Das Unternehmen bat mich zunächst um einen Nachweis meiner IBAN, da es ein Problem mit deren Verifizierung gab. Ich schickte den erforderlichen Nachweis und wurde anschließend vom Unternehmen offiziell darüber informiert, dass meine IBAN erfolgreich verifiziert wurde.
Ich habe alle angeforderten Identifikations- und Nachweisdokumente eingereicht.
Ich habe die Details der Karten übermittelt, die für Transaktionen auf meinem Konto verwendet wurden.
Die betreffenden Karten gehören meinem Sohn, und ich habe dies dem Unternehmen von Anfang an mitgeteilt. Ich habe diesen Umstand nicht verheimlicht. Im Gegenteil, ich habe vollumfänglich kooperiert, um zu beweisen, dass die Transaktionen mit seinem Wissen und seiner Zustimmung durchgeführt wurden.
Das Unternehmen verlangte außerdem einen Eigentumsnachweis für die Revolut-Karte mit den letzten Ziffern 4081 sowie Kontaktinformationen für den Karteninhaber.
Ich habe dem Unternehmen die Telefonnummer meines Sohnes mitgeteilt und außerdem eine eidesstattliche Erklärung über Gov.gr eingereicht, in der er bestätigt, dass die Transaktionen in Höhe von insgesamt 160 €, die mit den Karten mit den Endziffern 6300 und 4081 getätigt wurden, mit seinem Wissen und seiner Zustimmung erfolgten und dass er der Eigentümer der betreffenden Karten ist.
Ich habe, wie gewünscht, auch die IBAN meines Sohnes mitgeschickt.
Darüber hinaus kontaktierte das Unternehmen meinen Sohn selbst telefonisch, um die relevanten Informationen und seine Zustimmung zu bestätigen.
Nachdem ich alle oben genannten Belege eingereicht hatte, teilte mir das Unternehmen mit, dass „die von Ihnen zugesandten Dokumente zur Überprüfung weitergeleitet wurden und wir mit einer Rückmeldung rechnen können".
Obwohl ich auf alle Anfragen des Unternehmens geantwortet und alle angeforderten Informationen übermittelt habe, sind nun etwa 15 Tage vergangen, in denen mein Konto weiterhin gesperrt ist, ohne dass ich klare Informationen über das Ergebnis der Prüfung, über weitere ausstehende Schritte oder über den Abschluss des Verfahrens erhalten habe.
Ich habe wiederholt den Kundendienst kontaktiert und erhalte stets die Antwort, dass der Fall "noch in Bearbeitung" sei, ohne mir jedoch konkrete Informationen oder einen Zeitplan mitzuteilen.
Gleichzeitig habe ich wiederholt E-Mails an das Unternehmen geschickt, ohne eine substanzielle Antwort auf mein Anliegen zu erhalten.
In diesem Fall hat das Unternehmen selbst meine entsprechenden Anfragen/Beschwerden mit Nummern registriert:
#03896992
#03896974
Das wichtigste Problem für mich ist, dass ich aufgrund der Kontosperrung weder auf mein Geld und meine Gewinne, die einen beträchtlichen Betrag ausmachen, zugreifen noch eine Auszahlung vornehmen kann.
Darüber hinaus wurde ein Teil meines Gewinns bereits von der Firma besteuert/einbehalten, wobei bereits 2.000 € als Steuer einbehalten wurden, was es für mich umso gravierender macht, dass ich bis heute nicht auf mein Geld zugreifen oder es abheben konnte.
Ich verlange nicht, dass eine Unternehmensprüfung umgangen wird. Ich habe den Verifizierungsprozess vollumfänglich akzeptiert und in jeder Phase kooperiert. Ich bitte lediglich darum, dass die Prüfung innerhalb eines angemessenen Zeitraums abgeschlossen wird und ich über das Ergebnis klar informiert werde.
Für den Fall, dass das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Verwendung von Karten Dritter einen Verstoß gegen seine Geschäftsbedingungen darstellt, bitte ich darum, klar darüber informiert zu werden, worin der konkrete Verstoß besteht, wie die Entscheidung getroffen wurde und, was am wichtigsten ist, was mit meinem bestehenden Guthaben und meinen Gewinnen geschehen wird.
Bislang habe ich keine eindeutige Information darüber erhalten, ob meine Gelder einbehalten, storniert oder nicht an mich zurückerstattet werden. Ich habe jedoch seit etwa 15 Tagen keinen Zugriff darauf, ohne konkrete Informationen über den Abschluss der Prüfung zu erhalten.
Aus all den oben genannten Gründen bitte ich die EEEP, meinen Fall zu prüfen und im Rahmen ihrer Zuständigkeiten zu ermitteln:
Warum ist mein Konto immer noch geschlossen?
falls noch etwas von meiner Seite aussteht,
wenn das Unternehmen die von mir zugesandten Unterlagen geprüft hat,
Wie steht das Unternehmen zur Verwendung der Karten meines Sohnes, nachdem dies gemeldet und dokumentiert wurde und er das Unternehmen telefonisch kontaktiert hat?
Und vor allem: Was passiert mit meinem Guthaben und meinen Gewinnen, und wie kann ich darauf zugreifen und sie abheben?
Ich stehe dem EEEP gerne zur Verfügung, um alle erforderlichen zusätzlichen Informationen oder Dokumente bereitzustellen, und kann meine gesamte Korrespondenz mit Pamestoixima / Allwyn, die Anfragen des Unternehmens, meine Antworten, die von mir gesendeten Nachweise sowie die relevanten Kommunikationsdaten zur Verfügung stellen.
