SlotNeo Casino - Das Spielerkonto wurde ohne Angabe von Gründen geschlossen.

Beschwerde – Konto mit 36.000 $ unter unklarem Geldwäscheverdacht geschlossen, mangelnde Transparenz, unfaire Abwicklung und einbehaltene Gelder

Ich reiche eine Beschwerde bezüglich Slotneo und der Abwicklung meiner Kontoschließung, Auszahlungen und des AML-Prüfungsverfahrens ein.

Ich habe innerhalb kurzer Zeit insgesamt ca. 27.000 US-Dollar auf mein Konto eingezahlt. In der Auszahlungsphase habe ich drei Auszahlungen beantragt (2 x 1.000 US-Dollar und 1 x 500 US-Dollar), die jedoch aufgrund erheblicher Verzögerungen und langer Bearbeitungszeiten schließlich bearbeitet wurden.

Nach einer langwierigen KYC/AML-Prüfung und wiederholten Verzögerungen bei Auszahlungen wurde mein Konto schließlich aufgrund des allgemeinen AML-Grundes „verdächtiger Aktivitäten" geschlossen. Es wurden weder konkrete Beweise noch eine detaillierte Erklärung oder ein Hinweis auf einen konkreten Verstoß gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgelegt.

Während des gesamten Prozesses kam es bei meinem Konto zu verlängerten Verifizierungs- und Auszahlungsverzögerungen ohne klare Kommunikation oder strukturierte Zeitpläne. Mir wurde zu keinem Zeitpunkt eine ordnungsgemäße Herkunftsnachweisanforderung oder eine klare Liste der erforderlichen AML-Dokumente zur Verfügung gestellt.

Anstelle eines transparenten Compliance-Verfahrens wurde mir später lediglich eine teilweise Rückerstattung meiner letzten Einzahlung (abzüglich der Abhebungen) angeboten, was ich angesichts des Gesamtbetrags der Einzahlung und der fehlenden Erklärung als unzureichende und unbegründete Lösung betrachte.

Ich bin weiterhin uneingeschränkt bereit, bei allen legitimen Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Überprüfung der Herkunft von Geldern mitzuwirken und alle erforderlichen Unterlagen bereitzustellen. Ich benötige jedoch eine klare und strukturierte Erläuterung der Gründe für diese Entscheidung sowie der konkreten Dokumente, die für die ordnungsgemäße Einhaltung der Vorschriften erforderlich sind.

Ich beantrage eine faire und unabhängige Überprüfung des Vorgehens des Betreibers und der Entscheidung, den Zugriff auf meine Gelder einzuschränken.

Ein wichtiger Hinweis:

Casino Guru wird Sie niemals um Zahlungen oder um einen Zugriff auf Ihr Konto bitten, um die KYC-Prüfung abzuschließen. Sollte sich jemand als Mitarbeiter von Casino Guru ausgeben und dies von Ihnen verlangen, so geben Sie bitte keine Informationen weiter.

Wir kontaktieren Spieler ausschließlich über diesen offiziellen Beschwerde-Thread oder über unsere eigenen E-Mail-Adressen unter @casino.guru. Überprüfen Sie daher bitte stets die Domain des Absenders und die E-Mail-Adresse Ihres Beschwerdelösers, indem Sie auf dessen Avatar im offiziellen Beschwerde-Thread klicken.

Sollte Ihnen etwas verdächtig vorkommen, so zögern Sie bitte nicht und kontaktieren Sie uns bitte sofort und direkt.

Passen wir gegenseitig auf uns auf!

Hallo,

Vielen Dank für Ihre Beschwerde. Es tut mir leid, dass Sie mit SlotNeo Casino eine negative Erfahrung gemacht haben.

Erlauben Sie mir bitte, Ihnen ein paar Fragen zu stellen, damit ich die Situation besser verstehen kann.

• Könnten Sie uns bitte mitteilen, wie lange Sie im Casino gespielt haben und wann genau Ihr Konto gesperrt wurde?
• Wie haben Sie erfahren, dass Ihr Konto gesperrt wurde?
• Welche Spiele haben Sie gespielt, um Ihr aktuelles Guthaben im Casino aufzubauen? (Spielautomaten, Live-Spiele, Sportwetten)
• Haben Sie Ihren aktuellen Kontostand mithilfe eines Bonus erreicht?
• Könnten Sie bitte auflisten, welche Dokumente das Casino im Rahmen des Verifizierungsprozesses von Ihnen angefordert hat?

Ich hoffe, wir können Ihnen bei der Lösung dieses Problems schnellstmöglich helfen. Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.

Beste grüße,

Tomas

Hallo,

Vielen Dank für Ihre Antwort und dafür, dass Sie meinen Fall berücksichtigt haben.

Meine Antworten finden Sie unten:

Wie lange ich Spieler war und wann mein Konto gesperrt wurde:

Ich habe mein Konto am 1. Mai 2026 erstellt. Mein Konto wurde am 12. Mai 2026 gesperrt.

Wie ich von der Sperre erfahren habe:

Ich stellte fest, dass mein Konto gesperrt war, als ich versuchte, darauf zuzugreifen bzw. meine Auszahlung durchzuführen, was mir nicht gelang. Es gab keine Vorwarnung.

Gespielte Spiele:

Ich habe eine Kombination aus Spielautomaten und Sportwetten gespielt.

Ursprung des Gleichgewichts (Bonus oder nicht):

Ich habe zu keinem Zeitpunkt Boni oder Werbeaktionen genutzt. Alle Spiele wurden ausschließlich mit meinem eigenen eingezahlten Guthaben gespielt.

Einlagen:

Ich habe an einem einzigen Tag ungefähr 27.000 Dollar eingezahlt.

Vom Casino angeforderte Dokumente:

Ich habe meine KYC-Dokumente (Identitätsnachweis etc.) direkt nach der Kontoerstellung hochgeladen. Diese Dokumente blieben jedoch bis zum 12. Mai im Status „ausstehend", als mein Konto plötzlich gesperrt wurde.

Ich möchte Folgendes betonen:

Ich habe den Verifizierungsprozess von Anfang an vollständig eingehalten.

Ich habe keine Kontrollen verzögert oder vermieden.

Meine Gelder sind legal und können vollumfänglich gerechtfertigt werden.

Was mich am meisten beunruhigt, ist Folgendes:

Auf mein Konto wurde sofort eine sehr hohe Einzahlung freigegeben.

Meine Unterlagen wurden über 10 Tage lang nicht geprüft.

Das Konto wurde anschließend ohne Vorwarnung gesperrt.

Ich bin weiterhin uneingeschränkt bereit zu kooperieren und alle erforderlichen zusätzlichen Dokumente, einschließlich des Nachweises der Mittelherkunft, vorzulegen.

Die gegenwärtige Situation empfinde ich jedoch als ungerecht, insbesondere angesichts der Tatsache, dass ich stets in gutem Glauben gehandelt habe.

Ich würde Ihre Hilfe bei der Herbeiführung einer fairen und zeitnahen Lösung sehr begrüßen.

Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Beste grüße,

Ionut *****

Hallo Tomas. Könntest du bitte meine E-Mails überprüfen? Danke.

Einlagen

E-Mails zwischen mir und SlotNeo

E-Mails

Gespräch zwischen mir und dem VIP-Manager

VIP-Manager

S erfolgreich abgeschlossene Auszahlungen

Vielen Dank für Ihre Geduld und die bereitgestellten detaillierten Informationen.

• Habe ich das richtig verstanden, dass Sie sich trotz Ihrer Tätigkeit im Ausland mit Ihrer rumänischen Adresse registriert haben?
• Verstehe ich das richtig, dass die Krypto-App, die Sie für Einzahlungen verwendet haben, eine KYC-Prüfung erfordert?

Bitte lassen Sie es mich wissen.

Ja, das stimmt. Ich habe mein Konto mit meiner rumänischen Wohnadresse registriert. Obwohl ich im Ausland arbeite und viel reise, bleibt Rumänien mein ständiger Wohnsitz.

Ja, das ist auch richtig. Die Kryptowährungsplattform, die ich für Einzahlungen verwendet habe, verlangt von allen Nutzern die Durchführung des KYC-Verfahrens, bevor sie ihre Dienste nutzen dürfen. Alle Einzahlungen bei SlotNEO Casino wurden am selben Tag getätigt und stammten direkt von meinem persönlichen und verifizierten MEXC-Konto. Ich habe zu keinem Zeitpunkt des Transaktionsprozesses eine externe Wallet wie MetaMask, Trust Wallet oder eine andere private Kryptowährungs-Wallet verwendet. Die Gelder wurden direkt von meinem MEXC-Konto auf die von SlotNEO Casino bereitgestellten Einzahlungsadressen überwiesen. Das für diese Transaktionen verwendete MEXC-Konto ist auf meinen Namen registriert und unterliegt den KYC-Verifizierungsanforderungen der Börse.

Sollten Sie weitere Unterlagen oder Erläuterungen benötigen, stelle ich Ihnen diese gerne zur Verfügung.

Lieber Ionuttoader1987,

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und die Bereitstellung aller notwendigen Informationen. Ich weiß Ihre Zeit und Mühe, die Sie bisher investiert haben, sehr zu schätzen.

Ihre Beschwerde wird nun in die nächste Phase unseres Verfahrens übergehen und von Ihrer zuständigen Sachbearbeiterin Jana bearbeitet ( jana.k@casino.guru Dies ist ein Standardschritt in unserem Verfahren, da der Resolver ab diesem Zeitpunkt die Kommunikation mit dem Casino direkt übernimmt und Ihren Fall betreut.

Sie müssen derzeit nichts unternehmen. Ihr zuständiger Sachbearbeiter wird sich über diesen Thread mit Ihnen in Verbindung setzen, falls weitere Informationen benötigt werden. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Fall in sehr kompetenten Händen ist.

Ich wünsche Ihnen viel Glück und hoffe, dass Ihr Fall bald zu Ihrer Zufriedenheit gelöst wird.

Mit freundlichen Grüße,

Tomas

Lieber Ionuttoader1987,

Es tut mir sehr leid zu hören, dass Ihr Konto gesperrt wurde. Seien Sie versichert, dass ich mich umgehend mit dem Casino in Verbindung setzen werde, um die Angelegenheit zu klären. Ich möchte außerdem einen Vertreter von SlotNeo Casino zu unserem Gespräch einladen, damit wir diese Beschwerde effektiv lösen können.

Sehr geehrte SlotNeo Casino-Beamten,

Könnten Sie bitte die Gründe für die Sperrung des Spielerkontos erläutern? Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns entsprechende Beweise zukommen lassen könnten. Sie können Ihre Stellungnahme und die Beweise hier einreichen oder alternativ direkt an meine E-Mail-Adresse senden. jana.k@casino.guru Die

Vielen Dank im Voraus für Ihre Kooperation in dieser Angelegenheit.

Mit freundlichen Grüße,

Jana

Liebes Casino Guru Team,

Vielen Dank für Ihre Nachricht und dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Beschwerde zu prüfen.

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und bin dankbar, dass mein Fall Jana zur weiteren Bearbeitung zugewiesen wurde. Ich freue mich darauf, während des gesamten Verfahrens uneingeschränkt mitzuwirken und stehe Ihnen bei Bedarf gerne für weitere Informationen oder Unterlagen zur Verfügung.

Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihre Bemühungen bei der Lösung dieser Angelegenheit.

Mit freundlichen Grüße,

Ionut Toader

Liebe Jana,

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir Ihnen soeben eine ausführliche Antwort und die notwendigen Details zu diesem Fall direkt per E-Mail zugesandt haben ( jana.k@casino.guru ).

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit, und wir freuen uns auf Ihre Bewertung.

Mit freundlichen Grüße,

SlotNeo Casino-Team

Hallo Jana,

Ich möchte Sie über eine wichtige Entwicklung in meinem Beschwerdeverfahren informieren.

Heute konnte ich mich zum ersten Mal seit der Schließung meines Kontos wieder in mein SlotNeo-Konto einloggen.

Ich habe jedoch festgestellt, dass mein Kontostand auf 6.259,27 USDT geändert wurde, was im Wesentlichen dem Betrag des zuvor vom Casino unterbreiteten Vergleichsangebots entspricht. Ich habe dieses Vergleichsangebot nie angenommen.

Das Konto erlaubt mir nun, diesen Betrag abzuheben.

Ich habe sowohl meinen Transaktionsverlauf als auch meinen Spielverlauf überprüft. Ich konnte keine sichtbare Anpassung, Beschlagnahme oder Transaktion finden, die erklären würde, warum mein vorheriger Kontostand auf 6.259,27 USDT reduziert wurde.

Ich habe Screenshots beigefügt, die Folgendes zeigen:

das aktuell verfügbare Guthaben,

die Auszahlungsseite,

die Transaktionshistorie.

Könnten Sie bitte das Casino um eine Erklärung bitten?

Wann und warum wurde mein Kontostand geändert?

Warum gibt es keine sichtbare Transaktion oder Saldenanpassung, die die Reduzierung erklärt?

Ich glaube, dies ist eine wichtige neue Entwicklung in dem Fall.

Danke schön.

Mit freundlichen Grüßen, Ionuț Toader

Um Missverständnisse auszuschließen, weise ich darauf hin, dass ich diesen Betrag nicht als Vergleichssumme akzeptiere und diese einseitige Saldenänderung nicht als Lösung des Streits betrachte.

Lieber Ionuttoader1987,

Ich bitte Sie um Geduld, solange die Ermittlungen noch laufen. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung.

Lieber Ionuttoader1987,

Vielen Dank für Ihre Geduld, während wir die Beweise zu Ihrer Beschwerde geprüft haben. Nach eingehender Prüfung müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir Ihrem Anspruch aufgrund eines Verstoßes gegen unsere Richtlinie zu eingeschränkter Gerichtsbarkeit und unzureichender, nachweisbarer Dokumentation im Zusammenhang mit unserer Geldwäschebekämpfungsrichtlinie (AML) nicht stattgeben können. Wir verstehen, wie enttäuschend dies sein mag, und danken Ihnen für Ihr Verständnis. Sollten Sie zukünftig Fragen haben oder auf Probleme stoßen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Wir haben diese Beschwerde auf Antrag von Ionuttoader1987 wieder aufgenommen. Wir möchten diesem Fall eine weitere Chance zur Lösung geben und beiden beteiligten Parteien helfen, zu einer zufriedenstellenden Lösung zu gelangen.

Hallo Jana,

Vielen Dank, dass Sie meine Beschwerde erneut aufgenommen haben. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie den Fall noch einmal geprüft und ihm eine weitere Chance zur Überprüfung gegeben haben.

Ich bleibe während des gesamten Prozesses vollkommen transparent und bin zur Kooperation bereit. Sollten Sie weitere Dokumente, Erläuterungen oder Beweise benötigen, werde ich diese umgehend zukommen lassen. Ich habe nichts zu verbergen und bin bereit, in jeder Hinsicht zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen.

Ich möchte außerdem erwähnen, dass ich unmittelbar nach der Schließung meiner Beschwerde als „ungerechtfertigt" deren Wiederaufnahme beantragt habe. Mein Antrag wurde damals abgelehnt, weshalb ich davon ausging, dass alle über Casino.Guru verfügbaren Streitbeilegungsmöglichkeiten ausgeschöpft waren.

Ich möchte Sie außerdem darüber informieren, dass ich, nachdem meine Beschwerde als „ungerechtfertigt" abgewiesen wurde, bei mehreren zuständigen Behörden und Organisationen Einspruch eingelegt habe, da ich der Ansicht war, dass ich alle verfügbaren Streitbeilegungsverfahren über Casino.Guru ausgeschöpft hatte.

Dennoch begrüße ich die Entscheidung, den Fall wieder aufzunehmen, und ich hoffe, dass wir nun zu einer fairen und objektiven Beurteilung auf der Grundlage aller verfügbaren Beweismittel gelangen können.

Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit und dafür, dass Sie dieser Angelegenheit eine weitere Chance geben.

Mit freundlichen Grüße,

Ionut Toader

Lieber Ionuttoader1987,

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Geduld, während ich das Casino per E-Mail kontaktiere. Ich halte Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung.

Liebe Jana,

Ich möchte meine Position ganz klar darlegen.

Nach allem, was bisher geschehen ist, bin ich fest davon überzeugt, dass SlotNeo versucht, mein Geld durch meiner Ansicht nach betrügerische Machenschaften einzubehalten. Ihre Taten sprechen für sich.

Ich verstehe wirklich nicht, warum sie diesen Kurs beibehalten, wo doch offensichtlich ist, dass ich meine Klage nicht aufgeben werde. Selbst wenn rechtliche Schritte notwendig werden, bin ich voll und ganz darauf vorbereitet. Je länger sie zögern, desto größer wird der Schaden, den sie anrichten – nicht nur für ihren Ruf, sondern möglicherweise auch für sich selbst finanziell.

Während des gesamten Prozesses war ich stets transparent, kooperativ und bereit, alle angeforderten Dokumente zur Verfügung zu stellen. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung, falls Sie weitere Erläuterungen, Dokumente, Screenshots, Blockchain-Aufzeichnungen, Finanzberichte oder sonstige Nachweise benötigen.

Ich bin weiterhin zuversichtlich, dass ich jede einzelne ihrer Anschuldigungen entkräften kann. Meiner Ansicht nach sind die Fakten bereits hinreichend klar für jeden, der die Beweise objektiv prüfen möchte.

Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung. Ich stehe Ihnen weiterhin zur Verfügung, falls Sie etwas benötigen, um diesen Fall weiter aufzuklären.

Mit freundlichen Grüße,

Ionut Toader

Hallo Ionuttoader1987,

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir uns entschieden haben, die Frist um weitere 7 Tage zu verlängern, da Jana, Ihr zuständiger Sachbearbeiter, auf Urlaub ist. Da Jana Ihre Situation genau kennt und eine direkte Kommunikation mit dem Casino unterhält, halten wir diese zeitliche Verlängerung für gerechtfertigt. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Geduld und versichern Ihnen, dass Jana Sie so bald wie möglich kontaktieren wird.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre aufgebrachte Geduld.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Casino Guru-Team

Hallo Ionuttoader1987,

Vielen Dank für Ihre anhaltende Geduld.

Ich möchte Ihnen versichern, dass ich bezüglich Ihres Falls mit dem Casino in Kontakt stehe. Ich werde Sie informieren, sobald ich die relevanten Informationen erhalten habe.

Nochmals vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld in dieser Zeit.

Hallo,

Vielen Dank für Ihr Update und dass Sie meinen Fall weiterhin beim Casino verfolgen.

Ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen und freue mich darauf, von Ihnen zu hören, sobald Sie weitere Informationen erhalten haben. Bitte lassen Sie mich wissen, falls Sie zusätzliche Dokumente oder Erläuterungen von mir benötigen.

Mit freundlichen Grüße,

Ionut Toader

Ich möchte einige schwerwiegende Bedenken hinsichtlich der Art und Weise äußern, wie SlotNeo meine Kontoschließung und die Geldwäscheuntersuchung abgewickelt hat.

1. Meine KYC-Verifizierung blieb ausstehend. Ich habe meine Verifizierungsdokumente eingereicht, aber sie hatten mehrere Tage lang den Status „Ausstehend". Bevor die Verifizierung abgeschlossen war, wurde mein Konto geschlossen.

2. Mein Konto wurde umgehend geschlossen, obwohl meine Auszahlung bereits seit mehreren Tagen ausstand. Zum Zeitpunkt der Kontoschließung befand sich meine Auszahlungsanfrage seit mehreren Tagen im Status „Ausstehend". Während dieser Zeit kontaktierte ich das Casino wiederholt, um eine Erklärung für die Verzögerung zu erhalten und die Bearbeitung meiner Auszahlung zu veranlassen. Anstatt eine Erklärung zu erhalten oder meine Auszahlung bearbeiten zu lassen, wurde mein Konto sofort geschlossen.

3. Weder vor noch nach der Schließung wurde ein Herkunftsnachweis der Gelder angefordert. Hätte der Betreiber tatsächlich Bedenken hinsichtlich der Geldwäschebekämpfung gehabt, hätte ich erwartet, dass er vor der endgültigen Entscheidung einen Herkunftsnachweis oder weitere Unterlagen angefordert hätte. Stattdessen habe ich freiwillig umfangreiche Nachweise vorgelegt, darunter Kontoauszüge von Revolut, Transaktionshistorie von MEXC, Einkommensnachweise und andere Dokumente, die die rechtmäßige Herkunft meiner Gelder belegen.

4. Frühere Auszahlungen wurden genehmigt. Das Casino hat meine vorherigen Auszahlungsanträge erfolgreich bearbeitet, bevor es plötzlich behauptete, mein Konto sei aus Geldwäschegründen verdächtig. Dies wirft Fragen auf, wann der angebliche Verdacht tatsächlich aufkam und warum zu diesem Zeitpunkt keine zusätzlichen Überprüfungen angefordert wurden.

5. Die Gründe für die Schließung meines Kontos änderten sich im Laufe der Zeit. Zunächst begründete der Betreiber die Schließung mit Bedenken hinsichtlich der Geldwäschebekämpfung. Später wurde argumentiert, ich befände mich in einem Land mit Beschränkungen. Rumänien wurde jedoch erst nach der Kontoschließung auf die Liste der Länder mit Beschränkungen gesetzt. Darüber hinaus war dem Betreiber vom ersten Tag an bekannt, dass ich mich von Rumänien aus registrierte und spielte. Mein Wohnsitzland wurde bei der Registrierung klar angegeben, und das Casino akzeptierte meine Registrierung, meine KYC-Unterlagen, meine Einzahlungen, mein Spielverhalten und bearbeitete sogar mehrere Auszahlungen, ohne Bedenken hinsichtlich meines Wohnsitzes zu äußern. Dies wirft ernsthafte Fragen auf, warum das Argument der beschränkten Zuständigkeit erst nach der Kontoschließung vorgebracht wurde und ob es nachträglich verwendet wurde, um eine bereits getroffene Entscheidung zu rechtfertigen.

6. Mein Kontostand wurde ohne meine Zustimmung geändert. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde mein Kontostand einseitig auf etwa den Betrag des vorherigen Vergleichsangebots des Casinos angepasst, obwohl ich dieses Angebot nie angenommen hatte. Ich bitte den Betreiber höflich um eine Erläuterung der rechtlichen und vertraglichen Grundlage für diese Maßnahme.

Mir ist vollkommen bewusst, dass lizenzierte Betreiber den Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche unterliegen und verdächtige Aktivitäten untersuchen dürfen. Ich bin jedoch der Ansicht, dass solche Untersuchungen einheitlich, fair und transparent durchgeführt werden sollten.

Ich bitte den Operator höflichst um folgende Klarstellung:

An welchem ​​genauen Datum wurde die Geldwäscheuntersuchung eingeleitet?

Wenn die Untersuchung bereits eingeleitet worden war, warum wurde mein Auszahlungsantrag dann mehrere Tage lang nicht bearbeitet, sondern erst später.

Warum wurde mein Konto sofort geschlossen, nachdem ich wiederholt um eine Erklärung gebeten und auf die Bearbeitung meiner Auszahlung bestanden hatte?

Welche konkreten Umstände lösten den Verdacht auf Geldwäsche aus?

Warum wurde vor der Kontoschließung kein Nachweis über die Herkunft der Gelder angefordert?

Wann wurden die von mir freiwillig eingereichten Dokumente tatsächlich geprüft?

Warum wurde die Begründung später von Geldwäschebedenken auf ein Problem mit eingeschränkter Gerichtsbarkeit geändert, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Rumänien erst nach der Schließung meines Kontos in die Liste der eingeschränkten Gerichtsbarkeiten aufgenommen wurde?

Warum hat der Betreiber wissentlich meine Registrierung, KYC-Prüfung, Einzahlungen, Spielaktivitäten und vorherigen Auszahlungen akzeptiert, wenn Rumänien angeblich als unzulässiger Gerichtsstand gilt?

Auf welcher vertraglichen oder regulatorischen Grundlage wurde mein Kontostand ohne meine Zustimmung geändert?

Ich verlange vom Betreiber keine Offenlegung vertraulicher Geldwäscheberichte oder Informationen, die aus rechtlichen Gründen nicht offengelegt werden dürfen. Ich bitte lediglich um eine klare Erläuterung des in meinem Fall angewandten Verfahrens und der Rechtsgrundlage für die getroffenen Entscheidungen.

Angesichts des Ablaufs der Ereignisse bestehen meiner Ansicht nach berechtigte Zweifel daran, ob das Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche konsequent und im Einklang mit den internen Richtlinien und regulatorischen Verpflichtungen des Betreibers durchgeführt wurde. Ich bitte höflich darum, diese Fragen einzeln und mit sachlichen Erläuterungen zu beantworten, die gegebenenfalls durch die entsprechenden Bestimmungen, internen Verfahren oder regulatorischen Anforderungen untermauert werden.

Hallo Jana, wir haben direkt auf Ihre E-Mail geantwortet und Ihnen ein Update sowie neue Screenshots als Beweismittel zu diesem Fall beigefügt.

Danke schön,

SlotNeo Casino-Team

Liebe Jana,

Vielen Dank für die Zeit, die Sie diesem Fall gewidmet haben.

Nach mehr als zwei Monaten habe ich beschlossen, dass ich an einem Prozess, der sich unnötig in die Länge gezogen hat und unproduktiv geworden ist, nicht länger teilnehmen möchte.

Leider hat sich diese Beschwerde zu einem Teufelskreis entwickelt, in dem beide Parteien scheinbar erst reagieren, wenn die Frist für eine Antwort fast abgelaufen ist, und in manchen Fällen sogar noch nach Ablauf der Frist aufgrund von Fristverlängerungen. Dadurch vergehen Wochen, in denen jeweils nur eine einzige Frage oder ein einzelner Punkt behandelt wird. Ich glaube nicht, dass dies ein effizientes, transparentes oder sinnvolles Streitbeilegungsverfahren darstellt.

Bevor ich aus diesem Vorgang aussteige, möchte ich Casino Guru bitten, einen letzten und sehr einfachen Punkt zu klären.

Meine Beschwerde wurde zunächst teilweise mit der Begründung abgelehnt, dass „unzureichende, nachweisbare AML-Dokumentation" vorliege. Gleichzeitig behauptet SlotNeo jedoch stets, dass mein Konto aufgrund von AML-Bedenken geschlossen wurde.

Daher bitte ich Casino Guru höflichst, von SlotNeo einen einzigen Beweis anzufordern:

Bitte legen Sie eine E-Mail, Nachricht oder sonstige schriftliche Mitteilung vor, in der SlotNeo nach Vorwürfen verdächtiger Aktivitäten zusätzliche AML-, Herkunfts- oder Vermögensnachweisdokumente von mir angefordert hat.

Nur einer.

Falls eine solche Anfrage existiert, sollte es für den Bediener einfach sein, sie zu erstellen.

Wenn keine solche Kommunikation stattfindet, ist es schwer nachzuvollziehen, wie ich dafür kritisiert werden kann, dass ich Unterlagen nicht vorgelegt habe, die gar nicht erst angefordert wurden.

Von Anfang an habe ich freiwillig umfangreiche Unterlagen eingereicht, darunter KYC-Dokumente, Revolut-Kontoauszüge, MEXC-Datensätze, Einkommensnachweise, Transaktionshistorie und alle weiteren verfügbaren Informationen, um die rechtmäßige Herkunft meiner Gelder zu belegen. Ich habe stets meine Bereitschaft erklärt, alle weiteren gegebenenfalls erforderlichen Unterlagen bereitzustellen. Dennoch wurde ich nie formell um zusätzliche AML-Dokumente gebeten.

Aus diesem Grund betrachte ich meine Teilnahme an diesem Beschwerdeverfahren als abgeschlossen. Ich werde die Angelegenheit weiterhin auf dem entsprechenden Rechtsweg und über die zuständigen Aufsichtsbehörden verfolgen, anstatt ein Verfahren zu nutzen, das meiner Meinung nach kein wirksames Mittel zur Beilegung des Streits mehr darstellt.

Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Unterstützung während des gesamten Verfahrens.

Mit freundlichen Grüße,

Ionut Toader

Sofern diese einfache Frage nicht mit objektiven Beweisen beantwortet werden kann, betrachte ich meine Teilnahme an diesem Beschwerdeverfahren als beendet.

Lieber Ionuttoader1987,

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Geduld, da ich derzeit in einem E-Mail-Verkehr zu Ihrer Beschwerde stehe. Seien Sie versichert, dass ich Sie umgehend informieren werde, sobald ich weitere Informationen vom Casino erhalte. Vielen Dank für Ihre anhaltende Kooperation.

Liebe Jana,

Ich möchte Sie darüber informieren, dass ich, um die in meinem Fall aufgeworfenen Bedenken hinsichtlich der Geldwäschebekämpfung auszuräumen, beschlossen habe, einen unabhängigen Geldwäscheexperten zu beauftragen und zu bezahlen, der eine professionelle Überprüfung meiner Geldquellen und der Kryptowährungstransaktionen im Zusammenhang mit meinem SlotNeo-Konto durchführen wird.

Ziel dieses unabhängigen Berichts ist es, die rechtmäßige Herkunft meiner Gelder objektiv zu überprüfen und zu beurteilen, ob die vom Casino erhobenen Geldwäschevorwürfe auf einer faktischen Grundlage beruhen.

Sobald der Bericht fertiggestellt ist, werde ich ihn Ihnen zusammen mit allen relevanten Unterlagen zukommen lassen. Ich bitte Sie, ihn bei der Prüfung meiner Beschwerde als unabhängiges Gutachten zu berücksichtigen.

Ich bin der Ansicht, dass eine objektive Beurteilung durch einen qualifizierten AML-Experten zusätzliche Klarheit schaffen und dazu beitragen wird, die wahren Fakten dieses Falles zu ermitteln.

Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüße,

Ionut Toader

Der Timer wurde gestartet, während auf meine Antwort gewartet wurde. Von meiner Seite gibt es keine Fragen oder Anfragen.

Meine obige Nachricht dient lediglich der weiteren Klärung und Unterstützung. Ich habe Ihnen die AML-bezogenen Dokumente bereits per E-Mail zugesandt. Ich bin zuversichtlich, dass Casino Guru mit mindestens einem AML-Experten zusammenarbeitet.

Ich werde den offiziellen Geldwäschebericht hier anhängen, sobald ich ihn erhalte. Ich habe diesen Bericht angefordert, falls der Streitfall eskaliert werden muss; er ist auch für meinen Anwalt hilfreich.

Bitte betrachten Sie dies jedoch lediglich als zusätzliche unterstützende Information und nicht als Verpflichtung oder Aufforderung.

Lieber Ionuttoader1987,

Wir haben die vom Casino in Ihrem Fall vorgelegten Beweise erhalten und geprüft.

Den eingereichten Informationen zufolge haben Sie laut Casino in einem Chat mit dem VIP-Manager angegeben, ein Unternehmen im Vereinigten Königreich zu betreiben. Das Casino hält diese Information im Hinblick auf Ihre Verbindung zu einem ausgeschlossenen Land und die Herkunft Ihrer Einkünfte für relevant und misst dies im Sinne der Geldwäschebekämpfungsrichtlinien als relevant an.

Das Casino hat uns außerdem mitgeteilt, dass diese Nachrichten zwar nicht mehr in Ihrer Chat-Oberfläche sichtbar sind, die ursprünglichen Gesprächsprotokolle jedoch in seinem internen System gespeichert wurden und als Beweismittel zur Verfügung gestellt wurden.

Wir haben diese Informationen bei der Prüfung Ihrer Beschwerde berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüße

Liebe Jana,

Vielen Dank für die Klarstellung.

Ich möchte diesen Punkt ansprechen, weil ich es für wichtig halte, einem privaten Gespräch mit dem VIP-Manager keine unverhältnismäßige Bedeutung beizumessen.

Mir wurden Fragen zu meinen persönlichen und beruflichen Verhältnissen gestellt, die ich offen beantwortete. Ich bin jedoch der Ansicht, dass Aussagen aus einem informellen Gespräch allein nicht als Beweis dafür dienen können, dass meine Gelder unrechtmäßig erworben wurden, oder dass sie eine ausreichende Grundlage für die Einbehaltung von ca. 36.000 US-Dollar darstellen.

Ich bin zunehmend besorgt darüber, wie VIP-Manager sich für die persönlichen und finanziellen Verhältnisse eines Spielers interessieren, insbesondere wenn sich die Gespräche darum drehen, wie viel der Spieler einzahlen kann und was das Casino basierend auf diesen Einzahlungen zu bieten bereit ist. Ich empfand diese Art von Fragen als aufdringlich und nicht im Zusammenhang mit der Überprüfung der Rechtmäßigkeit meiner bereits eingezahlten Gelder.

Ich werde Ihnen den vollständigen Chatverlauf mit dem VIP-Manager per E-Mail zukommen lassen, damit Casino Guru den gesamten Austausch im Originalkontext prüfen kann. Ich halte dies für wichtig, anstatt mich allein auf SlotNeos Interpretation einzelner Gesprächsteile zu verlassen.

Aus dem vollständigen Schriftverkehr sollte klar hervorgehen, ob es sich tatsächlich um einen Prozess zur Überprüfung der Geldwäschebekämpfung und der Herkunft der Gelder handelte oder lediglich um ein Gespräch unter VIP-Personen über Einlagen, VIP-Behandlung und meine persönlichen Umstände.

Es gibt noch einen weiteren wichtigen Sachverhalt, der nicht übersehen werden sollte.

Die bei SlotNeo eingezahlten Gelder wurden direkt von einem vollständig KYC-verifizierten Kryptowährungsbörsenkonto überwiesen, das auf meinen Namen registriert ist. Ich habe weder eine anonyme Wallet noch ein Konto eines Drittanbieters oder Gelder anderer Personen verwendet. Das Börsenkonto und dessen Inhaber waren von Anfang an eindeutig identifizierbar.

Des Weiteren habe ich freiwillig umfangreiche Unterlagen vorgelegt, darunter Revolut-Kontoauszüge, MEXC-Transaktionsbelege, Einkommensnachweise und andere Finanzdokumente, die Herkunft und Verwendung meiner Gelder belegen. Ich habe wiederholt meine Bereitschaft bestätigt, alle erforderlichen zusätzlichen Unterlagen beizufügen.

Trotzdem wurde ich vor der Schließung meines Kontos nie formell aufgefordert, zusätzliche Unterlagen zur Herkunft der Mittel oder des Vermögens vorzulegen.

Hat SlotNeo im Übrigen auch nur einen einzigen Beweis dafür vorgelegt, dass sie tatsächlich AML-Dokumente von mir angefordert oder zusätzliche Unterlagen zur Aufklärung angeblich verdächtiger Transaktionen angefordert haben?

Falls eine solche Anfrage existiert, bitte ich Casino Guru höflich, diese zu identifizieren und in der Akte zu vermerken.

Wenn keine solche Anfrage vorliegt, fällt es mir äußerst schwer zu verstehen, wie das Fehlen zusätzlicher AML-Dokumentation nachträglich gegen mich verwendet werden kann, wenn eine solche Dokumentation überhaupt nicht formell angefordert wurde.

Ich bitte Casino Guru daher höflichst, zwischen einem informellen Gespräch, einem angeblichen Verdacht auf Geldwäsche und objektiven Beweisen, die diesen Verdacht stützen, zu unterscheiden.

Falls SlotNeo sich auf das Gespräch mit dem VIP-Manager als Beweis für einen Geldwäscheverdacht stützt, möchte ich höflich fragen, welche konkreten objektiven Beweise dieses Gespräch mit der angeblichen Unrechtmäßigkeit meiner Gelder in Verbindung bringen, insbesondere da die Gelder von einem vollständig verifizierten Börsenkonto in meinem eigenen Namen überwiesen wurden und umfangreiche finanzielle Unterlagen zur Verfügung standen und vorgelegt wurden.

Es besteht außerdem ein wichtiger Unterschied zwischen der Identifizierung eines potenziellen Geldwäscheverdachts und der Festlegung, was mit den Geldern eines Spielers geschehen soll.

Wenn SlotNeo nach seiner Untersuchung zur Bekämpfung der Geldwäsche tatsächlich der Ansicht ist, dass ausreichende Gründe für den Verdacht auf Geldwäsche oder andere Finanzkriminalität vorliegen, dann erwarte ich, dass der Betreiber die geltenden Melde- und Aufsichtsverfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche einhält, einschließlich der Benachrichtigung der zuständigen Behörden, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Das ist etwas grundlegend anderes, als einfach zu entscheiden, ob man das Guthaben eines Spielers behält oder einzieht.

Ein Verdacht auf Geldwäsche sollte meiner Ansicht nach nicht automatisch eine Rechtfertigung dafür darstellen, dass der Betreiber etwa 36.000 USD einbehält, ohne die tatsächliche und vertragliche Grundlage dafür nachzuweisen.

Ich verlange von SlotNeo keine Offenlegung vertraulicher Informationen zur Geldwäschebekämpfung, deren Weitergabe gesetzlich untersagt ist. Ich bitte lediglich um die faktische Grundlage, die den angeblichen Verdacht auf Geldwäschebekämpfung mit der Entscheidung, meine Gelder einzubehalten, in Verbindung bringt.

An dieser Stelle muss ich ehrlich sein und sagen, dass die Situation äußerst frustrierend und meiner Ansicht nach unverhältnismäßig geworden ist. Je länger dieser Prozess andauert, desto schwerer ist es zu verstehen, wie ein Streitfall um einen so hohen Betrag trotz der bereits vorgelegten umfangreichen Beweise ungelöst bleiben kann.

Aufgrund der mir vorliegenden Beweise bin ich der festen Überzeugung, dass SlotNeo versucht, meine Gelder ohne rechtliche Grundlage einzubehalten. Ich werde dieses Ergebnis nicht einfach hinnehmen und die Angelegenheit weiterhin auf dem entsprechenden Rechtsweg verfolgen.

Ich verfüge über umfangreiche Beweise, die meine Position schlüssig untermauern. Diese Beweise wurden bereits von einem unabhängigen Geldwäscheexperten und einem Rechtsanwalt mit einschlägiger Expertise geprüft. Ich erhebe diese Anschuldigungen daher nicht ohne Beweise; ich habe konkrete Schritte unternommen, um die Fakten meines Falles unabhängig zu überprüfen und zu dokumentieren.

Zum jetzigen Zeitpunkt warte ich lediglich darauf, dass Casino Guru seine Beteiligung an dieser Angelegenheit abschließt, damit ich die mir zur Verfügung stehenden anderen Wege beschreiten kann.

Ich bitte Sie daher freundlich, diesen Fall an ein ranghohes Mitglied des Casino Guru-Teams weiterzuleiten und, wenn möglich, Petronela Kontos und Kristina Stark zu bitten, den Fall und die Beweismittel zu prüfen.

Angesichts der Höhe des Betrags, der Komplexität des Falles, der widersprüchlichen Erklärungen des Betreibers und der schwerwiegenden Fragen im Zusammenhang mit dem Umgang mit den angeblichen Geldwäscheverdachtsfällen halte ich eine Überprüfung auf höchster Ebene für absolut angemessen.

Ich werde Ihnen die gesamte Korrespondenz mit dem VIP-Manager zusammen mit den entsprechenden Belegen per E-Mail zukommen lassen.

Ich bitte Casino Guru höflichst, die vollständigen Beweismittel und die Chronologie der Ereignisse objektiv zu prüfen, bevor er zu einem endgültigen Schluss kommt.

Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Unterstützung während des gesamten Prozesses.

Mit freundlichen Grüße,

Ionut Toader

Ich möchte außerdem einen Punkt bezüglich der Art dieser Gespräche ansprechen.

Ich halte es nicht für angemessen, dass ein VIP-Manager einen Spieler ausführlich über sein Privat- und Persönlichkeitsleben befragt, insbesondere wenn diese Fragen in keinem Zusammenhang mit den eigentlichen Dienstleistungen und Verantwortlichkeiten eines VIP-Managers stehen.

Sollten mir dennoch solche persönlichen Fragen gestellt werden, werde ich informell und im selben Geiste antworten, in dem die Fragen gestellt wurden. Solche informellen Äußerungen dürfen später nicht aus dem Zusammenhang gerissen und als formelle Erklärungen zu meiner finanziellen Situation oder als Beweis für einen Geldwäscheverstoß ausgelegt werden.

Ein VIP-Manager ist weder Geldwäscheermittler noch Geldwäscheexperte, Anwalt oder Finanzermittler. Seine Aufgabe beschränkt sich hauptsächlich auf VIP-Services, Spielerbetreuung, Ein- und Auszahlungen, Werbeaktionen und die Beziehung des Spielers zum Casino.

Wenn SlotNeo tatsächlich Bedenken hinsichtlich der Geldwäschebekämpfung in Bezug auf meine Gelder gehabt hätte, hätten diese Bedenken im Rahmen der formellen AML/KYC-Verfahren des Casinos ausgeräumt und durch entsprechende Finanzdokumente belegt werden müssen, anstatt aus einem informellen Gespräch mit einem VIP-Manager abgeleitet zu werden.

Ich bitte daher darum, das gesamte Gespräch in seiner Gesamtheit und im richtigen Kontext zu überprüfen.

Mit freundlichen Grüße,

Ionut Toader

Ich möchte Casino Guru daher bitten, die folgenden grundlegenden Fragen bezüglich der Bearbeitung meines Falls durch SlotNeo erneut zu prüfen:

An welchem ​​genauen Datum wurde die Geldwäscheuntersuchung eingeleitet und welches konkrete Ereignis, welche Transaktion oder welcher Umstand hat sie ausgelöst?

Wenn bereits eine Geldwäscheuntersuchung eingeleitet worden war, warum durfte meine Auszahlung mehrere Tage lang ausstehen, anstatt dass die Angelegenheit formell mit mir besprochen wurde?

Warum wurde ich nie formell aufgefordert, zusätzliche Unterlagen zur Herkunft der Mittel, zum Vermögensstand oder andere AML-Dokumente vorzulegen, obwohl SlotNeo sich später auf einen angeblichen Mangel an ausreichenden AML-Dokumenten berief?

Warum änderte sich die Begründung von SlotNeo für die Schließung meines Kontos im Laufe der Zeit scheinbar von Bedenken hinsichtlich der Geldwäschebekämpfung hin zu einem Argument der eingeschränkten Gerichtsbarkeit, und was war die vertragliche oder regulatorische Grundlage für die Anwendung des Arguments der eingeschränkten Gerichtsbarkeit auf meine Umstände?

Auf welcher konkreten vertraglichen oder regulatorischen Bestimmung beruhte das Recht von SlotNeo, mein Guthaben ohne meine Zustimmung auf etwa 6.259,27 USDT zu reduzieren, insbesondere da ich das vorherige Vergleichsangebot des Casinos nie angenommen hatte?

Zusätzlich zu diesen fünf Fragen möchte ich eine sehr einfache und konkrete Frage stellen:

Kann SlotNeo auch nur einen einzigen Beweis dafür vorlegen, dass sie vor der Schließung meines Kontos formell AML-Dokumente, Herkunftsnachweise für Gelder oder Vermögensnachweise von mir angefordert haben?

Kann SlotNeo mir außerdem, nachdem ich freiwillig umfangreiche Finanz- und AML-bezogene Unterlagen vorgelegt habe, auch nur eine einzige Mitteilung zukommen lassen, in der sie mich darüber informierten, dass die von mir vorgelegten Unterlagen unzureichend seien und ausdrücklich zusätzliche Dokumente oder Klarstellungen zu angeblich verdächtigen Transaktionen anforderten?

Falls solche Kommunikationen existieren, bitte ich Casino Guru höflich, diese zu identifizieren und als Teil der Beweismittel zu berücksichtigen.

Sollten diese Dokumente nicht existieren, ist es für mich äußerst schwer nachzuvollziehen, wie ein angeblicher Mangel an ausreichenden AML-Dokumenten anschließend gegen mich verwendet werden kann, da SlotNeo diese Dokumente offenbar nie formell angefordert oder mich darüber informiert hat, dass die von mir freiwillig vorgelegten Dokumente unzureichend seien.

Es besteht außerdem ein wichtiger Unterschied zwischen der Identifizierung eines potenziellen Geldwäscheverdachts und der Festlegung, was mit den Geldern eines Spielers geschehen soll.

Sollte SlotNeo nach seiner Untersuchung gemäß den Anti-Geldwäsche-Richtlinien tatsächlich zu dem Schluss kommen, dass hinreichende Gründe für den Verdacht auf Geldwäsche oder andere Finanzkriminalität vorliegen, erwarte ich, dass der Betreiber die geltenden Melde- und Aufsichtsverfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche einhält und gegebenenfalls die zuständigen Behörden benachrichtigt. Ich bitte daher höflich darum, diese Beschwerde an ein leitendes Mitglied des Casino Guru-Teams weiterzuleiten. Wenn möglich, bitte ich insbesondere Petronela Kontos und Kristina Stark, den Fall zu prüfen, einschließlich der gesamten Korrespondenz mit dem VIP-Manager und der von beiden Seiten vorgelegten Beweismittel.

Angesichts der Höhe des Betrags, der widersprüchlichen Erklärungen von SlotNeo, der Geldwäschevorwürfe, des Arguments der beschränkten Gerichtsbarkeit, der unerklärten Kontostandsreduzierung und des Fehlens eindeutiger Beweise dafür, dass zusätzliche Geldwäschedokumente formell von mir angefordert wurden, halte ich eine Überprüfung durch die Führungsebene für angebracht. Ich bitte Casino Guru daher höflich, die vollständigen Beweismittel objektiv zu prüfen und zu klären, ob SlotNeo tatsächlich faktenbasierte Antworten auf die oben genannten Fragen geliefert hat.

Die Tatsache, dass die Gelder in einem anderen Land erwirtschaftet wurden, stellt an sich kein Geldwäschevergehen dar. Solange die Gelder legal erworben wurden und ihre legitime Herkunft nachgewiesen werden kann, sollte ihr Herkunftsland nicht als Beweis für Geldwäsche oder andere Geldwäschevergehen gewertet werden.

Wenn der VIP-Manager also dumme Fragen stellt und ich antworte, dass ich Milliardär bin, obwohl ich lüge, hat das Casino das Recht, mein Geld zu beschlagnahmen?! Und Sie meinen, das sei völlig in Ordnung – sollen sie dem Mann einfach alles wegnehmen? Na gut, dann habe ich nichts mehr hinzuzufügen.

Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Unterstützung während des gesamten Prozesses.

Mit freundlichen Grüße,

Ionut Toader

Sehr geehrte/r Vertreter/in von SlotNeo Casino,

Um in dieser Angelegenheit weiter vorzugehen, bitte ich Sie, einen Nachweis darüber vorzulegen, dass sich der Spieler aus dem Vereinigten Königreich registriert hat. Da Sie behaupten, das Vereinigte Königreich sei ein Land mit Beschränkungen, benötigen wir eindeutige Beweise, um die Informationen korrekt bewerten zu können. Anhand der von Ihnen bereitgestellten Unterlagen können wir dann entsprechend weiter vorgehen.

Lieber Ionuttoader1987,

Ich versichere Ihnen, dass unser Team bei Casino Guru alle Fälle mit größter Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit bearbeitet. Ich werde alles daransetzen, diese Situation zur Zufriedenheit beider Parteien zu lösen. Sollten Sie weitere Informationen haben, die uns dabei helfen könnten, senden Sie diese bitte an meine E-Mail-Adresse. jana.k@casino.guru Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis für die Komplexität und Dauer dieses Prozesses.

Liebe Jana,

Vielen Dank für Ihre Klarstellung und dafür, dass Sie SlotNeo ausdrücklich aufgefordert haben, einen eindeutigen Nachweis darüber zu erbringen, dass ich mich aus dem Vereinigten Königreich registriert habe.

Ich möchte einen wichtigen Unterschied ganz klarstellen.

Ich habe mein SlotNeo-Konto als rumänischer Einwohner von Rumänien aus mit rumänischen Ausweisdokumenten, meiner rumänischen Wohnadresse und meiner rumänischen Telefonnummer registriert. Meine rumänische Telefonnummer wurde bei der Registrierung verifiziert, und meine KYC-Dokumente bestätigten ebenfalls meinen Wohnsitz in Rumänien.

Dass ich einen Teil meines Einkommens im Vereinigten Königreich rechtmäßig erwirtschaftet habe, ist eine völlig andere Angelegenheit. Ich habe im Vereinigten Königreich gearbeitet und dort ein rechtmäßiges Einkommen erzielt, und ich habe Dokumente vorgelegt, die die rechtmäßige Herkunft dieser Gelder belegen.

Das Land, in dem das rechtmäßige Einkommen erzielt wurde, ändert nichts an dem Land, in dem ich mein Casino-Konto registriert habe, oder an meinem angegebenen Wohnsitzland.

Ich bin daher zunehmend besorgt, dass sich die von SlotNeo vorgebrachte Begründung im Laufe dieser Auseinandersetzung offenbar verändert hat. Zunächst hieß es, das Konto sei aufgrund von Geldwäsche- und verdächtigen Aktivitäten geschlossen worden. Später wurde das Argument der beschränkten Gerichtsbarkeit ins Spiel gebracht, und nun scheint sich SlotNeo auf Aussagen zu berufen, die während eines VIP-Gesprächs über meine Aktivitäten und Einkünfte im Vereinigten Königreich gemacht wurden.

Dies sind grundverschiedene Angelegenheiten und sollten nicht miteinander vermengt werden.

Falls SlotNeo behauptet, ich hätte mich aus dem Vereinigten Königreich registriert, bitte ich sie höflichst, konkrete Beweise für diese Behauptung vorzulegen und sie von der Tatsache abzugrenzen, dass ich im Vereinigten Königreich rechtmäßig Einkünfte erzielt habe.

Ich würde es außerdem begrüßen, wenn SlotNeo klar darlegen könnte, welche konkrete Anschuldigung und Vertragsbestimmung tatsächlich die Grundlage für die Einbehaltung meiner Gelder bildete.

Ich bin weiterhin uneingeschränkt zur Kooperation bereit und werde alle erforderlichen Unterlagen vorlegen. Ich bitte lediglich darum, dass die Entscheidung über den Betrag von ca. 36.000 USD auf Grundlage objektiver Beweise und der tatsächlichen Umstände meiner Registrierung getroffen wird und nicht auf Annahmen oder aus dem Zusammenhang gerissenen Aussagen.

Ich freue mich darauf, die von SlotNeo vorgelegten Beweise zu prüfen.

Mit freundlichen Grüßen, Ionut Toader

Liebe Jana,

Ich möchte zum Schluss noch einen Punkt ansprechen, der die Art und Weise betrifft, wie die Beweise in diesem Fall bewertet wurden.

Mir ist vollkommen bewusst, dass Casino Guru die von SlotNeo bereitgestellten Informationen berücksichtigen muss. Ich habe jedoch ebenfalls umfangreiche Unterlagen eingereicht und konkrete, sachliche Fragen zu den Behauptungen von SlotNeo aufgeworfen, auf die ich bisher keine substanzielle Antwort erhalten habe.

Meine Sorge besteht nicht darin, dass Casino Guru meine Position automatisch akzeptieren muss. Meine Sorge ist vielmehr, dass die von SlotNeo erhobenen Vorwürfe als relevante Beweise behandelt werden, während die von mir eingereichten Dokumente und Fragen zur Widerlegung und Klärung dieser Vorwürfe nicht Punkt für Punkt beantwortet wurden.

Ich habe beispielsweise wiederholt gefragt:

Welches konkrete Problem im Zusammenhang mit Geldwäsche wurde von SlotNeo identifiziert?

Welche konkreten Informationen oder Beweise haben diese angebliche Geldwäscheuntersuchung ausgelöst?

Wann genau wurde ich darüber informiert, dass eine Geldwäscheuntersuchung stattfindet?

Welche AML-Dokumentation wurde von SlotNeo konkret von mir angefordert?

Wenn meine Geldquellen Anlass zur Sorge gaben, warum wurden dann die von mir freiwillig vorgelegten Dokumente zu meinem Einkommen, meinen Steuerunterlagen, meinen Revolut-Transaktionen und meinen MEXC-Transaktionen nicht berücksichtigt?

Auf welcher Grundlage begründet die Tatsache, dass ich möglicherweise in Großbritannien legitime Geschäfte getätigt oder legitime Einkünfte erzielt habe, einen Verstoß gegen die Geldwäschebestimmungen oder eine Verbindung zu einer verbotenen Gerichtsbarkeit?

Gegen welche konkrete Regel oder Vertragsbestimmung soll ich verstoßen haben?

Welche Beweise belegen, dass die bei SlotNeo eingezahlten Gelder aus einer illegalen Quelle stammen?

Ich habe Unterlagen vorgelegt, die für diese Fragen relevant sind, darunter meine Korrespondenz mit SlotNeo und die von mir freiwillig eingereichten Finanz-/Herkunftsnachweise.

Ich bitte daher um eine einfache und faire Klarstellung: Welche dieser Fragen wurden von SlotNeo beantwortet, welche Beweise stützen diese Antworten und warum waren die von mir vorgelegten Beweise unzureichend, um diese Behauptungen zu widerlegen oder ihnen entgegenzuwirken?

Ich bitte Casino Guru nicht, zu meinen Gunsten zu entscheiden, nur weil ich mit SlotNeo nicht übereinstimme. Ich bitte lediglich darum, dass die von beiden Seiten vorgelegten Beweise nach denselben Maßstäben bewertet werden.

Kann SlotNeo Beweise dafür vorlegen, dass ich tatsächlich gegen eine Geldwäschebestimmungen verstoßen habe, bin ich bereit, diese Beweise zu prüfen. Eine allgemeine Bezugnahme auf „Geldwäschebedenken" ist jedoch nicht gleichbedeutend mit der Darlegung, worin genau das Bedenken bestanden hat, welche Beweise diese stützten, welche Unterlagen angefordert wurden und wie meine eigenen Unterlagen berücksichtigt wurden.

Ich glaube, diese Unterscheidung ist besonders wichtig, weil die Konsequenzen für mich äußerst schwerwiegend waren: Mein Konto wurde geschlossen und ein beträchtlicher Geldbetrag einbehalten.

Ich habe nun meinen gesamten E-Mail-Verkehr mit SlotNeo sowie die bereits eingereichten zusätzlichen Unterlagen übermittelt. Ich bitte daher um eine direkte Antwort auf die oben genannten, noch offenen Fragen anstatt um eine weitere allgemeine Zusammenfassung der Position von SlotNeo.

Ich bewahre außerdem den gesamten Schriftverkehr und alle Beweismittel für meinen Rechtsbeistand und die zuständigen Lizenzierungs-/Regulierungsbehörden nach Abschluss des Casino Guru-Verfahrens auf.

Danke schön.

Mit freundlichen Grüße,

Ionut Toader

Ich möchte eine letzte Bitte bezüglich der Bearbeitung dieses Falles äußern.

Ich bitte Casino.Guru höflichst, SlotNeo aufzufordern, in einer einzigen Eingabe ALLE Vorwürfe, Bedenken, Zweifel oder Gründe darzulegen, die sie in Bezug auf mein Konto, meine Einzahlungen, die Herkunft meiner Gelder, meine KYC-Prüfung, meine Registrierung, meinen Gerichtsstand oder alles andere haben, was ihrer Meinung nach die Einbehaltung meiner Gelder rechtfertigen könnte.

Es ist äußerst frustrierend, dass ständig neue „Fragen" oder „Anliegen" auftauchen und dann wieder ein Monat mit der Klärung verbracht wird. Die Situation hat sich mit der Zeit leider immer weiter verschlechtert. Sollte SlotNeo tatsächlich Bedenken bezüglich mir oder meinem Konto haben, sollten sie diese meiner Meinung nach alle klar und deutlich und gleichzeitig äußern, anstatt sie über Monate hinweg einzeln anzusprechen.

Bezüglich Janas jüngster Bedenken gibt es bereits eindeutige Beweise im Fall und im E-Mail-Verkehr, dass ich mich mit rumänischen Ausweisdokumenten registriert und meine KYC-Unterlagen mit rumänischen Dokumenten eingereicht habe. Jana verfügt somit bereits über die notwendigen Beweise, um dies zu belegen. Meiner Ansicht nach hätte die angemessene Antwort an SlotNeo lauten müssen: „Wir haben bereits Beweise dafür, dass der Spieler die KYC-Unterlagen mit rumänischen Dokumenten eingereicht hat."

Ich bitte Casino.Guru daher höflichst, die Fortsetzung dieses Falles mit einer endlosen Kette neuer Fragen zu unterlassen und stattdessen SlotNeo aufzufordern, die vollständige Liste ihrer Anschuldigungen und Bedenken vorzulegen, damit ich alles umfassend und endgültig klären kann.

Da ich seit über 20 Jahren in Casinos spiele und mir der vielen unseriösen Anbieter und Betrügereien in der Online-Casino-Branche bewusst bin, habe ich mich durch umfangreiche Beweissicherung und Dokumentation abgesichert. Ich habe meine Einzahlungen, Transaktionen, Kommunikation, KYC-Prüfung, Herkunft der Gelder und weitere relevante Informationen genau deshalb dokumentiert, weil ich weiß, wie Streitigkeiten mit Online-Casinos entstehen können.

Daher kann ich, wann immer eine neue Behauptung oder Erklärung vorgebracht wird, Beweise dafür vorlegen. Das habe ich im Laufe des Verfahrens wiederholt getan. Es ist schwer nachzuvollziehen, warum dies weder für SlotNeo noch für Casino.Guru ausreicht.

Ich habe an einem einzigen Tag etwa 27.000 US-Dollar eingezahlt. Ich habe keine Boni, Aktionen oder Sonderangebote in Anspruch genommen. Das habe ich bewusst vermieden, denn nach über 20 Jahren Erfahrung mit Online-Casinos weiß ich, wie Bonusbedingungen und Aktionskonditionen später zu zusätzlichen Streitigkeiten führen können.

Ich verlange keine Sonderbehandlung. Ich verlange lediglich ein faires und effizientes Verfahren. Sollte SlotNeo Bedenken bezüglich meines Kontos haben, bitte ich sie, mir alle diese Bedenken unverzüglich zusammen mit den entsprechenden Beweisen vorzulegen. Ich werde dann die notwendigen Beweise zur Entkräftung jedes einzelnen Punktes liefern.

Ich hoffe inständig, dass die Personen, die meinen Fall prüfen, die Geduld aufbringen, das gesamte bereits eingereichte Material sorgfältig durchzulesen. Es gibt in diesem Fall umfangreiche Dokumente, und ich bin überzeugt, dass sich das Gesamtbild nur erschließen lässt, wenn die Beweise als Ganzes betrachtet werden und nicht einzelne Behauptungen nacheinander geprüft werden.

Nach all dem, was geschehen ist, halte ich es für angemessen, eine klare und endgültige Liste der Gründe zu verlangen, die SlotNeo für die Einbehaltung meiner Gelder als gerechtfertigt ansieht, anstatt diesen Prozess durch immer neue Anschuldigungen endlos fortzusetzen.

Liebe Jana,

Hallo Jana, wir haben direkt auf Ihre E-Mail geantwortet.

Danke schön,

SlotNeo Casino-Team

Liebe Jana,

Könnten Sie bitte bei Gelegenheit Ihre E-Mails abrufen?

Danke schön.

Mit freundlichen Grüße,

Ionut

Wegen Ihnen (SlotNeo und Casino.Guru) bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich nicht mehr weiter weiß. Ich hatte vor Kurzem einen Schlaganfall, der meiner Meinung nach durch den Stress und die Belastung in dieser Situation verursacht wurde, und kann infolgedessen meine linke Hand nicht mehr benutzen.

Ich bin wegen meiner Spielsucht hoch verschuldet und schulde sogar meinem Kind einen beträchtlichen Geldbetrag – mehr als SlotNeo mir gestohlen hat. Mein Leben war und ist ein einziges Chaos, und das Leid, das diese Situation verursacht, ist unerträglich geworden.

Schämen Sie sich, Casino.Guru, dass Sie sich mit Kriminellen gemein gemacht haben! Ich hoffe, Jana wird für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen. Meiner Meinung nach ist sie entweder extrem inkompetent oder hat diese illegalen Machenschaften wissentlich unterstützt. Beides ist äußerst schwerwiegend.

Jetzt verstehe ich, warum es fünf ungelöste Beschwerden gegen SlotNeo auf AskGamblers gibt: SlotNeo reagiert einfach nicht darauf. Ich sage Ihnen, dass Sie nicht unparteiisch sind; Sie sind gegen Bezahlung an illegalen Aktivitäten beteiligt.

Ich habe alle Beweise auf meinem Handy und erwarte von meiner Familie, dass sie alle verfügbaren rechtlichen Möglichkeiten ausschöpft, damit SlotNeo und alle an diesen illegalen Aktivitäten Beteiligten zur Rechenschaft gezogen werden.

Ich habe vollumfänglich kooperiert und vom ersten Tag an nachgewiesen, dass Sie mir unrechtmäßig etwa 36.000 USDT abgenommen haben. Ihre Taktiken, mich zum Aufgeben zu bewegen, haben mich in den letzten Monaten körperlich und seelisch krank gemacht.

Ich habe meinen Fall auf LinkedIn und X öffentlich gemacht und hoffe, dass er infolge meiner Maßnahmen die Aufmerksamkeit von Medienorganisationen und Journalisten auf sich ziehen wird.

Ich habe Ihnen einen letzten Vorschlag unterbreitet, den Sie ignoriert haben. Darin habe ich zugestimmt, auf 6.000 USDT zu verzichten, obwohl dies ein unangemessener Kompromiss war. Vergessen Sie diesen Vorschlag – er ist nicht mehr gültig.

Ich hoffe, dass der türkische Abschaum, der hinter SlotNeo steckt, im Gefängnis landet.

Es gab nie eine echte Geldwäscheuntersuchung, obwohl ich diesbezüglich vollständige Unterlagen vorgelegt habe.

Schämt euch, ihr herzlosen Menschen! Ihr solltet den Spielern helfen und sie schützen, anstatt illegale Aktivitäten zu unterstützen und diese Betreiber zu fördern.

Diese Betrügereien sollten von Anfang an, also ab der ersten begangenen Straftat, aus der Branche verbannt werden.

Ich hoffe, dass auch gegen Sie ermittelt wird. Wegen Ihnen, SlotNeo und Casino.Guru, habe ich mich entschlossen, mir das Leben zu nehmen. Ich habe durch Glücksspiel Unsummen verloren, aber niemand hat mir jemals mein Geld so gestohlen wie diese Leute, insbesondere da es in einer so schwierigen Zeit meines Lebens passiert ist.

Lieber Ionuttoader1987,

Ich bitte Sie höflich, gegenüber Casino Guru und mir keine unangemessene Sprache zu verwenden. Seien Sie versichert, dass ich mich mit vollem Einsatz für eine für beide Seiten faire Lösung der Beschwerde einsetzen werde.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir mitteilen könnten, ob Sie die Beschwerde formell abschließen möchten oder ob Sie es vorziehen, dass wir Ihnen in dieser Angelegenheit weiterhin behilflich sind.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit während des gesamten Prozesses.

Mit freundlichen Grüße,

Ich bestätige, dass ich die Beschwerde nicht schließen möchte und Casino Guru bitten möchte, den Fall weiterhin zu prüfen.

Ich werde in meiner Kommunikation respektvoll und faktenorientiert bleiben.

Sehr geehrter Vertreter von SlotNeo Casino,

Ich habe auf Ihre E-Mail geantwortet. Bitte lesen Sie diese kurz durch und antworten Sie bei Gelegenheit im selben E-Mail-Verlauf. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung und Mitarbeit.

Liebe Jana,

Hallo Jana, wir haben direkt auf Ihre E-Mail geantwortet.

Danke schön,

SlotNeo Casino-Team

Ich verstehe die Komplexität des Falles; nach vier Monaten Verfahren halte ich es jedoch für angemessen, um Klarstellung des aktuellen Stands und des voraussichtlichen Zeitrahmens für eine endgültige Entscheidung zu bitten.

Nach vier Monaten würde ich mir etwas mehr Transparenz zum aktuellen Stand des Verfahrens wünschen. Die bloße Mitteilung, dass „eine Antwort per E-Mail versandt wurde", gibt keinerlei Aufschluss darüber, was vor sich geht, ob Fortschritte erzielt werden oder in welchem ​​Stadium sich die Ermittlungen befinden. Angesichts der Dauer des Streits und der Schwere der Angelegenheit halte ich eine kurze Erläuterung des aktuellen Stands und der voraussichtlichen nächsten Schritte für angemessen. Vielen Dank.

Sehr geehrte/r Vertreter/in von SlotNeo Casino,

Vielen Dank für die Informationen, die Sie bezüglich des Falls des Spielers bereitgestellt haben.

Es konnte jedoch nicht ausreichend nachgewiesen werden, dass der Spieler absichtlich ein VPN benutzt hat, um territoriale Beschränkungen zu umgehen, noch dass ihm diese Handlung einen unfairen Vorteil verschafft hat.

Aus rein vertraglicher Sicht erkennen wir an, dass das Casino aufgrund seiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen, denen der Spieler bei der Kontoeröffnung zugestimmt hat, berechtigt sein kann, Maßnahmen zu ergreifen. Dies bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die Durchsetzung dieser Regeln auf faire und transparente Weise erfolgte.

Im Rahmen unserer Evaluierung testeten wir die Zugänglichkeit der Casino-Website aus einem Land mit eingeschränktem Zugriff. Wir stellten fest, dass die Registrierung und die Einzahlung ohne wirksame Geoblockierung, Registrierungssicherheitsvorkehrungen, Einzahlungslimits oder explizite Warnhinweise bezüglich territorialer Beschränkungen möglich waren.

Dies ist ein wesentlicher Faktor in unserer Bewertung. Wenn sich ein Spieler aus einem Land mit Beschränkungen registrieren, Einzahlungen tätigen und spielen kann, ohne behindert oder ordnungsgemäß über die Beschränkungen informiert zu werden, bedeutet die anschließende Erkennung einer VPN-Verbindung nicht automatisch, dass der Spieler das VPN absichtlich genutzt hat, um diese Beschränkungen zu umgehen.

Es wird zwar erwartet, dass sich Spieler mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vertraut machen und diese einhalten, Casinos sind jedoch auch verpflichtet, angemessene Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass Spieler aus Ländern, in denen der Zugang zu Casinos untersagt ist, sich registrieren, Einzahlungen vornehmen und spielen. Wenn ein Spieler die Plattform zunächst normal nutzen kann und die Einschränkungen erst nach Erzielung von Gewinnen durchgesetzt werden, kann dies zu einer unfairen Situation führen, insbesondere wenn die Verluste des Spielers zunächst akzeptiert, die Gewinne aber später einbehalten werden.

Dieser Ansatz wirft wichtige Bedenken hinsichtlich der Fairness und Transparenz der Durchsetzung in diesem konkreten Fall auf.

Wir wären Ihnen für weitere Erläuterungen zu den Umständen des Spielerkontos und den Gründen, warum die territorialen Beschränkungen nicht bereits bei der Registrierung oder Einzahlung angewendet wurden, sehr dankbar.

Mit freundlichen Grüße,

Jana

Casino Guru

Liebe Jana,

Hallo Jana, wir haben direkt auf Ihre E-Mail geantwortet.

Danke schön,

SlotNeo Casino-Team

So sieht auch der Registrierungsprozess aus, wenn man ein Konto aus Rumänien erstellt – also genau dem Land, das SlotNeo jetzt als gesperrt bezeichnet.

Der letzte Screenshot zeigt außerdem die vollständige Liste der von der Anjouan Gaming Authority eingeschränkten Jurisdiktionen.

Die beigefügten Beweise zeigen auch, wie der Zugriff auf die SlotNeo-Website von einem tatsächlich gesperrten Rechtsraum aus aussieht.

Ich möchte außerdem betonen, dass SlotNeo mir selbst die Registrierung ermöglichte, meine Identität verifizierte, mein Konto genehmigte, mir erlaubte, Einzahlungen vorzunehmen und zu spielen, und mich anschließend dazu ermutigte und mehrfach darauf bestand, weitere Einzahlungen zu tätigen.

Dies ist besonders wichtig, da meine Einzahlungen schließlich nacheinander etwa 27.000 € erreichten, nachdem der vorherige Einzahlungsbetrag bereits verloren gegangen war.

Ich möchte eines ganz klarstellen: Ich habe mich nie als Bürger oder Einwohner eines eingeschränkten Landes registriert, noch habe ich mich jemals als Angehöriger eines solchen Landes ausgegeben. Tatsächlich ist dies im Rahmen des Registrierungsprozesses praktisch unmöglich.

Ich habe mich mit meinen echten persönlichen Daten registriert, und SlotNeo hatte die Möglichkeit, meine Identität und meine Kontoinformationen zu überprüfen. Trotzdem haben sie mich weder an der Registrierung, Einzahlung noch am Spielen gehindert und mich auch nicht darüber informiert, dass ich angeblich von der Nutzung ihrer Dienste ausgeschlossen sei.

Die Tatsache, dass die Website möglicherweise aus einer eingeschränkten Gerichtsbarkeit zugänglich ist, ist daher kein Beweis dafür, dass ich mich aus einer solchen Gerichtsbarkeit registriert oder fälschlicherweise angegeben habe, aus einer solchen Gerichtsbarkeit zu stammen.

Ich glaube, diese Unterscheidung ist von entscheidender Bedeutung für die Beurteilung, ob ich absichtlich versucht habe, territoriale Beschränkungen zu umgehen. Die Beweislage zeigt vielmehr, dass SlotNeo mein Konto wissentlich akzeptiert und verifiziert, meine Einzahlungen angenommen, mir das Spielen ermöglicht und mich zu weiteren Einzahlungen ermutigt hat, bevor mein Konto anschließend geschlossen und mein Guthaben einbehalten wurde.

Meiner Ansicht nach macht dies die gegenwärtige Erklärung besonders schwer mit der Art und Weise vereinbar, wie das Konto tatsächlich vom Casino geführt wurde.

Hallo Ionuttoader1987,

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir uns entschieden haben, die Frist um weitere 7 Tage zu verlängern, da Jana, Ihr zuständiger Sachbearbeiter, auf Urlaub ist. Da Jana Ihre Situation genau kennt und eine direkte Kommunikation mit dem Casino unterhält, halten wir diese zeitliche Verlängerung für gerechtfertigt. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Geduld und versichern Ihnen, dass Jana Sie so bald wie möglich kontaktieren wird.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre aufgebrachte Geduld.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Casino Guru-Team