Hallo,
Mein Konto wurde eingeschränkt, als ich eine Auszahlung beantragte. Ich wurde zur Verifizierung aufgefordert, was ich auch tat. Anschließend fragten sie mich, ob ich noch ein anderes Konto in ihrem Netzwerk besitze. Ich verneinte, woraufhin sie mir eine Bestätigungsmail schickten. Sie verlangten meine Daten und fragten, ob ich mit einem Videoanruf einverstanden sei. Ich sagte, mein Englisch sei schlecht, aber ich würde es trotzdem versuchen. Später erhielten sie folgende E-Mail:
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir haben das Konto geprüft und können bestätigen, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen im Einklang mit unseren internen Verfahren und externen Meldepflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche durchgeführt wurden.
Wir betrachten die Angelegenheit als abgeschlossen und Sie sind bei Rollbit nicht mehr willkommen. Jeder weitere Versuch, diese Sperre zu umgehen, führt dazu, dass zukünftige Einzahlungen als verfallen gelten und Ihre Registrierungsdaten an die FIU Curacao, die GoAML und alle zuständigen lokalen Behörden weitergeleitet werden.
Wir möchten darauf hinweisen, dass unser Rechts-Posteingang ( legal@rollbit.com Sie können Rechtsberatung in Anspruch nehmen, wenn Sie den Fall durch eine Rechtsvertretung eskalieren lassen möchten.
Aufrichtig,
Rollbit Rechts- und Compliance-Team
Hello,
my account was limited when i asked for withdrawal, they asked for verification, i did it all, then they asked me if i own any other account on their network i said no, and they send me compliance mail. They asked for my data and asked am i willing to get video call with them. I said my english is bad but i am in for it. Later they send this kind of email.
Sir / Madam,
We have reviewed the account and can confirm that the actions taken to date have been carried out in line with our internal procedures and external reporting obligations for AML.
We consider the matter closed and you are no longer welcome at Rollbit. Any further attempt to circumnavigate this ban will result in future deposited amounts considered forfeit and registration details being passed to FIU Curacao, GoAML, and any relevant local authorities.
We would note that our legal inbox (legal@rollbit.com) can accept legal service if you wish to escalate this via legal representation.
Sincerely,
Rollbit Legal & Compliance Team
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