Lieber Tripas369,
Vielen Dank für Ihre Nachricht.
Ich verstehe, dass diese Situation belastend ist, insbesondere angesichts Ihrer aktuellen finanziellen Lage. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass unsere letzte Antwort zu Ihrer Beschwerde erst vor zwei Tagen versendet wurde. Gleichzeitig bearbeiten wir derzeit über 1.200 aktive Beschwerden. Obwohl wir stets unser Bestes tun, so schnell wie möglich zu antworten, sind Verzögerungen leider unvermeidbar.
Bezüglich Ihres Falles möchte ich Ihnen erläutern, warum das Casino zusätzliche Informationen anfordert und warum diese Situation problematisch sein kann.
Sie haben bestätigt, dass die erste Einzahlung auf Ihr Konto über die Zahlungsmethode eines Dritten (eines Freundes) erfolgte . Dies ist ein sehr wichtiger Punkt. In den allermeisten Online-Casinos ist die Verwendung fremder Gelder oder Zahlungsmethoden aufgrund von Geldwäschebestimmungen und allgemeinen Sicherheitsrichtlinien strengstens verboten.
Dies spiegelt sich auch deutlich in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Casinos wider, in denen es heißt:
„Sobald Sie die Zahlung geleistet haben, die Sie erhalten haben, müssen Sie den Richter so schnell wie möglich auf Ihr persönliches Konto einladen oder es auf Ihr eigenes Konto zurückerstatten. Als Generalstaatsanwalt dürfen Sie die Gerichtskosten nicht einlösen oder sich zu den Zahlungsfristen zurückziehen."
(„Jegliche Einzahlungen oder Zahlungen, die der Spieler tätigt oder empfängt, müssen ausschließlich auf sein persönliches Konto erfolgen oder auf sein eigenes Zahlungskonto eingehen. Zahlungen oder Auszahlungen von Dritten auf Zahlungskonten Dritter werden grundsätzlich nicht bearbeitet.")
Darüber hinaus bestätigt der Spieler bei der Registrierung, dass er der wirtschaftliche Eigentümer des Kontos ist und nicht im Namen einer anderen Person handelt.
Aus Sicht des Casinos muss eindeutig nachgewiesen werden können, dass:
- Alle auf dem Konto verwendeten Gelder gehören Ihnen, und
- Das Konto wird nicht von mehreren Personen genutzt oder für Geldtransfers zwischen verschiedenen Personen.
Selbst wenn dies nur einmal und unbeabsichtigt geschah, stellt es ein Compliance-Problem dar. Daher verlangt das Casino nun eine Überprüfung des Drittanbieters – dieser ist verpflichtet, die Herkunft der Gelder zu untersuchen.
Mir ist bewusst, dass Sie möglicherweise keine persönlichen Dokumente einer anderen Person vorlegen können oder wollen. Bitte beachten Sie jedoch, dass das Casino ohne diese Bestätigung Ihr Konto als Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen und gesetzlichen Bestimmungen einstufen kann.
In dieser Phase ist Ihre Mitarbeit für uns von großer Bedeutung, wenn wir die Ermittlungen fortsetzen und versuchen wollen, eine mögliche Lösung zu finden.
- Bitte teilen Sie mir mit, ob es Ihnen möglich ist, zumindest teilweise Informationen über die Einzahlung durch Dritte bereitzustellen (z. B. eine Bestätigung Ihres Freundes oder sonstige Belege), oder ob Sie weitere Mitteilungen vom Casino erhalten haben.
Danke schön.
Dear Tripas369,
Thank you for your message.
I understand that this situation is stressful, especially given your current financial circumstances. However, I would like to kindly clarify that our last reply in this complaint was sent just two days ago. At the same time, we are currently handling more than 1,200 active complaints, so while we always do our best to respond as quickly as possible, some delays are unfortunately unavoidable.
Regarding your case, I would like to explain why the casino is requesting additional information and why this situation can be problematic.
You have confirmed that the first deposit into your account was made using a third party’s payment method (your friend). This is a very important detail. In the vast majority of online casinos, using someone else’s funds or payment method is strictly prohibited due to Anti-Money Laundering (AML) regulations and general security policies.
This is also clearly reflected in the casino’s Terms and Conditions, which state:
"Cualquier depósito o pago que haga o reciba el jugador podrá hacerse solamente a su Cuenta personal o recibirse en su propia cuenta de pago. Como regla general, no se procesarán los pagos de terceros o retiros a cuentas de pago de terceros."
("Any deposit or payment made or received by the player must be made only to their personal account or received into their own payment account. As a general rule, third-party payments or withdrawals to third-party payment accounts will not be processed.")
Additionally, the player confirms during registration that they are the beneficial owner of the account and that they are not acting on behalf of another person.
From the casino’s perspective, they must be able to clearly verify that:
- all funds used in the account belong to you, and
- the account is not being used by multiple individuals or for transferring funds between different persons.
Even if this happened only once and even if it was unintentional, it creates a compliance issue. This is why the casino is now requesting verification of the third party — they are obligated to investigate the origin of the funds.
I understand that you may not be able or willing to provide personal documents of another person. However, please keep in mind that without this verification, the casino may consider the account to be in breach of their terms and regulatory obligations.
At this stage, your cooperation is very important for us if we are to continue investigating the case and attempt to reach any possible resolution.
- Please let me know if there is any possibility for you to provide at least partial information regarding the third-party deposit (for example, confirmation from your friend or any supporting evidence), or if you have received any further communication from the casino.
Thank you.
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