BetRebels Casino - Die Auszahlungsanfrage des Spielers verzögert sich.

BetRebels verlangt von mir faktisch unmögliche Dokumente, um meine Gewinne auszahlen zu lassen. Sie haben mich aufgefordert, Kontoauszüge von HitBTC, Coinbase, Crypto.com und Binance hochzuladen, obwohl ich keine dieser Börsen nutze und daher solche Auszüge nicht vorlegen kann.

Diese Anfrage erfolgte in ihrer E-Mail mit dem Betreff „Erforderliche Maßnahmen: Überprüfung der Herkunft der Gelder".

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Hallo XXXXXX,

Ich hoffe, es geht Ihnen gut.

Bei der Überprüfung Ihres Kontos stellten wir Aktivitäten mit bestimmten Kryptowährungs-Wallets fest. Gemäß den Anti-Geldwäsche-Bestimmungen sind wir verpflichtet, die Herkunft dieser eingehenden Gelder zu überprüfen.

Wir bitten Sie daher, uns eine Erklärung sowie offizielle Unterlagen zu den folgenden Finanzierungsquellen zukommen zu lassen:

Einzahlungsadresse 1: XXXXXX

Quelle 1: XXXXXX (HITBTC)

Quelle 2: XXXXXX (Chainflip)

Einzahlungsadresse 2: XXXXXX (Hinweis: Gelder von dieser Adresse wurden an ein anderes Einzahlungsziel weitergeleitet: XXXXXX - HITBTC)

Quelle 1: XXXXXX (Finanziert von Binance)

Quelle 2: XXXXXX (Finanziert von Crypto.com)

Quelle 3: XXXXXX (Finanziert von Coinbase)

Quelle 4: XXXXXX (Finanziert von Coinbase)

Nachdem wir den Zufluss dieser Gelder bestätigt haben, benötigen wir von Ihnen offizielle Ein- und Auszahlungsbelege im PDF-Format von jeder der oben genannten Börsen.

HitBTC

Coinbase

Crypto.com

Binance

Diese Dokumente müssen einen Zeitraum von einem Jahr abdecken (rückwirkend bis zum 25. Juni 2025) und die spezifischen Transaktionen, die mit den aufgeführten Adressen verbunden sind, klar darstellen.

Vielen Dank für Ihre prompte Mitarbeit in dieser Angelegenheit.

Beste grüße,

Betrebels

Ich möchte Casino Guru höflich um seine Stellungnahme zu diesem Streitfall bitten. Meiner Ansicht nach versucht BetRebels, die Zahlung zu umgehen, indem es unmögliche, willkürliche und unbegründete Verifizierungsanforderungen stellt.

Ein wichtiger Hinweis:

Casino Guru wird Sie niemals um Zahlungen oder um einen Zugriff auf Ihr Konto bitten, um die KYC-Prüfung abzuschließen. Sollte sich jemand als Mitarbeiter von Casino Guru ausgeben und dies von Ihnen verlangen, so geben Sie bitte keine Informationen weiter.

Wir kontaktieren Spieler ausschließlich über diesen offiziellen Beschwerde-Thread oder über unsere eigenen E-Mail-Adressen unter @casino.guru. Überprüfen Sie daher bitte stets die Domain des Absenders und die E-Mail-Adresse Ihres Beschwerdelösers, indem Sie auf dessen Avatar im offiziellen Beschwerde-Thread klicken.

Sollte Ihnen etwas verdächtig vorkommen, so zögern Sie bitte nicht und kontaktieren Sie uns bitte sofort und direkt.

Passen wir gegenseitig auf uns auf!

Liebe tmstms,

Vielen Dank für Ihre Beschwerde. Es tut mir leid, dass Sie Probleme mit der Auszahlung Ihrer Gewinne bei BetRebels haben. Um Ihre Situation besser zu verstehen, möchte ich Ihnen einige Fragen stellen:

• Welche Kryptowährungen haben Sie konkret verwendet, um Ihr Konto bei BetRebels aufzuladen?
• Welche Zahlungsmethode haben Sie verwendet, um Ihr Casino-Konto aufzuladen?
• Könnten Sie bitte alle relevanten Korrespondenzen zwischen Ihnen und dem Casino an folgende Adresse weiterleiten: jean.s@casino.guru Bitte fügen Sie die E-Mail mit dem Betreff „Erforderliche Maßnahmen: Überprüfung der Herkunft der Gelder" bei.

Ihre Mithilfe bei der Bereitstellung dieser Details wird uns helfen, den Fall zu untersuchen und eine Lösung herbeizuführen. Es ist unerlässlich, dass wir so viele Informationen wie möglich sammeln, um Ihren Fall effektiv mit BetRebels zu klären.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.

Beste grüße,

Jean

Ich habe diese E-Mail soeben an jean.s@casino.guru zusammen mit der weitergeleiteten E-Mail von BetRebels:

Hallo Jean,

Die Anfrage von BetRebels finden Sie unten weitergeleitet.

Bitte beachten Sie, dass hinsichtlich meiner Auszahlung nichts geschehen wäre, wenn ich nicht ausdrücklich nachgehakt und nachgefragt hätte.

Mir scheint dies ein Versuch zu sein, die Zahlung zu umgehen, da die Forderung so unangemessen ist. Ohne die Angelegenheit vorher mit mir zu klären, schrieben sie so, als ob ich die folgenden Austauschvorgänge nutze:

HitBTC

Coinbase

Crypto.com

Binance

Darüber hinaus würde keine professionelle, vertrauenswürdige, ehrliche und seriöse Spieleseite Dokumente verlangen, die „einen Zeitraum von einem Jahr ab dem 25. Juni 2025 abdecken müssen", es sei denn, es handelte sich dabei um einen unzulässigen Versuch, übermäßig viele personenbezogene Daten zu sammeln, oder einfach um eine unangemessene und unterdrückende Forderung nach irrelevanten Informationen.

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Ich habe mit Kryptowährung und Neteller eingezahlt.

Ich kann mich im Moment nicht genau erinnern, welche Kryptowährungen ich insgesamt verwendet habe, aber Solana muss eine davon gewesen sein, da ich sie in letzter Zeit häufiger benutzt habe.

Ich müsste meine Aufzeichnungen genauer prüfen, um die exakt verwendeten Kryptowährungen zu bestätigen.

Ich habe heute weiterhin versucht, BetRebels zu kontaktieren:

Vielen Dank für die zusätzlichen Informationen.

Ich verstehe, warum Sie die Anfrage des Casinos verwirrend finden, insbesondere wenn Sie noch nie Konten bei den genannten Börsen geführt haben. Anfragen zur Überprüfung der Herkunft von Kryptowährungsgeldern sind jedoch Standardverfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche, und das Casino kann Blockchain-Analysen nutzen, um den Ursprung der eingezahlten Gelder zu ermitteln.

Bevor Sie zu dem Schluss kommen, dass die Anfrage nicht erfüllt werden kann, empfehle ich Ihnen, die Transaktionshistorie der Wallet(s) zu überprüfen, von denen Sie die beiden Kryptowährungseinzahlungen getätigt haben. Dies kann Aufschluss darüber geben, wie die Gelder Ihre Wallet erreicht haben und ob sie vor der Einzahlung im Casino über Zwischenhändler liefen.

Falls Sie die vom Casino genannten Börsen noch nie genutzt haben, teilen Sie dies bitte ausdrücklich mit und legen Sie alternative Nachweise vor, wie beispielsweise Ihre Transaktionshistorie oder andere Dokumente, die die Herkunft und den Verbleib der Gelder belegen. Eine klare Erklärung, wie Sie die Kryptowährung erworben haben, kann dem Casino helfen, die in Ihrem Fall erforderlichen Dokumente neu zu bewerten.

Sobald Sie dies getan haben und das Casino Gelegenheit hatte, Ihre Erklärung zu prüfen, können wir besser beurteilen, ob etwaige verbleibende Überprüfungsanfragen unter den gegebenen Umständen angemessen und verhältnismäßig sind.

Ich verstehe, wozu du mich drängst, Jean.

Ich möchte die wichtigsten Punkte darlegen, die diese Situation unmöglich machen:

Ich nutze keine dieser Börsen, oder zumindest habe ich sie seit Jahren nicht mehr genutzt. Auch verlangen Glücksspielseiten normalerweise keine Dokumente, die einen so unangemessen langen Zeitraum abdecken: „Diese Dokumente müssen einen Zeitraum von einem Jahr (rückwirkend bis zum 25. Juni 2025) umfassen und die spezifischen Transaktionen, die mit den aufgeführten Adressen verbunden sind, klar ausweisen."

Das größte Problem ist, dass der BetRebels-Chat mich einfach abwimmelt und sagt, man könne mir nicht helfen. Ihre E-Mail-Adresse, documents@betrebels.com , hat auf meine E-Mail vom 26. Juni nicht geantwortet. In dieser E-Mail hätten sie ihre unhaltbare Behauptung korrigieren und/oder mir weitere Hinweise geben können, stattdessen wurde jegliche Kommunikation verweigert.

Ich wäre für jeden Ratschlag, wie ich am besten vorgehen soll, sehr dankbar.

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier eine Taktik der Nichtzahlung dahintersteckt: Man wendet alle Tricks an, um eine Auszahlung unmöglich zu machen, und tut später so, als ob „wir versucht hätten, den Spieler auszuzahlen, er aber die Verifizierungsanforderungen nicht erfüllt hat".

Glauben Sie, dass ein solches Verbrechen dahinterstecken könnte?

Vielen Dank für Ihre ausführliche Erklärung.

Nach Durchsicht der vom Casino bereitgestellten Informationen stellte ich fest, dass sich die Anfrage auf zwei bestimmte Kryptowährungseinzahlungsadressen bezieht. Da Sie der Inhaber der beiden Wallets sind, sollten Sie Zugriff auf die vollständige Transaktionshistorie haben.

Die Herkunftsnachweisprüfung (Source of Funds, SoF) ist einer der wichtigsten Aspekte der Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften (Anti-Money Laundering, AML). Lizenzierte Casinos müssen die Herkunft der für Glücksspiele verwendeten Gelder nachweisen, insbesondere bei Kryptowährungen. Im Gegensatz zur Standard-KYC-Prüfung, die die Identität eines Spielers verifiziert, dient die SoF-Prüfung der Feststellung des rechtmäßigen Ursprungs der eingezahlten Gelder. Werden diese Prüfungen nicht durchgeführt, kann dies erhebliche regulatorische Konsequenzen für ein Casino nach sich ziehen. Daher können Betreiber zusätzliche Dokumente anfordern, wenn die Blockchain-Analyse Transaktionen identifiziert, die weiterer Klärung bedürfen.

Wäre es ein herkömmliches Bankkonto gewesen, ließe sich die Herkunft der Gelder in der Regel problemlos nachverfolgen, da eingehende Zahlungen genau dokumentiert werden. Kryptowährungen sind komplexer, aber Wallet-Inhaber sollten dennoch Zugriff auf die vollständige Transaktionshistorie ihrer Wallets haben. Durch die Überprüfung der Historie dieser beiden Einzahlungsadressen im angeforderten Zeitraum können Sie möglicherweise feststellen, wie die Gelder in Ihre Wallets gelangten und woher sie ursprünglich stammten.

Aus Sicht der Geldwäschebekämpfung empfehle ich, zunächst die Transaktionshistorie beider Wallets zu prüfen und die relevanten eingehenden Transaktionen rückwärts zu verfolgen. Je nachdem, wie Sie die Kryptowährung ursprünglich erworben haben, können als Nachweise Transaktionsexporte aus Ihrer Wallet, Kaufbelege, Quittungen von Peer-to-Peer-Transaktionen, Dokumentationen des Anbieters, über den Sie die Kryptowährung erworben haben, oder andere Belege dienen, die die rechtmäßige Herkunft der Gelder belegen. Wurden die Gelder über mehrere Ihrer Wallets transferiert, kann die Dokumentation dieser Transferkette ebenfalls dazu beitragen, die Bewegung der Vermögenswerte zu erklären.

Wenn Sie die Herkunft der Gelder ermitteln und entsprechende Unterlagen vorlegen können, die den Transaktionsfluss zu den beiden Einzahlungsadressen erläutern, kann dies dem Compliance-Team des Casinos die Durchführung seiner Bewertung der Geldherkunft ermöglichen.

Wo beginnt die Rückverfolgung der Geldherkunft sinnvollerweise, insbesondere wenn die für die Einzahlung verwendete Wallet alt ist und Hunderte von Transaktionen enthält (ich erinnere mich allerdings nicht genau an das Alter; ich müsste den Verlauf überprüfen), wobei die älteste Transaktion zehn Jahre zurückliegt? Es muss doch einen sinnvollen Zeitpunkt geben, an dem die Überprüfung beginnt.

Wenn beispielsweise mein Wallet-Guthaben zuvor auf null reduziert wurde und ich später neue Coins gekauft oder erhalten habe, verstehe ich nicht, warum ich Transaktionen erklären müsste, die vor der Leerung des Wallets stattgefunden haben. Ist diese Argumentation nachvollziehbar?

Bislang hat BetRebels nicht konkretisiert, welche Informationen oder Dokumente sie von mir benötigen, was die weitere Vorgehensweise extrem erschwert. Sie verweigern jegliche Kommunikation und beantworten meine E-Mails nicht. Die einzige Entwicklung bisher ist die, die ich hier bereits dargelegt habe: Sie fordern weiterhin Informationen über Exchange-Wallets, die mir nicht vorliegen.

Ich vermute stark, dass die Gelder in meinen Wallets größtenteils von Auszahlungen anderer Casino-Websites stammen. Wie weit zurück muss ich die Transaktionen jedoch nachverfolgen? All diese Fragen bleiben ungeklärt, da BetRebels jegliche Kommunikation und klare Anweisungen verweigert.

Aus diesen Gründen sieht es immer mehr nach einer bewussten Taktik aus, um die Zahlung zu vermeiden. Was meinst du dazu, Jean?

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Übrigens, fällt Ihnen die Doppelmoral der Casinos auf? Ihnen ist völlig egal, woher das Geld stammt, das sie von den verlorenen Einlagen der Spieler einbehalten, selbst wenn es aus kriminellen Machenschaften kommt. Für sie scheint das völlig irrelevant zu sein. Hauptsache, das Geld ist verloren und bleibt im Casino, dann behalten sie es ganz bestimmt gern.

Wenn ein Spieler jedoch gewinnt und sich auszahlen lassen kann – als wäre das eine völlig abwegige Vorstellung –, insbesondere wenn der Gewinn den eingezahlten Betrag übersteigt, erreicht die Heuchelei ihren Höhepunkt. Plötzlich wird es „sehr wichtig", die Transaktionshistorie der Einzahlungsadresse des Spielers bis ins kleinste Detail zu untersuchen und alle möglichen persönlichen Daten zu sammeln, praktisch bis hin zum Namen der Großmutter und den Identitäten der Kinder. Diese Taktik zielt darauf ab, den Spieler so lange zu zermürben, bis er aufgibt.

Dies ist die bekannte, fast schon betrügerische Taktik von Casinos, bei der Zahlungen verweigert werden, und ich wollte hier ebenfalls darauf hinweisen.

Liebe tmstms,

Nach Durchsicht der gesamten Beschwerde bin ich der Ansicht, dass ein Missverständnis darüber besteht, was das Casino von Ihnen verlangt.

Das Casino verlangt keinen Nachweis über Konten bei HitBTC, Coinbase, Crypto.com oder Binance. Diese Namen tauchten auf, weil die Blockchain-Analyse des Casinos Transaktionen nachverfolgte, die offenbar in der Vergangenheit über diese Dienste liefen, bevor sie die Wallets erreichten, mit denen Sie die Einzahlungen getätigt haben.

Das Casino möchte im Grunde nur eines: Sie müssen erklären, woher die von Ihnen eingezahlte Kryptowährung stammt . Dies nennt man Herkunftsnachweis (Source of Funds, SoF) und ist eine Standardanforderung zur Bekämpfung von Geldwäsche.

Sie sollten alle verfügbaren Nachweise vorlegen, die belegen, wie die Kryptowährung auf Ihre Einzahlungs-Wallets gelangt ist. Dies können beispielsweise Ihre Wallet-Transaktionshistorie, Überweisungen zwischen Ihren Wallets, Auszahlungen von anderen Casinos oder sonstige Dokumente sein, die die Herkunft der Gelder erklären.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen mir keine Beweise dafür vor, dass Sie versucht haben, die Herkunft Ihrer Kryptowährung anhand der Ihnen vorliegenden Dokumentation zu erklären. Stattdessen konzentriert sich die Beschwerde darauf, dass Sie keine Kontoauszüge von Börsen vorlegen können, die Sie nicht nutzen.

Da der Verifizierungsprozess noch nicht abgeschlossen ist, kann ich nicht feststellen, dass das Casino durch die Zurückhaltung Ihrer Auszahlung unrechtmäßig handelt. Aus diesem Grund schließen wir die Beschwerde.

Wenn Sie sich entscheiden, bei der Überprüfung der Herkunft Ihrer Gelder mitzuwirken, indem Sie den Ursprung Ihrer Kryptowährung erläutern und die entsprechenden Nachweise vorlegen, und das Casino sich dennoch weigert, die Überprüfung abzuschließen oder unzumutbare Anforderungen stellt, können Sie die Beschwerde gerne wieder aufnehmen, und wir werden den Fall gerne erneut prüfen.

Beste grüße,

Jean