Hallo Casino Guru Team,
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme bezüglich der Beschwerde des Spielers über die Auszahlung von 500,00 CAD. Wir verstehen die anfängliche Zurückhaltung des Spielers beim Teilen sensibler Finanzdokumente online und freuen uns über die Gelegenheit, unsere Verifizierungsverfahren zu erläutern und über den aktuellen Stand des Falls zu informieren.
Hier finden Sie eine Aufschlüsselung unserer regulatorischen Anforderungen und der Vorgehensweise bei der Verifizierung des Spielerkontos.
Wir verstehen zwar die Bedenken der Spieler, Finanzdokumente vorzulegen, doch ist eine strenge Kundenidentifizierung (KYC) eine zwingende Voraussetzung der Glücksspielbehörden, um die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) einzuhalten und Finanzbetrug zu verhindern. Als lizenzierter Anbieter unterliegen wir den Vorgaben unserer Aufsichtsbehörde und sind verpflichtet, umfassende Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), zur Kundenidentifizierung (KYC) und zur Transaktionsüberwachung zu implementieren und durchzusetzen.
Um unsere Glücksspiellizenz in Anjouan aufrechtzuerhalten, hat die Aufsichtsbehörde unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) vollständig geprüft und genehmigt. Diese AGB stellen die verbindliche regulatorische Norm dar, an die wir uns halten müssen. Zur Information: Die folgenden Klauseln sind relevant:
8.4. Im Rahmen unseres KYC-Prozesses (Know Your Customer) können wir zusätzliche Dokumente anfordern oder Sie telefonisch kontaktieren, um Ihre Identität zu bestätigen. Auszahlungsanträge bleiben bis zum Abschluss aller erforderlichen Verifizierungsschritte in Bearbeitung. Sollten wir Sie innerhalb von zwei (2) Wochen nach Ihrem Auszahlungsantrag weder telefonisch noch per E-Mail erreichen können, wird Ihr Konto gesperrt und Ihre Auszahlung storniert.
9.5. Zur Bestätigung Ihrer Identität können wir die folgenden Dokumente in lateinischer oder kyrillischer Schrift anfordern: Amtlicher Lichtbildausweis (Reisepass, Führerschein); Adressnachweis (Stromrechnung, Kontoauszug); Zahlungsnachweis (Vorder-/Rückseite der Kreditkarte, Screenshot der E-Wallet).
11.2. Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Identität vor der Bearbeitung von Auszahlungen zu überprüfen. Sollten Sie falsche oder unvollständige KYC-Dokumente einreichen, können wir Ihre Auszahlung ablehnen und Ihr Konto kündigen. Sie erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail. Darüber hinaus können wir verdächtige Aktivitäten den zuständigen Aufsichtsbehörden melden.
Erforderliche Ausweisdokumente (mindestens): Eine Kopie eines gültigen, von der Regierung ausgestellten Lichtbildausweises (z. B. Reisepass, Führerschein); Adressnachweis (z. B. Stromrechnung, Kontoauszug); Alle weiteren Dokumente, die wir zur Bestätigung Ihrer Identität oder Zahlungsmethode anfordern.
Gemäß diesen genehmigten Verfahren sind wir strikt verpflichtet, die Inhaberschaft jeder einzelnen Zahlungsmethode zu überprüfen, die für Ein- oder Auszahlungen auf unserer Plattform verwendet wird. Dies dient insbesondere dazu, Zahlungen von Dritten zu verhindern, Identitätsdiebstahl vorzubeugen und sicherzustellen, dass Betrüger keine Geldwäsche betreiben oder das System mithilfe gestohlener Finanzinformationen missbrauchen können.
Wir möchten die Finanzdaten unserer Spieler keinesfalls gefährden. Tatsächlich ist es branchenüblich, dass Spieler sensible Informationen auf ihren Karten unkenntlich machen. Um eine Zahlungsmethode sicher zu verifizieren, benötigen wir Folgendes:
Foto der Bankkarte: Ein klares Foto der Vorderseite der für Einzahlungen verwendeten Bankkarte. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Spielern, die mittleren 8 Ziffern der Kartennummer abzudecken (sodass nur die ersten 6 und die letzten 4 Ziffern sichtbar sind). Name des Karteninhabers und Ablaufdatum müssen deutlich lesbar sein. Falls wir die Rückseite der Karte benötigen, muss der 3-stellige CVV-Code unkenntlich gemacht werden. Wir fragen niemals nach vollständigen Kartendaten.
Kontoauszug: Ein aktueller Kontoauszug, der den vollständigen Namen des Spielers, die Kontodaten und die konkreten Einzahlungen auf unsere Plattform ausweist. Wir benötigen diesen, um die Herkunft der Gelder und die Kontoinhaberschaft zu bestätigen.
Screenshot der Transaktion: Gelegentlich benötigen wir einen Screenshot der Transaktion, falls eine Einzahlung über Apple Pay, Google Pay oder andere Verschleierungssysteme erfolgt, um den Ursprung und die Gültigkeit der Transaktion vollständig zu ermitteln.
Sie können sicher sein, dass alle uns übermittelten persönlichen und finanziellen Informationen durch strenge Verschlüsselungsprotokolle geschützt werden.
Wir sind stolz auf die schnelle Bearbeitung von Dokumenten und Transaktionen, die wir unseren Spielern bieten. Nachdem der Spieler die erforderlichen, sicher anonymisierten Dokumente erfolgreich hochgeladen hatte, konnten wir diese in weniger als 20 Minuten prüfen und die Auszahlung von 500,00 CAD innerhalb von 25 Minuten genehmigen.
Wir hoffen, dass dies verdeutlicht, warum diese Überprüfungen ein unumgänglicher Schritt zur Sicherung des Spielerkontos und zur Aufrechterhaltung eines legitimen Spielumfelds waren. Wir freuen uns, dass alles von unserer Seite aus vollständig geklärt ist und die Gelder erfolgreich verarbeitet wurden.
Beste grüße,
Team Run4Win
Hello Casino Guru Team,
Thank you for reaching out regarding the player's complaint concerning their withdrawal of 500.00 CAD. We completely understand the player's initial hesitation when it comes to sharing sensitive financial documents online, and we appreciate the opportunity to clarify our verification procedures and provide an update on this case.
Here is a breakdown of our regulatory requirements and the resolution of the player's account verification.
While we understand the player's reluctance to provide financial documents, rigorous Know Your Customer (KYC) verification is a strict requirement mandated by gambling authorities to comply with anti-money laundering (AML) laws and prevent financial fraud. As a licensed operator, we are governed by our regulatory authority, and we must implement and enforce robust AML, KYC, and transaction monitoring procedures.
To maintain our Anjouan gaming license, the regulatory authority has fully reviewed and approved our casino’s Terms & Conditions, which act as the binding regulatory standard we must follow. For reference, these are the applicable clauses:
8.4. As part of our Know-Your-Customer (KYC) process, we may request additional documentation or conduct a phone call to verify your identity. Withdrawal requests will remain pending until all required verification steps are completed. If we are unable to reach you by phone or email within two (2) weeks of your withdrawal request, your account will be locked and your withdrawal will be canceled.
9.5. To confirm your identity, we may request the following documents in Latin or Cyrillic script: Government-issued photo ID (passport, driver’s license); Proof of address (utility bill, bank statement); Proof of payment method (credit card front/back, e-wallet screenshot).
11.2. We reserve the right to verify your identity before processing any withdrawals. If you submit false or incomplete KYC documents, we may refuse your payout and terminate your account notification will be sent via email. Additionally, we may report suspicious activity to the relevant regulatory authorities.
Required Identification Documents (at minimum): A copy of a valid government-issued photo ID (e.g., passport, driver’s license); Proof of address (utility bill, bank statement); Any additional documentation we request to confirm your identity or payment method.
Under these approved procedures, we are strictly obligated to verify the ownership of every individual payment method used to deposit or withdraw funds on our platform. This is specifically to avoid third-party payments, prevent identity theft, and ensure that malicious actors cannot launder money or exploit the system using stolen financial information.
We absolutely do not want to put any player's financial data at risk. In fact, standard industry practice dictates that players should mask sensitive information on their cards. To verify a payment method safely, we request the following:
Bank Card Photo: A clear photo of the front of the bank card used for deposits. For security, we always advise players to cover the middle 8 digits of the card number (leaving only the first 6 and last 4 digits visible). The cardholder's name and expiry date must be clearly readable. If we require the back of the card, the 3-digit CVV code must be covered. We will never request full card details.
Bank Statement: A recent bank statement that clearly shows the player's full name, account details, and the specific deposit transactions made to our platform. We require this to verify the source of the funds and confirm account ownership.
Transaction Screenshot: At times, we may need a transaction screenshot in case a deposit is made through Apple Pay, Google Pay, or other masking systems in order to fully determine the origin and validity of the transaction.
Please rest assured that all personal and financial information transmitted to us is protected by strict encryption protocols.
We pride ourselves on the speedy document and transaction reviews we provide to our players. After the player successfully uploaded the required, safely redacted documents, we were able to review them in less than 20 minutes and approved the 500.00 CAD withdrawal within 25 minutes.
We hope this clarifies why these checks were an unavoidable step in securing the player's account and maintaining a legitimate gaming environment. We are glad that everything has been fully resolved on our end and that the funds have been successfully processed.
Best regards,
Team Run4Win
Automatische Übersetzung