Liebe Jean und thorice123,
Zunächst möchten wir darauf hinweisen, dass die Beschwerdeführerin mehrfach über das Ergebnis der Überprüfung und die erforderlichen Unterlagen informiert wurde. Ihre letzte Einreichung erfolgte vor über 20 Tagen und wurde abgelehnt, da die eingereichten Dokumente die Überprüfungsanforderungen nicht erfüllten. Konkret war für die Überprüfung der Stufe 2 das auf dem eingereichten Selfie vermerkte Datum nicht aktuell. Für die Stufen 3 und 4 reichte die Beschwerdeführerin Dokumente in digitaler Form ein, die nicht als gültige Nachweise akzeptiert werden können. Seit der letzten Ablehnung wurden keine weiteren Dokumente eingereicht.
Um mit der Überprüfung fortzufahren, muss der Benutzer alle Verifizierungsschritte bis einschließlich Stufe 4 abschließen, indem er Folgendes einreicht:
Stufe 2: Ein klares Selfie, auf dem der/die Darsteller/in sein/ihr gültiges Ausweisdokument (Vorder- und Rückseite) zusammen mit einem Zettel mit seinem/ihrem Benutzernamen und dem aktuellen Einreichungsdatum in der Hand hält.
Stufe 3: Eines der unten aufgeführten akzeptablen, gültigen Dokumente.
- Rechnungen für Versorgungsleistungen (z. B. Strom, Gas, Wasser, Internet und Fernsehen) der letzten drei Monate sowie Zahlungsnachweise für jede Rechnung.
- Gemeindesteuer, Gemeinderechnung oder Steuerbescheid der Regierung
- Ein offizielles Schreiben des Arbeitgebers oder der Bildungseinrichtung, das die Adresse des Nutzers bestätigt
- Mietvertragsschreiben
- Bankreferenzschreiben
Stufe 4: Eines der unten aufgeführten akzeptablen, gültigen Dokumente.
- Bitte reichen Sie Ihre Gehaltsabrechnungen und einen Kontoauszug der letzten drei Monate ein. Vergewissern Sie sich, dass die Gehaltsangaben auf den Gehaltsabrechnungen mit den Transaktionen im Kontoauszug übereinstimmen.
- Steuererklärungen: Sie müssen den Namen des Steuerzahlers, die Sozialversicherungsnummer und das bereinigte Bruttoeinkommen enthalten. Außerdem müssen sie einen Verlauf mit stetig steigenden Einkünften aufzeigen.
- Anlageabrechnungen: Sie müssen den Namen des Kunden, die Kontonummer sowie Name und Anschrift des Brokerhauses enthalten. Außerdem müssen sie den Wert der Anlagen und etwaige erzielte Dividenden oder Zinsen ausweisen.
- Schenkungen: Es muss eine schriftliche Erklärung des Schenkers enthalten sein, aus der die Höhe der Schenkung, das Datum der Schenkung und die Beziehung zwischen Schenker und Empfänger hervorgehen.
- Erbschaft: Erforderlich sind eine Kopie des Testaments oder der Treuhandurkunde sowie eine Sterbeurkunde.
- Immobilien: Erforderlich sind eine Kopie der Eigentumsurkunde oder des Grundbuchauszugs sowie eine Grundsteuerabrechnung.
- Geschäftseinkommen: Kopien der Gewerbelizenzen, Steuererklärungen und Jahresabschlüsse müssen beigefügt werden.
- Lottogewinne: Es müssen eine Gewinnquittung und Unterlagen wie ein Kontoauszug beigefügt werden, aus denen die Herkunft der ursprünglich eingezahlten Gelder hervorgeht.
- Unternehmensverkäufe: Es muss ein Schreiben beigefügt werden, in dem der Unternehmensverkauf detailliert beschrieben ist und das von einem zugelassenen Rechtsanwalt oder einem regulierten Wirtschaftsprüfer auf Briefpapier mit Briefkopf unterzeichnet ist.
- Scheidungsvereinbarungen: Müssen eine Scheidungsvereinbarung und ein Kontoauszug enthalten, der den Geldeingang eindeutig belegt.
- Bei Darlehen: Erforderlich sind eine unterzeichnete Kopie des Darlehensvertrags und ein Kontoauszug, aus dem die erhaltenen Gelder sowie der aktuelle Saldo hervorgehen.
- Mining: Muss ein Protokoll der geschürften Kryptowährungsmenge sowie die Wallet-Adresse und den Transaktions-Hash enthalten, an die die geschürfte Kryptowährung geliefert wurde.
Bitte beachten Sie, dass Originaldokumente erforderlich sind. Diese müssen je nach Dokumentart vom Aussteller handschriftlich unterschrieben und abgestempelt oder notariell beglaubigt und als Originalfotos eingereicht werden. Fotokopien, Scans oder Dokumente in digitaler Form werden nicht akzeptiert. Wir bitten Sie, alle erforderlichen Dokumente für die Stufen 3 und 4 in einer einzigen, ungeschützten PDF-Datei zusammenzufassen.
Aus Sicherheits- und Effizienzgründen müssen alle Dokumente direkt über das Stake.com-Konto des Benutzers über diesen Link hochgeladen werden: https://stake.com/settings/verification .
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation.
Mit freundlichen Grüße,
Dear Jean and thorice123,
Firstly, we would like to note that the complainant has been informed of the verification outcome and the required documents on multiple occasions. Their most recent submission was made over 20 days ago and was rejected as the documents provided did not meet the verification requirements. Specifically, for Level 2 verification, the date written on the paper in the submitted selfie was not current. For Levels 3 and 4, the complainant submitted documents in digital format, which cannot be accepted as valid documentation. Since the most recent rejection, no further documents have been submitted.
To proceed with the review, the user is required to complete all verification steps up to Level 4 by submitting the following:
Level 2: A clear selfie holding their valid identification document (front and back) together with a piece of paper with their username and the current date of submission written on it.
Level 3: One of the acceptable, valid documents listed below.
- Utility bills (e.g. electricity, gas, water, Internet, and TV bills) for the last three months and payment proof for each bill
- Council tax, municipality bill, or government tax letter
- An official letter from their employer or educational institution confirming the user's address
- Tenancy agreement letter
- Bank reference letter
Level 4: One of the acceptable, valid documents listed below.
- Payslips and a bank statement for the last three months. Please ensure the salary figures on the payslips match the transactions in the bank statement.
- Tax Returns: Must include the taxpayer's name, social security number, and adjusted gross income. It must also show a history of consistent and increasing income.
- Investment Statements: Must include the customer's name, account number, and brokerage firm's name and address. It must also show the value of the investments and any dividends or interest earned.
- Gifts: Must include a written statement from the donor stating the amount of the gift, the date of the gift, and the relationship between the donor and the recipient.
- Inheritance: Must include a copy of the will or trust document and a death certificate.
- Real Estate: Must include a copy of the deed or title and a property tax bill.
- Business Income: Must include copies of business licenses, tax returns, and financial statements.
- Lottery Winnings: Must include a receipt of winnings and documentation such as a bank statement showing the origin of the funds initially deposited.
- Company Sales: Must include a letter detailing the company sale signed by a licensed solicitor or regulated accountant on letter-headed paper.
- Divorce settlements: Must include a divorce settlement agreement and a bank statement clearly showing receipt of funds.
- Loans: Must include an executed copy of the loan agreement and a bank statement showing the received funds, along with the current balance
- Mining: Must include a ledger of the amount of cryptocurrency mined, as well as a wallet address and transaction hash to which the mined cryptocurrency was delivered
Please note that original documents are required, which must be manually signed and stamped by the person who issued the document or notarised, depending on the type of document, and submitted as original photographs. We do not accept photocopied or scanned documents, nor documents in digital format. We request that all necessary documents for levels 3 and 4 be compiled into a single, unlocked PDF file.
For security and efficiency, all documents must be uploaded directly through the user's Stake.com account via this link:https://stake.com/settings/verification.
We appreciate your understanding and cooperation.
Kind regards,
Von einem Casino Guru Admin bearbeitet
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