OshCasino - Das Konto des Spielers ist gesperrt und die Auszahlung verzögert sich.

Hallo, ich möchte auch einige Informationen hinzufügen. Ich habe sie gefragt, warum sie nach meiner letzten E-Mail so viele andere Bedingungen hinzufügen. Hier ist die Antwort:

Liebe Sandra V***,

Vielen Dank für Ihre Nachricht.

Wir verstehen, dass die Anforderung zusätzlicher Dokumente unerwartet erscheinen mag.

Unsere Nachricht vom 19. Juni bezog sich nur auf Ihre ursprüngliche Einreichung.

Nach Ihrer formellen Beschwerde fällt Ihr Fall nun jedoch unter

erweiterte Überprüfung, die einen breiteren Satz von Dokumenten erfordert – wie

Teil unserer gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der internationalen KYC- und AML-Vereinbarung

Vorschriften.

Bitte beachten Sie: Nicht alle Dokumente müssen notariell beglaubigt werden – nur solche ohne

amtliche Beglaubigung (z. B. die Apostille für Ihren Reisepass).

Mit freundlichen Grüße,

OSH Casino

Ich sage Ihnen, ich fühle mich nicht wohl dabei, so viele Informationen preiszugeben. Sie haben bereits so viele Informationen, dass sie meine Identität stehlen könnten. Ich empfinde den Ansatz auch als strafend, als müsste ich, nur weil ich mich bei Ihnen beschwert habe, weitere Dokumente vorlegen. Ich habe fast resigniert, ich werde mein Geld nicht bekommen ...

Danke, dass du mir geholfen hast

Hallo sandravurpillot1,

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir uns entschieden haben, die Frist um weitere 7 Tage zu verlängern, da Kristina, Ihr zuständiger Sachbearbeiter, auf Urlaub ist. Da Kristina Ihre Situation genau kennt und eine direkte Kommunikation mit dem Casino unterhält, halten wir diese zeitliche Verlängerung für gerechtfertigt. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Geduld und versichern Ihnen, dass Kristina Sie so bald wie möglich kontaktieren wird.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre aufgebrachte Geduld.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Casino Guru-Team

Danke, das ist ok für mich. Ich warte auf Ihre Antworten. Bei Bedarf können Sie mich gerne nach weiteren Details fragen.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Ich werde Ihre Beschwerde nun an meinen Kollegen Stefan weiterleiten ( [email protected] ), der Ihnen gerne zur Verfügung steht. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und hoffe, dass das Problem bald zu Ihrer Zufriedenheit gelöst wird.

Vielen Dank für Ihre Hilfe. Schönen Tag noch.

Lieber sandravurpillot1,

Es tut mir sehr leid, von Ihrem Problem mit dem Casino zu hören. Ich werde das Casino kontaktieren und versuchen, das Problem so schnell wie möglich zu lösen.

Nun möchte ich einen Vertreter von OshCasino einladen, an diesem Gespräch teilzunehmen und an der Lösung dieser Beschwerde mitzuwirken.

Liebes OshCasino,

Können Sie die Situation kommentieren?

Vielen Dank im Voraus für die Bereitstellung der Informationen.

Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort und Ihre Hilfe. Ich hoffe, wir finden bald eine Einigung mit dem Casino. Danke!

Liebes Casino Guru Team,

Vielen Dank für Ihren anhaltenden Einsatz für Transparenz und Fairness in der iGaming-Branche. Ihre Arbeit als neutraler Vermittler wird sehr geschätzt.

In Bezug auf den Fall von Frau Sandra V. weist OSH Casino darauf hin, dass die Informationen zu diesem Fall gemäß den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen vertrauliche Geschäfts- und Personendaten enthalten. Daher können in diesem Zusammenhang nur allgemeine Informationen bereitgestellt werden.

OSH Casino bestätigt, dass alle ergriffenen Maßnahmen vollständig den internen Verfahren und den internationalen Standards für Kundenidentität (KYC) und Geldwäschebekämpfung (AML) entsprechen. Im Einklang mit diesen Verpflichtungen müssen bei Erreichen oder Überschreiten festgelegter finanzieller Schwellenwerte verstärkte Sorgfaltspflichten (EDD) angewendet werden. Dies beinhaltet die Anforderung zusätzlicher legitimer Unterlagen, um:

• die Identität des Kontoinhabers zu überprüfen,
• die rechtmäßige Herkunft der Gelder bestätigen und
• Gewährleistung der Einhaltung der geltenden gesetzlichen Verpflichtungen.

Diese Verfahren sind standardisiert, vordefiniert und werden gemäß den internen Richtlinien und gesetzlichen Anforderungen einheitlich angewendet.

Wichtig ist, dass das Konto von Frau Sandra V. nicht gesperrt ist. Die vorübergehende Sperrung erfolgt ausschließlich aufgrund des ausstehenden Verifizierungsprozesses.

OSH Casino hat Frau Sandra V. klare und vollständige Informationen zu den erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt und wartet derzeit auf die erforderlichen Einreichungen, um fortfahren zu können.

OSH Casino ist weiterhin bestrebt, diese Angelegenheit fair, transparent und im Einklang mit allen geltenden Verpflichtungen zu lösen und bittet Frau Sandra V. höflich, mit dem Compliance-Team zusammenzuarbeiten, um eine schnelle Lösung zu ermöglichen.

Nochmals vielen Dank für Ihren konstruktiven Ansatz.

Mit freundlichen Grüße,

OSH Casino

Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe mich nie über die KYC-Maßnahmen beschwert. Was ich nicht verstehe: Sobald ich weitere Informationen zur Gültigkeit meines Bankkontos angefordert habe, haben Sie immer mehr Nachweise verlangt. Ich habe die oben genannte E-Mail gesendet. Sie möchten notariell unterschriebene Dokumente? Jedes geprüfte Dokument kostet etwa 250 $. Ich verstehe nur nicht, warum ich keinen offiziellen Kontostempel meiner Bank schicken kann? Das war Ihre erste Anfrage, und den kann ich Ihnen besorgen. Danke.

Ich möchte außerdem hinzufügen, dass ich mich in Ihrem Casino nicht mehr sicher fühle. Obwohl ich alle erforderlichen Dokumente vorlege, bin ich mir nicht sicher, ob mein Konto erneut verifiziert wird. Ich werde also ein Vermögen für nichts ausgeben.

Ich habe die letzte E-Mail von Osh Casino noch einmal gelesen. Sie teilten mir mit, dass ich aufgrund meiner Beschwerde neue Dokumente vorlegen müsse. Das sieht für mich eher nach einer Strafe aus. Wenn ich also Hilfe brauche und meine Rechte erfahren möchte, erschweren wir es Ihnen, an Ihr Geld zu kommen?

Liebes OshCasino,

Können Sie bitte angeben, welche weiteren Dokumente der Spieler Ihnen vorlegen muss?

Ich warte auf Ihre Antwort.

Liebes Casino Guru Team,

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung und Ihre anhaltenden Bemühungen, die Transparenz in der iGaming-Branche zu fördern.

Bei OSH Casino legen wir nicht nur Wert auf die Integrität unserer Plattform und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, sondern auch auf die Rechte und die Privatsphäre unserer Kunden. Daher achten wir sorgfältig darauf, dass alle Anfragen nach Unterlagen angemessen, gerechtfertigt und im Einklang mit den geltenden Rechtsnormen sind.

Im Rahmen unserer standardmäßigen Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) fordern wir zunächst nur die Mindestanzahl an Dokumenten an, die zur Überprüfung der Identität eines Kunden und zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich sind. Ändert sich jedoch das Risikoprofil eines Kunden oder werden die angeforderten Unterlagen verweigert oder nicht vorgelegt, sind wir gesetzlich verpflichtet, verstärkte Sorgfaltspflichten (EDD) zu ergreifen. Dazu gehört die Anforderung, das vollständige Standarddokumentationspaket einzureichen, das legitim und ordnungsgemäß zertifiziert sein muss.

Dieses Paket umfasst (ist aber nicht beschränkt auf):

Beglaubigte Kontoauszüge für alle Konten, die Gelder von unserer Plattform erhalten haben (mit eindeutiger Authentifizierung durch die ausstellende Bank).

Beglaubigte Kopie eines gültigen Reisepasses, die die Echtheit der Identität gemäß dem Haager Übereinkommen bestätigt.

Einkommensnachweise , wie zum Beispiel:

• Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate,
• Steuererklärung für das letzte Geschäftsjahr,
• Aktueller Arbeitsvertrag (notariell beglaubigt).

Nachweis über den Besitz der Telefonnummer (z. B. Rechnung des Telekommunikationsanbieters mit dem Namen des Kunden).

Identitätsvideoüberprüfung , bei der das Gesicht des Kunden und sein Originalausweis mit einer mündlichen Angabe von Name, Datum und Zweck gezeigt werden.

Video-Adressüberprüfung, die den Kunden zeigt, wie er seinen Adressnachweis an seinem Wohnsitz hält.

Alle Dokumente müssen offiziell, beglaubigt (z. B. notariell beglaubigt oder mit Apostille versehen) und überprüfbar sein. Informelle oder unbeglaubigte Dokumente werden unter keinen Umständen akzeptiert.

In Bezug auf Frau Sandra V. bitten wir Sie, die gesamte Kommunikation direkt an uns und unser Compliance-Team zu richten. Wir bitten Frau Sandra V. außerdem, die im an sie gerichteten Schreiben aufgeführten Dokumente vorzubereiten und einzureichen. Dies ermöglicht uns eine schnelle Überprüfung und Klärung der Angelegenheit.

Nochmals vielen Dank für Ihre konstruktive Rolle in dieser Angelegenheit.

Mit freundlichen Grüße,

OSH Casino

Guru-Team, was haltet ihr von dieser Anfrage? Ich habe meine Dokumente immer vorgelegt und nur gefragt, warum sie immer wieder nach weiteren Dokumenten fragen. Meine bisherigen Kontoauszüge wurden immer akzeptiert, und ich habe ihre Anfrage nicht verstanden. Als ich mich beschwerte, um meine Rechte zu erfahren, baten sie mich um diese riesige Liste an Dokumenten. Vielen Dank für die Antwort.

Liebes OshCasino,

Vielen Dank für Ihre Antwort und die von Ihnen bereitgestellten Informationen.

Können Sie bitte erklären, warum Sie vom Spieler notariell beglaubigte/mit Apostille versehene Dokumente benötigen? Kann der Spieler das Geld abheben, wenn er diese Dokumente vorlegt und die Überprüfung besteht?

Ich warte auf Ihre Antwort.

Liebes Casino Guru Team,

Vielen Dank für Ihr anhaltendes Engagement.

Wir möchten Sie auf unser vorheriges Schreiben aufmerksam machen und die Gelegenheit nutzen , die wichtigsten Punkte zum aktuellen Überprüfungsprozess noch einmal zu erläutern .

Gemäß unseren internen Compliance-Verfahren fordern wir zunächst nur die Mindestdokumente an, die zur Überprüfung der Identität eines Kunden erforderlich sind. Sollten jedoch Risikoindikatoren auftreten oder der Kunde die angeforderten Informationen nicht bereitstellt, sind wir verpflichtet, eine erweiterte Due-Diligence-Prüfung einzuleiten. Dazu gehört die Vorlage eines vollständigen und ordnungsgemäß beglaubigten Dokumentensatzes (z. B. notariell beglaubigt oder mit Apostille versehen), um Authentizität und Compliance sicherzustellen.

Bis heute liegen uns seit über einem Monat keine Unterlagen von Frau Sandra V. vor und es ist weiterhin unklar, warum dieser Standardanfrage nicht entsprochen wurde.

Da auch dieser laufende Schriftverkehr keine Lösung bringt, bitten wir Sie als Vermittler, Frau Sandra V. zu ermutigen, die erforderlichen Unterlagen direkt bei uns oder über Ihre Plattform einzureichen .

Nach Erhalt werden wir:

a) die Dokumente gemäß unseren internen Verfahren zu überprüfen und

b) alle unsere Verpflichtungen, einschließlich der Bearbeitung etwaiger ausstehender Auszahlungen, unverzüglich zu erfüllen.

Wir setzen uns weiterhin für eine faire und zeitnahe Lösung ein.

Mit freundlichen Grüße,

OSH Casino

Liebes OshCasino,

Vielen Dank für Ihre Antwort und die von Ihnen bereitgestellten Informationen.

Wir verstehen die Bedeutung der Spielerverifizierung. Könnten Sie bitte klären, ob die Spielerin nach bestandener Verifizierung den vollen Betrag erhält? Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Spielerin erhebliche Kosten für notarielle/apostillierte Dokumente aufbringen muss.

Ich warte auf Ihre Antwort.

Hallo, ich habe letzten Monat nichts eingereicht, weil ich meine Rechte kennen möchte und, wie Stefan vom Guru sagte, sicherstellen möchte, dass ich danach keine weiteren Dokumente einreichen muss. Ich habe es mehrmals erklärt und verstehe nicht, warum es unklar bleibt. Ich möchte mitarbeiten, aber ich möchte es richtig machen. Ich warte auf Ihre Antwort, danke.

Liebes Casino Guru Team,

Wie wir bereits in der vorherigen Korrespondenz respektvoll dargelegt haben, werden wir nach Erhalt der erforderlichen Dokumente diese gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen prüfen und alle in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegten Verpflichtungen erfüllen.

Vielen Dank für Ihre anhaltende Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüße,

OSH Casino

Liebe Osh Casino- und Guru-Teams, ich werde meine Dokumente vorbereiten und einen Notar finden. Guru-Team, ist es möglich, dieses Ticket während meiner Genehmigung offen zu halten? Danke.

Lieber sandravurpillot1,

Ich halte die Beschwerde für Sie offen, bis Sie die Unterlagen vorbereitet und beim Notar geprüft haben. Ich verlängere die Frist um weitere sieben Tage. Bitte informieren Sie mich, sobald Sie neue Informationen zu der Angelegenheit haben.

Ich warte auf Ihre Antwort.

Ich habe vergessen, dem Osh Casino eine Frage zu stellen. Sie verlangen von mir einen Nachweis über den Besitz meiner Telefonnummer. Ich habe nämlich ein Familienpaket mit meinem Ex-Mann und meinen Kindern. Mein Name ist zwar sichtbar, aber nicht unter meiner Adresse. Ich kann Ihnen diese Quittung oder, falls gewünscht, einen weiteren Adressnachweis vorlegen. Danke.

Ok, ich habe mit einem Anwalt über meinen Fall gesprochen. Es gibt einige Probleme, da wir in Kanada nicht die gleichen Gesetze haben. Ich möchte einen Weg finden, Ihren Anforderungen gerecht zu werden, aber ich denke, wir müssen es anders machen. Lassen Sie mich das erklären.

Erstes Problem in Kanada:

Die Beglaubigungspflicht (alle Dokumente müssen von einem Notar beglaubigt werden) ist in Kanada in dieser Form nicht umsetzbar. Kein Anwalt oder Notar kann Dokumente beglaubigen, die er nicht selbst erstellt hat, ohne einen schwerwiegenden ethischen Verstoß zu begehen.

Von meinem Anwalt genannte Optionen:

Mögliche Optionen laut meinem Anwalt: Die Vorlage beglaubigter Kopien der Canada Revenue Agency oder der Finanzinstitute, bei denen Sie Ihre Konten führen, ist durchaus möglich und kann in etwa 10-15 Werktagen erledigt werden. Ehrlich gesagt ist dies besser als ein Anwalt oder Notar, da die Agentur selbst die Beglaubigung vornimmt. Es wird jedoch ein beglaubigter Stempel meines Bankkontos sein, wie Sie ursprünglich gewünscht haben.

Nächste:

Auch die für den Reisepass erforderliche Apostille ist nicht möglich. Die kanadische Regierung bietet jedoch einen gleichwertigen oder sogar besseren Beglaubigungsdienst an (da die Regierung ihr Dokument selbst und ohne Zwischenhändler beglaubigt): https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadian-passports/certified-true-copies.html (10-15 Werktage);

So, jetzt stehen wir da. Ich bin etwas gestresst, weil Ihre Anforderungen nicht mit den Gesetzen meines Landes übereinstimmen. Daher denke ich, dass ich mein Konto wahrscheinlich schließen sollte, nachdem wir eine Einigung erzielt haben. Wie Sie sehen, gebe ich mein Bestes, um eine Lösung zu finden.

Vielen Dank für Ihr Verständnis

Alle Fragen zum konkreten Sachverhalt richten Sie bitte an [email protected] , damit OSH Casino eine legitime Antwort geben kann.

Ich habe es an diese E-Mail gesendet, danke

Liebes OshCasino,

Könnten Sie bitte die Situation kommentieren?

Ich warte auf Ihre Antwort.

Lieber Casino-Guru,

Wir haben unserem Kunden alle erforderlichen Informationen und Dokumentationen zur Verfügung gestellt.

Beste grüße,

OshCasino

Lieber sandravurpillot1,

Können Sie uns bitte über die aktuelle Situation informieren? Konnten Sie dem Casino die Dokumente zukommen lassen oder besteht das Problem mit dem Notar weiterhin?

Ich warte auf Ihre Antwort.

Hallo, anscheinend haben sie meine anderen Optionen akzeptiert. Allerdings muss ich noch einige Schritte unternehmen, z. B. einen Pass in Kanada beantragen. Könnten Sie das Ticket bitte offen lassen, während ich meine Dokumente vorbereite? Danke.

Lieber sandravurpillot1,

Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich werde die Beschwerde für Sie offen halten und die Frist um weitere sieben Tage verlängern.

Bitte halten Sie uns auf dem Laufenden.

Ich möchte Sie nur darüber informieren, dass ich meine Anfrage an Passport Canada gesendet habe. Ich werde mein beglaubigtes Dokument innerhalb von 10 bis 15 Werktagen erhalten. Sobald ich es erhalten habe, werde ich den Rest meiner Dokumente beglaubigen und alles an das Casino senden. Vielen Dank.

Lieber sandravurpillot1,

Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich werde die Beschwerde für Sie offen halten und die Frist um weitere sieben Tage verlängern.

Bitte halten Sie uns auf dem Laufenden.

Update: Ich habe mein Dokument von Passport Canada bereits erhalten und es zusammen mit meinen anderen Dokumenten abgeschickt. Ich warte auf die Antwort des Casinos. Danke.

Liebes OshCasino,

Konnten Sie die Unterlagen vom Spieler erhalten? Könnten Sie diese prüfen und uns hierzu eine Stellungnahme abgeben?

Ich warte auf Ihre Antwort.

Lieber CasinoGuru

Wir haben die Unterlagen geprüft und unsere Antwort und Einschätzung an den Kunden übermittelt.

OSH Casino

Hallo,

Sie haben mir am 4. September diese E-Mail geschickt:

Liebe Sandra,

OSH Casino bestätigt hiermit den Erhalt Ihrer E-Mail und stellt Ihnen eine

formelle Antwort innerhalb von 7 Tagen.

Beste grüße,

Osh Casino

Ich gehe also davon aus, dass ihre Entscheidung morgen vorliegt.

Danke

Hallo, nachdem sie mir dies am 21. August geschickt hatten, dachte ich, meine Dokumente wären in Ordnung:

Liebe Sandra Vurpillot,

Vielen Dank für Ihre Nachricht und für die Schritte zur Identifizierung konformer

Alternativen nach kanadischem Recht. Wir schätzen Ihre proaktive Anstrengung,

eine praktikable Lösung.

Wir möchten klarstellen, dass unser Hauptziel darin besteht, sicherzustellen, dass

alle eingereichten Dokumente sind legitim, überprüfbar und beglaubigt in einem

Art und Weise, die in Ihrer Gerichtsbarkeit rechtlich gültig ist. Wir sind voll

erkennen an, dass die Zertifizierungsverfahren von Land zu Land unterschiedlich sind, und wir

sind offen für die Annahme von Dokumenten, die den lokalen gesetzlichen Standards entsprechen –

vorausgesetzt, dass wir ihre Echtheit angemessen überprüfen können.

In diesem Zusammenhang sind die von Ihnen genannten Optionen – wie etwa zertifizierte

direkt von der Canada Revenue Agency oder Ihrem

Finanzinstitut und der offizielle Authentifizierungsdienst für

Reisepässe der kanadischen Regierung – werden akzeptiert in

Prinzip. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir die eingereichten

Dokumente im Detail, um sicherzustellen, dass sie unseren regulatorischen Standards entsprechen und

internen Compliance-Kriterien.

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis und verbleiben

verpflichtet, diese Angelegenheit auf faire und rechtlich einwandfreie Weise zu lösen,

und den geltenden Verpflichtungen entsprechen. Sollte eine Klärung oder

Anpassung erforderlich sein, nachdem wir die Dokumente erhalten haben, werden wir Sie kontaktieren

entsprechend.

Nochmals vielen Dank für Ihre Bemühungen.

OSH Casino

Ich dachte, es wäre in Ordnung, wenn ich meinen amtlich beglaubigten Reisepass einschicke. Mein Anwalt sagte, das sei der höchste Identitätsnachweis und ich müsse für die Überprüfung bezahlen. Ich schickte auch meine Steuererklärung, meinen Einkommensnachweis, meine Gehaltsabrechnungen, zwei Videos von mir zum Nachweis meiner Identität und meine Kontoauszüge. Nun teilten sie mir mit, dass meine Dokumente nicht akzeptiert würden, weil sie nicht notariell beglaubigt seien. Ich habe ihnen aber bereits gesagt, dass es in Kanada nicht legal ist, Dokumente zu beglaubigen, die man nicht vorlegt. Das Beste, was ich tun könnte, wäre, einen Vereidigten zu finden, der meine Dokumente beglaubigt, aber dafür müsste ich erneut bezahlen. Sie verlangten auch weitere Dokumente von mir. Ich verstehe das nicht. Ich bin fest entschlossen, eine Lösung zu finden, und es wird nie enden. Danke für Ihre Hilfe

Dies ist die E-Mail, die ich heute erhalten habe. Sie forderten mich auch auf, selbst zu erklären, warum ich nicht das richtige Dokument geschickt habe. Die Antwort ist einfach: Ich verstehe ihre Anforderungen nicht mehr. Danke

Liebe Sandra Vurpillot,

Vielen Dank für die Einreichung Ihrer Unterlagen und für Ihre

Zusammenarbeit während dieses Prozesses. Wir haben die Materialien sorgfältig geprüft

Wir bestätigen den Eingang Ihres Reisepasses in der

höchste Form, die in Ihrem nationalen System möglich ist, und berücksichtigen Sie dies

Voraussetzung erfüllt.

Gleichzeitig erfüllen mehrere andere vorgelegte Dokumente nicht die

formalen Anforderungen im Rahmen unserer Know Your Customer (KYC) und Anti-Money

Geldwäsche (AML) Verpflichtungen. Um fortzufahren, bitten wir Sie,

Gehen Sie auf folgende Punkte ein:

1. Kontoauszug

*Die eingereichten Erklärungen scheinen einfache Ausdrucke zu sein. Für

Zur Überprüfung müssen sie von der ausstellenden Behörde offiziell beglaubigt werden

Bank (entweder mit einem physischen Stempel oder einem digital signierten Format deutlich

Überprüfung der Herkunft der Bank).

*Zusätzlich benötigen wir eine vollständige Liste aller eingehenden Transaktionen

von unserer Plattform erhalten, mit Angabe von Beträgen und Daten.

*Wir bitten Sie, Erklärungen und/oder Kommentare abzugeben zu

warum zunächst unbeglaubigte Ausdrucke eingereicht wurden, statt ordnungsgemäß

beglaubigte Dokumente.

2. Einkommensnachweis

*Wir weisen darauf hin, dass es sich bei den bereitgestellten Dokumenten lediglich um PDF-Ausdrucke handelt und nicht

ordnungsgemäß zertifiziert. Bitte geben Sie aus Compliance-Gründen eine oder mehrere der folgenden

Folgendes, ordnungsgemäß notariell beglaubigt oder offiziell von der ausstellenden

Behörde:

-Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate;

-Letzte Steuererklärung;

-Kopie Ihres aktuellen Arbeitsvertrags.

3. Nachweis des Besitzes der Telefonnummer

*Dieses Dokument war nicht in Ihrer Einreichung enthalten. Bitte geben Sie eine

aktuelle Rechnung oder Abrechnung Ihres Telekommunikationsanbieters mit Ihrem Namen

und die zugehörige Telefonnummer.

4. Identitätsvideoüberprüfung

*Wir bestätigen den Erhalt Ihres Videos. Aus Compliance-Gründen

Aus der Aufzeichnung muss klar hervorgehen, dass die Überprüfung zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz erfolgt.

Casino. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie im Video Ihr Gesicht und Original zeigen

Ausweis (Reisepass oder Personalausweis), geben Sie Ihren vollständigen Namen, das heutige Datum und

Bestätigen Sie, dass der Zweck die Verifizierung für OSH Casino ist.

5. Adressnachweis

*Bitte geben Sie Ihre aktuelle Wohnadresse an. Neben einer

Standard-Adressnachweis (z. B. eine Stromrechnung oder ein amtlicher

Kontoauszug nicht älter als drei Monate), benötigen wir zusätzlich eine Adresse

Videoverifizierung, bei der Sie den Adressnachweis in der Hand halten

Dokument an Ihrem Wohnsitz.

Wir erinnern Sie freundlich daran, dass:

-Alle eingereichten Dokumente müssen offiziell und ordnungsgemäß beglaubigt sein und

legitim.

-Alle Dokumente, mit Ausnahme des bereits akzeptierten Reisepasses, müssen notariell beglaubigt werden

oder amtlich beglaubigt.

-Informelle, selbst bearbeitete oder nicht überprüfte Dokumente können nicht akzeptiert werden.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass diese Anforderungen nicht

Ermessensspielraum, sondern resultieren aus strengen gesetzlichen und regulatorischen Standards

die wir einhalten müssen. Ihre schnelle Mitarbeit ermöglicht es uns,

den Verifizierungsprozess ohne unnötige Verzögerung.

Sollten Sie Fragen haben oder Informationen zum Erhalt von

Sollten Sie eines der angeforderten Dokumente benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüße,

OSH Casino Compliance Team

Gibt es einen Grund, warum ich noch keine Antwort erhalten habe? Ich möchte wissen, was ich tun muss, bevor ich meine Dokumente einsende

Danke

Lieber sandravurpillot1,

Es tut mir leid für die verspätete Antwort. Vielen Dank, dass Sie uns die Abschriften der E-Mails des Casinos zur Verfügung gestellt haben. Gibt es ein Problem mit der Bereitstellung der oben genannten Dokumente? Ich empfehle Ihnen, dem Casino die Dokumente so bald wie möglich zur Verfügung zu stellen, damit die Überprüfung so schnell wie möglich abgeschlossen werden kann.

Ich warte auf Ihre Antwort.

Ich werde mein Bestes geben. Ich wollte nur zeigen, dass sie immer wieder nach weiteren Dokumenten fragen. Ich bin mir also nicht sicher, ob es einen Unterschied macht. Aber ich werde es versuchen.

Danke

Lieber sandravurpillot1,

Vielen Dank für Ihre Kooperation und Ihre Bemühungen, dem Casino die angeforderten Dokumente zur Verfügung zu stellen.

Um sicherzustellen, dass wir Ihnen weiterhin effizient helfen können, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie dies freundlicherweise bestätigen könnten, sobald die Unterlagen erfolgreich an das Casino übermittelt wurden.

Sollten Sie während des Vorgangs Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, mich zu informieren.

Ich freue mich auf Ihre Antwort.

Hallo, ich brauche noch etwas Zeit, bevor ich es abschicke, da es nicht einfach ist, einen Termin bei einem Vereidigungsbeauftragten zu bekommen. Ich gebe mein Bestes, alle meine Dokumente beglaubigen zu lassen. Ich werde es Ihnen mitteilen, sobald ich es abgeschickt habe. Danke.

Lieber sandravurpillot1,

Vielen Dank für die Information. Ich habe die Antwortfrist um weitere sieben Tage verlängert.

Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören.

Ok, jetzt habe ich eine wichtige Frage an das Casino. Um meine Dokumente beglaubigen zu lassen, habe ich einen Vereidiger beauftragt. Für die Transaktionen, die ich erhalten habe, habe ich viele Einzahlungen auf das Konto meines Ex-Mannes getätigt (ich habe drei Kinder mit ihm). Ich dachte, es wäre eine gute Idee, ihm das Geld für meine Kinder zu geben. Aber jetzt ist mir klar geworden, dass ich die gesamte Einzahlung auf mein Konto hätte tätigen und dann überweisen sollen. Mein Fehler. Es ist keine Geldwäsche. Ich kann beweisen, dass es mein Mann war, ich habe meine Heiratsurkunde und meine Scheidungsurkunde. Nun, ich dachte, ich hätte es wahrscheinlich getan, aber nein. Kann ich den Vorgang trotzdem abschließen, oder wird mein Geld gesperrt? Danke

Liebes OshCasino,

Ich hoffe, es geht Ihnen gut.

Könnten Sie bitte bestätigen, ob Sie bereit wären, die Gelder des Spielers nach Erhalt der erforderlichen Dokumente freizugeben, sofern diese ordnungsgemäß von einem Commissioner for Oaths beglaubigt wurden?

Ich freue mich auf Ihre Antwort.

Liebes Casino Guru Team,

Wie wir bereits in der vorherigen Korrespondenz respektvoll dargelegt haben, werden wir nach Erhalt der erforderlichen Dokumente diese gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen prüfen und alle in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegten Verpflichtungen erfüllen.

Vielen Dank für Ihre anhaltende Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüße,

OSH Casino

Liebes OSH Casino,

Vielen Dank für Ihre Antwort.

Wir möchten klären, ob das Konto des Spielers aktiv bleibt, da die Auszahlung auf ein Drittkonto erfolgte. Die Spielerin gab an, dass das Geld auf das Konto ihres Ex-Mannes überwiesen wurde.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit und freuen uns auf Ihre Bestätigung.

Liebes Casino Guru Team,

Vielen Dank für Ihre Nachricht und Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit.

Wir bitten den Kunden, sich bezüglich dieses konkreten Falles und etwaiger damit verbundener Fragen direkt an uns zu wenden.

Wir handeln gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Vielen Dank für Ihre anhaltende Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüße,

OSH Casino

Liebes Osh Casino,

Ich bevorzuge diese Art der Kommunikation mit einer dritten Person, wie Stefan vom Casino Guru. Ich bitte meinen Ex-Mann, mich so schnell wie möglich zum Vereidigungskommissar zu begleiten. Wir werden alle Dokumente und auch die Überweisung auf sein Konto beglaubigen. Ich schicke es Ihnen und warte anschließend auf Ihre Antwort. Alles wird klar, legal und beglaubigt sein.

Danke

Lieber sandravurpillot1,

Vielen Dank für das Update.

Bitte informieren Sie mich, sobald Sie weitere oder wichtige Informationen zu dem Fall bereitstellen können.

Ich freue mich auf Ihre Antwort.

Vielen Dank, ich melde mich wieder bei Ihnen, sobald ich meine Unterlagen abgeschickt habe und eine Antwort vom Casino erhalten habe.

Lieber Sandravurpillot1,

Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Könnten Sie mich bitte informieren, sobald Sie die angeforderten Unterlagen an das Casino übermittelt haben?

Ich freue mich auf Ihre Antwort.

Sehr geehrte(r) sandravurpillot1,

Wir verlängern den Zeitraum um 7 Tage. Bitte beachten Sie, dass wir die Beschwerde ablehnen, falls Sie nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens antworten oder keine weitere Hilfe mehr in Anspruch nehmen wollen.

Vielen Dank, es tut mir leid, dass ich vergessen habe zu antworten. Alles wird diese Woche erledigt und verschickt. Ich melde mich bei Ihnen und dem Casino, sobald es soweit ist. Die Verzögerungen entstanden, weil ich einen Termin mit dem Notar finden musste, der für uns beide (meinen Ex-Mann und mich) passt. Er hat aber diese Woche Zeit. Entschuldigung für die Verzögerung und vielen Dank für die Fristverlängerung.

Lieber Sandravurpillot1,

Bitte geben Sie uns Bescheid, sobald Sie die angeforderten Unterlagen an das Casino übermittelt haben.

Ich freue mich auf Ihre Antwort.

Hallo, mein Termin beim Notar für mich und meinen Ex-Mann ist nächsten Freitag, den 21. November. Sobald alle meine Dokumente beglaubigt sind, schicke ich sie Ihnen und gebe Ihnen Bescheid. Vielen Dank.

Lieber sandravurpillot1,

Vielen Dank für Ihre Information. Bitte halten Sie uns bezüglich der Angelegenheit auf dem Laufenden.

Ich freue mich auf Ihre Antwort.

Nur zur Information: Mein Termin wurde auf Dienstag, den 2. Dezember, verschoben. Vielen Dank, und ich halte Sie auf dem Laufenden, sobald alles versandt ist.

Endlich hatte ich meinen Termin beim Vereidigungsbeauftragten. Alle meine Dokumente sind abgestempelt und unterschrieben. Ich schicke Ihnen morgen alles zu und bestätige Ihnen den Versand. Vielen Dank.

Lieber sandravurpillot1,

Vielen Dank für die Information. Bitte geben Sie uns Bescheid, sobald Sie die Dokumente an das Casino übermittelt haben.

Ich freue mich auf Ihre Antwort.

Okay, ich habe mehr eingereicht, als ich für nötig halte. Zunächst einmal habe ich zwei Schreiben, die meine und die Identität meines Ex-Mannes gegenüber dem Notar bestätigen. Ich habe alle meine und seine Kontoauszüge mit dem Stempel des Notars eingereicht. Außerdem habe ich meinen Steuerbericht, meinen Arbeitsnachweis, meine Gehaltsabrechnungen und meinen Nachweis meiner Telefonnummer mit Stempel eingereicht. Zusätzlich habe ich zwei Videos geschickt: eines mit meinem Reisepass zur Identifizierung und das andere mit meiner Steuerquittung (ich habe eine neue Adresse). Meine aktuellen Kontoauszüge sind auf meine neue Adresse ausgestellt, und auch meine Steuerquittung habe ich mit Stempel eingereicht. Darüber hinaus habe ich eine Kopie des Führerscheins meines Ex-Mannes beigefügt. Ich habe außerdem eine Liste all meiner Einzahlungen und die dazugehörigen Kontoauszüge mit Stempel eingereicht. Schließlich habe ich den Nachweis der Zulassung meines Notars in Québec von der Website der Regierung beigefügt.

Danke

Ich habe auch mein Scheidungsurteil und meine Heiratsurkunde mitgeschickt.

Liebes OshCasino,

Konnten Sie die Dokumentation vom Spieler erhalten?

Ich freue mich auf Ihre Antwort.