SlotNeo Casino - Das Spielerkonto wurde ohne Angabe von Gründen geschlossen.

Beschwerde – Konto mit 36.000 $ unter unklarem Geldwäscheverdacht geschlossen, mangelnde Transparenz, unfaire Abwicklung und einbehaltene Gelder

Ich reiche eine Beschwerde bezüglich Slotneo und der Abwicklung meiner Kontoschließung, Auszahlungen und des AML-Prüfungsverfahrens ein.

Ich habe innerhalb kurzer Zeit insgesamt ca. 27.000 US-Dollar auf mein Konto eingezahlt. In der Auszahlungsphase habe ich drei Auszahlungen beantragt (2 x 1.000 US-Dollar und 1 x 500 US-Dollar), die jedoch aufgrund erheblicher Verzögerungen und langer Bearbeitungszeiten schließlich bearbeitet wurden.

Nach einer langwierigen KYC/AML-Prüfung und wiederholten Verzögerungen bei Auszahlungen wurde mein Konto schließlich aufgrund des allgemeinen AML-Grundes „verdächtiger Aktivitäten" geschlossen. Es wurden weder konkrete Beweise noch eine detaillierte Erklärung oder ein Hinweis auf einen konkreten Verstoß gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgelegt.

Während des gesamten Prozesses kam es bei meinem Konto zu verlängerten Verifizierungs- und Auszahlungsverzögerungen ohne klare Kommunikation oder strukturierte Zeitpläne. Mir wurde zu keinem Zeitpunkt eine ordnungsgemäße Herkunftsnachweisanforderung oder eine klare Liste der erforderlichen AML-Dokumente zur Verfügung gestellt.

Anstelle eines transparenten Compliance-Verfahrens wurde mir später lediglich eine teilweise Rückerstattung meiner letzten Einzahlung (abzüglich der Abhebungen) angeboten, was ich angesichts des Gesamtbetrags der Einzahlung und der fehlenden Erklärung als unzureichende und unbegründete Lösung betrachte.

Ich bin weiterhin uneingeschränkt bereit, bei allen legitimen Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Überprüfung der Herkunft von Geldern mitzuwirken und alle erforderlichen Unterlagen bereitzustellen. Ich benötige jedoch eine klare und strukturierte Erläuterung der Gründe für diese Entscheidung sowie der konkreten Dokumente, die für die ordnungsgemäße Einhaltung der Vorschriften erforderlich sind.

Ich beantrage eine faire und unabhängige Überprüfung des Vorgehens des Betreibers und der Entscheidung, den Zugriff auf meine Gelder einzuschränken.

Ein wichtiger Hinweis:

Casino Guru wird Sie niemals um Zahlungen oder um einen Zugriff auf Ihr Konto bitten, um die KYC-Prüfung abzuschließen. Sollte sich jemand als Mitarbeiter von Casino Guru ausgeben und dies von Ihnen verlangen, so geben Sie bitte keine Informationen weiter.

Wir kontaktieren Spieler ausschließlich über diesen offiziellen Beschwerde-Thread oder über unsere eigenen E-Mail-Adressen unter @casino.guru. Überprüfen Sie daher bitte stets die Domain des Absenders und die E-Mail-Adresse Ihres Beschwerdelösers, indem Sie auf dessen Avatar im offiziellen Beschwerde-Thread klicken.

Sollte Ihnen etwas verdächtig vorkommen, so zögern Sie bitte nicht und kontaktieren Sie uns bitte sofort und direkt.

Passen wir gegenseitig auf uns auf!

Hallo,

Vielen Dank für Ihre Beschwerde. Es tut mir leid, dass Sie mit SlotNeo Casino eine negative Erfahrung gemacht haben.

Erlauben Sie mir bitte, Ihnen ein paar Fragen zu stellen, damit ich die Situation besser verstehen kann.

• Könnten Sie uns bitte mitteilen, wie lange Sie im Casino gespielt haben und wann genau Ihr Konto gesperrt wurde?
• Wie haben Sie erfahren, dass Ihr Konto gesperrt wurde?
• Welche Spiele haben Sie gespielt, um Ihr aktuelles Guthaben im Casino aufzubauen? (Spielautomaten, Live-Spiele, Sportwetten)
• Haben Sie Ihren aktuellen Kontostand mithilfe eines Bonus erreicht?
• Könnten Sie bitte auflisten, welche Dokumente das Casino im Rahmen des Verifizierungsprozesses von Ihnen angefordert hat?

Ich hoffe, wir können Ihnen bei der Lösung dieses Problems schnellstmöglich helfen. Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.

Beste grüße,

Tomas

Hallo,

Vielen Dank für Ihre Antwort und dafür, dass Sie meinen Fall berücksichtigt haben.

Meine Antworten finden Sie unten:

Wie lange ich Spieler war und wann mein Konto gesperrt wurde:

Ich habe mein Konto am 1. Mai 2026 erstellt. Mein Konto wurde am 12. Mai 2026 gesperrt.

Wie ich von der Sperre erfahren habe:

Ich stellte fest, dass mein Konto gesperrt war, als ich versuchte, darauf zuzugreifen bzw. meine Auszahlung durchzuführen, was mir nicht gelang. Es gab keine Vorwarnung.

Gespielte Spiele:

Ich habe eine Kombination aus Spielautomaten und Sportwetten gespielt.

Ursprung des Gleichgewichts (Bonus oder nicht):

Ich habe zu keinem Zeitpunkt Boni oder Werbeaktionen genutzt. Alle Spiele wurden ausschließlich mit meinem eigenen eingezahlten Guthaben gespielt.

Einlagen:

Ich habe an einem einzigen Tag ungefähr 27.000 Dollar eingezahlt.

Vom Casino angeforderte Dokumente:

Ich habe meine KYC-Dokumente (Identitätsnachweis etc.) direkt nach der Kontoerstellung hochgeladen. Diese Dokumente blieben jedoch bis zum 12. Mai im Status „ausstehend", als mein Konto plötzlich gesperrt wurde.

Ich möchte Folgendes betonen:

Ich habe den Verifizierungsprozess von Anfang an vollständig eingehalten.

Ich habe keine Kontrollen verzögert oder vermieden.

Meine Gelder sind legal und können vollumfänglich gerechtfertigt werden.

Was mich am meisten beunruhigt, ist Folgendes:

Auf mein Konto wurde sofort eine sehr hohe Einzahlung freigegeben.

Meine Unterlagen wurden über 10 Tage lang nicht geprüft.

Das Konto wurde anschließend ohne Vorwarnung gesperrt.

Ich bin weiterhin uneingeschränkt bereit zu kooperieren und alle erforderlichen zusätzlichen Dokumente, einschließlich des Nachweises der Mittelherkunft, vorzulegen.

Die gegenwärtige Situation empfinde ich jedoch als ungerecht, insbesondere angesichts der Tatsache, dass ich stets in gutem Glauben gehandelt habe.

Ich würde Ihre Hilfe bei der Herbeiführung einer fairen und zeitnahen Lösung sehr begrüßen.

Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Beste grüße,

Ionut *****

Hallo Tomas. Könntest du bitte meine E-Mails überprüfen? Danke.

Einlagen

E-Mails zwischen mir und SlotNeo

E-Mails

Gespräch zwischen mir und dem VIP-Manager

VIP-Manager

S erfolgreich abgeschlossene Auszahlungen

Vielen Dank für Ihre Geduld und die bereitgestellten detaillierten Informationen.

• Habe ich das richtig verstanden, dass Sie sich trotz Ihrer Tätigkeit im Ausland mit Ihrer rumänischen Adresse registriert haben?
• Verstehe ich das richtig, dass die Krypto-App, die Sie für Einzahlungen verwendet haben, eine KYC-Prüfung erfordert?

Bitte lassen Sie es mich wissen.

Ja, das stimmt. Ich habe mein Konto mit meiner rumänischen Wohnadresse registriert. Obwohl ich im Ausland arbeite und viel reise, bleibt Rumänien mein ständiger Wohnsitz.

Ja, das ist auch richtig. Die Kryptowährungsplattform, die ich für Einzahlungen verwendet habe, verlangt von allen Nutzern die Durchführung des KYC-Verfahrens, bevor sie ihre Dienste nutzen dürfen. Alle Einzahlungen bei SlotNEO Casino wurden am selben Tag getätigt und stammten direkt von meinem persönlichen und verifizierten MEXC-Konto. Ich habe zu keinem Zeitpunkt des Transaktionsprozesses eine externe Wallet wie MetaMask, Trust Wallet oder eine andere private Kryptowährungs-Wallet verwendet. Die Gelder wurden direkt von meinem MEXC-Konto auf die von SlotNEO Casino bereitgestellten Einzahlungsadressen überwiesen. Das für diese Transaktionen verwendete MEXC-Konto ist auf meinen Namen registriert und unterliegt den KYC-Verifizierungsanforderungen der Börse.

Sollten Sie weitere Unterlagen oder Erläuterungen benötigen, stelle ich Ihnen diese gerne zur Verfügung.

Lieber Ionuttoader1987,

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und die Bereitstellung aller notwendigen Informationen. Ich weiß Ihre Zeit und Mühe, die Sie bisher investiert haben, sehr zu schätzen.

Ihre Beschwerde wird nun in die nächste Phase unseres Verfahrens übergehen und von Ihrer zuständigen Sachbearbeiterin Jana bearbeitet ( jana.k@casino.guru Dies ist ein Standardschritt in unserem Verfahren, da der Resolver ab diesem Zeitpunkt die Kommunikation mit dem Casino direkt übernimmt und Ihren Fall betreut.

Sie müssen derzeit nichts unternehmen. Ihr zuständiger Sachbearbeiter wird sich über diesen Thread mit Ihnen in Verbindung setzen, falls weitere Informationen benötigt werden. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Fall in sehr kompetenten Händen ist.

Ich wünsche Ihnen viel Glück und hoffe, dass Ihr Fall bald zu Ihrer Zufriedenheit gelöst wird.

Mit freundlichen Grüße,

Tomas

Lieber Ionuttoader1987,

Es tut mir sehr leid zu hören, dass Ihr Konto gesperrt wurde. Seien Sie versichert, dass ich mich umgehend mit dem Casino in Verbindung setzen werde, um die Angelegenheit zu klären. Ich möchte außerdem einen Vertreter von SlotNeo Casino zu unserem Gespräch einladen, damit wir diese Beschwerde effektiv lösen können.

Sehr geehrte SlotNeo Casino-Beamten,

Könnten Sie bitte die Gründe für die Sperrung des Spielerkontos erläutern? Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns entsprechende Beweise zukommen lassen könnten. Sie können Ihre Stellungnahme und die Beweise hier einreichen oder alternativ direkt an meine E-Mail-Adresse senden. jana.k@casino.guru Die

Vielen Dank im Voraus für Ihre Kooperation in dieser Angelegenheit.

Mit freundlichen Grüße,

Jana

Liebes Casino Guru Team,

Vielen Dank für Ihre Nachricht und dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Beschwerde zu prüfen.

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und bin dankbar, dass mein Fall Jana zur weiteren Bearbeitung zugewiesen wurde. Ich freue mich darauf, während des gesamten Verfahrens uneingeschränkt mitzuwirken und stehe Ihnen bei Bedarf gerne für weitere Informationen oder Unterlagen zur Verfügung.

Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihre Bemühungen bei der Lösung dieser Angelegenheit.

Mit freundlichen Grüße,

Ionut Toader

Liebe Jana,

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir Ihnen soeben eine ausführliche Antwort und die notwendigen Details zu diesem Fall direkt per E-Mail zugesandt haben ( jana.k@casino.guru ).

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit, und wir freuen uns auf Ihre Bewertung.

Mit freundlichen Grüße,

SlotNeo Casino-Team

Hallo Jana,

Ich möchte Sie über eine wichtige Entwicklung in meinem Beschwerdeverfahren informieren.

Heute konnte ich mich zum ersten Mal seit der Schließung meines Kontos wieder in mein SlotNeo-Konto einloggen.

Ich habe jedoch festgestellt, dass mein Kontostand auf 6.259,27 USDT geändert wurde, was im Wesentlichen dem Betrag des zuvor vom Casino unterbreiteten Vergleichsangebots entspricht. Ich habe dieses Vergleichsangebot nie angenommen.

Das Konto erlaubt mir nun, diesen Betrag abzuheben.

Ich habe sowohl meinen Transaktionsverlauf als auch meinen Spielverlauf überprüft. Ich konnte keine sichtbare Anpassung, Beschlagnahme oder Transaktion finden, die erklären würde, warum mein vorheriger Kontostand auf 6.259,27 USDT reduziert wurde.

Ich habe Screenshots beigefügt, die Folgendes zeigen:

das aktuell verfügbare Guthaben,

die Auszahlungsseite,

die Transaktionshistorie.

Könnten Sie bitte das Casino um eine Erklärung bitten?

Wann und warum wurde mein Kontostand geändert?

Warum gibt es keine sichtbare Transaktion oder Saldenanpassung, die die Reduzierung erklärt?

Ich glaube, dies ist eine wichtige neue Entwicklung in dem Fall.

Danke schön.

Mit freundlichen Grüßen, Ionuț Toader

Um Missverständnisse auszuschließen, weise ich darauf hin, dass ich diesen Betrag nicht als Vergleichssumme akzeptiere und diese einseitige Saldenänderung nicht als Lösung des Streits betrachte.

Lieber Ionuttoader1987,

Ich bitte Sie um Geduld, solange die Ermittlungen noch laufen. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung.

Lieber Ionuttoader1987,

Vielen Dank für Ihre Geduld, während wir die Beweise zu Ihrer Beschwerde geprüft haben. Nach eingehender Prüfung müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir Ihrem Anspruch aufgrund eines Verstoßes gegen unsere Richtlinie zu eingeschränkter Gerichtsbarkeit und unzureichender, nachweisbarer Dokumentation im Zusammenhang mit unserer Geldwäschebekämpfungsrichtlinie (AML) nicht stattgeben können. Wir verstehen, wie enttäuschend dies sein mag, und danken Ihnen für Ihr Verständnis. Sollten Sie zukünftig Fragen haben oder auf Probleme stoßen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Wir haben diese Beschwerde auf Antrag von Ionuttoader1987 wieder aufgenommen. Wir möchten diesem Fall eine weitere Chance zur Lösung geben und beiden beteiligten Parteien helfen, zu einer zufriedenstellenden Lösung zu gelangen.

Hallo Jana,

Vielen Dank, dass Sie meine Beschwerde erneut aufgenommen haben. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie den Fall noch einmal geprüft und ihm eine weitere Chance zur Überprüfung gegeben haben.

Ich bleibe während des gesamten Prozesses vollkommen transparent und bin zur Kooperation bereit. Sollten Sie weitere Dokumente, Erläuterungen oder Beweise benötigen, werde ich diese umgehend zukommen lassen. Ich habe nichts zu verbergen und bin bereit, in jeder Hinsicht zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen.

Ich möchte außerdem erwähnen, dass ich unmittelbar nach der Schließung meiner Beschwerde als „ungerechtfertigt" deren Wiederaufnahme beantragt habe. Mein Antrag wurde damals abgelehnt, weshalb ich davon ausging, dass alle über Casino.Guru verfügbaren Streitbeilegungsmöglichkeiten ausgeschöpft waren.

Ich möchte Sie außerdem darüber informieren, dass ich, nachdem meine Beschwerde als „ungerechtfertigt" abgewiesen wurde, bei mehreren zuständigen Behörden und Organisationen Einspruch eingelegt habe, da ich der Ansicht war, dass ich alle verfügbaren Streitbeilegungsverfahren über Casino.Guru ausgeschöpft hatte.

Dennoch begrüße ich die Entscheidung, den Fall wieder aufzunehmen, und ich hoffe, dass wir nun zu einer fairen und objektiven Beurteilung auf der Grundlage aller verfügbaren Beweismittel gelangen können.

Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit und dafür, dass Sie dieser Angelegenheit eine weitere Chance geben.

Mit freundlichen Grüße,

Ionut Toader

Lieber Ionuttoader1987,

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Geduld, während ich das Casino per E-Mail kontaktiere. Ich halte Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung.

Liebe Jana,

Ich möchte meine Position ganz klar darlegen.

Nach allem, was bisher geschehen ist, bin ich fest davon überzeugt, dass SlotNeo versucht, mein Geld durch meiner Ansicht nach betrügerische Machenschaften einzubehalten. Ihre Taten sprechen für sich.

Ich verstehe wirklich nicht, warum sie diesen Kurs beibehalten, wo doch offensichtlich ist, dass ich meine Klage nicht aufgeben werde. Selbst wenn rechtliche Schritte notwendig werden, bin ich voll und ganz darauf vorbereitet. Je länger sie zögern, desto größer wird der Schaden, den sie anrichten – nicht nur für ihren Ruf, sondern möglicherweise auch für sich selbst finanziell.

Während des gesamten Prozesses war ich stets transparent, kooperativ und bereit, alle angeforderten Dokumente zur Verfügung zu stellen. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung, falls Sie weitere Erläuterungen, Dokumente, Screenshots, Blockchain-Aufzeichnungen, Finanzberichte oder sonstige Nachweise benötigen.

Ich bin weiterhin zuversichtlich, dass ich jede einzelne ihrer Anschuldigungen entkräften kann. Meiner Ansicht nach sind die Fakten bereits hinreichend klar für jeden, der die Beweise objektiv prüfen möchte.

Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung. Ich stehe Ihnen weiterhin zur Verfügung, falls Sie etwas benötigen, um diesen Fall weiter aufzuklären.

Mit freundlichen Grüße,

Ionut Toader

Hallo Ionuttoader1987,

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir uns entschieden haben, die Frist um weitere 7 Tage zu verlängern, da Jana, Ihr zuständiger Sachbearbeiter, auf Urlaub ist. Da Jana Ihre Situation genau kennt und eine direkte Kommunikation mit dem Casino unterhält, halten wir diese zeitliche Verlängerung für gerechtfertigt. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Geduld und versichern Ihnen, dass Jana Sie so bald wie möglich kontaktieren wird.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre aufgebrachte Geduld.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Casino Guru-Team

Hallo Ionuttoader1987,

Vielen Dank für Ihre anhaltende Geduld.

Ich möchte Ihnen versichern, dass ich bezüglich Ihres Falls mit dem Casino in Kontakt stehe. Ich werde Sie informieren, sobald ich die relevanten Informationen erhalten habe.

Nochmals vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld in dieser Zeit.

Hallo,

Vielen Dank für Ihr Update und dass Sie meinen Fall weiterhin beim Casino verfolgen.

Ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen und freue mich darauf, von Ihnen zu hören, sobald Sie weitere Informationen erhalten haben. Bitte lassen Sie mich wissen, falls Sie zusätzliche Dokumente oder Erläuterungen von mir benötigen.

Mit freundlichen Grüße,

Ionut Toader

Ich möchte einige schwerwiegende Bedenken hinsichtlich der Art und Weise äußern, wie SlotNeo meine Kontoschließung und die Geldwäscheuntersuchung abgewickelt hat.

1. Meine KYC-Verifizierung blieb ausstehend. Ich habe meine Verifizierungsdokumente eingereicht, aber sie hatten mehrere Tage lang den Status „Ausstehend". Bevor die Verifizierung abgeschlossen war, wurde mein Konto geschlossen.

2. Mein Konto wurde umgehend geschlossen, obwohl meine Auszahlung bereits seit mehreren Tagen ausstand. Zum Zeitpunkt der Kontoschließung befand sich meine Auszahlungsanfrage seit mehreren Tagen im Status „Ausstehend". Während dieser Zeit kontaktierte ich das Casino wiederholt, um eine Erklärung für die Verzögerung zu erhalten und die Bearbeitung meiner Auszahlung zu veranlassen. Anstatt eine Erklärung zu erhalten oder meine Auszahlung bearbeiten zu lassen, wurde mein Konto sofort geschlossen.

3. Weder vor noch nach der Schließung wurde ein Herkunftsnachweis der Gelder angefordert. Hätte der Betreiber tatsächlich Bedenken hinsichtlich der Geldwäschebekämpfung gehabt, hätte ich erwartet, dass er vor der endgültigen Entscheidung einen Herkunftsnachweis oder weitere Unterlagen angefordert hätte. Stattdessen habe ich freiwillig umfangreiche Nachweise vorgelegt, darunter Kontoauszüge von Revolut, Transaktionshistorie von MEXC, Einkommensnachweise und andere Dokumente, die die rechtmäßige Herkunft meiner Gelder belegen.

4. Frühere Auszahlungen wurden genehmigt. Das Casino hat meine vorherigen Auszahlungsanträge erfolgreich bearbeitet, bevor es plötzlich behauptete, mein Konto sei aus Geldwäschegründen verdächtig. Dies wirft Fragen auf, wann der angebliche Verdacht tatsächlich aufkam und warum zu diesem Zeitpunkt keine zusätzlichen Überprüfungen angefordert wurden.

5. Die Gründe für die Schließung meines Kontos änderten sich im Laufe der Zeit. Zunächst begründete der Betreiber die Schließung mit Bedenken hinsichtlich der Geldwäschebekämpfung. Später wurde argumentiert, ich befände mich in einem Land mit Beschränkungen. Rumänien wurde jedoch erst nach der Kontoschließung auf die Liste der Länder mit Beschränkungen gesetzt. Darüber hinaus war dem Betreiber vom ersten Tag an bekannt, dass ich mich von Rumänien aus registrierte und spielte. Mein Wohnsitzland wurde bei der Registrierung klar angegeben, und das Casino akzeptierte meine Registrierung, meine KYC-Unterlagen, meine Einzahlungen, mein Spielverhalten und bearbeitete sogar mehrere Auszahlungen, ohne Bedenken hinsichtlich meines Wohnsitzes zu äußern. Dies wirft ernsthafte Fragen auf, warum das Argument der beschränkten Zuständigkeit erst nach der Kontoschließung vorgebracht wurde und ob es nachträglich verwendet wurde, um eine bereits getroffene Entscheidung zu rechtfertigen.

6. Mein Kontostand wurde ohne meine Zustimmung geändert. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde mein Kontostand einseitig auf etwa den Betrag des vorherigen Vergleichsangebots des Casinos angepasst, obwohl ich dieses Angebot nie angenommen hatte. Ich bitte den Betreiber höflich um eine Erläuterung der rechtlichen und vertraglichen Grundlage für diese Maßnahme.

Mir ist vollkommen bewusst, dass lizenzierte Betreiber den Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche unterliegen und verdächtige Aktivitäten untersuchen dürfen. Ich bin jedoch der Ansicht, dass solche Untersuchungen einheitlich, fair und transparent durchgeführt werden sollten.

Ich bitte den Operator höflichst um folgende Klarstellung:

An welchem ​​genauen Datum wurde die Geldwäscheuntersuchung eingeleitet?

Wenn die Untersuchung bereits eingeleitet worden war, warum wurde mein Auszahlungsantrag dann mehrere Tage lang nicht bearbeitet, sondern erst später.

Warum wurde mein Konto sofort geschlossen, nachdem ich wiederholt um eine Erklärung gebeten und auf die Bearbeitung meiner Auszahlung bestanden hatte?

Welche konkreten Umstände lösten den Verdacht auf Geldwäsche aus?

Warum wurde vor der Kontoschließung kein Nachweis über die Herkunft der Gelder angefordert?

Wann wurden die von mir freiwillig eingereichten Dokumente tatsächlich geprüft?

Warum wurde die Begründung später von Geldwäschebedenken auf ein Problem mit eingeschränkter Gerichtsbarkeit geändert, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Rumänien erst nach der Schließung meines Kontos in die Liste der eingeschränkten Gerichtsbarkeiten aufgenommen wurde?

Warum hat der Betreiber wissentlich meine Registrierung, KYC-Prüfung, Einzahlungen, Spielaktivitäten und vorherigen Auszahlungen akzeptiert, wenn Rumänien angeblich als unzulässiger Gerichtsstand gilt?

Auf welcher vertraglichen oder regulatorischen Grundlage wurde mein Kontostand ohne meine Zustimmung geändert?

Ich verlange vom Betreiber keine Offenlegung vertraulicher Geldwäscheberichte oder Informationen, die aus rechtlichen Gründen nicht offengelegt werden dürfen. Ich bitte lediglich um eine klare Erläuterung des in meinem Fall angewandten Verfahrens und der Rechtsgrundlage für die getroffenen Entscheidungen.

Angesichts des Ablaufs der Ereignisse bestehen meiner Ansicht nach berechtigte Zweifel daran, ob das Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche konsequent und im Einklang mit den internen Richtlinien und regulatorischen Verpflichtungen des Betreibers durchgeführt wurde. Ich bitte höflich darum, diese Fragen einzeln und mit sachlichen Erläuterungen zu beantworten, die gegebenenfalls durch die entsprechenden Bestimmungen, internen Verfahren oder regulatorischen Anforderungen untermauert werden.

Hallo Jana, wir haben direkt auf Ihre E-Mail geantwortet und Ihnen ein Update sowie neue Screenshots als Beweismittel zu diesem Fall beigefügt.

Danke schön,

SlotNeo Casino-Team

Liebe Jana,

Vielen Dank für die Zeit, die Sie diesem Fall gewidmet haben.

Nach mehr als zwei Monaten habe ich beschlossen, dass ich an einem Prozess, der sich unnötig in die Länge gezogen hat und unproduktiv geworden ist, nicht länger teilnehmen möchte.

Leider hat sich diese Beschwerde zu einem Teufelskreis entwickelt, in dem beide Parteien scheinbar erst reagieren, wenn die Frist für eine Antwort fast abgelaufen ist, und in manchen Fällen sogar noch nach Ablauf der Frist aufgrund von Fristverlängerungen. Dadurch vergehen Wochen, in denen jeweils nur eine einzige Frage oder ein einzelner Punkt behandelt wird. Ich glaube nicht, dass dies ein effizientes, transparentes oder sinnvolles Streitbeilegungsverfahren darstellt.

Bevor ich aus diesem Vorgang aussteige, möchte ich Casino Guru bitten, einen letzten und sehr einfachen Punkt zu klären.

Meine Beschwerde wurde zunächst teilweise mit der Begründung abgelehnt, dass „unzureichende, nachweisbare AML-Dokumentation" vorliege. Gleichzeitig behauptet SlotNeo jedoch stets, dass mein Konto aufgrund von AML-Bedenken geschlossen wurde.

Daher bitte ich Casino Guru höflichst, von SlotNeo einen einzigen Beweis anzufordern:

Bitte legen Sie eine E-Mail, Nachricht oder sonstige schriftliche Mitteilung vor, in der SlotNeo nach Vorwürfen verdächtiger Aktivitäten zusätzliche AML-, Herkunfts- oder Vermögensnachweisdokumente von mir angefordert hat.

Nur einer.

Falls eine solche Anfrage existiert, sollte es für den Bediener einfach sein, sie zu erstellen.

Wenn keine solche Kommunikation stattfindet, ist es schwer nachzuvollziehen, wie ich dafür kritisiert werden kann, dass ich Unterlagen nicht vorgelegt habe, die gar nicht erst angefordert wurden.

Von Anfang an habe ich freiwillig umfangreiche Unterlagen eingereicht, darunter KYC-Dokumente, Revolut-Kontoauszüge, MEXC-Datensätze, Einkommensnachweise, Transaktionshistorie und alle weiteren verfügbaren Informationen, um die rechtmäßige Herkunft meiner Gelder zu belegen. Ich habe stets meine Bereitschaft erklärt, alle weiteren gegebenenfalls erforderlichen Unterlagen bereitzustellen. Dennoch wurde ich nie formell um zusätzliche AML-Dokumente gebeten.

Aus diesem Grund betrachte ich meine Teilnahme an diesem Beschwerdeverfahren als abgeschlossen. Ich werde die Angelegenheit weiterhin auf dem entsprechenden Rechtsweg und über die zuständigen Aufsichtsbehörden verfolgen, anstatt ein Verfahren zu nutzen, das meiner Meinung nach kein wirksames Mittel zur Beilegung des Streits mehr darstellt.

Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Unterstützung während des gesamten Verfahrens.

Mit freundlichen Grüße,

Ionut Toader

Sofern diese einfache Frage nicht mit objektiven Beweisen beantwortet werden kann, betrachte ich meine Teilnahme an diesem Beschwerdeverfahren als beendet.

Lieber Ionuttoader1987,

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Geduld, da ich derzeit in einem E-Mail-Verkehr zu Ihrer Beschwerde stehe. Seien Sie versichert, dass ich Sie umgehend informieren werde, sobald ich weitere Informationen vom Casino erhalte. Vielen Dank für Ihre anhaltende Kooperation.

Liebe Jana,

Ich möchte Sie darüber informieren, dass ich, um die in meinem Fall aufgeworfenen Bedenken hinsichtlich der Geldwäschebekämpfung auszuräumen, beschlossen habe, einen unabhängigen Geldwäscheexperten zu beauftragen und zu bezahlen, der eine professionelle Überprüfung meiner Geldquellen und der Kryptowährungstransaktionen im Zusammenhang mit meinem SlotNeo-Konto durchführen wird.

Ziel dieses unabhängigen Berichts ist es, die rechtmäßige Herkunft meiner Gelder objektiv zu überprüfen und zu beurteilen, ob die vom Casino erhobenen Geldwäschevorwürfe auf einer faktischen Grundlage beruhen.

Sobald der Bericht fertiggestellt ist, werde ich ihn Ihnen zusammen mit allen relevanten Unterlagen zukommen lassen. Ich bitte Sie, ihn bei der Prüfung meiner Beschwerde als unabhängiges Gutachten zu berücksichtigen.

Ich bin der Ansicht, dass eine objektive Beurteilung durch einen qualifizierten AML-Experten zusätzliche Klarheit schaffen und dazu beitragen wird, die wahren Fakten dieses Falles zu ermitteln.

Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüße,

Ionut Toader

Der Timer wurde gestartet, während auf meine Antwort gewartet wurde. Von meiner Seite gibt es keine Fragen oder Anfragen.

Meine obige Nachricht dient lediglich der weiteren Klärung und Unterstützung. Ich habe Ihnen die AML-bezogenen Dokumente bereits per E-Mail zugesandt. Ich bin zuversichtlich, dass Casino Guru mit mindestens einem AML-Experten zusammenarbeitet.

Ich werde den offiziellen Geldwäschebericht hier anhängen, sobald ich ihn erhalte. Ich habe diesen Bericht angefordert, falls der Streitfall eskaliert werden muss; er ist auch für meinen Anwalt hilfreich.

Bitte betrachten Sie dies jedoch lediglich als zusätzliche unterstützende Information und nicht als Verpflichtung oder Aufforderung.