Hallo Natalia. Es gibt keine andere Überweisung von diesem Bankkonto dieser Art, deren Datum, Uhrzeit (unter Berücksichtigung der Zeitzonendifferenz) und Betrag übereinstimmen. Wie ich bereits erwähnt habe, hatten sie die Überweisung bereits akzeptiert, und ein Kundendienstmitarbeiter schrieb in einer E-Mail, die Sie in meinen Gesprächen gelesen haben, und ich zitiere: „Es ist unmöglich, dass etwas genehmigt und später nicht genehmigt wird." Ich zeigte dann einen Screenshot der genehmigten Datei, woraufhin sich die Aussage des Mitarbeiters in „Eine zweite Prüfabteilung hat eine Diskrepanz festgestellt" änderte. Wer braucht schon zwei Abteilungen, um die ID einer Person abzugleichen? Außerdem:
Wenn zwei Abteilungen gute Überprüfungen durchführen, ist es durchaus möglich, dass etwas genehmigt und später wieder rückgängig gemacht wird. Der Agent, der behauptet, das könne unmöglich passieren, sagt mir, dass sie sich die Dinge einfach ausdenken, während sie arbeiten.
Darüber hinaus ist es interessant, dass sie nicht einmal erwähnt haben, worin die Diskrepanz besteht: Warum sollten sie nicht als Erstes darauf hinweisen?
Gibt es wirklich Zweifel, dass ich tatsächlich die richtige Person bin, wenn dieser Prozess nur dazu dient, zu überprüfen, wer ich vorgebe, also der rechtmäßige Kontoinhaber zu sein? Nachdem ich Kontoauszüge beider Banken, meinen Führerschein, meinen Reisepass und meine Stromrechnung eingereicht habe? Nein, hier geht es nicht um Verifizierung, sondern darum, Leute um ihr Geld zu betrügen und auch um rechtmäßig gewonnenes Geld.
Um Ihre Frage zu den Kontoauszügen zu beantworten: Ich habe nur andere Überweisungen, die persönliche Überweisungen sind und deren Einsichtnahme sie nichts angeht, grau markiert. Alle relevanten Informationen wurden so angezeigt, wie die Bank sie mir übermittelt hat.
Ich leite Ihnen gerne alles weiter, was ich habe und gesendet habe, aber irgendwann muss man aufhören, auf dieses betrügerische Verhalten und die Taktiken des Casinos einzugehen und eine Klage gegen sie einreichen.
Beste grüße
Ausice
Hi Natalia. There is no other transfer from that bank account in that type of transfer matching the date and the hour (if one converts the time zone difference) and the amount. Mind you as I’ve said previously they had already accepted it and one of the "customer service" agent stated in an email which you would have seen in the conversations I sent and I paraphrase: "there’s no way something gets approved then later on not approved". I then proceeded to show a screenshot of the file being approved, then the statement from the agent got changed to "a secondary review department found a discrepancy". Like who needs 2 departments to match someone’s Id . Also :
If they have 2 departments that do reviews well then it’s very possible that something gets approved and then later reversed. So the agent making the statement that there’s no way that could happen, tells me they are just making stuff up as they go.
It’s furthermore interesting that not even once have they mentioned what the discrepancy is: Why wouldn’t that be the first thing they’d point out.
Is there really any doubt, if this process is to verify I am who I say I am, ala the rightful owner of the account, that I am indeed the correct individual. After I’ve sent bank statements from both banks, driver license, my passport, utility bill?? No this isn’t about verification it’s about scamming people off their money and also legitimately won money.
To answer your question about the bank statements, I only redacted (with a grey box) other transfers that are personal transfers and non of their business to look at. All relevant information was showing same way the bank gives it to me.
I’m happy to forward you everything I have and all I have sent but at some point one has to stop catering to these scam / fraudulent behaviour & tactics from the casino and launch a claim against them.
Best regards
Ausice
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