• Mangelnde Transparenz hinsichtlich der Rolle von PASSPOINT bei der Abwicklung dieser Zahlungen

• Als Vermittler zwischen mir und dem Glücksspielveranstalter fungieren

• Mögliche Fehlklassifizierung von Transaktionen, einschließlich der Verwendung falscher Händlerkategoriecodes (MCCs), wodurch glücksspielbezogene Zahlungen verschleiert werden.

• Mögliche Verstöße gegen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche, Betrugsprävention und Transaktionsüberwachung

Diese Probleme geben Anlass zu erheblichen Bedenken hinsichtlich Verstößen gegen regulatorische Bestimmungen, Verstößen gegen den Verbraucherschutz und einer möglichen Umgehung finanzieller Schutzmechanismen.

Angesichts des Vorstehenden formell bitte ich PASSPOINT Sp. z oo, Folgendes zu klären:

1. Bitte prüfen Sie, ob PASSPOINT Sp. z oo bei der KNF zur Erbringung von Zahlungsdienstleistungen autorisiert oder registriert ist.

2. Bestätigen Sie die Rechtsgrundlage, auf der PASSPOINT Sp. z oo Zahlungen im Zusammenhang mit Instaspin.com verarbeitet hat.

3. Prüfen Sie, welche Sorgfaltsprüfung hinsichtlich Instaspin.com und seiner Betreiber vor der Zahlungsabwicklung durchgeführt wurde.

4. Bestätigen Sie, welche Maßnahmen PASSPOINT Sp. z oo in Bezug auf diese Bedenken zu ergreifen beabsichtigt.

5. Veranlassen Sie eine vollständige Rückerstattung von 742 £ für die 17 Transaktionen, die über PASSPOINT Sp. z oo abgewickelt wurden.

Ich erwarte, dass diese Rückerstattung unverzüglich bearbeitet wird.

Sollte diese Angelegenheit nicht umgehend geklärt werden, werde ich meine Beschwerde an die zuständigen Behörden weiterleiten, darunter:

• Die polnische Finanzaufsichtsbehörde (KNF)

• Zuständige Behörden zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität

• Relevante Verbraucherschutzbehörden

•Zuständige Behörden in Finnland

Ich erwarte eine umgehende Antwort, in der diese Bedenken ausgeräumt werden, in der bestätigt wird, welche Maßnahmen PASSPOINT Sp. z oo ergreifen wird und in der bestätigt wird, dass meine Rückerstattung bearbeitet wird.

Mit freundlichen Grüßen,

Antwort steht noch aus. ***

lol? xD

Hallo, haben Sie bitte die Kontaktdaten von Global Stride?

Hat Passpoint Ihnen tatsächlich geantwortet? Sie haben drei E-Mails ignoriert.

it's thrivestore support@thrivestore.co.uk