Lieber Attila,
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich möchte klarstellen, dass es nicht um die Existenz des KYC-Prozesses an sich geht. Mir ist vollkommen bewusst, dass eine Überprüfung notwendig ist und dass lizenzierte Casinos sicherstellen müssen, dass die Gelder an den rechtmäßigen Eigentümer ausgezahlt werden. Ich habe keine Einwände gegen angemessene Compliance-Verfahren.
Das eigentliche Problem sind die übermäßige Verzögerung und die ständigen, wiederholten Anfragen nach Dokumenten – in einigen Fällen nach Dokumenten, die bereits vorgelegt wurden –, wodurch sich der Prozess erheblich über einen vernünftigerweise als üblich geltenden Überprüfungszeitraum hinaus verlängert hat.
Um es genau zu sagen: Folgende Dokumente wurden dem Casino bereits übermittelt:
- Nachweis aller im Casino getätigten Einzahlungen
- Bestätigung, dass das Krypto-Konto vollständig mir gehört
- Aufstellung aller Abhebungen von meinem Krypto-Konto in den letzten drei Monaten
- Aufstellung aller Einzahlungen von meinem Krypto-Konto in den letzten drei Monaten
- Vollständiger Transaktionsauszug (sowohl eingehende als auch ausgehende Transaktionen) der letzten drei Monate
Alle Dokumente wurden umgehend, im gewünschten Format und innerhalb der vom Casino vorgegebenen Fristen bereitgestellt.
Trotz meiner vollen Kooperation und Einhaltung aller Vorgaben verzögert das Casino den Prozess immer weiter. In mehreren Fällen wurden zusätzliche Unterlagen angefordert, obwohl die bereits eingereichten Informationen dieselben waren. Jede neue Anfrage setzt den Zeitplan zurück und verlängert die Verzögerung noch weiter.
Es handelt sich hierbei nicht mehr um einen einfachen KYC-Prozess, der einige Werktage in Anspruch nimmt. Vielmehr ist daraus ein sich wiederholender und langwieriger Verifizierungszyklus ohne klare Begründung oder definierten Fertigstellungstermin geworden.
Ich bitte Casino Guru höflichst zu beurteilen, ob Umfang und Dauer der angeforderten Dokumentation im Einklang mit den Grundsätzen des fairen Glücksspiels und den üblichen KYC-Praktiken verhältnismäßig und angemessen sind.
Ich bin weiterhin vollumfänglich kooperativ und bereit, berechtigten Anfragen nachzukommen, doch der Prozess muss auch angemessenen Zeitvorgaben und transparenten Standards entsprechen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Mit freundlichen Grüße,
[Zensiert]
Dear Attila,
Thank you for your response.
I would like to clarify that the issue is not the existence of the KYC process itself. I fully understand that verification is necessary and that licensed casinos must ensure funds are paid to the rightful owner. I have no objection to reasonable compliance procedures.
The real issue is the excessive delay and the constant, repeated requests for documents — in some cases, documents that were already provided — which have significantly prolonged the process beyond what can reasonably be considered a standard verification timeframe.
To be precise, the following documents have already been submitted to the casino:
- Proof of all deposits made into the casino
- Verification confirming that the crypto account belongs fully to me
- Statement of all withdrawals made from my crypto account during the last three months
- Statement of all deposits made from my crypto account during the last three months
- Complete transaction statement (both incoming and outgoing transactions) for the last three months
All documents were provided promptly, in the requested format, and within the timeframes specified by the casino.
Despite full cooperation and compliance on my part, the casino continues to prolong the process, and in several instances, additional documentation has been requested after prior submissions had already covered the same information. Each new request resets the timeline and extends the delay even further.
This is no longer a simple KYC process taking a few working days. It has become a repetitive and prolonged verification cycle without clear justification or defined completion timeline.
I respectfully ask Casino Guru to assess whether the scope and duration of the requested documentation remain proportionate and reasonable under fair gaming and standard KYC practices.
I remain fully cooperative and willing to comply with legitimate requests, but the process must also adhere to reasonable timelines and transparent standards.
Thank you for your assistance.
Kind regards,
[Redacted]
Von einem Casino Guru Admin bearbeitet
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